Informe Especial No. 2 18 de abril de 2016

De narcotráfico, agronegocios y la justicia para campesinos despojados

Por Luis SolanoEconomista por la Universidad de San Carlos (USAC), periodista y miembro fundador de El Observador.

Una luz al final del túnel comienza a divisarse. La captura de una parte del grupo familiar “Los Mendoza”,ocurrida el 6 de abril pasado, pareciera ser el final de una larga espera para decenas de campesinospeteneros que perdieron sus tierras a manos de ese clan señalado de tener fuertes nexos con elnarcotráfico internacional.

Despojados por medio de amenazas, engaños y violencia de 28 fincas que pararon finalmente en manosde poderosos empresarios de agronegocios, los campesinos, quienes habían sido beneficiados por elFondo de Tierras (FONTIERRAS), esperan ahora un proceso de recuperación de sus tierras.

El caso Génesis

Quizá una larga y dura batalla legal está por comenzar. El Ministerio Público (MP) espera procesar a 14integrantes, casi todos familiares, pertenecientes a lo que se piensa es la organización narcotraficante másfuerte de Guatemala: “Los Mendoza”. Recuperar esas tierras, de las cuales se les despojó entre 2008 y2011, implica para el MP resolver otro caso aún más complejo. Tiene que ver con el proceso de ventaviciado de esas tierras por parte de Los Mendoza a un proyecto millonario de plantaciones de teca, unárbol maderable de exportación con gran demanda en Estados Unidos.

Los intereses económicos detrás del agronegocio involucran a empresarios de la elite empresarial enGuatemala y Estados Unidos, que hoy son investigados por la justicia estadounidense por una millonariaestafa relacionada con fuertes inversiones en plantaciones de teca en Petén.

Las capturas son parte del Caso Génesis1, como le denominan la Comisión Internacional Contra laImpunidad en Guatemala (CICIG), el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) al caso que llevó a desmantelarla estructura criminal encabezada por Walter Obdulio Mendoza Matta, hermano de Haroldo MendozaMatta, capturado en noviembre de 2014 por robo de propiedades en Izabal, ambos del grupo de cinco

1 http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=697&cntnt01returnid=1612

hermanos2 que integran el llamado Clan Mendoza o “Los Mendoza”.3 En el caso de Haroldo Mendoza, sele ha vinculado estrechamente con la ex pareja presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti4.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la CICIG, las familias campesinas que habían sidobeneficiadas por el FONTIERRAS fueron víctimas de esta red, también conformada por notarios yfuncionarios de dicho Fondo.

Entre los hechos se encuentra la legalización de al menos 28 fincas, obtenidas mediante estrategias deamedrentamiento por hombres armados y comandados por el líder de la estructura, Walter ObdulioMendoza Mata, quienes forzaban a los campesinos a abandonar sus tierras para luego ser legalizadas pormedio de notarios que actuaban de manera concertada y continuada, indica el comunicado.

En 2013, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) reportó transacciones sospechosas del señorGustavo Adolfo Ramírez Ortiz (copartícipe), quien había recibido en sus cuentas bancarias variosdepósitos a través de ocho (8) cheques de caja en dólares, provenientes de la compraventa y promesa decompraventa de varias fincas ubicadas en el departamento de Petén. La IVE indicó en su reporte que elvolumen de depósitos no coincidía con el perfil transaccional de las cuentas mencionadas, yposteriormente se observó que una parte de los fondos fue trasladada hacia otros miembros de laestructura criminal.

Walter Mendoza Matta y Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz identificaban las fincas otorgadas a campesinospor medio de FONTIERRAS. No eran fincas al azar sino colindantes una de otra para lograr una extensapropiedad que les generase mayor ganancia.

Mediante el uso de violencia, amenazas, intimidación, con información falsa en documentos legales y conla complicidad de notarios, Mendoza Matta compró de forma directa 11 fincas -inclusive a personas que yahabían fallecido- y Ramírez Ortiz adquirió las otras 17. Las compraron a precio por debajo del valorado porFONTIERRAS en el proceso de regularización.

Posteriormente, Mendoza Matta "vende" las 11 fincas a Ramírez Ortiz. Ya con 28 fincas, Ramírez lasvende a las entidades Forestal Ceibal y Forestal Chaklum a un precio tasado en dólares y muy por encimade lo "comprado" a los campesinos. Le pagan Q. 24 millones a Ramírez Ortiz quien, por medio de unaserie de movimientos bancarios, regresa el dinero a los miembros de la familia Mendoza Matta.

Se estableció la participación de funcionarios de FONTIERRAS, quienes haciendo uso de susatribuciones, favorecieron y facilitaron que Mendoza Matta y Ramírez Ortiz se apropiaran ilegítimamentede las fincas.

2 http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=572&cntnt01returnid=1143

3 https://prezi.com/gjvuhzyhgwaa/caso-genesis/

4 http://www.derechos.org/nizkor/guatemala/doc/matta2.html

Fuente: CICIG.

Las tierras otorgadas por FONTIERRAS contemplan un procedimiento para la liberación de laslimitaciones anotadas en las inscripciones de las fincas adjudicadas, denominadas como: "La Tutela delEstado", "EI Patrimonio Familiar', "Pacto de Reserva de Dominio". De forma arbitraria e ilegal, losfuncionarios redactaban informes y resoluciones para liberar de limitaciones las fincas en las que teníaninterés Mendoza y Ramírez, y así pudieran "comprarlas" sin que existiesen obstáculos legales para suadquisición.

La estructura se valía de al menos CUATRO (4) notarios que elaboraron escrituras públicas para respaldaractos jurídicos, posteriormente realizaban la cancelación de las mismas y elaboraban nuevas paralegalizar la inscripción en el registro de la propiedad. Los notarios incluso vendieron grupos de fincas enun solo día.

El despojo de tierras es una línea de investigación que se trazó la CICIG.

I. Capturados y delitos imputados

• WALTER OBDULIO MENDOZA MATTA: Usurpación Agravada, Asociación Ilícita y Lavado deDinero u Otros Activos.

• JEFFREY OBDULIO MENDOZA TALLY: Asociación Ilícita y Lavado de Dinero u Otros Activos.

• WILLIAM ALFREDO MENDOZA TALLY: Asociación Ilícita y Lavado de Dinero u Otros Activos.

• MARIANA ISABEL MENDOZA TALLY: Asociación Ilícita y Lavado de Dinero u Otros Activos.

• PABLO ANDRÉ MENDOZA PAZ: Asociación Ilícita y Lavado de Dinero u Otros Activos.

• ELKY JIOVANA PORTILLO NARVAEZ : Asociación Ilícita y Lavado de Dinero u Otros Activos.

• JULIA MARÍA MURILLO ARTEAGA: Asociación Ilícita y Lavado de Dinero u Otros Activos.

• EDLYN ELIZABETH GARCÍA SANDOVAL: Asociación Ilícita y Lavado de Dinero u Otros Activos.

• GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ ORTIZ: Usurpación Agravada, Asociación Ilícita y Lavado deDinero u Otros Activos.

• ERIC RENÉ MORALES PINEDA – NOTARIO: Usurpación Agravada.

• FRANCISCO JAVIER MORALES OZAETA – NOTARIO: Usurpación Agravada.

• RENE DANILO MEJIA MEJÍA – NOTARIO: Usurpación Agravada.

• NEHEMÍAS MATHEU LÓPEZ – NOTARIO: Usurpación Agravada.

• JOSÉ GABRIEL TORRES AYALA: Usurpación Agravada – Ex funcionario de FONTIERRAS.

Apenas una pequeña porción del total de fincas

Las 28 fincas por las cuales se procesa a la familia Mendoza fueron vendidas a Forestal Ceibal, S.A. yForestal Chaklum, S.A. como ya se dijo antes, inscritas en 2006, ambas empresas administradas porGreen Millennium, S.A., que es la operadora forestal de ambas y que posee al menos 320 fincas en Petén.

Green Millenium, S.A., inscrita en Guatemala en 2004, es la empresa que gestiona la adquisición defincas, el establecimiento de plantaciones de teca, manejo y comercialización. Todas las fincas estáninscritas en los municipios de La Libertad, Las Cruces y Sayaxché, en el departamento de Petén.

En 2012, Green Millennium tenía plantadas 12,700 hectáreas de teca y se proyectaban 40 mil hectáreascultivadas en 2015, aunque a la fecha la estimación es de 20 mil hectáreas, todas inscritas en el Programade Incentivos Forestales (PINFOR) del Instituto Nacional de Bosques (INAB), el cual tiene a la teca entresus prioridades como plantación.

Las plantaciones se encuentran dividas en cuatro sectores:

1. Sagrado Corazón y San Julián, municipio La Libertad.

2. Cerritos, municipio La Libertad.

3. Las Cruces –a y b-, municipio Las Cruces.

4. La Colorada/Las Cruces –c-, municipio de Sayaxché.

El mapa siguiente identifica los cuatro sectores:

Fuente: Caál Chamám, Hensy Froylán. Tesis. Universidad Rafael Landívar. Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas.Licenciatura en Ingeniería Forestal. San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Julio 2015.

De las 28 fincas en proceso de recuperación por parte del MP, 24 se encuentran en tierras del municipioLas Cruces, en el Sector 3 Las Cruces, cerca de la carretera que de Las Cruces se dirige a Bethel. Deestas 24, la CICIG presentó el siguiente mapa de localización:

Fuente: CICIG. https://prezi.com/gjvuhzyhgwaa/caso-genesis/

Esas 24 fincas forman de un bloque mucho mayor de fincas adquiridas de manera ahora desconocida, yde las cuales la CICIG y el MP aún no dan detalles. Esas fincas se encuentran en el Sector Las Cruces. Eltotal de fincas se puede ver en el siguiente mapa, donde resalta el color morado que identifica de maneraaproximada las 24 fincas recuperadas por el MP, y decenas más esparcidas en el municipio:

López Juárez, Dilia Esther. Tesis. Universidad Rafael Landívar. Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. Licenciaturaen Ingeniería Forestal. San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Julio 2015.

Fuente: Google Earth, con base en datos oficiales.

Las 24 fincas son administradas por Forestal Ceibal, empresa que administra todo el Sector 3 Las Cruces.Se sobreentiende que sumadas las cuatro (4) fincas restantes, con las que se llega a 28 fincas en manosdel MP, son las que se identifican a nombre de Forestal Chaklum, la cual administra el Sector 1 SagradoCorazón y San Julián, cuyo mapa se presenta a continuación:

Fuente: Caál Chamám, Hensy Froylán. Tesis. Universidad Rafael Landívar. Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas.Licenciatura en Ingeniería Forestal. San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Julio 2015.

Sagrado Corazón es una comunidad a los pies de la Sierra Lacandona, habitada mayormente porpoblación q´eqchí, la cual habitantes del lugar han informado que ha perdido más del 80% de sus tierrasdebido a amenazas y engaños, utilizadas hoy mayormente para plantaciones de teca. Esas tierrascolindan con el proyecto petrolero Chocop, bajo control de la petrolera Petro Energy, S.A.; segúnlugareños, esa comunidad colinda también con fincas del grupo narcotraficante “Los Leones”, cuyomáximo líder Juan José León Ardón –“Juancho” León-5, fue asesinado en 2008; y con las fincas de GreenMillennium.

A continuación se puede observar el mapa donde se ubica la comunidad Sagrado Corazón y puntosgeográficos referenciales:

5 http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-guatemala/los-leones

Fuente: Google Earth, con base en datos oficiales.

En el Sector Sagrado Corazón y San Julián, una de las empresas forestales contratadas por GreenMillennium es Sercofor, que según denuncias de comunitarios pertenece al actual Director de la RegiónVIII del INAB, Marvin Oswaldo Martínez España, con sede en San Francisco, Petén, y quien también seidentifica bajo el nombre comercial de Servicios Técnicos Agroforestales España.

Grupos de poder y el agronegocio de la teca

En Green Millennium y en el resto de empresas aparecen, entre sus Representantes Legales, loshermanos Jorge Roberto Montano Pellegrini y Eduardo Montano Pellegrini, quienes desde hace unadécada se dieron a la tarea de cultivar una extensa área en las zonas de amortiguamiento de la Reservade la Biosfera Maya (RBM), específicamente en las zonas de amortiguamiento de los parques nacionalesLaguna del Tigre (PNLT) y Sierra Lacandón (PNSL). Para ello montaron un millonario proyecto einscribieron varias empresas hasta convertir a Green Millennium, S.A, en una corporación que incluye aGreen Millennium Hardwoods, S.A. La empresa chilena Tripan, S.A. le presta servicios de asesoría forestala Green Millennium por medio de Tripan Guatemala, con sede en Santa Elena, Flores, Petén.

Además de la Forestal Ceibal y Forestal Chaklum, constituyeron Forestal Misterio Verde, todas reportandola misma dirección: 6 avenida 11-77 zona 10, OFICINA 3 C, Edificio Punto 10, la misma dirección quereportan Green Millennium, Corral Viejo, S.A., Fomentos, S.A. y Guatropha, S.A. Esta última empresatiene como representante legal a Julio Oswaldo Cacheo Flores, esposo de Telma Alicia Hernández Soto de

Cacheo, quien es una de las Representantes Legales de Forestal Misterio Verde, conjuntamente JorgeRoberto Montano Pellegrini.

De esas empresas destaca Guatropha, constituida para impulsar el cultivo de piñón o jatropa en tierras delos municipios de San Francisco y La Libertad, departamento de Petén, para la producción deagrocombustibles. En 2008, cuando Guatropha comenzó a operar en el área, según pancartas que secolocaron a lo largo de caminos y carreteras vecinales en esos municipios, se indicaba que estabaasociada con la estadounidense SG Biofuels cuyo Presidente es el estadounidense Kirk Haney, altodirectivo de Green Millennium, que al mismo tiempo opera como un fondo de inversiones constituido conUS$ 100 millones.

En ese fondo destacan los empresarios Montano Pellegrini, hijos de Roberto Francisco Montano Midence-emparentados estrechamente con la familia Novella, del monopolio cementero guatemalteco CementosProgreso (CEMPRO)-. Sus asesores legales son el bufete de abogados Bonilla, Montano, Toriello &Barrios, que da servicios legales a varias transnacionales, entre ellas, empresas mineras extranjeras. Laempresa Guatropha, en su campaña por impulsar el piñón en Petén, ofrecía créditos de Q 12,000 para serotorgados en especie, en semillas y asistencia técnica, a un plazo de 3 años de gracia. Las ganancias lasdividirían 50-50 entre campesinos y empresa. Según pobladores de la zona, el INAB apoyaba el proyectocon un vivero en Santa Elena, Petén, para reforestación, exclusivamente, piñón.

Los Montano Pellegrini descienden de las familias Montano Midence y Montano Novella, emparentadascon familias de la ultraderecha guatemalteca Midence Rivera y Pivaral Rodríguez (fincas cafetaleras deVilla Canales, donde se originará el partido de la violencia organizada Movimiento de Liberación Nacional–MLN). Están emparentados también con las familias Castillo Monge y Mata Castillo6, dueñas delmonopolio cervecero del país. En el diagrama a continuación resume esas relaciones familiares:

Fuente: elaboración propia.

6 Equipo de El Observador. “El norte de Huehuetenango se debate entre inversiones millonarias, violencia y el discurso del odio”. Informe Especial No. 1, 8 de abril de 2016, páginas 9-10.

Historia de un fraude millonario

Hace varios meses, el grupo Green Millennium fue demandado en Estados Unidos, lo que puso aldescubierto una millonaria estafa de la que fueron objeto varios inversionistas extranjeros por parte deGreen Millennium. Algunos de sus principales directivos, todos familiares y que son reconocidosempresarios, han sido detenidos o están prófugos. El caso involucra lavado de dinero, estafas sobre fincas(28 fincas en total), fondos de origen ilícito (narcotráfico), entre otros.7 Este caso sólo fue investigado por lademanda entablada en Estados Unidos a finales de 2014. De lo contrario, hubiera continuado en laimpunidad.8

En la demanda aparecen nombradas, además de los fondos de inversiones inscritos en el extranjero:Green Millennium Operations, Ltd. y Green Millennium Ltd., las empresas Guatropha y SG Biofuels. Losdemandados9 son: Kirk L. Haney, Green Millennium Operations, Ltd., Green Millennium Ltd., Cloud BreakForest Management, LLC; y Jorge Roberto Montano Pellegrini. Los demandantes son los fondos deinversion: Global Forest Partners, LP, GTI 8 Taxable Investors Company Limited, GTI 8 InvestmentsAcquisition Company Limited, GTI 8 Institutional Investors Company Limited, Nakum Forests Limited,Sylvanus, LLC y Yaxha Forests Limited.

Global Forest Partners, LP (GFP) es un fondo de inversiones que tiene derechos sobre las fincas deGreen Millennium a raíz de la participación inversionista en el proyecto. En Guatemala es representadapor el bufete Mayora & Mayora, donde destaca el abogado Eduardo Mayora Alvarado, reconocido por susnexos con la elite empresarial guatemalteca.

Sylvanus es un fondo que maneja inversiones de The California Public Employees Retirement System(CalPERS), el sistema de fondos de retiros de California. Sylvanus invirtió fondos en los proyectosforestales de Green Millennium vía su asesor financiero GFP, y crearon los fondos Nakum y Yaxha en IslasCaimán, los cuales están asociados con Forestal Ceibal.10 Sylvanus, GFP y los otros inversionistas,acusan a los demandados de defraudarlos por un monto de US$ 9.3 millones. De esa cantidad, US$ 1.3millones se estima que fueron desviados correspondientes a subsidios del gobierno de Guatemala, lo quesupone son parte de los incentivos forestales del programa PINFOR del INAB.

Este caso legal en Estados Unidos forma parte de las investigaciones que realiza el MP en Guatemala.Como consecuencia del proceso que lleva el MP y las órdenes de captura dictadas, el principal encartadoJorge Roberto Montano Pellegrini, se encuentra fugado. En septiembre de 2015, sin embargo, fuecapturada su esposa Anaité Sánchez Alvarado,11 quien supuestamente también participó en el fraude.Según su padre, el empresario Arturo Hugo Alvarado Pérez, la jueza decidió su libertad provisional alclausurar provisionalmente el juicio, lo cual ocurrió en marzo de 2016, a la espera que en el curso de seis(6) meses el MP investigue y presente las pruebas respectivas.12

7 Dos empresas ligadas a Green Millennium también aparecen nombradas en el caso. Se trata de Guatropha, S.A. que planificaba lasiembra jatropha o piñón en los municipios de San Francisco y La Libertad, para la producción de agrodiésel. Esta empresa estabarelacionada con SG Biofuels, con sede en San Diego, California, y que también era socia de Green Millennium.http://www.albedrio.org/htm/documentos/El%20ObservadorNo14,septiembrede2008.pdf; http://www.soy502.com/articulo/apulencia-lo-fugitivo-caia-jorge-roberto-montano; http://lahora.gt/sucesos-280/; http://www.law360.com/cases/549355548d3fdf1e5e000001;elPeriódico, 8 de marzo de 2015. El Peladero. “Escándalo financiero”.

8 https://www.responsible-investor.com/home/article/calpers_forestry_investment_vehicle_a_plaintiff_in_guatemala_teak_plantatio/

9 https://dockets.justia.com/docket/new-hampshire/nhdce/1:2014cv00565/41703

10 https://www.responsible-investor.com/home/article/calpers_forestry_investment_vehicle_a_plaintiff_in_guatemala_teak_plantatio/

11 http://lahora.gt/sucesos-280/

12 http://www.libertopolis.com/tap160310

El empresario Alvarado Pérez tiene una larga trayectoria empresarial y política. Se le identifica como unode los principales directivos de SG Biofuels y con fuertes nexos con Green Millennium. Durante el gobiernode Jorge Serrano Elías fue Secretario de Relaciones Públicas de la Presidencia, y tuvo como asistente aRoxana Baldetti, quien cayó en desgracia tras ocupar la Vicepresidencia de la República entre 2012 ymayo de 2015, cuando renunció por el caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”. En ladécada de 1970, Alvarado Pérez fue Vicepresidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), y altodirectivo de la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG). También ha sido Gerente del BancoIndustrial (BI).

SG Biofuels es una empresa fundada por Haney, y entre sus principales socios se encuentra KochIndustries, considerado el segundo grupo empresarial más grande de Estados Unidos,13 propiedad de loshermanos Charles y David Koch, reconocidos empresarios ultraconservadores estadounidenses.14 Lasinversiones de Koch Industries en SG Biofuels se realizaron por medio de su subsidiaria Flint HillResources, por un monto de US$ 9.4 millones.

El caso apenas comienza. Los campesinos peteneros están pendientes de la recuperación de sus tierras.Pero los intereses millonarios de por medio y los actores de primera línea involucrados, amenazan con unlargo proceso legal donde los inversionistas esperan recuperar sus millonarias participaciones, a todacosta.

13 http://www.vnews.com/Archives/2015/10/ninemilliondollartheft-rj-vn-102515

14 https://es.wikipedia.org/wiki/Koch_Industries