Inicios del crimen Organizado Antecedentes a. Mafia Italiana Sicilia, Palermo etc. b. Japonesa Yakkuza- c. Gamorra d. Mafia Rusa e. La Ndrangheta f. Sacra Corona unita de Apulia g. Triadas Chinas. Los mandamientos de la Mafia Basados en cdigos de honorpor ello se

denominaron sus integrantes Hombres de Honor.

Mafia Italiana Ingreso a Estados Unidos de Amrica El poder de las mafias concentrado en 27

familias. Luego dominan el mercado 5 a. Familia Bonano b. Familia Colombo c. Genovese d. Gambino e. Lucchese

Inicialmente la mafia encontraba su mercado afuerte era el alcohol clandestino, el Tabaco, pues era prohibido por la Ley Seca en EE.UUluego se dedico al trafico de drogas. Tales como El opio, herona, coca etc.

Ganancias obtenidas fueron colocadas en los casinos, casas de juego, pizzeras, lavanderas. Personajes mas famosos en la mafia:

El juez italiano : antimafia Giovanni Falcone

Salvador Toto Riina

LA BESTIA

EXPANSIN DE LOS GRUPOS MAFIOSOS EN ESTADOS UNIDOS La importancia de Guardar Silencio. OMERT ESTRUCTURA: a. Boss o jefe b. Subjefe c. Musculo d. Concejero o Consigliere e. Capo f. Soldados

Grupos mafiosos mas famosos CARTELES EN AMRICA LATINA Cartel de Colombia- Medelln y Cali. Mximo exponente Pablo Emilio Escobar.. .

Grupos mafiosos a nivel mundial

Mafia Siciliana La cosa Nostra

Cartel del

Golfo

Cartel de

Sinaloa

Cartel del Norte

Cartel de

Cali

Mafia

Rusa Mafia

Japones

a Triadas

Chinas

Cartel de

Medelln

Mafia

italiana

Carteles mexicanos a.Guadalajara b.Tijuana c.Sinaloa d.Sonora e.Jurez f.Golfo g.De Santa h.De la familia i.LOS ZETAS Fundador: Arturo

Guzmn Decena. Varios grupos norteos han interpretado los famosos

narcocorridos. Los tigres del Norte: La Reyna del sur, El carro rojo, La banda del carro coloradocomentario sobre el caso: Ramn Ayala. Cartel de los Beltrn Leyva Valentn Elizalde y Sergio Gmez del grupo K-paz de la Sierra El gallo de oro. Asesinado a balazos 2006. Los tucanes de Tijuana: Las hazaas de El Teo y el Muletas

LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA UN

FENMENO CRIMINGENO CONTEMPORNEO

CONDICIONES PARA

SU ORIGEN

A. Cierto vaco de poder

B. Control burocrtico excesivo, basado en discrecionalidad que propicia la corrupcin

C. Existencia de un mercado ilegal

FACTORES

1. Las guerras locales y regionales

2. La extensin y penetracin de las mafias

3. El desempleo y la pobreza

4. La corrupcin generalizada

5. Los medios de comunicacin y la

revolucin informtica

6. La globalizacin neoliberal

CARACTERSTICA DE LA CRIMINALIDAD

ESTRUCTURA

AUTORRENOVACIN.

JERARQUA

COACCIN

MEDIOS

VIOLENCIA

MLTIPLES EMPRESAS

NEGOCIOS LEGTIMOS

DELITO COMN CONDUCTAS PROHIBIDAS

QUE ATACAN DETERMINADOS BIENES JURDICOS

INDIVIDUALES O COLECTIVOS. Ejemplo: asesinato, robo, lesiones etc.

DELITO NO CONVENCIONAL BIENES JURDICOS MACROSOCIALES

O SUPRAINDIVIDUALES

Llamada tambin: Delincuencia de Arriba. (Elias

Neuman).

Ejemplo: Contrabando, lavado de dinero, trfico de influencias, malversacin y otros.

CONVENCIN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRASNACIONAL

CONVENCIN DE PALERMO

AO 2000

a. FINALIDAD: Promover la Cooperacin, para prevenir y combatir la DOT

b. DEFINICIONES:

Grupo delictivo organizado: tres o mas personas, durante cierto tiempo, para cometer uno o mas delitos graves o delitos de la convencin, para obtener beneficio de orden material

Delito grave: Privacin de libertad de 4 aos o pena mas grave

Grupo estructurado: no formado fortuitamente

Bienes: Concepcin amplia: activos corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, documentos o instrumentos legales que acrediten propiedad u otros derechos.

Producto del delito: bienes obtenidos directa o indirectamente

Delito determinante: Todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artculo 6 de la Convencin

Delitos previstos en la

Convencin

1.Penalizacin de la participacin en un grupo delictivo organizado

2.Penalizacin del blanqueo del producto del delito

3.Penalizacin de la corrupcin

4.Penalizacin de la obstruccin de la justicia.

Art. 2 LCCO

TCNICAS DE

INVESTIGACIN

ESPECIALES AGENTE ENCUBIERTO

LAS ENTREGAS VIGILADAS

INTERVENCIN DE LLAMADAS TELEFNICAS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIN

COLABORADORES CON LA JUSTICIA

QUEBRANTAMIENTO DEL VOTO DEL SILENCIO OMERT-

Colaboracin eficaz y el derecho premial

El delator

El confidente o informador

Pentito