Crimen Organizado- Grupo 2 Crinimologia 2016

8/16/2019 Crimen Organizado- Grupo 2 Crinimologia 2016

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CRIMINOLOGIA

CAPITULO I

Delincuencia (del latín delinquen tía) es la cualidad de delincuente (una persona

que comete delitos y, por lo tanto, viola la ley). El término también se utiliza para

nombrar al conjunto de los sujetos que delinquen y mantienen conductas

contrarias al derecho.

El adjetivo organizado u organizada, por su parte, est vinculado a

una organizaci!n (el sistema dise"ado para alcanzar ciertos objetivos y metas).

Denota, por lo tanto, una orientaci!n hacia un #in determinado.

Delincuencia organizada.

$i analizamos con detenimiento a las organizaciones criminales y a las

organizaciones legales como empresas comerciales, se puede concluir que,

desde el punto de vista #ormal, no e%isten mayores di#erencias, pues su #in

#undamental es obtener el m%imo de rentabilidad. & si observamos que muchas

organizaciones legales, legítimamente constituidas ejecutan acciones

abiertamente ilegales para incrementar sus ganancias, como es el caso de la

evasi!n de impuestos, despidos sin indemnizaci!n, ocultamiento de in#ormaci!n

aduanera, sobornos, alteraciones contables, etc., vemos que la di#erencia no es

#undamentalmente grande. Esta re#le%i!n nos conduce a se"alar, que hay una

coincidencia en cuanto a los medios empleados, para conseguir sus #ines. 'or lo

que podemos decir, que la delincuencia menor a comparaci!n de la delincuencia

organizada esta ltima !pera a gran escala, con una organizaci!n y estructura

de trabajo, c!digos y disciplinas rígidas, la delincuencia organizada opera en

http://definicion.de/delincuenciahttp://definicion.de/leyhttp://definicion.de/leyhttp://definicion.de/derechohttp://definicion.de/organizacionhttp://definicion.de/leyhttp://definicion.de/derechohttp://definicion.de/organizacionhttp://definicion.de/delincuencia


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CRIMINOLOGIA

*randes cantidades de dinero y tecnología.

El concepto +delincuencia organizada+ #ue empleado por primera vez por el

crimin!logo norteamericano ohn -adesco en /0/, para designar a las

operaciones delictivas provenientes de la ma#ia.

Este tipo de delincuencia #ue designada con la palabra +organizada+, ya que se

re#iere a la +asociaci!n+, a la +sociedad+, a la +corporaci!n+, al +grupo+, al

+sindicato+, a la +liga+, al +gremio+, a la +coalici!n+, en sí a la +uni!n+, como #orma

de conjuntar es#uerzos en grupo y con el empleo de la violencia, soborno,

intimidaci!n y #uerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales.

-a #uerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de

+alianzas y vínculos+ que logra en todos los niveles, incluyendo el político y el

militar con la ayuda de actos de corrupci!n logran su impunidad.

1sí, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden

operaciones ilegales de tipo #inanciero, mercantil, bancario, burstil o comercial

acciones de soborno, e%torsi!n o#recimiento de servicios de protecci!n,

ocultaci!n de servicios #raudulentos y ganancias ilegales adquisiciones

ilegítimas control de centros de juego ilegales y centros de prostituci!n.

'or ello, la delincuencia en su mani#estaci!n organizada constituye uno de los

ms graves y vitales problemas que da"an y perjudican a la humanidad.


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CRIMINOLOGIA

2uando la delincuencia organizada construye cone%iones con organizaciones

similares #ormando redes en todo el mundo, la 3rganizaci!n de las 4aciones

5nidas la identi#ica como delincuencia organizada transnacional.

-a delincuencia organizada tiene un eje central de direcci!n y mando y est

estructura en #orma celular y #le%ible, con rangos permanentes de autoridad, de

acuerdo a la célula que la integran alberga una permanencia en el tiempo, ms

all de la vida de sus miembros tienen un grupo de sicarios a su servicio

tienden a corromper a las autoridades estos son dos de los recursos conocidos

para el cumplimiento de sus objetivos opera bajo un principio desarrollado de

divisi!n del trabajo mediante células que s!lo se relacionan entre sí a través de

los mandos superiores.

1. ORÍGENES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SURGIMIENTO DE

LAS MAFIAS

5na vez analizado el signi#icado de la palabra delincuencia organizada, nos

surge la idea de establecer lo ms super#luamente, los orígenes de la

delincuencia organizada y donde surgi! con mayor auge este tipo de

organizaci!n criminal y las operaciones que le #ueron ms redituables en la

época de su origen. El dato ms antiguo que se tiene, es que dichas

organizaciones empiezan con mayor #uerza por vez primera en un te%to siciliano

de 678, que se e%tendi! y se hizo comn en toda 9talia hasta el siglo :9:.

&a en la actualidad ms delante, la ;1


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CRIMINOLOGIA

Durante el dominio rabe, las tierras sicilianas estaban muy repartidas, pero

cuando los normandos conquistaron la isla, en la Edad ;edia, los se"ores

#eudales despojaron a sus propietarios germinando la semilla de la ;a#ia.

;uchos campesinos, contrarios a trabajar como siervos en los enormes

lati#undios de los nuevos amos de $icilia, huyeron a las monta"as, donde

permanecieron hasta el desembarco de los espa"oles, en el siglo :=. -os

nuevos conquistadores no se privaron de ninguna medida represora contra los

terratenientes ni contra sus esclavos. En aquella época, la ;a#ia representaba el

nico baluarte para mitigar las injusticias provocadas por las autoridades y

soldados e%tranjeros.

Durante varios siglos, la ;a#ia indujo a los sicilianos a buscar en el seno de la

#amilia la reparaci!n de cualquier arbitrariedad y con#licto. 4ada de colaborar con

los #orasteros ni recabar el au%ilio de los jueces borbones. El mutismo y la

disciplina se convirtieron en una norma #rente al Estado, similar a los clanes

escoceses. -a venganza s!lo era incumbencia de la #amilia. En ese contest!

emergi! la ;a#ia como alternativa de gobierno hasta la conversi!n de $icilia en

una colonia del reino de 4poles.

Desde entonces, los j!venes sicilianos s!lo tuvieron tres alternativas> pelear

contra el nuevo invasor emigrar a EE55 o ingresar en la ;a#ia. En las

postrimerías del siglo :9:, cerca de un mill!n de isle"os arribaron a 4ueva &or?.

;uchos ya #ormaban parte de la @onorable $ociedad con bastante aplicaci!n.

En 8/A, los hermanos ;attanga, nacidos en 'alermo, controlaban el tr#ico del

puerto de 4ueva &or?. -a ;a#ia comenz! a actuar en $icilia en la época #eudal

para proteger los bienes de los nobles absentistas.


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CRIMINOLOGIA

Durante el siglo :9: se trans#orm! en una red de clanes criminales que

dominaban la vida rural siciliana. $us miembros estaban obligados a guiarse

segn un rígido c!digo de conducta, llamado 3merta, que e%igía evitar cualquier

contacto o cooperaci!n con las autoridades, era un grupo de reglas y en las

cuales cualquier traici!n a la #amilia se paga con la muerte.

El alumbramiento de 2osa ;uestra, como se iba a conocer a la ma#ia de origen

ítalo norteamericano, se produjo el 0 de noviembre de /A8. 9nicialmente, se

constituy! como una #ilial de la ma#ia siciliana, entonces dirigida por Don =ito

2ascio


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CRIMINOLOGIA

-a ma#ia ante su auge e imperio, sobre todo con la ma#ia de la 2osa 4ostra

estuvo a punto de ser erradica por el gobierno italiano a través de enito

;ussolini quien intent! controlar a la ;a#ia pero dichos planes se vieron

#rustrados con la detonaci!n de la $egunda *uerra ;undial, en donde la ma#ia

jugo un papel importante y volvi! a #lorecer con mayor imperio empero de esto

nos ocuparemos mas delante. Debido a que ;ussolini, intento erradicar y

controlar a las ma#ias, sobre todo a la 2osa 4ostra, sus miembros y operaciones

de la organizaci!n, tuvieron que emigrar y mover sus intereses a los Estados

5nidos en donde empezaron a manejar muchas actividades criminales

especialmente durante la época de la prohibici!n.

2omo hemos dicho anteriormente que, ante la llegado de emigrantes 9talianos a

los Estados 5nidos y la persecuci!n de la 2osa 4ostra por el *obierno de enito

;ussolini, la ma#ia había emigrado a ese país. &a instalados, las operaciones de

la ma#ia en los Estados 5nidos comienzan a través de una serie de actos ilícitos,

que a la postre haría de la de la ma#ia una sociedad #uertemente poderosa, y

esto #ue en la llamada y celebre época de la prohibici!n de los Estados 5nidos

en la que llevaron a la ma#ia a consolidarse como una #uerza de poder en ese

país, sobre todo en la ciudad de 2hicago, al realizar e%itosos negocios en esta

época especialmente.

5na vez instalada la ma#ia italiana en los Estados 5nidos, se en#rent! a un gran

problema y este mismo era que la ma#ia de aquellos tiempos, no contaba con

una organizaci!n centralizada ni con una jerarquía es decir estaba #ormada por

peque"os grupos con autonomía dentro de su propio distrito. $u modo de operar

era ocupar cargos políticos en varias comunidades utilizando métodos coactivos


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CRIMINOLOGIA

contra el electorado rural, y de ese modo podían presionar a las #uerzas

policiales y tener acceso legal a las armas.

Fal vez el gran auge de imperio econ!mico y de poder que tuvo la ma#ia, #ue en

la época de la prohibici!n en los Estados 5nidos. G'ero en consisti! la #amosa

época de la 'rohibici!n de los Estados 5nidosH, El 6 de enero de /0A,

Estados 5nidos incurri! en uno de los mayores desatinos de su historia> puso en

vigor la =olstead laI, (ley de prohibici!n) llamada así por 1ndreI . =olstead,

senador republicano por ;aine que impuls! su sanci!n para prohibir la venta de

bebidas alcoh!licas en todo el país.

'or cierto, las campa"as de prohibici!n venían gestndose desde hacía mucho.

'odría decirse que desde que comenzaron a descender de los barcos individuos

sedientos, que parecían haber atravesado el 1tlntico en 7 días sin ingerir una

sola gota de agua potable o algn sucedneo destilado, y tropezaron con

quienes habían e#ectuado esa misma travesía leyendo la iblia y cantando

hosannas al $e"or Dios de la Femperancia. -os descendientes de los 'adres


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CRIMINOLOGIA

El cielo parecía ser el límite> el 6 de enero de ese a"o los capos advirtieron que

los puritanos les entregaban en bandeja de oro las llaves de inagotables minas

de diamantes. 2on sorprendente rapidez, montaron una gigantesca red

clandestina de producci!n, distribuci!n y venta de bebidas alcoh!licas. -a

mayoría de esos boss Jje#esJ eran j!venes sin mayor e%periencia en el mundo

del gran negocio, pero a pura intuici!n hicieron en pocos meses lo que a los

graduados de @arvard o 2hicago les hubiese llevado a"os. Es así que durante

esa época, la ma#ia de los Estados 5nidos que en su mayoría estaba compuesta

por capos de la 2osa 4ostra y ante la ley de prohibici!n varias ma#ias

comienzan los grandes negocios y vaya que si la ma#ia la aprovech! al m%imo.

El alcohol que destilaban las bandas, estaban capacitadas para atender las

e%quisitas demandas de banqueros, estrellas cinematogr#icas, políticos y

dems personas vieron pues las ma#ias la manera de obtener dinero #cil, y

para ello montaron una red de contrabando a gran escala con buques, lanchas

costeras y camiones propios, y adems con agentes del servicio de

guardacostas y policías propios, porque los habían comprado al mejor postor.

En una parte de la historia podemos decir un respetable contrabandista de

origen irlandés, #amoso por sus temibles operaciones burstiles en Call $treet y

sus agitadas aventuras #inancieras y sentimentales en @ollyIood, llamado

oseph Kennedy, socio del gangster


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CRIMINOLOGIA

#amilias quienes controlaban a las ciudades ms importantes de los Estados

5nidos, entre ellas la ciudad de 2hicago, los capos empiezan a #raguar el crimen

organizado en la venta del alcohol. $e empieza a ver una organizaci!n criminal

basta y empieza a dar paso a las organizaciones criminales. 4o pasaría mucho

en las ma#ias de los Estados 5nidos, para que surgiera un nuevo líder quien

vendría a darle a la ma#ia o crimen organizado un giro total, esta #igura sin duda

pasaría a la historia como uno de los ms grandes capos de la ma#ia.

1l 2apone es probablemente en la historia del mundo uno de los gngster mas

#amoso. Ll naci! en 8// en roo?lyn, 4&, el cuarto de nueve ni"os, de padres

inmigrantes de 4poles, 9talia. 2apone sali! de la escuela durante el se%to grado

después de tener un problema con su pro#esor particular. 2apone #ue empleado

por Forrio como un bouncer en una barra seedy de la zambullida y burdel en

roo?lyn. $e le conoci! con su apodo #amoso de M $car#ace M después de que

una lucha con otra banda dirigida por 6A millones por la venta de alcohol y

licores, 07 millones por la administraci!n de casinos, A millones por los

burdeles y A millones por e%torsiones.

1l 2apone, modernizo y organizo a las grandes #amilias de las ma#ias de los

Estados 5nidos, y a quien se le conoce como uno de los pilares de las ma#ias

modernas de los a"os de /NA. -as operaciones de 2apone, adems de contar


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CRIMINOLOGIA

sus gastos personales, debía pagar a policías, políticos, inspectores,

veri#icadores que controlaban la prohibici!n, periodistas y abogados sumamente

necesarios.

1dems, mantenía a cientos de sus +soldados o torpedos+, como denominaba a

sus sicarios, decenas de edi#icios, apartamentos y una numerosa #lota de

vehículos. $!lo en políticos, jueces y policías corruptos invertía 7 millones de

d!lares anuales. De todos modos, le quedaba una renta anual de NA millones de

d!lares.

'or esos a"os, el hotel american Iay o# li#e o, si se pre#iere, el american dream

costaba unos NAA d!lares mensuales, lugar donde el gran capo de la ma#ia se

hospeda para vivir c!modamente.

1l 2apone organizo a las #amilias y su imperio de esta manera mediante claves

que puso con los nombres siguientes>

2argo $igni#icado

2apo di Futti 2api +e#e de todos los je#es+

2apo e#e

$otto 2apo e#e menor

2aporegime e#e de regimiento

2apodecine e#e de A hombres

$oldato $oldado

'icciotto $oldado menor

*iovane DM@onore 1migo de @onor, o asociado Dirija o ponga

http://www.viajeros.com/hoteleshttp://www.viajeros.com/hoteles


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CRIMINOLOGIA

1.2 CRIMINOLOGÍA ACTUAL

@oy en día, la conocida e%presi!n de Emile Dur?heim de que el crimen es algo

normal o natural y hasta til o necesario en la sociedad, no solo mantiene

vigencia, sino que aparece ms real que nunca.

ecordemos que, para Dur?heim, el delincuente era un sujeto normal y el delito

era normal y positivo porque no e%iste una sociedad que no posea criminalidad,

siendo anormal solo cuando descendíamos debajo de ciertos límites y en

cuanto a su positividad, porque #ortalecía la moral del Derecho y era #uncionalpara la sociedad, convirtiéndose en patol!gico cuando descendía por debajo de

ciertos límites.

'ara rubricar estas consideraciones pronunciadas durante la de#ensa de su

tesis doctoral en -a $orbona, ante sus escandalizados e%aminadores, re#iri!

que $!crates, de acuerdo con el derecho ateniense, #ue un criminal, pero que

su crimen (9ndependencia de pensamiento) #ue til no solo para su patria sino

para la humanidad entera.

'osteriormente, *abriel Farde critico duramente la aseveraci!n de Dur?heim,

de que el delito era algo normal, suscitndose entre ambos una célebre

polémica. Farde preguntaba> G2!mo justi#icar la represi!n de lo que se hace

bienH 2on esta l!gica algunos piensan que desbarat! la a#irmaci!n de

Dur?heim. El hecho es que, en la sociedad contempornea, el crimen est

estrechamente vinculado en nuestra cotidiana e%istencia social, son parte de

nuestro diario vivir. En e#ecto, todos los días los medios de comunicaci!n

escritos, radiales y televisivos, in#orman abundantemente de crímenes

perpetrados en todas las modalidades inimaginables y del incremento

e%ponencial de los índices de criminalidad.

1 tal punto ha llegado esta situaci!n que hasta parece que las novelas y

cuentos de anta"o, han cobrado realismo en nuestros días. 9nclusive las

antiguas series televisivas sobre crímenes y juicios han sido superadas enimaginaci!n, truculencia y rating por las noticias reales. -as secciones


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CRIMINOLOGIA

periodísticas denominadas Ocr!nicas policiales o rojasP han desaparecido

porque ya no son la e%cepci!n a la mayoría de noticias del !rgano in#ormativo

sino la regla. En de#initiva, el crimen ya no ocurre en la peri#eria o marginalidad.$e ha instalado entre nosotros. Fodos somos, de una u otra manera,

victimarios, víctimas o testigos y alrededor de esos roles se generan una serie

de sentimientos diversos y encontrados, obviamente emocionales antes que

racionales. *obernantes y gobernados nos encontramos en medio de esta

vorgine. 2omo consecuencia de semejante situaci!n, estamos plenos de

convencimiento de que las políticas criminol!gicas son el resultado del estudio,

anlisis y re#le%i!n de especialistas y que lo que se persigue lograr a través de

ellas es la salvaguardia de nuestra libertad y derechos #undamentales, para lo

cual se busca sancionar cada vez ms gravemente los crímenes. $in embargo,

no queremos advertir que dicha respuesta es absolutamente ine#icaz. 4o nos

damos cuenta que, probadamente, ese no es el camino para reducir y controlar

la criminalidad, pues las tasas del crimen se incrementan en vez de reducirse.

CAPITULO II

I. DELINCUENCIA CONVENCIONAL

4o es pací#ica la de#inici!n a este concepto. 1lgunos e%pertos inciden en el

hecho de que en la delincuencia convencional o tradicional se establece una

relaci!n concreta entre delincuente y víctima, cosa que no sucede en la

delincuencia noJconvencional donde la víctima aparece de #orma di#usa y, como

mucho, se da la sensaci!n de que la misma sería otra que la sociedad. $on los

delitos que algunos denominan Osin víctimaP sino piénsese en los delitos contra

la @acienda 'blica o los de contrabando, por ejemplo, en donde e%iste la #alsa

sensaci!n de que no e%isten víctimas.


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@ay quienes opinan que la Delincuencia 2onvencional es la integrada por los

delitos que se llevan a cabo en una sociedad con la consideraci!n de mal, pero

asumibles como realidad hasta cierto punto normal que otro la describen de

#orma prevalentemente contable, como hace ;. -!pezJey y a"ade que la

criminalidad convencional es sin!nima Ode la perpetrada mayormente por el

pobre diabloP re#iriéndose al ciudadano de Oa pieP y, en especial el marginado o

e%cluido.

2ésar @errero la de#ine como>

O-a delincuencia que se lleva a cabo en todo tiempo y lugar, dentro de las

relaciones y situaciones sociales ordinarias, por parte de sujetos pertenecientes

a la poblaci!n en general, sobre todo los ms marginados y e%cluidos, que ha

sido, y lo sigue siendo, tradicionalmente incluida en las leyes penales de las

sociedades civilizadas, y que aparece siempre, en lo posible, amplia y

o#icialmente registrada por las correspondientes instituciones operantes dentro

del sistema penalP.

1ctualmente, por otra parte, se ha observado que este tipo de delincuencia va

incorporando en su Omodus operandiP, algunos de carcter violento y de gran

trascendencia meditica y determinadas técnicas y avances propios de las

sociedades postindustriales, si bien, ensayan, casi siempre, con instrumentos de

tecnología menor.

1. DELITOS CONVENCIONALES.

1.1 ROBO.


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CRIMINOLOGIA

El robo, por lo tanto, es un delito que a#ecta los bienes o los derechos de

alguien y que incluye el !o de l" #iole$%i" o l"! "&e$"'"!. Esto quiere decir

que si un ladr!n tiene un revolver y lo utiliza para amedrentar a su víctima, habr

cometido un robo ms all de que nunca dispare el arma: O1noche se cometi!

un robo en la panadería que se encuentra junto a mi casaP, O-a madre de

1rnaldo su#ri! un robo cuando salía de trabajarP, ODos ni"os de ocho a"os

cometieron un violento robo en una #armacia e hirieron al due"o del localP.

1.2 E()IBICIONISMO.

Es muy #recuente hablar de e%hibicionismo, en el lenguaje popular, para

re#erirnos a esa situaci!n en la que un sujeto, hombre o mujer, aparece

pblicamente desnudo o con escasa ropa. $in embargo, jurídicamente, el

e%hibicionismo tiene un concepto distinto en nuestro Derecho 'enal. El

e%hibicionismo en nuestro país se castiga en el 2!digo 'enal actual, -3 Q//7,

en el art.87, con una pena de prisi!n de seis meses a un a"o o multa de 0 a

0R meses.

1.* DELITOS DE COMISION POR OMISION.-a 2omisi!n por omisi!n, es un constructo que ha pasado desde el

casualismo, hasta el #uncionalismo por una serie de cambios, de manera

interpretativa y argumentativa. Es así que su vigencia en el Derecho 'enal es

indispensable puesto con esta #igura se consigue equiparar normativamente

conductas que si bien no son acciones, pero se van a adecuar a las acci!n

solo típicamente. 1hora bien, nuestro 2!digo 'enal actual hace re#erencia a

http://definicion.de/delito/http://definicion.de/delito/http://definicion.de/delito/


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CRIMINOLOGIA

esta #igura en el artículo N re#iriéndose así> OEl que omite impedir la

realizaci!n del hecho punible ser sancionad> .J $i tiene el deber jurídico de

impedirlo o si crea un peligro inminente que #uera propio para producirlo y 0.J

$i la omisi!n corresponde a la realizaci!n del tipo penal mediante un hacer.

-a pena de la omisi!n podr ser atenuada. Esta con#iguraci!n normativa tiene

una serie de interpretaciones, que ms adelante presentaremos con ms

detalles.

1.+ DELITOS ECONOMICOS.'ueden englobarse en este término aquellos negocios o actos delictivos

cometidos con enga"o con el objeto de buscar un bene#icio propio en perjuicio

de terceros, tales como la apropiaci!n indebida de activos, la manipulaci!n

contable, la esta#a, el soborno y la corrupci!n, el blanqueo de dinero, el #raude

#iscal, la posici!n abusiva de mercadoS $on prcticas #recuentes en el mundo

de las grandes empresas, que pueden generar graves crisis econ!micas si no

e%isten mecanismos e#icaces de control pblico.

.7 )OMICIDIO.El homicidio es un delito que consiste en una acci!n u omisi!n mediante el cual

se priva de la vida a otra persona ya sea dolosa o culposamente. El término

procede etimol!gicamente del latín homicidTum, un compuesto de homo, +ser

humano+, y caedere, +matar+, de modo que literalmente signi#ica +matar a un ser

humano+. Es una conducta reprochable, es decir típica, antijurídica y por regla

general culpable (e%cepto en casos de inimputabilidad, donde no se es culpable

pero sí responsable penalmente), que consiste en atentar contra el bien

jurídico de la vida de una persona #ísica.

http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio#cite_note-1http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio#cite_note-1


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CRIMINOLOGIA

II. DELINCUENCIA NO CONVENCIONAL

$on los delitos que se perciben claramente sin es#uerzo día a día, es la criminalidad

cometida ordinariamente por el pueblo, por los pobres, y por todos sin poder ni

econ!mico ni político, es la criminalidad que siempre denunciamos, aparece

establecida en los c!digos penales y en las leyes penales aparece tipi#icada. $e

describen las especies en que se comete.

-a delincuencia no convencional lesiona los bienes jurídicos que han sido

protegidos pero que no necesitan una protecci!n especial, actualmente (nuevas

tecnologías, la manipulaci!n genética etc.). $on delitos de nuevo cu"o que

nicamente se dan en la sociedad del bienestar. -a mejora del nivel de vida da lugar

a un aumento de la criminalidad de los sectores marginados de la sociedad. @ay

delincuencia organizada e institucionalizada (!rganos, armas, drogas, etc.). $e

pueden encontrar en sociedades en vías de desarrollo, pero no son las conductas

que ms preocupan en estas sociedades. 5nido a esto tenemos la ampliaci!n o

concatenaci!n del tr#ico de in#luencias, que est relacionada con la criminalidad

organizada (secuestros, pornogra#ía).

Es la que aparece progresivamente, con#orme evoluciona

la sociedad, la técnica o la ciencia.


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CRIMINOLOGIA

1. DELITOS NO CONVENCIONALES.

1.1 LOS DELITOS ELECTR,NICOS.5n delito in#ormtico o ciberdelincuencia es toda aquella acci!n, típica,

antijurídica y culpable, que se da por vías in#ormticas o que tiene como objetivo

destruir y da"ar ordenadores, medios electr!nicos y redes de 9nternet. Debido a

que la in#ormtica se mueve ms rpido que la legislaci!n, e%isten conductas

criminales por vías in#ormticas que no pueden considerarse como delito, segn

la +Feoría del delito+, por lo cual se de#inen como abusos in#ormticos, y parte de

la criminalidad in#ormtica.-os delitos in#ormticos son aquellas actividades ilícitas que> (a) $e cometen

mediante el uso de computadoras, sistemas in#ormticos u otros dispositivos de

comunicaci!n (la in#ormtica es el medio o instrumento para realizar un delito) o

(b) Fienen por objeto causar da"os, provocar pérdidas o impedir el uso de

sistemas in#ormticos (delitos in#ormticos per se).-a criminalidad in#ormtica tiene un alcance mayor y puede incluir delitos

tradicionales como el #raude, el robo, chantaje, #alsi#icaci!n y la malversaci!n de

caudales pblicos en los cuales ordenadores y redes han sido utilizados como

medio. 2on el desarrollo de la programaci!n y de 9nternet, los delitos

in#ormticos se han vuelto ms #recuentes y so#isticados.E%isten actividades delictivas que se realizan por medio de estructuras

electr!nicas que van ligadas a un sin nmero de herramientas delictivas que

buscan in#ringir y da"ar todo lo que encuentren en el mbito in#ormtico> ingreso

ilegal a sistemas, interceptado ilegal de redes, inter#erencias, da"os en la

in#ormaci!n (borrado, da"ado, alteraci!n o supresi!n de data crédito), mal uso

de arte#actos, chantajes, #raude electr!nico, ataques a sistemas, robo de

bancos, ataques realizados por crac?ers, violaci!n de los derechos de

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delitohttp://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delitohttp://es.wikipedia.org/wiki/Ordenadorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delitohttp://es.wikipedia.org/wiki/Fraudehttp://es.wikipedia.org/wiki/Robohttp://es.wikipedia.org/wiki/Chantajehttp://es.wikipedia.org/wiki/Falsificaci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Malversaci%C3%B3n_de_caudales_p%C3%BAblicoshttp://es.wikipedia.org/wiki/Malversaci%C3%B3n_de_caudales_p%C3%BAblicoshttp://es.wikipedia.org/wiki/Crackershttp://es.wikipedia.org/wiki/Infracci%C3%B3n_de_derechos_de_autorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delitohttp://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delitohttp://es.wikipedia.org/wiki/Ordenadorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delitohttp://es.wikipedia.org/wiki/Fraudehttp://es.wikipedia.org/wiki/Robohttp://es.wikipedia.org/wiki/Chantajehttp://es.wikipedia.org/wiki/Falsificaci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Malversaci%C3%B3n_de_caudales_p%C3%BAblicoshttp://es.wikipedia.org/wiki/Malversaci%C3%B3n_de_caudales_p%C3%BAblicoshttp://es.wikipedia.org/wiki/Crackershttp://es.wikipedia.org/wiki/Infracci%C3%B3n_de_derechos_de_autor


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CRIMINOLOGIA

autor , pornogra#ía in#antil, pedo#ilia en 9nternet, violaci!n de in#ormaci!n

con#idencial y muchos otros.

E%isten leyes que tienen por objeto la protecci!n integral de los sistemas que

utilicen tecnologías de in#ormaci!n, así como la prevenci!n y sanci!n de los

delitos cometidos en las variedades e%istentes contra tales sistemas o cualquiera

de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías.

1.2 LOS DELITOS TRIBUTARIOS.En el presente trabajo estudiaremos los delitos tributarios, para los cuales es

necesario analizar una serie de aspectos, no solo los inherentes a los delitos

propiamente dicho, sino que también haremos un repaso de toda las #iguras de

ilícitos tributarios, para poder comprender mejor estos tipos penales es

necesario hacer una revisi!n a su origen, de donde parten, y como se llega a

estos, lo mismo que haremos al estudiar su origen en el tiempo, haciendo una

peque"a pero necesaria evoluci!n en el tiempo de diversas corrientes que han

ido modi#icando nuestra concepci!n de estos hechos punibles, así como su

adecuaci!n actual a la realidad y como es considerada en la actualidad tomando

en cuenta la -ey 'enal Fributaria, normatividad de donde parte todo nuestro

estudio y sin el cual no podría ser posible este anlisis, así también

compartiremos puntos de vista con nuestras #uentes, en especial hemos

trabajado muy de cerca con +Derecho Fributario, e 9lícitos Fributarios+ obra

grandiosa que nos dio muchas luces a seguir así como una rica bibliogra#ía con

la cual cotejar nuestras conclusiones, por ultimo estudiaremos una a una las

#iguras penales constituidas en la ley madre de nuestra investigaci!n, y para un

mejor anlisis hemos creído conveniente a"adir la ley que da origen a nuestro

http://es.wikipedia.org/wiki/Infracci%C3%B3n_de_derechos_de_autorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa_infantilhttp://es.wikipedia.org/wiki/Pedofiliahttp://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtmlhttp://es.wikipedia.org/wiki/Infracci%C3%B3n_de_derechos_de_autorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa_infantilhttp://es.wikipedia.org/wiki/Pedofiliahttp://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


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CRIMINOLOGIA

tema, ya que e%isten diversas corrientes y planteamientos que veremos a lo

largo de nuestra investigaci!n.

1.* EL LAVADO DE DINERO.El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de

activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia

ilícita o legitimaci!n de capitales) es una operaci!n que consiste en hacer que

los #ondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el

#ruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema #inanciero. 'ara

que e%ista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisi!n de un acto

delictivo de tipo grave, y la obtenci!n de unos bene#icios ilegales que quieren ser

introducidos en los mercados #inancieros u otros sectores econ!micos. El

blanqueo de capitales es un delito aut!nomo que no requiere de una condena

judicial previa por la comisi!n de la actividad delictiva por la que se originaron los

#ondos que se blanquean.

1.+ EL NARCOTR-FICO.El narcotr#ico supone el comercio de sustancias t!%icas, que engloba la

#abricaci!n, distribuci!n, venta, control de mercados, consumo y reciclaje

de estupe#acientes, adictivos o no, potencialmente da"inos para la salud

(conocidos comnmente como drogas). -a mayoría de las legislaciones

internaciones prohíben o limitan el narcotr#ico, con penas que incluyen la

ejecuci!n por diversos medios,0 N aunque esto varía en #unci!n de la sustancia y

de la legislaci!n local.5n estudio de la 345 indica que +el tr#ico global de droga gener!

apro%imadamente N0.6 miles de millones en 0AAN. R Esta ci#ra sería el U del

producto interno bruto global en 0AAN. El consumo de drogas est e%tendido de

manera global.

http://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#cite_note-1http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico#cite_note-1http://es.wikipedia.org/wiki/Estupefacienteshttp://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico#cite_note-2http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico#cite_note-3http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico#cite_note-4http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_brutohttp://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_brutohttp://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero#cite_note-1http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico#cite_note-1http://es.wikipedia.org/wiki/Estupefacienteshttp://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico#cite_note-2http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico#cite_note-3http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico#cite_note-4http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto


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CRIMINOLOGIA

*rupos ilegales, ma#ias o también denominados carteles gestionan la cadena de

suministro. -os crteles varían en tama"o, longevidad y organizaci!n,

dependiendo de la sustancia, rentabilidad y volumen de cada proceso. En la

parte superior de la jerarquía de estas organizaciones, se encuentra el je#e del

cartel, que controla la producci!n y distribuci!n de la sustancia. Estos junto con

los intermediarios #inancieros, blanquean los capitales7 obtenidos de actividades

ilegales graves. En parte in#erior de la jerarquía se encuentran los tra#icantes

callejeros de bajo rango, quienes a veces son consumidores de drogas ellos

mismos y su#re drogodependencia, también llamados +camellos+.

1. LA TRATA DE PERSONAS.

-a trata de personas o comercio de personas es el comercio ilegal de personas

con prop!sitos de esclavitud reproductiva, e%plotaci!n se%ual, trabajos #orzados,

e%tracci!n de !rganos, o cualquier #orma moderna de esclavitud.

Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos de la

persona, también se lo denomina la esclavitud del siglo ::9.N R 7

Es una violaci!n a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la

dignidad de las víctimas consagrados en la carta magna. Esto envuelve la

capitulaci!n y el transporte ilegal de humanos.

1./ LOS DELITOS DE TERRORISMO.El terrorismo es el uso sistemtico del terror

para coaccionar a sociedades o gobiernos, utilizado por una amplia gama de

pseudo organizaciones políticas en la promoci!n de sus objetivos, tanto

por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_(organizaci%C3%B3n_il%C3%ADcita)http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico#cite_note-5http://es.wikipedia.org/wiki/Drogodependenciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Comerciohttp://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_sexualhttp://es.wikipedia.org/wiki/Trabajos_forzadoshttp://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitudhttp://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_contra_la_humanidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanoshttp://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXIhttp://es.wikipedia.org/wiki/Trata_de_personas#cite_note-3http://es.wikipedia.org/wiki/Trata_de_personas#cite_note-4http://es.wikipedia.org/wiki/Trata_de_personas#cite_note-esclavosenEuropa-5http://es.wikipedia.org/wiki/Trata_de_personas#cite_note-esclavosenEuropa-5http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Coacci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Sociedadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Gobiernohttp://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADticohttp://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalistahttp://es.wikipedia.org/wiki/Derecha_pol%C3%ADticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_(organizaci%C3%B3n_il%C3%ADcita)http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico#cite_note-5http://es.wikipedia.org/wiki/Drogodependenciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Comerciohttp://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_sexualhttp://es.wikipedia.org/wiki/Trabajos_forzadoshttp://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitudhttp://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_contra_la_humanidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanoshttp://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXIhttp://es.wikipedia.org/wiki/Trata_de_personas#cite_note-3http://es.wikipedia.org/wiki/Trata_de_personas#cite_note-4http://es.wikipedia.org/wiki/Trata_de_personas#cite_note-esclavosenEuropa-5http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Coacci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Sociedadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Gobiernohttp://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADticohttp://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalistahttp://es.wikipedia.org/wiki/Derecha_pol%C3%ADtica


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de izquierda, así como también por corporaciones,

grupos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores

y gobiernos en el poder .El terrorismo, como tctica, es una #orma de violencia que se distingue

del terrorismo de Estado por el hecho de que en este ltimo caso sus autores

pertenecen a entidades gubernamentales. $e distingue también de los actos

de guerra y de los crímenes de guerra en que se produce en ausencia de

guerra. -a presencia de actores no estatales en con#lictos armados ha creado

controversia con respecto a la aplicaci!n de las leyes de guerra.-a palabra VterrorismoW tiene #uertes connotaciones políticas y posee elevada

carga emocional y esto di#iculta consensuar una de#inici!n precisa.Es comn el uso de la palabra por parte de gobiernos para acusar a sus

opositores.R 7 Fambién es comn que las organizaciones e individuos que lo

practican rechacen el término por injusto o impreciso. 6 Fanto los unos como los

otros suelen mezclar el concepto con la legitimidad o ilegitimidad de los motivos

propios o de su antagonista. 1 nivel académico, se opta por atender

e%clusivamente a la naturaleza de los incidentes sin especular sobre los motivos

ni juzgar a los autores.

CAPITULO III

I. CRIMEN ORGANIZADO.

LA DEFINICIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO:Estos problemas de acceso a #uentes, junto con un cierto +desdén académico

por las pasiones popularesP, () parecen estar en el origen de la escasez de

estudios sobre el crimen organizado, y también en la carencia de un aparato

te!rico importante. -a naturaleza ilegal y altamente secreta del #en!meno implica

enormes di#icultades para la obtenci!n de in#ormaci!n de primera mano sobre su

http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Racistahttp://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismohttp://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismohttp://es.wikipedia.org/wiki/Independenciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismohttp://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismohttp://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_patrocinado_por_Estadoshttp://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1cticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Violenciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estadohttp://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estadohttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadohttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadohttp://es.wikipedia.org/wiki/Guerrahttp://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADmenes_de_guerrahttp://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADmenes_de_guerrahttp://es.wikipedia.org/wiki/Leyeshttp://es.wikipedia.org/wiki/Guerrahttp://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo#cite_note-4http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo#cite_note-penelopes-5http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo#cite_note-6http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Racistahttp://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismohttp://es.wikipedia.org/wiki/Independenciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismohttp://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_patrocinado_por_Estadoshttp://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1cticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Violenciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_de_Estadohttp://es.wikipedia.org/wiki/Estadohttp://es.wikipedia.org/wiki/Guerrahttp://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADmenes_de_guerrahttp://es.wikipedia.org/wiki/Leyeshttp://es.wikipedia.org/wiki/Guerrahttp://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo#cite_note-4http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo#cite_note-penelopes-5http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo#cite_note-6


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CRIMINOLOGIA

#uncionamiento y complicaciones para la realizaci!n del trabajo de campo. 'ese

a estas carencias, del debate académico no estn ausentes los problemas y las

discusiones acerca de la de#inici!n del #en!meno de estudio que a#ligen a otras

reas de las ciencias sociales. 4o son pocos los que, como 2ressey, se niegan a

dar una de#inici!n ante las di#icultades para capturar una #orma social con tantas

aristas dentro de un marco estrecho. Delito y crimen son dos conceptos tanto

legales como morales cuya relaci!n ha sido pro#usamente estudiada desde

diversos puntos de vista. $alvo contadísimas e%cepciones, todo crimen involucra

cierto grado de organizaci!n y, en consecuencia, es organizado por naturaleza.()

Determinar el límite de lo que constituye el crimen organizado no es una

operaci!n tan sencilla como partir un trozo de mantequilla con un cuchillo bien

a#ilado y situar los límites que separan este subconjunto del crimen con respecto

a otras realidades ilegales circundantes ha sido una #uente continua de

controversia dentro de las ciencias sociales que en sus distintas vertientes se

han ocupado del #en!meno. 2omo escribe 1lbanese, +el crimen organizado no

e%iste como tipo ideal, sino como un MgradoM de actividad criminal o como un

punto del Mespectro de legitimidad+. uena parte de las con#iguraciones te!ricas

sobre el crimen organizado di#ieren precisamente como consecuencia del punto

a partir del que se realiza esta divisi!n. 'ero, adems, la propia con#iguraci!n

del estudio académico del crimen organizado ha implicado una in#luencia

importante de las de#iniciones legales del crimen organizado. Lstas suelen tener

una mayor e#icacia a la hora de inscribir el #en!meno en un marco sistemtico

dado que al de#inir los tipos de delitos como norma legal en cierta manera

con#iguran los resultados a ojos de la opini!n pblica.


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CRIMINOLOGIA

'or lo general, en los ordenamientos jurídicos de todo el mundo e%isten dos

modos de regular el crimen organizado. () 'or una parte, estn aquellos que

condenan las actividades ilícitas que realizan estos grupos de manera

individualizada, ya sea el tr#ico de drogas, la e%torsi!n o el blanqueo de

capitales. 1sí ocurre en el caso espa"ol. 'ero, por otra, e%isten otros c!digos

penales que condenan, o agravan la pena por su comisi!n, la propia pertenencia

a los grupos criminales independientemente de los delitos cometidos. 'ara que

e%ista este tipo de pena es necesario que el ordenamiento legal de#ina qué tipo

de relaciones entre las personas deben e%istir para caer en esta #igura delictiva.

-os c!digos penales optan por dos #ormas de llevar a cabo esta de#inici!n.

'ueden, en primer lugar, describir en detalle las actividades que pueden realizar

los grupos criminales para otorgarles carta de naturaleza criminal. 1sí ocurre, por

ejemplo, en el caso de 2ali#ornia, en los Estados 5nidos, en el que se de#ine

éste de la siguiente manera>

2rimen organizado consiste en dos o ms personas que, con un prop!sito de

continuidad, se involucran en una o ms de las siguientes actividades> (a) la

o#erta de bienes ilegales y servicios, por ejemplo, el vicio, la usura, etcétera, y (b)

delitos de predaci!n, por ejemplo, el robo, el atraco, etcétera. Diversos tipos

especí#icos de actividad criminal se sitan dentro de la de#inici!n de crimen

organizado. Estos tipos pueden ser agrupados en cinco categorías generales>

() ;a#ia> actividades criminales organizadas. (0) 3peraciones viciosas> negocio

continuado de suministrar bienes y servicios ilegales, por ejemplo, drogas,

prostituci!n, usura, juego. (N) andas de asaltantesJvendedores de artículos

robados> grupos que se organizan y se involucran continuadamente en un tipo


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CRIMINOLOGIA

concreto de robo como proyectos de #raude, documentos #raudulentos, robos

con allanamiento de morada, robo de coches y secuestros de camiones y

adquisici!n de bienes robados. (R) 'andillas> grupos que hacen causa comn

para involucrarse en actos ilegales. (7) Ferroristas> grupos de individuos que se

combinan para cometer actos criminales espectaculares como el asesinato o el

secuestro de personas prominentes para erosionar la con#ianza del pblico en el

gobierno establecido por razones políticas o para vengar por algn agravio.

EVOLUCI,N DEL CRIMEN ORGANIZADO.

1parte de dinmicas propias de las agencias de seguridad, que han in#luido

decisivamente en la ampli#icaci!n del problema del crimen organizado a escala

mundial, es evidente que la evoluci!n reciente del crimen organizado ha

signi#icado un cambio en sus estructuras orgnicas y una multiplicaci!n e#ectiva

de su poder para retar a las autoridades estatales. =arios son los #actores que

han in#luido en esta dinmica hasta alcanzar una #ase novedosa del mismo

#en!meno que, por su carcter predominantemente internacional, que se ha

denominado de crimen organizado transnacional. Este modelo de crimen

organizado presenta tres di#erencias #undamentales con #ases anteriores del

#en!meno> una operatividad a escala mundial, unas cone%iones transnacionales

e%tensivas y, sobre todo, la capacidad de retar a la autoridad nacional e

internacional.

'rocesos paralelos a los que ha hecho posible la creciente mundializaci!n

econ!mica han permitido el salto de unas organizaciones criminales con#inadas

a mbitos restringidos hacia una actuaci!n a escala mundial. -a rapidez y


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CRIMINOLOGIA

posibilidades del transporte internacional, junto con un compromiso político por

el libre comercio en todo el globo, han hecho aumentar los #lujos de bienes

lícitos así como de los ilícitos. Esta situaci!n se agrava en la concepci!n de que

en el negocio criminal ms lucrativo, el tr#ico de drogas, los países productores

se encuentran muy alejados de los lugares de consumo, aunque la distancia

tiende a reducirse e incluso desaparecer con el incremento de la utilizaci!n de

drogas sintéticas. De una #orma simbi!tica, las organizaciones delictivas han

combinado la e%plotaci!n de las oportunidades y las rutas de negocio que ha

abierto el mercado internacional con los pasos hist!ricos del contrabando que se

mostraron muy resistentes a la irrupci!n del estado, generando así una muy

lucrativa mezcla de viejas y las nuevas actividades ilícitas en las que la

especializaci!n y la ampliaci!n de mercados parecen no ser tendencias

contradictorias. 4o es casual, en este sentido, que las actividades, e incluso los

abusos, realizados por las grandes multinacionales, que no cuentan con un

control internacional por la #alta de consenso al respecto y una bsqueda de

competitividad cada vez ms intensa, suponen un precedente habitual para la

introducci!n del crimen organizado. 9mportantes investigaciones en los Estados

5nidos y Europa demuestran que no s!lo se produce un acoplamiento con las

actividades de las empresas legales, sino que importantes segmentos de la

economía legítima han sido penetrados por el crimen organizado.

Este crecimiento del comercio mundial se ha visto acompa"ado de una

revoluci!n en las redes #inancieras. El notable progreso tecnol!gico de las

comunicaciones y los deseos de las instituciones bancarias por desarrollar

nuevas opciones que evitasen la imposici!n estatal y satis#acer las crecientes


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CRIMINOLOGIA

demandas de las empresas transnacionales, con un gran volumen de dinero

circulante presente en el sistema y #acilidades para trasladarlo econ!micamente

a gran velocidad, han #avorecido inmensamente el blanqueo de dinero por parte

de las grandes organizaciones criminales, un paso #undamental en cualquier

negocio ilegal> controlar su dinero, obscurecer su origen ilegítimo y su propiedad

y legitimar los #rutos de sus desvelos. -a carencia general de supervisi!n de

estas actividades, pese a los es#uerzos ltimos por introducir ciertos grados de

control, y la complejidad de las operaciones hace e%tremadamente complicado

hacer cumplir las regulaciones. 2ualquier empe"o de un país por revitalizar el

control del #lujo de capitales no tiene los e#ectos deseados, sino que, por el

contrario, conduce a una relocalizaci!n rpida de los capitales, la pérdida de

bene#icios del poderoso sector bancario y una mayor complejidad de los

instrumentos #inancieros. & para muchos países el ser receptor de tales capitales

supone una parte substancial de su economía, por lo que un cambio radical

supondría enormes perjuicios para su economía. ;uchos son los países en los

que se producen estas actividades a gran escala, que son escogidos en #unci!n

de #actores tales como el secreto bancario, la corrupci!n, la #ormaci!n de los

#uerzas de seguridad, las operaciones bancarias con paraísos #iscales, el poder

del sistema bancario y los controles sobre el cambio de moneda.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO.

1. La Narco actividad2. El tráfico ileal de !ira"te# $ %er#o"a#&. El lavado de activo#'. (ráfico de ar!a# de f)eo de ti%o defe"#ivo

*. E+tor#io"e#.,. -ec)e#tro#.


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CRIMINOLOGIA

. Ro/o de ve0c)lo#.. -icariato# $ otro#.

3ANDA- DELINC4ENCIALE-

$e busca así en#rentar el #en!meno creciente de pandillas dedicadas a la

comisi!n de los ms diversos crímenes en algunos sectores del país. 2omo

suele ser di#ícil demostrar que sus integrantes han delinquido, se quiere

sancionar la simple pertenencia a un grupo que se proponga desarrollar

actividades ilícitas, aun cuando estas ltimas jams lleguen a realizarse.

En 2olombia e%iste desde hace tiempo la #igura del concierto para delinquir, que

permite imponer penas de hasta 8 a"os de prisi!n a quienes se concierten para

cometer delitos, con absoluta independencia de si logran ejecutarlos, y hasta 0B

a"os a quienes #inancien, promuevan, dirijan o encabecen esas asociaciones.

2omo la pretensi!n del legislador no es la de sancionar a quienes


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CRIMINOLOGIA

ocasionalmente se renen para in#ringir la ley penal, sino castigar

organizaciones dedicadas al crimen, s!lo hay concierto para delinquir cuando

dos o ms personas se renen con el #in de cometer un nmero plural e

inde#inido de delitos. E%presado en #orma simple, lo que se reprime es la

creaci!n de una empresa cuyo objeto social es el crimen.

1un cuando no hay una de#inici!n clara de lo que es una banda criminal, la idea

que se tiene de ellas es justamente la de un grupo de personas que se

organizan para desarrollar en el #uturo un nmero plural e indeterminado de

ilícitos, lo cual e%cluye la posibilidad de utilizar ese cali#icativo en aquellos casos

en los que varios sujetos deciden cometer de manera conjunta un crimen

previamente determinado.

2omo es di#ícil imaginar un caso en el que no sea posible condenar a los

miembros de una pandilla como autores de un concierto para delinquir, ya que

todos quienes a ella pertenecen lo hacen con el prop!sito de in#ringir de manera

indeterminada la ley penal, se a#irma que la demostraci!n de este ltimo ilícito

es muy di#ícil, y que esas di#icultades probatorias son las que justi#ican la

creaci!n de un delito aut!nomo.

-o cierto es que el concierto para delinquir naci! para tratar de superar los

inconvenientes que suelen tenerse para demostrar los ilícitos cometidos por los

integrantes de esas organizaciones, anticipando la intervenci!n del derecho

penal al sancionar a quien an no ha violado la ley, pero se ha organizado con la

intenci!n de hacerlo en el #uturo. -o que se propone ahora es crear un delito que

sea ms #cil de probar que la simple asociaci!n con la #inalidad de cometer


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CRIMINOLOGIA

ilícitos, es decir, anticipar an ms la intervenci!n del derecho penal. GXué se

sancionar entoncesH G-a simple reuni!n de personas de quienes se sospeche

que pueden llegar a delinquir en un #uturoH Ese #ue el origen de prisiones como

la creada por Estados 5nidos en *uantnamo.

$i bien las normas penales estn concebidas para ser aplicadas a los

delincuentes, su creaci!n y #uncionamiento deben ser lo su#icientemente

cuidadosos para impedir que con ellas se puedan lesionar garantías

#undamentales de los ciudadanos en general, como la presunci!n de inocencia y

el derecho a no ser sancionados por la simple intenci!n de in#ringir la ley.

Entre sus accionares se encuentra el ataque, la e%torsi!n y el secuestro a la

poblaci!n civil y miembros de la #uerza pblica ;ientras que otra de sus

actividades obedece al reclutamiento #orzado de menores de edad y el impuesto

revolucionario, una modalidad e%torsiva que busca la intimidaci!n y el

desembolso de dinero por parte de comerciantes, empresarios y, en ciertas

ocasiones, a compa"ías y empresas de diversos sectores.

Crimen Organizado- Grupo 2 Crinimologia 2016

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