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PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2019

Plan Anual 2019-UAI- Ministerio de Seguridad

CONTENIDO

I. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO Y SU ESTRUCTURA

A. Finalidad básica de la Jurisdicción

B. Política Presupuestaria de la Jurisdicción y Actividades Programáticas de la Jurisdicción año 2019

C. Estructura Administrativa y Organigrama

II. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES

A. Enumeración de los Registros administrativos, contables y financieros

B. Principales Sistemas Informáticos y su ambiente de control

III. IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS MATERIAS A AUDITAR

A. Aperturas Presupuestarias por Incisos

B. Asignaciones Presupuestarias por Programas

C. Metas Físicas

D. Áreas, Sectores, Temas, Procesos, etc. con debilidades de control interno

E. Áreas en las que se han producido cambios, o reorganizaciones que afecten su confiabilidad a fin de modificar la intensidad y el alcance del control a realizar.

IV. EVALUACIÓN DE RIESGOS

V. PLAN ESTRATEGICO DE AUDITORIA INTERNA

A. Definición

B. Duración

C. Riesgos

D. Exposición

VI. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AUDITORÍA

A. Introducción

B. Planificación Estratégica

C. Planificación Anual

VII. FIJACION DE LOS OBJETIVOS DE LA UAI

VIII. DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANUAL 2019

A. Proyectos de Auditoría de Realización No Selectiva

B. Proyectos de Auditoría de Realización Selectiva (Apoyo-Sustantivo)


C. Conducción

D. Supervisión del Sistema de Control Interno

E. Otras Actividades

F. Apoyo Administrativo

IX. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

A. Ámbito de Competencia

B. La misión y acciones de la UAI

C. Estructura y Organigrama

D. Composición Actual


I. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO Y SU ESTRUCTURA

A) FINALIDAD BÁSICA DE LA JURISDICCIÓN

Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad de la Nación fue creado por el Decreto N° 1993 del 14 de

Diciembre de 2010, complementándose su organización inicial mediante el Decreto N°

2009/2010. Es competencia de la Jurisdicción asistir al Presidente de la Nación y al

Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo inherente a:

a) la seguridad interior

b) la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes

c) la defensa de sus derechos y garantías

Al Ministerio para cumplir con esa misión, le corresponde ejercer la conducción

institucional y la administración general de las Fuerzas Policiales y de Seguridad del

Estado Nacional, formulando, dirigiendo y supervisando sus intervenciones y

actuaciones.


SÍNTESIS DE LAS MISIONES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y DE LOS

ORGANISMOS DE LA JURISDICCIÓN

1. Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad, de acuerdo con la normativa vigente, tiene como misión

determinar los objetivos y políticas del área de su competencia; entender en el ejercicio del poder

de policía de seguridad interior y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las

Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional

Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria) y provinciales; dirigir

el Esfuerzo Nacional de Policía, planificando y coordinando las acciones individuales y de

conjunto de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, atendiendo a todo lo que a ellas concierne en

cuanto a preparación, doctrina y equipamiento; entender en la organización, doctrina,

despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad; y

supervisar el accionar individual o conjunto de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.

En virtud de los nuevos lineamientos emanados por el Poder Ejecutivo Nacional,

que tiene como objeto revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el

crimen organizado, el Ministerio de Seguridad orienta sus tareas potenciando las acciones

vinculadas a la lucha contra el narcotráfico y la seguridad de fronteras, la investigación de delitos

complejos, entre otras. Para cumplir con estas misiones de modo efectivo y poder preservar la

libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena

vigencia de las instituciones del sistema democrático, el Ministerio elaboró un Plan Estratégico

Integral que consta de cinco (5) lineamientos estratégicos, a saber:

1) Combatir el Narcotráfico y el Crimen Organizado

2) Consolidar la Política de Intervención Territorial

3) Fortalecer la Institucionalidad del Sistema Federal de Seguridad

4) Garantizar la Protección de Recursos y Objetivos Estratégicos

5) Políticas de Género

2. Policía Federal Argentina

La Policía Federal Argentina (PFA), por su parte, tiene como objetivos primarios la

planificación estratégica, el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas de

prevención, reducción y disuasión del delito federal; así como la implementación de políticas de

lucha contra el narcotráfico y el delito organizado, con el fin de resguardar la vida, libertad y el

patrimonio de los habitantes argentinos, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las

Instituciones del Sistema Representativo, Republicano y Federal.


3. Gendarmería Nacional Argentina

La Gendarmería Nacional Argentina (GNA), como Fuerza de Seguridad, de

naturaleza militar, con características de Fuerza Intermedia y de acuerdo a lo establecido en la

Ley Nº 19.349, tiene tres misiones primarias:

- En el marco de la Seguridad Interior, ejerce funciones de Policía de Seguridad y Judicial en el

Fuero Federal, manteniendo el orden público y la seguridad del Estado, garantizándolos en

tiempos de paz, contribuyendo en caso de conmoción interior o conflicto internacional.

Asimismo, actúa como preventor de delitos y contravenciones, mantiene la seguridad en los

corredores de integración terrestre, interviene en la prevención y control del tránsito vehicular

en rutas nacionales y espacios de dominio Público. En otro orden, por disposición del Poder

Ejecutivo Nacional realiza actividades complementarias de Seguridad Ciudadana, en distintos

puntos del país.

- En lo que respecta a la Defensa Nacional, le compete desarrollar un permanente control y

vigilancia de fronteras, la custodia de objetivos estratégicos y de interés del Estado Nacional;

todo ello, en cumplimiento de la Ley de Defensa Nacional y otras disposiciones legales que

se apliquen.

- En el marco de la Política Exterior, debe satisfacer los requerimientos que en materia

internacional determine el Gobierno Nacional, a través de la participación en Operaciones de

Mantenimiento de Paz y Humanitarias de la Organización de Naciones Unidas, y la protección

y seguridad de Embajadas Argentinas en el exterior. Asimismo, le corresponde fortalecer el

acercamiento, cooperación y vinculación con otras Fuerzas de Seguridad a nivel Regional e

Internacional mediante los Oficiales Agregados y organismos regionales.

4. Prefectura Naval Argentina

La Prefectura Naval Argentina (PNA), es una institución Policial de la Nación,

integrada al Sistema de Seguridad Interior, cuya misión es el ejercicio de Policía de Seguridad de

la Navegación, de Seguridad y Prevención del Orden Público, de Protección del Medio Ambiente

y Conservación de los Recursos Naturales, Policía Judicial, Auxiliar Aduanera, Migratoria y

Sanitaria y de la Jurisdicción Administrativa de la Navegación; es de carácter eminentemente

técnico-administrativo de la navegación con facultades policiales para hacer cumplir la ley,

actuando con carácter exclusivo y excluyente en mares, ríos, lagos y demás aguas navegables

de la Nación, que sirvan al tránsito y comercio interjurisdiccional, asimismo en puertos, costas,

playas y a bordo de buques en aguas jurisdiccionales, y en todo otro lugar que dispongan los

Poderes Ejecutivo y Judicial de la Nación.

La Prefectura Naval Argentina ejerce de manera efectiva la jurisdicción y control en

cuestiones jurídicas, administrativas y técnicas sobre los buques que enarbolan el pabellón

nacional; es la Autoridad Marítima Argentina, funciones que desempeña en ejercicio de las

obligaciones como Estado de Abanderamiento, Estado Ribereño y Estado Rector del Puerto; es

responsable de la implantación y cumplimiento de los instrumentos internacionales obligatorios

de la Organización Marítima Internacional (OMI), de los cuales la República Argentina es Estado


Parte, como así también de la adhesión a las recomendaciones internacionales según

corresponda.

5. Policía de Seguridad Aeroportuaria

Conforme a lo establecido en la Ley Nº 26.102 de Seguridad Aeroportuaria, la

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se constituye como la autoridad superior y

responsable de la seguridad aeroportuaria en el ámbito del Sistema Nacional de Aeropuertos, y

en el marco internacional, es el referente local por la aplicación de las normas y métodos

recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en todo lo

concerniente a la seguridad y protección de la aviación civil internacional contra los actos de

interferencia ilícita (Convenio de Chicago – Ley N° 13.891), y demás convenios suscriptos por la

República Argentina en materia de seguridad aeroportuaria, y transporte aéreo de mercancías

peligrosas.

6. Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal

La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal fue creada en el

marco del Decreto N° 15.943 el 1° de Junio de 1946, norma ratificada por la Ley N° 13.593

sancionada el 29 de Septiembre de 1949 y promulgada el 20 de Octubre de 1949. Esta creación

tuvo como antecedentes el Estatuto de la Caja de Socorros de 1890, la Ley N° 4324 de 1903 y el

Decreto-Ley N° 33265 de 1944.

Es un Organismo descentralizado, autónomo y autárquico, dependiente del

MINISTERIO DE SEGURIDAD y su personal se encuentra alcanzado por las normas que rigen

para la Administración Pública Nacional.

La misión primaria de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía

Federal consiste, en la administración del otorgamiento, liquidación periódica, modificación,

control y pago de los beneficios previsionales (retiros, jubilaciones y pensiones) del personal de

la Policía Federal Argentina, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, de la Agencia Federal

de Inteligencia, del Estado Mayor General del Ejército - Dirección General de Inteligencia, de la

Dirección General de Inteligencia de la Armada, de la Dirección General de Inteligencia de la

Fuerza Aérea, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Dirección Nacional de Inteligencia

Estratégica Militar, de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, de la Policía de Ex

territorios Nacionales y de los Organismos residuales del régimen.

Adicionalmente, y a partir de la sanción del Decreto Nº 760/2018, también administrará

los beneficios previsionales correspondientes a la Gendarmería Nacional Argentina y a la

Prefectura Naval Argentina, a partir del 1 de enero de 2019.


Se desempeña a su vez, como Órgano recaudador de Recursos de la Seguridad Social,

conformados por Aportes Personales sobre los haberes remunerativos del personal en actividad

afiliado a la Caja y de los beneficiarios de la misma, del Aporte Patronal sobre los haberes

remunerativos del personal en actividad y otros conceptos que conforman los Recursos Propios

del Organismo.


B) POLÍTICA PRESUPUESTARIA y ACTIVIDADES PROGRAMATICAS AÑO 2019

POLITICAS PRESUPUESTARIAS

1. Ministerio de Seguridad

Los cinco (5) lineamientos enunciados en el punto I B) 1., han fijado el conjunto de

políticas presupuestarias del Organismo para el Ejercicio 2019, que se presentan ordenadas de

acuerdo al Plan Estratégico ministerial.

En el marco del primer lineamiento estratégico, se engloban las siguientes políticas:

- Desarticular las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico mediante el Programa de

Seguimiento de Investigación del Narcotráfico o la Creación del Sistema de Alerta Temprana

de Detección y Localización de Búnkeres de Venta de Drogas.

- Fortalecer la lucha contra el narcotráfico en la Frontera Norte.

- Profundizar la coordinación integral entre las fuerzas federales, así como entre esas fuerzas

nacionales y las instituciones policiales provinciales, en materia de lucha contra el

narcotráfico y los delitos complejos.

- Incrementar la inter-operatividad de las cuatro Fuerzas Federales en materia de Investigación

Compleja, Inteligencia y Contrainteligencia Criminal.

- Fomentar la vinculación estratégica internacional para la conjuración del crimen organizado.

- Fortalecer el control y fiscalización de los precursores químicos por medio de la Dirección

Nacional del Registro, Análisis Técnico y Control del Uso de Precursores Químicos y sus

unidades dependientes.

- Elaborar e implementar las políticas conjuntas para brindar seguridad en las Zonas de

Frontera frente al delito complejo.

- Promover la construcción y/o mejoramiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo

de los pasos fronterizos.

- Promover la implementación de tecnologías de información y comunicación en las los pasos

fronterizos.

- Promover la conjuración del crimen organizado mediante la cooperación internacional,

procurando la coordinación de políticas en zonas de frontera, control en hidrovías y puertos,

colaboración técnica e intercambio de información de inteligencia criminal con otros países,

contribuyendo a alcanzar la meta de una “Argentina Sin Narcotráfico”.

En el marco del segundo lineamiento estratégico del plan integral, se desarrollan las

siguientes políticas presupuestarias:

- Continuar y avanzar con la implementación del Programa Barrios Seguros Federal y

Provincial, buscando reducir la presencia de la criminalidad organizada, el delito y la violencia

en aquellos territorios identificados como prioritarios por sus altos niveles de conflictividad

social, en articulación con el gobierno nacional, los gobiernos locales y otros poderes del

Estado.


- Impulsar y monitorear la aplicación del plan de asistencia municipal para la reducción del

delito y la violencia en aquellos municipios del país que así lo requieran.

- Difundir la línea 0800 o 134 de denuncias anónimas de este Ministerio a nivel federal.

- Consolidar el programa Búsqueda de Prófugos que administra el Comando Unificado Federal

de Recaptura de Evadidos (CUFRE) y expandirlo a nivel regional para optimizar el proceso de

captura de prófugos de la justicia.

- Implementar un plan de lucha contra el robo automotor, los desarmaderos y la piratería del

asfalto; combatir el contrabando, las ferias ilegales, la trata y explotación de personas y al

terrorismo.

- Reducir los riesgos cibernéticos e implementar acciones de lucha contra ciberdelitos.

- Fortalecer los Comandos Unificados Regionales con el fin de eficientizar la organización

territorial y operativa de las Fuerzas Policiales y de Seguridad federales

- Diseñar, coordinar la implementación y supervisar los operativos de seguridad realizados por

las Fuerzas Policiales y de Seguridad federales en el territorio nacional

- Implementar el sistema Tribuna Segura en todo el territorio nacional, que permite detectar a

los individuos que poseen Derecho de Admisión, prohibición de concurrencia o pedido de

captura, con el objetivo de erradicar la violencia de los espectáculos futbolísticos.

- Asistir en el control de la seguridad en todo lo referido a la implementación de medidas y

acciones para asegurar el normal desarrollo de los espectáculos futbolísticos.

- Disponer la Restricción de Concurrencia Administrativa.

- Dictar y aplicar el Reglamento de Prevención contra la Violencia en Espectáculos

Futbolísticos.

- Administrar el Registro de Infractores a la Ley del Deporte y el Registro de Personas con

Derecho de Admisión.

- Asistir en el monitoreo de las condiciones de seguridad e infraestructura en eventos

futbolísticos.

El tercer lineamiento estratégico del Plan Estratégico Integral del Ministerio de

Seguridad, se proponen las siguientes políticas presupuestarias:

- Consolidar la capacitación de los recursos humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad

Federales destinados a la lucha contra el narcotráfico e intensificar los programas de

capacitación específicos dentro del marco del “Plan Federal de Prevención de la

Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas”.

- Jerarquizar, integrar y desarrollar conjuntamente la formación de los mandos superiores de

las Fuerzas Federales, Policías Provinciales y agentes de la Administración Pública Nacional

y Provincial vinculados a la implementación de políticas de seguridad a partir de la

institucionalización y el fortalecimiento del Instituto Conjunto de Conducción Estratégica.

- Unificar e implementar la formación inicial en un ciclo lectivo de nueve meses de las Fuerzas

Federales y homogeneizar la currícula de formación de las Policías Provinciales.

- Implementar el Programa de Reentrenamiento y Nivelación de las Fuerzas Federales.


- Generar una actualización y una mejora cualitativa del sistema de ingreso del personal a las

Fuerzas Policiales y de Seguridad federales.

- Crear programas de entrenamiento especializado de las Fuerzas Federales de Seguridad.

- Contribuir al objetivo estratégico de avanzar hacia un servicio de calidad policial propiciando

la capacitación de las Fuerzas Federales y Provinciales mediante intercambios académicos,

educativos y prácticos, con otros Estados o en el marco de organismos y/o foros

multilaterales.

- Optimizar la participación argentina en las instancias político-institucionales regionales,

internacionales y de cooperación hemisférica relacionadas con la seguridad ciudadana y la

lucha contra el crimen organizado, en particular en el ámbito del MERCOSUR, UNASUR,

OEA, ONU y la UNIÓN EUROPEA, promoviendo acuerdos multilaterales en coordinación con

las unidades competentes de la jurisdicción ministerial e interministerial.

- Implementar mecanismos para evaluar la conducta del personal de las Fuerzas Policiales y

de Seguridad.

- Implementar mecanismos para el seguimiento de la situación patrimonial del personal de las

Fuerzas Policiales y de Seguridad.

- Promover mecanismos de protección y acompañamiento para integrantes de las Fuerzas

Policiales y de Seguridad que denuncien actos de corrupción y/o faltas disciplinarias,

mediante la protección administrativa de los denunciantes.

- Fortalecer las capacidades funcionales de las fuerzas policiales tanto así como las

institucionales y tecnológicas de los gobiernos locales; teniendo en claro que hay que mejorar

la articulación entre municipio, policías provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Actualizar, hacer más transparente y monitorear el sistema de estadísticas criminales

apuntando a homologar las formas de hacer los relevamientos, como así también, generar

dicha información y publicarla.

- Potenciar la participación cívica, mejorar la atención al ciudadano y crear indicadores de

desempeño policial que nos permita comparar su desempeño entre provincias.

En el marco del cuarto lineamiento, se destacan las siguientes políticas

presupuestarias:

- Asistir, coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas de Gestión Integral del

Riesgo y la Protección Civil.

- Mejorar el alcance de operatividad de los cuarteles y el profesionalismo de los bomberos

voluntarios.

- Mejorar la eficacia preventiva y operativa de los organismos de Defensa Civil a través del

desarrollo de planes de mitigación, reconstrucción y respuesta

- Proteger y preservar el medio ambiente del daño generado por los incendios, velar por la

seguridad de la población en general y de las personas afectadas al combate de incendios, y

establecer mecanismos para una eficiente intervención del Estado en las situaciones que

involucren o demanden acciones y operaciones de prevención, pre supresión y combate de

incendios, que aseguren el adecuado manejo del fuego.


- Promover la presencia regional e internacional de las Fuerzas Policiales y de Seguridad con

el objeto de cumplimentar los compromisos asumidos en el marco de acuerdos bilaterales o

multilaterales, así como también en relación a su participación en organismos específicos

(OACI, OMI, INTERPOL), operaciones policiales de mantenimiento de paz con mandato de

Naciones Unidas así como en el refuerzo de la seguridad de las representaciones

diplomáticas argentinas en el exterior.

Con relación al quinto lineamiento, se destacan las siguientes acciones para el

ejercicio 2019:

- Impulsar el fortalecimiento de los Centros Integrales de Género (CIG) de las cuatro Fuerzas

Policiales y de Seguridad Federales, a través de la creación de un manual de procedimientos

con el objetivo de Institucionalizar los procedimientos de los CIG, estandarizando sus

parámetros de actuación ante casos donde se solicita su intervención así como la

categorización de los elementos necesarios para garantizar perspectiva de género.

- Focalizar en la capacitación y perfeccionamiento sobre el género y la trata de personas, crear

una base única de denuncias policiales por violencia de género y avanzar en una guía de

actuación policial en caso de femicidios.

- Promover la reeducación de miembros de las Fuerzas denunciados o involucrados en causas

judiciales por violencia de género y/o intrafamiliar. Esta política se llevará a cabo a través del

cumplimento del Programa psico - socioreeducativo “Vínculos Sanos” por parte de los

agentes a quienes se haya aplicado la Resolución Ministerial Nº 1.515/12 de restricción de

armamento reglamentario por estar involucrados en casos de violencia de género y/o

intrafamiliar.

- Profundizar las acciones de prevención y atención integral de las mujeres garantizando su

participación e igualdad de oportunidades.

2. Policía Federal Argentina

A continuación se mencionan las políticas presupuestarias fijadas en el

proyecto del Organismo para el ejercicio 2019:

- Incrementar la operatividad en todo el Territorio Nacional, ampliando y/o creando nuevas

Agencias Regionales de investigación y conjuración del delito complejo en todas sus formas.

- Acentuar la participación activa en tareas de coordinación y cooperación internacional,

propiciando la capacitación y afectación de recursos humanos calificados.

- Optimizar el aprovechamiento del capital humano, mediante una reasignación y readecuación

del mismo, en procura de una mayor presencia de personal de seguridad en áreas federales.

- Fortalecer la capacidad operativa mediante la capacitación de especialización técnica y

adiestramiento para la prevención y combate de delitos federales complejos.

- Poner énfasis en la profesionalización y la eficiencia en las tareas operativas de investigación

prevención y combate del delito complejo.

- Acrecentar las tareas de asistencia técnica y equipamiento a nivel federal con el propósito de

revertir la situación de peligro colectivo creado por el delito complejo y el crimen organizado.


- Profundizar las acciones orientadas a la estandarización e integración de los registros

biométricos a fin de una identificación eficiente y eficaz de las personas, conforme las

exigencias en tecnologías de la información y las comunicaciones.

- Profundizar un marco general de actuación para programar y desarrollar actividades

conjuntas y coordinadas con otros Organismos de Seguridad.

- Asegurar la racionalización y optimización de los recursos financieros y materiales,

procurando su utilización eficiente en el marco de las estrategias que aseguren el

cumplimiento de los lineamientos Gubernamentales.

- Acrecentar como auxiliar de la justicia la asistencia pericial a nivel federal, a cuyo fin se

preverá la provisión de equipamiento de última generación.

- Continuar, en el área de la Superintendencia Federal de Bomberos, con la coordinación de

los Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales, Fuerzas de Seguridad, etc.,

involucrados en forma directa en el esquema de respuesta a incidentes mayores y dentro del

ordenamiento organizativo del Sistema Federal de Emergencia en todo el país.

- Analizar, evaluar y dar respuesta a las presentaciones relacionadas con las cuestiones de

género, brindando orientación jurídica y contención psicológica al personal, proponiendo

acciones tendientes a solucionar y garantizar las condiciones de acceso, permanencia,

promoción y condiciones de igualdad para hombres y mujeres de la Institución.

3. Gendarmería Nacional Argentina

A continuación se mencionan las políticas presupuestarias fijadas en el proyecto del Organismo para el ejercicio 2019:

- Intensificar los lineamientos Operativos de “Fortalecimiento de la Frontera Norte”.

- Profundizar la lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico en sus diferentes

modalidades delictivas, tales como el Narcomenudeo y otros delitos conexos.

- Profundizar las labores establecidas en “Seguridad Ciudadana”, donde el Poder Ejecutivo

Nacional lo determine, como así también la capacitación de personal en las actividades de

“Policía Comunitaria y asistencia a las Policías Locales”.

- Incrementar el esfuerzo en materia de lucha contra los delitos informáticos en especial

aquellos denominados Ciberdelitos, trata de personas, y ciberseguridad.

- Promover una mayor eficacia en la ejecución de las actividades de control y seguridad del

tránsito y transporte Vial, en Rutas Nacionales y corredores viales.

- Fomentar las actividades tendientes al control y vigilancia de fronteras, la protección de los

objetivos estratégicos nacionales y la atención de los Pasos Fronterizos, mediante el empleo

de nuevas tecnologías que faciliten y eleven el rendimiento o la productividad de los servicios.

- Promover la “formación técnica profesional basada en la especialización, dentro de la calidad

educativa ofrecida por el Sistema Educativo Institucional y sostenido por el Instituto

Universitario de la Fuerza”.

- Incrementar las capacidades de los Centros Asistenciales propios mejorando la asistencia

sanitaria del personal.

- Continuar con las acciones tendientes al desarrollo integral de un sistema de gestión digital y

tecnológica que permita una gestión más eficiente y eficaz.


- Continuar apoyando con los recursos humanos y materiales necesarios, las misiones

determinadas por el Poder Ejecutivo Nacional de acuerdo a lo dispuesto por la Organización

de las Naciones Unidas.

- Continuar brindando seguridad en las Embajadas Argentinas.

- Incorporar en el ámbito laboral la Perspectiva de Género, optimizando los resultados en el

mando superior, generando competencia en igualdad de oportunidades y jerarquizando la

gestión institucional, eliminando las diferencias de género y la erradicación de la violencia

laboral permitiendo que cada trabajador y trabajadora tenga un mejor acceso y mayores

oportunidades para su desarrollo profesional y personal.

4. Prefectura Naval Argentina

A continuación se mencionan las políticas presupuestarias fijadas en el proyecto

del Organismo para el ejercicio 2019:

- Mantener y operar el Centro de Datos Nacionales del Sistema de Identificación y Seguimiento

de Largo Alcance de los Buques (LRIT) por ser el punto nacional de contacto y responsable

operativo, acreditado ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización

Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO) como Coordinador

Internacional del Sistema LRIT.

- Acrecentar la capacidad de ejecución de las tareas de "Búsqueda y Salvamento" y

"Asistencia Marítima" en los espacios marítimos argentinos mediante el acondicionamiento y

alistamiento de aeronaves, de buques guardacostas, y de salvamento y apoyo con capacidad

para navegar entre hielos.

- Incrementar la vigilancia de las áreas de frontera a fin de evitar el tráfico ilícito de migrantes,

delitos aduaneros y la inobservancia de normas de sanidad.

- Potenciar la actividad y presencia sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay (ruta Santa Fé-Océano)

mediante el incremento de medios electrónicos de posicionamiento y vigilancia y la

intensificación de patrullajes fluviales y aéreos.

- Ampliar la capacidad de control y reconocimiento en la Zona Económica Exclusiva Argentina,

plataforma continental y cursos fluviales.

- Extender el control Marítimo hasta la Milla 350, a los efectos de fiscalizar la explotación y

exploración de los recursos naturales del lecho del mar y su subsuelo.

- Fortalecer el programa de "Seguridad Integral" en materia de protección y seguridad marítima

y portuaria.

- Mantener la presencia institucional en la Antártida Argentina con personal, equipamiento y

buques guardacostas.

- Continuar las tareas de reflotamiento, remoción y disposición final de los restos náufragos, en

los puertos y vías navegables, a fin de realizar el saneamiento de las aguas y la protección

del medio ambiente.

- Intensificar las inspecciones y/o verificaciones en las operaciones de amarre en los puertos,

terminales portuarias y muelles.


- Mantener un dispositivo institucional que funcione como espacio de orientación, contención,

comunicación y asesoramiento en vista a continuar fortaleciendo la integración de la mujer y

la libre expresión de la identidad de género.

5. Policía de Seguridad Aeroportuaria

A continuación se mencionan las políticas presupuestarias fijadas en el proyecto del

Organismo para el ejercicio 2019:

- Fortalecer la seguridad del Sistema Nacional de Aeropuertos a partir de la incorporación y la

profesionalización de los recursos humanos.

- Optimizar e incrementar la infraestructura aeroportuaria en términos de seguridad pública

adecuando la inversión en materia de infraestructura institucional y construyendo y/o

refuncionalizándola de acuerdo a las demandas de la labor policial.

- Mejorar las capacidades operativas e investigativas en torno al Crimen Organizado y la lucha

contra el narcotráfico propiciando la mejora continua en los procesos inherentes a las áreas

de inteligencia criminal.

- Promover un sistema de gestión del riesgo orientado a la salvaguarda de las operaciones

aeroportuarias adecuando los mecanismos institucionales a los fines de reducir las

vulnerabilidades de las personas, las instalaciones aeroportuarias y las aeronaves en tierra.

- Mejorar las herramientas de prevención de la violencia de género, a través del desarrollo de

un plan de capacitación y sensibilización destinado al personal civil y policial de la Institución,

fortaleciendo los recursos de asistencia a mujeres que hubieran atravesado situaciones de

violencia de género en el ámbito intrafamiliar o laboral, siendo el eje central erradicar este tipo

de situaciones de la Institución.

- Generar nuevos espacios que faciliten la planificación y el desarrollo de carrera profesional de

las mujeres en la Fuerza.

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal

A continuación se mencionan las políticas presupuestarias fijadas en el proyecto de

Presupuesto del Organismo para el ejercicio 2019:

- Proseguir con el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes, preservando con ello los

principios de efectividad, eficacia y economicidad en beneficio del Estado Nacional.

- Proceder a la cancelación de las regulaciones de honorarios judiciales correspondientes a las

causas mencionadas en el párrafo anterior, más aquellas de previsiones anteriores que se

presume se notificarán durante el ejercicio 2019.

- Implementar el Programa Transaccional, en relación a los suplementos creados por el

Decreto N°2.140/13, lo que permitirá un ahorro por quita de capital e intereses, por reducción

de honorarios judiciales y una reducción de la cartera de juicios contra el Organismo.


- Continuar desarrollando el sistema informático del Organismo a fin de optimizar la tramitación

del otorgamiento, liquidación periódica, modificación, control y pago de los beneficios de

retiros, jubilaciones y pensiones, optimizando los procesos administrativos.

- Implementar el nuevo Convenio firmado con el Banco de la Nación Argentina, por el cual los

retirados, jubilados y pensionados de esta Institución se verán favorecidos, entre otras cosas,

por la obtención de tarjetas de débito, y considerando que el mismo permitirá cruzar

información detallada con la entidad bancaria de manera más eficiente.

- Efectuar el cruce de la totalidad de los Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Institución con

la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), con quien se realizó un

Convenio ante la necesidad de ajustar los procesos respecto del control de supervivencia, el

que se complementará con la implementación en 2019 de un sistema de tecnología

biométrica dactilar.

- Posicionar a esta Entidad como Organismo Certificante de Aportes, motivo por el cual se está

trabajando con mayor interrelación con los organismos aportantes a este Régimen, a fin de

obtener información de los aportes de cada afiliado desde el comienzo de su actividad

laboral.

- Continuar con el rediseño de la Página Web del Organismo para que los beneficiarios puedan

además de visualizar e imprimir sus Recibos de Haberes y el Formulario Nº 649 de Impuesto

a las Ganancias, realizar trámites on-line.

- Proseguir con la Digitalización de los Expedientes en papel, conforme lo dispuesto por el

Decreto N° 1.131/16 y la Resolución N° 44/16 de la Secretaría de Modernización

Administrativa, mediante tres ejes: la colaboración de la Dirección Nacional del Registro

Oficial, y las Contrataciones Directas Interadministrativas en trámite con Correo Argentino y

con la Universidad Tecnológica Nacional.

- Proteger la integridad de los haberes previsionales, continuando con la suscripción de

Convenios con Terceras Entidades prestadoras de servicios aplicables a los beneficiarios del

Organismo, fijando un arancel en concepto de costo administrativo por servicios prestados a

terceros.

- Avanzar con el reacondicionamiento del edificio de Av. Callao 655, a medida que los distintos

sectores utilizados hoy en día como Archivo del Organismo, se desocupen como

consecuencia de la digitalización de la documentación en papel que se posee actualmente.

- Mejorar la atención telefónica a los beneficiarios mediante la instalación de un Call Center y la

incorporación de un número 0810, que permita a los beneficiarios del interior del país,

comunicarse a costo de llamada local.

- Actualizar la Estructura del Organismo, considerando que no contempla las mayores

necesidades de personal, dado el incremento del volumen de trabajo ocurrido en los últimos


años debido a la incorporación de nuevos Organismos aportantes a este régimen definiendo

los perfiles de los nuevos puestos de trabajo.

- Continuar capacitando al personal mediante el Instituto Nacional de la Administración Pública

(INAP) y de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), de la cual la Caja

de Retiros, Jubilaciones y Pensiones es miembro titular desde el año 2017.

ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS DE LA JURISDICCIÓN AÑO 2019

El proyecto de Ley de Presupuesto incluye las actividades programáticas que se presentan en el siguiente cuadro:

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA

4101


01 Actividades Centrales

38 Acciones Inherentes a la Tecnología,

Equipamiento y Logística de la Seguridad Subsecretaría de Coordinación, Formación y Carrera

41 Políticas de Seguridad, Participación

Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito Organizado

Secretaría de Seguridad

42 Acciones de Cooperación con los

Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas

Secretaría de Cooperación con los Poderes Constitucionales.

43 Acciones de Protección Civil, Prevención

de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres

Secretaría de Protección Civil

44 Acciones de Formación y Capacitación Secretaria de coordinación

Planeamiento y Formación y carrera

45 Políticas de Seguridad Interior Secretaría de Gestión

Federal

46 Coordinación de Políticas de Seguridad

en Fronteras Subsecretaria de Control y Vigilancia de Fronteras

47 Políticas de Control y Lucha contra el

Narcotráfico Secretaría de Seguridad

48 Proyectos Especiales en Seguridad

Pública Ministerio de Seguridad



4104 Policía Federal Argentina


22 Asistencia Sanitaria de la Policía Federal

Argentina Dirección General de Sanidad Policial

23 Formación y Capacitación de la Policía

Federal Argentina Superintendencia de Institutos Policiales

28 Seguridad Federal Jefatura de la Policía Federal

Argentina

30 Servicio de Bomberos Superintendencia Federal de

Bomberos

31 Servicios de Informática y

Comunicaciones

Jefatura de la Policía Federal Argentina

4105 Gendarmería Nacional Argentina


41 Formación y Capacitación de la

Gendarmería Nacional Argentina Dirección de Educación e Institutos

42 Asistencia Sanitaria de la Gendarmería

Nacional Argentina Dirección de Bienestar y Sanidad

44 Misiones Humanitarias y de Paz para

Organismos Internacionales Dirección de Fronteras y Asuntos Internacionales

48 Seguridad en Fronteras Dirección General de

Operaciones

49 Operaciones Complementarias de

Seguridad Interior Dirección General de Operaciones

50 Servicio de Investigación de Delitos

Complejos y Operaciones Antidrogas Dirección General de Inteligencia Criminal e Investigaciones

4106 Prefectura Naval Argentina


31 Policía de Seguridad de la Navegación Dirección de Operaciones

36 Atención Sanitaria de la Prefectura Naval

Argentina Departamento de Sanidad

37 Formación y Capacitación Profesional de

la Prefectura Naval Argentina Dirección de Educación

39 Control y Servicio Técnico de Seguridad

de la Navegación Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación



40 Operaciones de Seguridad Interior Dirección de Operaciones

41 Servicio de Informática y Comunicaciones

para la Navegación Dirección de Informática y Comunicaciones

4107

Policía de Seguridad Aeroportuaria


23 Seguridad Aeroportuaria Centro de Análisis, Comando

y Control

24 Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria

Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria

Org

Descent

Caja de Retiros , Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal

01 Actividades Centrales Caja de Retiros, Jubilaciones

y Pensiones de la Policía Federal

18 Administración de Beneficios

Previsionales Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Otros



Previsionales GNA Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal


Previsionales PNA Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal

C) ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ORGANIGRAMA

A través del Decreto N° 174/2018, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la

Administración Pública Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, estableciéndose sus

competencias y por Decisión Administrativa Nº 299/2018 art 1 se aprobó la estructura

organizativa de primer nivel operativo y por Art 2 se aprobó la estructura Organizativa de

segundo nivel operativo del MINISTERIO DE SEGURIDAD


De la Secretaria de Seguridad dependen la Gendarmería Nacional Argentina, la

Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval Argentina, y la Policía Federal Argentina.

A continuación, se presenta el organigrama del Ministerio de Seguridad, que ilustra

la organización de la Jurisdicción auditada:


II. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES

A) Enumeración de los sistemas y registros administrativos, contables,

financieros y de gestión


SLU

E-SIDIF

SARHA

COMDOC III

E-SIDIF

SIRHU

AFIP-SICOSS

SIAP-SICORE

GDE

COMPR.AR

E-PROA

OBI

AFIP WEB

UEPEX

Prefectura Naval Argentina

Sistema Integrado de Registración Financiera – SIRF ONLINE

Contabilidad de Fondos, Valores y Emisión de Responsables

Sistema de Control de Retenciones (SICORE)

Contabilidad Centralizada e Intervención de Caja

Sistema de Policía Adicional

Boleta Única de Ingresos (BUDI)

Liquidación de Asignaciones Familiares de Actividad y Pasividades

Consulta de Liquidación Histórica Haberes Actividad y Pasividades

Liquidación de Haberes del Personal Policial.

Liquidación de Haberes del Personal Docente Universitario.

Liquidación de Haberes del Personal Civil.

Retención de Impuesto a las Ganancias.

Retenciones Judiciales.

Emisión de Certificados de Haberes.

Liquidación de Haberes del Personal Retirado, Pensionado y Jubilado.

Registro de Ordenes de Compras

Registro de Contrataciones (Licitaciones Públicas, Privadas, Contrataciones Directas, etc.)

Registro de Pre adjudicaciones

Cuentas Bancarias SAF-Central: o Cargo en Personal c/c N° 2689/43


o Fondo Rotatorio c/c N°689/41 o Recaudadora c/c N° 2635/86 o Fondos de terceros c/c N° 2905/80 o PNA-4106/380 OMI U$s c/c especial N° 402949/4

Gestión Documental Electrónica (GDE).

Sistema de Gestión Judicial (SIGEJ) de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Código Único de la Administración Pública (CUDAP)

MCC 4.2

Sistema Electrónico de Compras (SECOP)

Precio Testigo WEB.

Sistema Informático MARÍA

@-ventanilla (AFIP)

Sistema SISCO (MCON)

RUMP.

Gendarmería Nacional Argentina

TESORERIA

Libro Banco Cuenta 1950/09 Fondo Rotatorio (sistematizado)

Libro Banco Cuenta 2066/74 Cargos en Personal

Libro Movimiento de Fondo Rotatorio FF.11 y 13

Registro de otros valores / documentos en garantía de licitaciones

CUENTAS BANCARIAS – SAF 375:

Cuenta Corriente 1950/09 “Fondo Rotatorio”

Cuenta Corriente 2066/74 “Cargos al Personal”

Cuenta Recaudadora 2637/92 “Recursos con afectación específica FF13”

Cuenta Recaudadora 2903/74 “Fondos de Terceros”

REGISTROS DE COMPRAS (SUBDICONSER)

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES

Registro de Órdenes de Compra: actualmente no se registra en el Departamento

Contrataciones, en razón de la implementación del Sistema COMPR-AR a partir del

02JUL18, mediante Comunicación General ONC N° 109/2018;

Registro de Procedimientos de Selección: actualmente no se registra en el Departamento

Contrataciones, en razón de la implementación del Sistema COMPR-AR a partir del

02JUL18, mediante Comunicación General ONC N° 109/2018.

DEPARTAMENTO PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

BAPIN: el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN) constituye una de las

herramientas básicas del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, tal como ha sido

concebido por la Ley 24.354 y su Reglamentación.


Este ha sido diseñado para reunir información relevante acerca de los proyectos de

inversión del Sector Público Nacional, a lo largo de su siclo de vida. Permitiendo realizar

de esta forma el seguimiento del Proyecto en sus diferentes fases (pre inversión,

ejecución, operación). Asimismo, la incorporación de los Proyectos de inversión al BAPIN

constituye una instancia necesaria para la inclusión en el Plan Nacional de Inversiones

Públicas y en consecuencia al Presupuesto Nacional.

En el momento de la elaboración del anteproyecto presupuestario, se agrupan las

necesidades de cada Organismo Abastecedor, generando así un único número de

BAPIN. Informando posteriormente a la Dirección de Proyectos de Inversión de la

Subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaria de Coordinación, formación y

carrera del Ministerio de Seguridad.

PLANILLA DE MODIFICACIÓN - ANEXO I: se confecciona cuando el Órgano

Abastecedor solicita dar de baja, aumentar o crear un nuevo BAPIN. Si el monto a

modificar es menor PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000,00) se eleva a la Dirección

de Proyectos de Inversiones de la subsecretaria de Gestión Administrativa de la

Secretaria de Coordinación, formación y carrera del Ministerio de Seguridad, para su

autorización. Informando posteriormente esta Instancia, al Departamento Presupuesto de

la Dirección del Servicio Administrativo Financiero de Gendarmería Nacional, para dar

continuidad a los trámites pertinentes.

Si el monto a modificar superar PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000,00), se realiza el

mismo procedimiento, pero en este caso la autorización se solicita a la Subsecretaria de

Gestión Administrativa de la Secretaria de Coordinación, formación y carrera del

Ministerio de Seguridad.

AVANCE DE EJECUCIÓN – ANEXO II: mensualmente se informa a través de ésta

planilla los saldos comprometidos y devengados y agrupados por BAPIN, detallando las

observaciones, la cantidad y datos del equipo adquirido en los proyectos. Esta

información debe coincidir en el E-Sidif al cierre del mes. Asimismo, con lo informado se

debe proceder a la actualización del sistema BAPIN.

REGISTRO DE LA COMISION EVALUADORA

Registro de Actas de Evaluación

REGISTRO DE LA COMISION DE RECEPCION

Registro de números de Actas de Recepción (se registra en forma manual)

REGISTRO DE PROVISION Y MOVIMIENTOS DE BIENES

DIRECCION DE LOGISTICA – Organismos Abastecedores rubros Muebles, Semovientes y

Canes, Construcciones, Armamento y Municiones, Automotores y Motos, Embarcaciones y

Sanidad.

Hojas Móviles SGL – Libro de Ingresos;

Hojas Móviles SGL – Libro de Entregas;


Hojas Móviles SGL – Libro de Transferencias;

Hojas Móviles SGL – Libro de Descargos;

Sistema Integral del Estado Nacional, Agencia de Administración de Bienes del Estado –

División Bienes Raíces.

Registro de Valuación Técnica de Inmuebles, Tribunal de Tasaciones – División Bienes

Raíces.

Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado Nacional (SIENA).

Sistema Polígono (a modo experimental de la Dirección de Logística).

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES –

Organismo Abastecedor rubro comunicaciones.

DIRECCION DE COMUNCIACIONES E INFORMATICA

Registro de Provisión de Efectos Área Comunicaciones e Informática

DIRECCION DE POLICIA CIENTIFICA

Registro de Provisión de Efectos – Sistema de Gestión Logística (SGL) – Impresión de

Hojas Móviles del SGL, firmadas por el señor Director, conforme orientación de la Unidad

de Auditoria Interna de Gendarmería Nacional (UAI/GNA).

DIRECCION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO – DEPARTAMENTO

CONTABILIDAD

E-Sidif - Sistema Integrado de Información Financiera, Gestión

SLU - Sidif Local Unificado, Gestión

TANGO - Gestión Contable

SICORE - Sistema de Control de Retenciones

SIRE - Sistema de Retenciones Electrónicas

COMPR.AR - Autorizador SAF

SIENA - Registro de Inmuebles - Registro de Vehículos - Registro de Muebles

ALMACENES - ANEXO II, Registro de almacenes

SGL - Sistema de Gestión Logística

SISTEMA DE DEPÓSITOS JUDICIALES DEL BANCO CIUDAD - Registro de Juicios

GEDE - Gestión de documentación Electrónica

REGISTRO DE DISPOSICIONES DEL DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERIA

NACIONAL ARGENTINA

Libro de Disposiciones del DNG – Secretaría General: a partir del 22 de junio del año en

curso, el registro de las Disposiciones se realiza a través del Sistema de Gestión

Documental (GDE).



SLU

E-Sidif

Cuentas bancarias:

o Banco Nación C.C., Cta. N° 3765/21 “Recaudadora FF13”

o Banco Nación Suc. Aerop. Ezeiza, Cta. N° 201267/08 “CUT pagadora”

o Banco Nación C.C., Cta. Nº 54613/79 “Fdo. De Terceros”.

Policía Federal Argentina

12 ANALYSTS NOTEBOOK (ENTRECRUZAMIENTO DE INFORMACIÓN)

ADE (ANÁLISIS DELICTIVOS)

ADVOCATUS (LIBRERÍA ONLINE)

AFOSW (AFILIACIONES A LA OBRA SOCIAL WEB)

AID (ASIGNACIÓN DE INSUMOS POR DEPENDENCIAS)

ALMACENES (ENTREGA DE PRENDAS / CONTROL DE STOCK)

AMPED FIVE (PROCESAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGENES DIGITALES)

ARC GIS (DISEÑO Y EDICION DE MAPAS)

ARGENPOL

ARMAS COMISARIAS (BASE DE DATOS DE ARMAS REMITIDAS DE COMISARIAS)

ARMAS CORTAS (BASE DE DATOS DE ARMAS CORTAS INSTITUCIONALES)

ATIO TERMINAL PC

AUDIOLOG

BAPIN (BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA - MIN DE HACIENDA)

BAPIN II (BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA - MIN DE HACIENDA)

BOCON (DIREC. GRAL. DE DEUDA PUBLICA)

CADETES (INSCRIPCION DE CADETES)

CAMPUS VIRTUAL (CAMPUS VIRTUAL)

CAR (CARGA DE ARMAMENTOS)

CARPETAS JUICIOS (CARPETAS JUICIOS)

CDI (CENTRO DE INFORMACIÓN DE DE DROGAS DE LA DEA)

CIG (SISTEMA CENTRO INTEGRAL DE GENERO)

CIP (CONTROL DE INTEGRIDAD PROFESIONAL)

COD (CODIFICADOR DE DEPENDENCIAS)

COIN (CONTROL DE INGRESO DEL PERSONAL)

COINA (CONTROL DE INGRESO DE ASPIRANTES)

COMDOC II (COMUNICACIONES DOCUMENTALES)

CON (RESERVAS)

CONARC (CONSULTA NACIONAL DE REBELDIAS Y CAPTURAS - RNR)

COND (SISTEMA ESCUELA DE CONDUCTORES)

CONTABLE ESTAMPILLADOS (CONTABLE ESTAMPILLADOS)


CONTABLE GARANTIAS (CONTABLE GARANTIAS)

CONTABLE MOVIMIENTO DE FONDOS (CONTABLE MOVIMIENTO DE FONDOS)

CONTRATOS DE SOLICITUDES (CONTRATOS DE SOLICITUDES)

CONTROL DE INTEGRIDAD PROFESIONAL (CONTROL DE INTEGRIDAD

PROFESIONAL)

CONTROL DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE (CONTROL DE PROVISIÓN DE

COMBUSTIBLE)

CONVOCADOS (CONVOCADOS)

COP (CENTRO DE ORIENTACION A LAS PERSONAS)

CRIME STATE

CTALI (SISTEMA CUOTA ALIMENTARIA)

DECRETO 14/2012 (DECRETO 14/2012)

DEF (DELITOS FEDERALES)

DGD WEB

EVI (EVALUACIÓN E INGRESOS)

EYC (ESCALAFONES Y CURSOS)

F.911

FENIX (FACTURACIÓN POLICÍA ADICIONAL)

GCP (GESTIÓN COMPLEMENTARIA DE PERSONAL)

GDE (SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA)

IDGE (INDICE GENERAL)

IKAR LAB + PRO

KPG 158D Y KPG 118D

PERICIAS (ENTRADA Y SALIDA DE PERICIAS BASE DE DATOS)

RECALCULO DECRETO 588/93 EX (LIQ. DE JUICIOS)

RECARGOS CIC RECARGOS INTELIGENCIA

RECARGOS DE INTELIGENCIA

RECARGOS DE SEGURIDAD

RECARGOS DE SERVICIOS

RECARGOS JEFES

RECIBO DE HABERES

RECURSOS HUMANOS

REMISIÓN DE DEPÓSITOS SELLADOS

RENAR ANMAC

RENAVESE

REPORTES INFORMES PATRIMONIALES

RES. 137/11

RIESGO ONLINE REPORTES FINANCIEROS

RISB (REGISTRO INTERVENCIÓN SINIESTROS BOMBEROS)

RJI (EQUERIMIENTOS JUDICIALES DE IMÁGENES)

RML (SISTEMA REGISTRO DE MARCAS Y LOGOTIPOS)

RRHH (RECURSOS HUMANOS)

RRHH MAT (RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES)

RUSA (REGISTRO UNICO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS)


RYH (ROBOS Y HURTOS)

RYJ (RETIROS Y JUBILACIONES)

SAFFT (ORDEN DEL DIA ONLINE)

SAFWIN

SAOV (OPERADOR VIRTUAL)

SASI (SISTEMA SALA DE SITUACION)

SATJ (SISTEMA DE APOYO TECNOLÓGICO JUDICIAL)

SDD (SISTEMA DE DIGITALIZACION DE DROGAS)

SDE (SEGUIMIENTO DE ELEMENTOS)

SEC (SISTEMA ESTADO DE CUARTOS DE COMISARIA)

SEDES DIPLOMATICAS (SEDES DIPLOMATICAS)

SENTENCIAS JUDICIALES (SENTENCIAS JUDICIALES)

SEP (SERVICIOS ESPECIALES)

SIBIOS (SISTEMA FEDERAL DE INFORMACION BIOMETRICA PARA LA SEGURIDAD)

SIC (SISTEMA DE INDIVIDUALIZACION CRIMINAL)

SICORE AFIP

SIDIF

SIFCOP

SIP

SIR

SISTEMA AFIS METAMORPHO V4

SISTEMA APK APP

SISTEMA C.I.G.

SISTEMA CARGA CARTILLA MÉDICA

SISTEMA CLARION WELDREX

SISTEMA COBRO DE ARANCELES PRÓTESIS ODONTOLÓGICAS

SISTEMA CONSULTA DE AFILIADOS

SISTEMA CONTABLE DE TERMIMINALES COMUNES CON TELNET A TRAVÉS DE

UNIX

SISTEMA DE BOLETAS DE DEPOSITO

SISTEMA DE CAJA CHICA

SISTEMA DE CONSULTA DE SUELDOS Y PRESTACIONES

SISTEMA DE CONSULTA Y LIQUIDACIÓN DE HABERES WELDREX

SISTEMA DE ENVÍO Y RECEPCIÓN MASIVA DE EXPTES.

SISTEMA DE GESTIÓN DE BECARIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE ENCUESTAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES

SISTEMA DE LICITACIONES

SISTEMA DE MONITOREO MILESTONE

SISTEMA DE RECARGOS PERSONAL SUBALTERNO

SISTEMA DE SERVICIOS ESPECIALES

SISTEMA DE STOCK Y RECIBOS

SISTEMA DE TICKETS

SISTEMA DEL MERCOSUR


SISTEMA DNLAB

SISTEMA ELEKTRA

SISTEMA HALIA

SISTEMA IBIS SISTEMA INTEGRAL DE IDENTIFICACION BALISTICA

SISTEMA INFORMATICO DE ASPIRANTES

SISTEMA INFORMATICO DE EVALUACION SIE

SISTEMA INTEGRAL CONTABLE PLENARIO

SISTEMA INTEGRAL DE EXPEDIENTES POLICIALES SIEP

SISTEMA INTEGRAL HOSPITALARIO ANGEL

SISTEMA INTERSAT

SISTEMA J.P.R.M.

SISTEMA JURISWEB

SISTEMA KWARP

SISTEMA LISTADOS DE AYUDA MUTUA WELDREX

SISTEMA MALVINA DIR. GRAL. ADUANAS

SISTEMA MERCOSUR SISME

SISTEMA O3

SISTEMA PRESCRIPCIÓN DE RECETAS

SISTEMA PROPAN V3

SISTEMA R.U.S.A. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA RELACIÓN DE GASTOS

SISTEMA RETIROS Y JUBILACIONES

SISTEMA SAFWIN

SISTEMA SEDES DIPLOMÁTICAS

SISTEMA SIT SIST. INTEGRAL TURISMO

SISTEMA SORTEO ALDEA POLICIAL

SISTEMA SUGAR

SISTEMA TANGO

SISTEMA VITREA

SLU (SIDIF LOCAL UNIFICADO)

SPSO (SUPLEMENTOS PAR. SERV.OPERATIVOS CUARTOS UNIFORMADOS)

SSEP (SISTEMA DE SUMARIOS Y EXPEDIENTES POLICIALES)

TOX (TOXICOMANÍA)

TRANSP (SISTEMA INTERSAT BRIGADAS DE PREVENCIÓN)

USIG

VERAZ

VISA FLOTA

VOICENET OPERATOR

WORLDCLIENT (WEBMAIL)

Sistemas que componen el SIPFA: Sistema Integrado de la Policía Federal Argentina

AFOSW AFILIACIONES A LA OBRA SOCIAL WEB

ALA SISTEMA DE ALARMAS


ALP LIQUIDACIÓN DE HABERES

ALP_W LIQUIDACION DE HABERES WEB

CERTIF SISTEMA PARA CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES

CIG SISTEMA CENTRO INTEGRAL DE GENERO

CIP CONTROL DE INTEGRIDAD PROFESIONAL

CLIQ CONSULTA DE LIQUIDACIONES

COIN CONTROL DE INGRESO DEL PERSONAL

COINA CONTROL DE INGRESO DE ASPIRANTES

CON RESERVAS

COND SISTEMA ESCUELA DE CONDUCTORES

CTALI SISTEMA CUOTA ALIMENTARIA

D582 SISTEMA PARA LA DEVOLUCIÓN DEL DECRETO 582

D691 SISTEMA DECRETO 14/2012

DEPTO_RRHH_MAT RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

DET SISTEMA DE ESTADISTICA DE DETENIDOS

DIV591 SISTEMAS DE CONSULTA PARA LA DIV. COMPUTACIÓN

DNREC CONSULTA AL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIAS

DTO_14 DECRETO 14/2012

EMB_W SISTEMA DE EMBARGO

EST ESTADÍSTICAS DISPOSITIVOS MÓVILES

EVI EVALUACIÓN E INGRESOS

FONID SISTEMA PARA EL FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE

GCP GESTIÓN COMPLEMENTARIA DE PERSONAL - RRHH

GIS SISTEMA GESTION DE INTRUCCION SUMARIAL

GSI GESTION SISTEMAS INFORMATICOS

HDP SISTEMA DE HERRAMIENTAS DE PROGRAMADORES

INCO SISTEMA DE INCORPORACIONES DE PERSONAL

INTI SISTEMA DE INTERPOL - IDGE

JURIS SISTEMA DE CONSULTA DE JURISDICCIONES

LNSUT1 LISTA NEGRA DE SUSTRACCIÓN DE AUTOMOTORES

MADE MAPA DEL DELITO PFA

MCS MERCADO COMÚN DEL SUR

ODPC SISTEMA ORIENTACIÓN A DEUDOS DEL PERSONAL CAÍDO

PAD POLICIA ADICIONAL

PADWEB POLICIA ADICIONAL WEB

PAT SISTEMA DE BIENES PATRIMONIALES

PPG_WEB SISTEMA POLITICAS DE PERSONAL

RECIBOS SISTEMA DE CONSULTA DE LIQUIDACIONES

REDP SISTEMA REGISTRO EXPEDIENTES DESPACHO PLANIFICACION

REI REGISTRO EXPEDIENTES ASUNTOS INTERNOS

RELIQUI SISTEMA DE RECÁLCULO DE HABERES

REPC REGISTRO EXPEDIENTE PARTICIPACION CIUDADANA

RESUB SISTEMA REGISTRO EXPEDIENTES SUBJEFATURA

REVI REGISTRO DE VISITAS

RISB REGISTRO INTERVENCIÓN SINIESTROS BOMBEROS

RJI REQUERIMIENTOS JUDICIALES DE IMAGENES

RLIQ RECÁLCULO DE HABERES


RML SISTEMA REGISTRO DE MARCAS Y LOGOTIPOS

RRHH RECURSOS HUMANOS

RRHH_WEB RECURSOS HUMANOS

RUSA REGISTRO UNICO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS

RYJ RETIROS Y JUBILACIONES

S911 SISTEMA SOPORTE 911

SAM SISTEMA DE ARMAMENTOS Y MUNICIONES

SAOV OPERADOR VIRTUAL

SASI SISTEMA SALA DE SITUACION

SATJ SISTEMA DE APOYO TECNOLÓGICO JUDICIAL

SDC SISTEMA DE DOCUMENTACION CENTRALIZADO

SDD SISTEMA DE DIGITALIZACION DE DROGAS

SDE SEGUIMIENTO DE ELEMENTOS

SEC SISTEMA ESTADO DE CUARTOS DE COMISARIA

SEG SISTEMA DE SEGURIDAD

SEP SISTEMA DE ESTADISTICA CRIMINAL

SFP SISTEMA DE FUNCIONES POLICIALES

SGM SISTEMA DE GESTIÓN DE MÓVILES

SHCV SISTEMA HOSPITALARIO CHURRUCA VISCA

SIG SISTEMA IMPUESTO A LAS GANANCIAS

SPSO SUPLEMENTOS PAR. SERV.OPERATIVOS CUARTOS UNIFORMADOS

SUPL SUPLEMENTOS SALARIALES

SUS SUSTRACCIÓN DE AUTOMOTORES

SUS_WEB SUSTRACCIÓN DE AUTOMOTORES WEB

TABL SISTEMA TABLERO JEFES

TDP CENTRAL DE DENUNCIAS TRATA DE PERSONAS

TES SISTEMA TESORERIA

TESORERIA CONSULTA DE LIQUIDACIONES PARA PAGO DE JUCIOS

TRAM_REN SISTEMA DE TRAMITE DE ARMAS

TRANSP SISTEMA INTERSAT - BRIGADAS DE PREVENCIÓN

UMFIC MEDICINA LEGAL

VDA SISTEMA DE VIVIENDA

Nota: No se enumeran los registros administrativos, contables y financieros de la Caja de

Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, ya que, dicho Organismo

cuenta con su propia Unidad de Auditoria Interna.


B) Principales sistemas informáticos y comentarios sobre el ambiente en

que se gestiona la tecnología de la información

MINISTERIO DE SEGURIDAD

SLU (a modo consulta expedientes anteriores a la vigencia del E-SIDIF)

SARHA

COMDOC III (a modo consulta expedientes anteriores a la vigencia del GDE)

E-SIDIF

SIRHU

AFIP – SICOSS

SIAP- SICORE

GDE

COMPR.AR

CONTRAT.AR

E-PROA

OBI

AFIP WEB

UEPEX

E-PROV

E-RECAUDA

BANKING NACION CORPORATIVA

SISTEMA DE TICKETS SERVICIOS GENERALES

SISTEMA DE TICKETS INFORMATICA

SIENA

EXTRANET YPF EN RUTA

APLICACIÓN MIS SEGUROS (Nación Seguros para consultas de pólizas y

siniestros)

AUTOCAD (Arquitectura)

Ambiente de Control:

Seguridad de los activos.

El Ministerio de Seguridad dispone de una Política de Seguridad de la Información

dado que ha adherido a la Política de Seguridad de la Información para la

Administración Pública Nacional aprobada por Disposición N° 3/ONTI/2013.

Auditoría de los Sistemas de Información.

El Ministerio de Seguridad a través de su Dirección Nacional de Tecnología, lleva

adelante una actualización de los aspectos técnicos y de infraestructura

informática en sus aspectos más significativos, sin perjuicio del riesgo inherente

que surge del amplio espectro de actuación dado fundamentalmente por la

dispersión de sus sedes.


Asimismo, se observa que mantiene en ejecución diversas políticas ambientales y

de seguridad de redes que forman parte de las recomendaciones oportunamente

efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna, la Sindicatura General de la

Nación, y las normas de Redes LAN que se encuentran en vigencia.-

Respecto al grado de informatización, el mismo se considera moderado. Cabe

comentar que, existe una importante diversidad y dispersión geográfica de los

distintos organismos que componen la Jurisdicción, que en algunos casos operan

en forma autónoma, observándose en los últimos años la profundización de los

esfuerzos tendientes a optimizar el aprovechamiento de las tecnologías aplicadas,

los recursos y la gestión de las Tecnologías de la Información.

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

BAPIN II: Sistema de Inversión Pública.

PROA: Valorización de cargos del personal. Administración de cargos y

vacantes.

SIAPAN: Sistema para la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.

SIRHU: Sistema de liquidación de haberes.

TANGO GESTIÓN

SABEN: Sistema administración de bienes del Estado Nacional.

CIRCULAR N° 3/1993: Informe de Actos Contractuales Relevantes y No

Relevantes a la Auditoria General de la Nación.

CATALOGACIÓN (SIBYS): Sistema de identificación de bienes.

SIPRO: Sistema de información de proveedores.

M.C.C.4: Modulo de carga clientes.

SISTEMA DE TESORERÍA

HABERES: Sistema de liquidación de sueldos.

SP: Sistema de suplemento particulares (adicionales).

INTERBANKING: Sistema de transferencia Bancaria.

E-SIDIF: Carga de datos y generación de formularios y archivos para

confeccionar la cuota de compromiso y devengado, pero todo vía Internet.

SISGNFDAV: Registra la existencia inicial, movimientos y saldo final de todos

los bienes de consumo, actualmente solo lo utilizan las Unidades del

Despliegue.

SIJP: Declaraciones Juradas AFIP correspondientes al Sistema Integrado de

Jubilaciones y Pensiones.

VATEC: Sistema implementado por el Tribunal de Tasaciones para realizar las

Valuaciones de los Bienes Inmuebles de los Organismos Públicos.

SICORE: Sistema de Retenciones y percepciones.


E-PEF: Ejecución física de metas y obras (se comenzó a usar a partir de julio

2012 y, junto al E-SIDIF, reemplazó al FOP: Sistema para la creación de

anteproyecto de presupuesto).

SIFOP: Sistema de formulación presupuestaria.

SLU: SIDIF Local Unificado.

SAG: Sistema de Antecedentes de Gendarmería

SGO: Sistema de Gestión Operativa

SGL: Sistema de Gestión Logística

SGP: Sistema de Gestión de Personal

SIGESAN: Sistema de Gestión Sanitaria (reemplaza al antiguo sistema HC

(Historia Clínica) y Turnos.

SERADI: Sistema de Servicios Adicionales.

SIREVIA: Sistema de Registración de Viáticos

SIRDEN: Sistema de Registración de Denuncias (0800)

SIGEFAC: Sistema de Gestión de Facturas

SISEPER: Sistema de Seguimiento de Pericias

CERHABE: Sistema de Certificación de Haberes

SVP: Sistema de Visado de Pliegos

SISGENERO: Sistema de Registración de Denuncias de Género

SOT: Sistema de Ordenes de Trabajo

PARTE DE FORMACION: Sistema de registración del Parte de Formación

Numérico

Ambiente de Control


La Gendarmería Nacional Argentina dispone de una normativa particular

específica para la organización y una Política de Seguridad de la Información

integral a sugerencia de esta Unidad de Auditoría Interna. Dispone de un Comité

de Seguridad de la Información formalmente aprobado encargado de elaborar las

normas de seguridad.

Auditoría de los Sistemas de Información.

La Gendarmería Nacional Argentina a través de su Dirección de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones, lleva adelante una actualización de los aspectos

técnicos y de infraestructura informática atendiendo sus necesidades en sus

aspectos más significativos, sin perjuicio del riesgo inherente que surge del amplio

espectro de actuación dado fundamentalmente por la dispersión de sus sedes.

Asimismo se observa que mantiene en ejecución diversas políticas ambientales y

de seguridad de redes que forman parte de las recomendaciones efectuadas por

esta Unidad de Auditoria Interna, la Sindicatura General de la Nación y las normas

de Redes LAN que se encuentran en vigencia.


Respecto al grado de informatización, el mismo se considera moderado,

observándose en los últimos años la profundización de los esfuerzos tendientes a

optimizar el aprovechamiento de las tecnologías aplicadas, los recursos y la

gestión de las Tecnologías de la Información.

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

SISTEMA INTEGRADO DE BUQUES: Registro Nacional de Buques.

CIALA: Registro de inspecciones técnicas a buques de bandera extranjera en

los puertos de los países participantes del acuerdo.

CAPTURAS E IMPEDIMENTOS LEGALES SOBRE PERSONAS: Pedidos de

captura y sin efecto sobre personas físicas y jurídicas.

RECAUDACIÓN DE MIGRACIONES

REGISTRACIÓN FINANCIERA

SISTEMA CONTABLE DE LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MCC: Modulo de Carga de Clientes.

SEGUIMIENTO DE EXPTES. JUDICIALES

EDUCACIÓN A DISTANCIA

ADIESTRAMIENTO A DISTANCIA

SISTEMA ALTURAS DE AGUA

SIGO: Sistema de gestión operativa.

AIS: Identificación automática.

SICAM 5: Sistema de captura Migratoria

SIRHU: Sistema de liquidación de haberes.

SABEN: Sistema administración de bienes del Estado Nacional.

SUPERHA: Sistema Único de Personal y Haberes.

PROA: Valorización de cargos del personal. Administración de cargos y

vacantes.

SIPRO: Sistema de Información de Proveedores.

SLU: SIDIF Local Unificado

SIRF ON LINE – Sistema Integrado de Registración Financiera

BOLETAS DE HABERES PASIVIDAD

Sistema de Movimientos de Buques, Pasajeros y Carga (MBPC), reemplazó al

sistema KSTM (Servicio de Tráfico Marítimo). La migración se produjo el 1 de

abril del corriente año 2012.

ATFA: Sistema de liquidación de Aranceles y Tasa fija Anual.

Sistema de Registros de Altura de Agua

GEPERMM: Gestión del Personal de la Marina Mercante. En reemplazo del

Sistema del Personal de la Marina Mercante Nacional (SIPERMM).


SIMO: Sistema de Medios Operativos.

Sistema de Convenios.

SICS: Sistema Integrado de Control de Sumarios

SIFCOP: Sistema Federal de Comunicaciones Policiales

Modelado de Procesos del Sistema Integrado del Buque: desarrollo de un

modelo que permita documentar los procesos y lograr un desarrollo armónico

de los sistemas que los soportan.

SILSEB: Sistema de Liquidación de Servicios Básicos

Ambiente de Control


La Prefectura Naval Argentina dispone de un Comité de Seguridad de la

Información formalmente aprobado encargado de elaborar las normas de seguridad

y de un responsable del área de Seguridad de la Información.

Auditoría de los Sistemas de Información

La Prefectura Naval Argentina a través de su Dirección de Informática y

Comunicaciones, lleva adelante una actualización de los aspectos técnicos y de

infraestructura informática atendiendo sus necesidades en sus aspectos más

significativos, sin perjuicio del riesgo inherente que surge del amplio espectro de

actuación dado fundamentalmente por la dispersión de sus sedes.



esta Unidad de Auditoria Interna, la Sindicatura General de la Nación y las Normas




optimizar el aprovechamiento de las tecnologías aplicadas, los recursos y la gestión

de las Tecnologías de la Información.

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

SiCESINT: Sistema de Control de Empresas de Seguridad.

FGI: Formularios de Gestión Informática.

UNIFORMES

SiGESPA: Sistema de Gestión del Servicio de Policía Adicional.

SICOPOL: Sistema Informatizado de Partes Policiales.

SIGIPOL: Sistema de Gestión de Información Policial.

GDE

SICA


SIPEAR: Sistema de Gestión de Permisos Personales Aeroportuarios.

E- SIDIF Local Unificado.

SIGECON: Sistema de Gestión Contable.

GEMINIS

SIGIPeI: Sistema de Gestión Integral de Patrimonio e Infraestructura.

SAIC: Sistema Informático de Antecedentes de Inteligencia Criminal.

BAPIN

SICORE

SICOSS

SIAP-AFIP

GESTOR CURSO

Ambiente de Control

Seguridad de los activos

La Policía de Seguridad Aeroportuaria dispone de una Política de Seguridad de la

Información formalmente aprobada tal cual lo indica la Decisión Administrativa N°

669/2004 en su art. 1°. Fue aprobada por Disposición N° 678/PSA/2014 publicada

en el Boletín Oficial 32938 del 1° de Agosto de 2014.

La fuerza cuenta con un Comité de Seguridad de la Información, como así también

ha designado un responsable de seguridad de la información, lo cual fue

formalizado mediante Disposición N° 561/PSA/2013.

Auditoría de los Sistemas de Información

La Policía de Seguridad Aeroportuaria a través de su Dirección de Tecnología, lleva

adelante una actualización de los aspectos técnicos y de infraestructura informática

atendiendo sus necesidades en sus aspectos más significativos, sin perjuicio del

riesgo inherente que surge del amplio espectro de actuación dado

fundamentalmente por la dispersión de sus sedes.


de seguridad de redes que forman parte de las recomendaciones oportunamente

efectuadas por esta Unidad de Auditoria Interna, la Sindicatura General de la

Nación y las Normas de Redes LAN que se encuentran en vigencia.






POLICIA FDERAL ARGENTINA

AFOSW AFILIACIONES A LA OBRA SOCIAL WEB

ALA SISTEMA DE ALARMAS

ALP LIQUIDACIÓN DE HABERES

ALP_W LIQUIDACION DE HABERES WEB

CERTIF SISTEMA PARA CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES

CIG SISTEMA CENTRO INTEGRAL DE GENERO

CIP CONTROL DE INTEGRIDAD PROFESIONAL

CLIQ CONSULTA DE LIQUIDACIONES

COIN CONTROL DE INGRESO DEL PERSONAL

COINA CONTROL DE INGRESO DE ASPIRANTES

CON RESERVAS

COND SISTEMA ESCUELA DE CONDUCTORES

CTALI SISTEMA CUOTA ALIMENTARIA

D582 SISTEMA PARA LA DEVOLUCIÓN DEL DECRETO 582

D691 SISTEMA DECRETO 14/2012

DEPTO_RRHH_MAT RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

DET SISTEMA DE ESTADISTICA DE DETENIDOS

DIV591 SISTEMAS DE CONSULTA PARA LA DIV. COMPUTACIÓN

DNREC CONSULTA AL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIAS

DTO_14 DECRETO 14/2012

EMB_W SISTEMA DE EMBARGO

EST ESTADÍSTICAS DISPOSITIVOS MÓVILES

EVI EVALUACIÓN E INGRESOS

FONID SISTEMA PARA EL FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE

GCP GESTIÓN COMPLEMENTARIA DE PERSONAL - RRHH

GIS SISTEMA GESTION DE INTRUCCION SUMARIAL

GSI GESTION SISTEMAS INFORMATICOS

HDP SISTEMA DE HERRAMIENTAS DE PROGRAMADORES

INCO SISTEMA DE INCORPORACIONES DE PERSONAL

INTI SISTEMA DE INTERPOL - IDGE

JURIS SISTEMA DE CONSULTA DE JURISDICCIONES

LNSUT1 LISTA NEGRA DE SUSTRACCIÓN DE AUTOMOTORES

MADE MAPA DEL DELITO PFA

MCS MERCADO COMÚN DEL SUR

ODPC SISTEMA ORIENTACIÓN A DEUDOS DEL PERSONAL CAÍDO

PAD POLICIA ADICIONAL

PADWEB POLICIA ADICIONAL WEB

PAT SISTEMA DE BIENES PATRIMONIALES

PPG_WEB SISTEMA POLITICAS DE PERSONAL

RECIBOS SISTEMA DE CONSULTA DE LIQUIDACIONES

REDP SISTEMA REGISTRO EXPEDIENTES DESPACHO PLANIFICACION

REI REGISTRO EXPEDIENTES ASUNTOS INTERNOS

RELIQUI SISTEMA DE RECÁLCULO DE HABERES

REPC REGISTRO EXPEDIENTE PARTICIPACION CIUDADANA


RESUB SISTEMA REGISTRO EXPEDIENTES SUBJEFATURA

REVI REGISTRO DE VISITAS

RISB REGISTRO INTERVENCIÓN SINIESTROS BOMBEROS

RJI REQUERIMIENTOS JUDICIALES DE IMAGENES

RLIQ RECÁLCULO DE HABERES

RML SISTEMA REGISTRO DE MARCAS Y LOGOTIPOS

RRHH RECURSOS HUMANOS

RRHH_WEB RECURSOS HUMANOS

RUSA REGISTRO UNICO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS

RYJ RETIROS Y JUBILACIONES

S911 SISTEMA SOPORTE 911

SAM SISTEMA DE ARMAMENTOS Y MUNICIONES

SAOV OPERADOR VIRTUAL

SASI SISTEMA SALA DE SITUACION

SATJ SISTEMA DE APOYO TECNOLÓGICO JUDICIAL

SDC SISTEMA DE DOCUMENTACION CENTRALIZADO

SDD SISTEMA DE DIGITALIZACION DE DROGAS

SDE SEGUIMIENTO DE ELEMENTOS

SEC SISTEMA ESTADO DE CUARTOS DE COMISARIA

SEG SISTEMA DE SEGURIDAD

SEP SISTEMA DE ESTADISTICA CRIMINAL

SFP SISTEMA DE FUNCIONES POLICIALES

SGM SISTEMA DE GESTIÓN DE MÓVILES

SHCV SISTEMA HOSPITALARIO CHURRUCA VISCA

SIG SISTEMA IMPUESTO A LAS GANANCIAS

SPSO SUPLEMENTOS PAR. SERV.OPERATIVOS CUARTOS

UNIFORMADOS

SUPL SUPLEMENTOS SALARIALES

SUS SUSTRACCIÓN DE AUTOMOTORES

SUS_WEB SUSTRACCIÓN DE AUTOMOTORES WEB

TABL SISTEMA TABLERO JEFES

TDP CENTRAL DE DENUNCIAS TRATA DE PERSONAS

TES SISTEMA TESORERIA

TESORERIA CONSULTA DE LIQUIDACIONES PARA PAGO DE JUCIOS

TRAM_REN SISTEMA DE TRAMITE DE ARMAS

TRANSP SISTEMA INTERSAT - BRIGADAS DE PREVENCIÓN

UMFIC MEDICINA LEGAL VDA SISTEMA DE VIVIENDA

Ambiente de Control

Seguridad de los activos

La Policía Federal Argentina dispone de una Política de Seguridad de la

Información dentro de los alcances y las disposiciones vigentes en materia de

supervisión, verificación y control dispuestos por la Sindicatura General de la

Nación; atento la arquitectura y funciones de la Unidad de Auditoria Interna del

Ministerio de Seguridad de la Nación.


Auditoria de los Sistemas de Información

La Policía Federal Argentina a través de su Dirección de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones, lleva adelante una actualización de los aspectos

técnicos y de infraestructura informática atendiendo sus necesidades en sus

aspectos más significativos, sin perjuicio del riesgo inherente que surge del amplio

espectro de actuación dado fundamentalmente por la dispersión de sus sedes.

Asimismo se observa que mantiene en ejecución diversas políticas ambientales y


esta Unidad de Auditoria Interna, la Sindicatura General de la Nación y las normas






III. IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS MATERIAS A AUDITAR

A) Aperturas presupuestarias por incisos

La integración del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019 presenta los siguientes créditos distribuidos por Incisos Presupuestarios:

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL IMPORTE

TOTAL 108.209.667.766

Gastos en Personal 99.483.984.957

Personal Permanente 86.116.954.715 Personal Temporario 454.577.388 Servicios Extraordinarios 6.825.451.443 Asistencia Social al Personal 5.761.566.556 Beneficios y Compensaciones 5.963.597 Gabinete de autoridades superiores 63.779.292 Personal contratado 255.691.966

Bienes de Consumo 1.600.057.291

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 219.675.630 Textiles y Vestuario 75.069.304 Productos de Papel, Cartón e Impresos 30.839.137 Productos de Cuero y Caucho 25.812.660 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 832.765.512 Productos de Minerales No Metálicos 16.192.244 Productos Metálicos 99.617.194 Minerales 2.910.340


INCISO - PARTIDA PRINCIPAL IMPORTE

Otros Bienes de Consumo 297.175.270 Servicios No Personales 3.422.823.825

Servicios Básicos 403.445.832 Alquileres y Derechos 473.461.103 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 724.723.209 Servicios Técnicos y Profesionales 167.365.159 Servicios Comerciales y Financieros 590.697.000 Pasajes y Viáticos 932.963.610 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 29.401.153 Otros Servicios 100.766.759

Bienes de Uso 1.414.648.923

Construcciones 114.869.219 Maquinaria y Equipo 532.049.238 Equipo Militar y de Seguridad 760.786.371 Activos Intangibles 6.944.095

Transferencias 2.288.152.770

Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 2.198.358.770 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 22.500.000 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 52.012.000 Transferencias al Exterior 15.282.000

Ministerio de Seguridad Incisos Importe

1 Gastos en Personal 1.001.348.995

2 Bienes de Consumo 668.366.428

3 Servicios No Personales 1.082.663.572

4 Bienes de Uso 806.308.109

5 Transferencias 2.225.656.000

TOTAL 5.784.343.104


Incisos Importe



3 Servicios No Personales 601.819.000


5 Transferencias 49.025.000

TOTAL 33.289.137.306

Gendarmería Nacional Argentina Incisos Importe






TOTAL 40.636.756.704


Prefectura Nacional Argentina

Incisos Importe





TOTAL 23.909.387.090

Policía de Seguridad Aeroportuaria Incisos Importe






TOTAL 4.590.043.562

De la Jurisdicción 41-Ministerio de Seguridad depende un Organismo Descentralizado, el cual se describe a continuación: Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (1)

Incisos Importe

1 Gastos en Personal 202.212.548




5 Transferencias 50.994.599.995

Sub total 51.354.442.694

(1) Este SAF se expone, pero no constituye objeto de auditoría de la UAI-MS.


B) Asignaciones presupuestarias por programas, con mención de la Unidad

Ejecutora

El Proyecto de Presupuesto 2019 para la Jurisdicción, elevado al Congreso Nacional para su posterior análisis, discusión y aprobación, es el que se detalla a continuación:

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

4101 Ministerio de Seguridad 5.784.343.104 01 Actividades Centrales

1.746.883.667

38 Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad

Secretaria de Coordinación, Formación y Carrera

131.332.514

41 Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito Organizado

Secretaría de Seguridad 153.630.704

42 Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas

Secretaría de Cooperación con los Poderes Constitucionales

72.751.095

43 Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres

Secretaría de Protección Civil 2.580.082.373

44 Acciones de Formación y Capacitación

Secretaria de Coordinación, Formación y carrera

58.863.925

45 Políticas de Seguridad Interior Secretaría de Gestión Federal

96.341.772

46 Coordinación de Políticas de Seguridad en Fronteras

Subsecretaria de control y Vigilancia de Fronteras

67.950.034

47 Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico

Secretaría de Seguridad 70.198.911

48 Proyectos Especiales en Seguridad Publica

Ministerio de Seguridad 806.308.109

4104 Policía Federal Argentina (1) 33.289.137.306 01 Actividades Centrales

4.891.988.316

22 Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina

Dirección General de Sanidad Policial

2.052.762.348

23 Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina

Superintendencia de Institutos Policiales

1.969.156.730

28 Seguridad Federal Jefatura de la Policía Federal Argentina

21.443.597.817

30 Servicio de Bomberos Superintendencia Federal de Bomberos

1.575.398.184

31 Servicios de Informática y Comunicaciones

Jefatura de la Policía Federal Argentina

1.356.233.911

4105 Gendarmería Nacional Argentina 40.636.756.704 01 Actividades Centrales

4.828.992.955

41 Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional Argentina

Dirección de Educación e Institutos

5.524.679.680

42 Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional Argentina

Dirección de Bienestar y Sanidad 1.920.154.559

44 Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales

Dirección de Fronteras y Asuntos Internacionales

356.577.665

48 Seguridad en Fronteras Dirección General de 11.657.895.753



Operaciones

49 Operaciones Complementarias de Seguridad Interior

Dirección General de Operaciones

13.841.887.442

50 Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas

Dirección General de Inteligencia Criminal e Investigaciones

2.506.568.650

4106 Prefectura Naval Argentina 23.909.387.090 01

Actividades Centrales 3.197.486.846

31 Policía de Seguridad de la Navegación

Dirección de Operaciones 16.668.503.222

36 Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina

Departamento de Sanidad 791.314.849

37 Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina

Dirección de Educación 2.211.663.527

39 Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación

Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación

306.029.996

40 Operaciones de Seguridad Interior Dirección de Operaciones 372.630.328

41 Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación

Dirección de Informática y Comunicaciones

361.758.322

4107 Policía de Seguridad Aeroportuaria 4.590.043.562 01

Actividades Centrales 578.713.344

23 Seguridad Aeroportuaria

Centro de Análisis, Comando y Control

3.918.512.398

24 Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria

Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria

92.817.820

TOTAL 108.209.667.766

De la Jurisdicción 41-Ministerio de Seguridad depende la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL, siendo éste un organismo descentralizado, autónomo y autárquico, cuyo presupuesto proyectado para el ejercicio 2019, es el siguiente: Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (1)


01 Actividades Centrales Caja de Retiros, Jubilaciones y

Pensiones de la Policía Federal 359.842.699

18 Administración de Beneficios Previsionales Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y otros


35.820.899.999

19 Administración de Beneficios Previsionales Gendarmería Nacional


8.547.999.996

20 Administración de Beneficios Previsionales Prefectura Naval Argentina


6.625.700.000

TOTAL 51.354.442.694

(1) Se exponen sus programas y presupuesto, pero no constituyen objeto de auditoría de la UAI-MS.


ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO FINANCIERO DE LA JURISDICCIÓN

Los siguientes cuadros presentan información sobre los créditos presupuestarios de la

Jurisdicción en valores absolutos y relativos por su jurisdicción, programa e inciso.

CUADRO I: Apertura Presupuestaria de la Jurisdicción por Programa e Inciso.

CUADRO II: Apertura Presupuestaria en porcentaje sobre el total de la Jurisdicción.

CUADRO III: Apertura Presupuestaria en valores relativos respecto al total de cada

Programa.

CUADRO IV: Apertura Presupuestaria en valores relativos respecto al total de cada

Inciso.


APERTURA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCION POR PROGRAMA E INCISO (en $)

AÑO 2019 CUADRO I

DENOMINACION Gastos en Personal Bienes de Consumo

Servicios no personales

Bienes de Uso Transferencias CREDITO


Actividades centrales 516.930.066 576.541.231 646.066.370 0 7.346.000 1.746.883.667

Acciones inherentes a la Tecnología Equipamiento y logística de la Seguridad

15.743.731 81.250.000 34.338.783 131.332.514

Políticas de Seguridad Participación Ciudadana Territorial e Investigación del Delito Organizado

111.499.895 6.599.946 35.530.863 153.630.704

Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales Ministerios públicos y legislatura

65.897.544 428.551 6.325.000 100.000 72.751.095

Acciones de Protección civil y prevención de emergencias y alerta temprana a desastres

101.763.073 1.388.300 290.925.000 2.186.006.000 2.580.082.373

Acciones de Formación y capacitación 47.840.658 207.917 4.617.350 6.198.000 58.863.925

Políticas de Seguridad Interior 59.923.931 994.693 9.417.148 26.006.000 96.341.772

Coordinación de políticas de Seguridad en fronteras 20.453.441 736.170 46.760.423 67.950.034

Política de control y lucha contra narcotráfico 61.296.656 219.620 8.682.635 70.198.911

Proyectos Especiales en Seguridad Publica 806.308.109 806.308.109

Subtotales 1.001.348.995 668.366.428 1.082.663.572 806.308.109 2.225.656.000 5.784.343.104


Actividades centrales 4.666.843.283 41.884.400 114.116.000 57.619.633 11.525.000 4.891.988.316

Asistencia sanitaria de la Policía federal Argentina 1.922.818.316 71.582.200 34.222.000 1.639.832 22.500.000 2.052.762.348

Formación y capacitación de la policía federal argentina 1.917.383.966 9.300.000 25.177.000 2.295.764 15.000.000 1.969.156.730

Seguridad Federal 20.948.573.024 131.792.300 309.774.000 53.458.493 21.443.597.817

Servicios de bomberos 1.520.853.283 26.569.300 24.122.000 3.853.601 1.575.398.184

Servicios de Informática y comunicaciones 1.240.963.683 15.286.800 94.408.000 5.575.428 1.356.233.911

Subtotales 32.217.435.555 296.415.000 601.819.000 124.442.751 49.025.000 33.289.137.306



AÑO 2019 CUADRO I





Actividades centrales 4.645.716.944 31.343.200 151.932.811 4.828.992.955

Formación y capacitación de la Gendarmería Nacional 5.411.710.934 74.388.537 33.900.209 4.680.000 5.524.679.680

Asistencia sanitaria de GNA 1.888.730.108 8.511.777 22.912.674 1.920.154.559

Misiones Humanitarias y de la Paz para Org Internacionales 348.903.139 7.674.526 356.577.665

Seguridad en Fronteras 11.443.746.851 103.875.476 110.273.426 11.657.895.753

Operaciones Complementaria de Seguridad Interior 13.016.234.329 104.712.998 591.245.689 129.694.426 13.841.887.442

Servicio de investigación de delitos complejos y operaciones antidroga

2.394.277.973 32.399.012 79.891.665 2.506.568.650

Subtotales 39.149.320.278 355.231.000 997.831.000 129.694.426 4.680.000 40.636.756.704


Actividades centrales 3.169.838.598 9.986.643 17.661.605 3.197.486.846

Policía de Seguridad de la Navegación 15.889.098.432 240.756.000 228.379.336 310.269.454 16.668.503.222

Atención Sanitaria de la PNA 783.326.519 1.652.000 6.336.330 791.314.849

Formación y capacitación profesional de PNA 2.189.486.781 2.031.000 9.768.675 10.377.071 2.211.663.527

Control y Servicio técnico de Seguridad de la Navegación 305.338.121 150.000 541.875 306.029.996

Operaciones de Seguridad Interior 84.792.828 1.650.000 286.187.500 372.630.328

Servicio de Informática y comunicaciones de la Navegación 325.597.286 36.161.036 361.758.322

Subtotales 22.747.478.565 256.225.643 585.036.357 320.646.525 0 23.909.387.090


Actividades centrales 523.245.632 2.981.580 51.830.200 655.932 578.713.344

Seguridad Aeroportuaria 3.786.722.684 9.503.640 95.534.266 26.751.808 3.918.512.398

Formación y capacitación de Seguridad Aeroportuaria 58.433.248 11.334.000 8.109.430 6.149.372 8.791.770 92.817.820



AÑO 2019 CUADRO I




Subtotales 4.368.401.564 23.819.220 155.473.896 33.557.112 8.791.770 4.590.043.562

Subtotal Jurisdicción 41 99.483.984.957 1.600.057.291 3.422.823.825 1.414.648.923 2.288.152.770 108.209.667.766


Actividades centrales 202.212.548 15.375.955 134.521.325 7.732.871 359.842.699

Administración de Beneficios Previsionales PFA, PSA y otros

35.820.899.999 35.820.899.999

Administración de Beneficios Previsionales GNA

8.547.999.996 8.547.999.996

Administración de Beneficios Previsionales PNA

6.625.700.000 6.625.700.000

Subtotales la caja 202.212.548 15.375.955 134.521.325 7.732.871 50.994.599.995 51.354.442.694

TOTALES 99.686.197.505 1.615.433.246 3.557.345.150 1.422.381.794 53.282.752.765 159.564.110.460


APERTURA PRESUPUESTARIA EN PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA JURISDICCION AÑO 2019 CUADRO II

DENOMINACION Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso

Transferencias CREDITO


Actividades centrales 0,478 0,533 0,597 0,000 0,007 1,614

Acciones inherentes a la Tecnología Equipamiento y logística de la Seguridad 0,015 0,075 0,032 0,000 0,000 0,121

Políticas de Seguridad Participación Ciudadana Territorial e Investigación del Delito Organizado 0,103 0,006 0,033 0,000 0,000 0,142

Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales Ministerios públicos y legislatura 0,061 0,000 0,006 0,000 0,000 0,067

Acciones de Protección civil y prevención de emergencias y alerta temprana a desastres 0,094 0,001 0,269 0,000 2,020 2,384

Acciones de Formación y capacitación 0,044 0,000 0,004 0,000 0,006 0,054

Políticas de Seguridad Interior 0,055 0,001 0,009 0,000 0,024 0,089

Coordinación de políticas de Seguridad en fronteras 0,019 0,001 0,043 0,000 0,000 0,063

Política de control y lucha contra narcotráfico 0,057 0,000 0,008 0,000 0,000 0,065

Proyectos Especiales en Seguridad Publica 0,000 0,000 0,000 0,745 0,000 0,745

Subtotales 0,925 0,618 1,001 0,745 2,057 5,345



Asistencia sanitaria de la Policía federal Argentina 1,777 0,066 0,032 0,002 0,021 1,897

Formación y capacitación de la policía federal argentina 1,772 0,009 0,023 0,002 0,014 1,820

Seguridad Federal 19,359 0,122 0,286 0,049 0,000 19,817

Servicios de bomberos 1,405 0,025 0,022 0,004 0,000 1,456

Servicios de Informática y comunicaciones 1,147 0,014 0,087 0,005 0,000 1,253



Bienes de Consumo


Bienes de Uso


Subtotales 29,773 0,274 0,556 0,115 0,045 30,764



Formación y capacitación de la Gendarmería Nacional 5,001 0,069 0,031 0,000 0,004 5,106

Asistencia sanitaria de GNA 1,745 0,008 0,021 0,000 0,000 1,774

Misiones Humanitarias y de la Paz para Org Internacionales 0,322 0,000 0,007 0,000 0,000 0,330

Seguridad en Fronteras 10,576 0,096 0,102 0,000 0,000 10,773

Operaciones Complementaria de Seguridad Interior 12,029 0,097 0,546 0,120 0,000 12,792

Servicio de investigación de delitos complejos y operaciones antidroga 2,213 0,030 0,074 0,000 0,000 2,316

Subtotales 36,179 0,328 0,922 0,120 0,004 37,554



Policía de Seguridad de la Navegación 14,684 0,222 0,211 0,287 0,000 15,404

Atención Sanitaria de la PNA 0,724 0,002 0,006 0,000 0,000 0,731

Formación y capacitación profesional de PNA 2,023 0,002 0,009 0,010 0,000 2,044

Control y Servicio técnico de Seguridad de la Navegación 0,282 0,000 0,001 0,000 0,000 0,283

Operaciones de Seguridad Interior 0,078 0,002 0,264 0,000 0,000 0,344

Servicio de Informática y comunicaciones de la Navegación 0,301 0,000 0,033 0,000 0,000 0,334

Subtotales 21,022 0,237 0,541 0,296 0,000 22,095



Seguridad Aeroportuaria 3,499 0,009 0,088 0,025 0,000 3,621

Formación y capacitación de Seguridad Aeroportuaria 0,054 0,010 0,007 0,006 0,008 0,086

Subtotales 4,037 0,022 0,144 0,031 0,008 4,242

Subtotal Jurisdicción 41 91,936 1,479 3,163 1,307 2,115 100,000



Bienes de Consumo


Bienes de Uso




Administración de Beneficios Previsionales PFA, PSA y otros 0,000 0,000 0,000 0,000 69,752 69,752

Administración de Beneficios Previsionales GNA 0,000 0,000 0,000 0,000 16,645 16,645

Administración de Beneficios Previsionales PNA 0,000 0,000 0,000 0,000 12,902 12,902

Sub total la caja 0,394 0,030 0,262 0,015 99,299 100,000

TOTALES 62,474 1,012 2,229 0,891 33,393 100,000


APERTURA PRESUPUESTARIA EN VALORES RELATIVOS AL TOTAL DE CADA PROGRAMA (en porcentaje, con tres decimales)

AÑO 2019 CUADRO III


Bienes de Consumo


Bienes de Uso













Subtotales 17,311 11,555 18,717 13,939 38,477 100,000








Bienes de Consumo


Bienes de Uso




Subtotales 96,781 0,890 1,808 0,374 0,147 100,000









Subtotales 96,340 0,874 2,455 0,319 0,012 100,000









Subtotales 95,140 1,072 2,447 1,341 0,000 100,000






Bienes de Consumo


Bienes de Uso



Subtotales 95,171 0,519 3,387 0,731 0,192 100,000

TOTAL JURISDICCION 41 91,936 1,479 3,163 1,307 2,115 100,000






TOTAL la caja de retiros, jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 0,394 0,030 0,262 0,015 99,299 100,000

TOTALES 62,474 1,012 2,229 0,891 33,393 100,000


APERTURA PRESUPUESTARIA EN VALORES RELATIVOS AL TOTAL DE CADA INCISO (en porcentaje, con tres decimales)

AÑO 2019 CUADRO IV


Bienes de Consumo


Bienes de Uso













Subtotales 1,007 41,771 31,631 56,997 97,269 5,345








Bienes de Consumo


Bienes de Uso




Subtotales 32,385 18,525 17,583 8,797 2,143 30,764









Subtotales 39,352 22,201 29,152 9,168 0,205 37,554









Subtotales 22,865 16,014 17,092 22,666 0,000 22,095






Bienes de Consumo


Bienes de Uso



Subtotales 4,391 1,489 4,542 2,372 0,384 4,242

TOTAL JURISDICCION 41 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Fed





TOTAL la caja de retiros, jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

TOTALES 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000


C) METAS FÍSICAS

El siguiente cuadro presenta información sobre los programas presupuestarios de la Jurisdicción

indicando las metas físicas fijadas para el ejercicio 2019.

CUADRO V: Apertura Presupuestaria de la Jurisdicción por Programa indicando el

Crédito, en pesos y las metas físicas fijadas.


APERTURA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCION POR PROGRAMAS: CRÉDITO en $ y METAS FISICAS

AÑO 2019 CUADRO V

SUBJURISDICCIÓN / Denominación del Programa Presupuesto Financiero Meta Física, Producción Bruta e Indicadores

CREDITO en $ Denominación Unidad de Medida Cantidad


Actividades Centrales 1.746.883.667 ******** ******** ********

Acciones inherentes a la Tecnología,, Equipamiento y Logística de la Seguridad

131.332.514 ******** ******** ********

Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial e Investigación del Delito Organizado

153.630.704 Asistencia e Integración Comunitaria en Barrios Vulnerables

Barrio Abordado 23

Asistencia e Integración Comunitaria en Barrios Vulnerables

Habitante Asistido 290.000

Capacitación a Civiles e Integrantes de las Fuerzas de Seguridad

Persona Capacitada 2.500

Colaboración y Asistencia para la Seguridad Ambiental en Municipios

Municipio Asistido 10

Compactación de Vehículos (PRO.NA.COM.) Vehículo Compactado 16.480

Fiscalización de Local de Autopartes Local Fiscalizado 550

Fomento de Actividades de Prevención del Delito y la Violencia

Asistente 22.000

Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas

72.751.095 Capacitación sobre Cooperación e Intercambio de Información en Materia de Seguridad Nacional

Persona Capacitada 3.000

Centros de Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) Habilitados

Centro Habilitado 200

Intervenciones en Unidades de Búsqueda de Personas

Intervención 6.000

Recepción de Denuncias Ciudadanas Demanda Atendida 140.000

Acciones de Protección Civil , Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres

2.580.082.373 Asistencia Económica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre

Municipio en Emergencia Asistido

10



AÑO 2019 CUADRO V


Asistencia Económica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre

Provincia en Emergencia Asistida

8

Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos Institución Asistida 840

Capacitación a Combatientes de Incendios Agente Capacitado 2.000

Capacitación en Protección Civil Curso 65

Elaboración de Planes de Mitigación, Reconstrucción y Respuestas

Proyecto Coordinado 3

Equipamiento Unidades Regionales para Lucha contra Incendios

Brigada Equipada 25

Prevención y Lucha contra Incendios (Sistema Aéreo)

Hora de Vuelo 7.200

Acciones de Formación y Capacitación 58.863.925 Asistencia Técnica a Centros de Formación e Institutos Universitarios de las Fuerzas Policiales y de Seguridad para Adecuación Curricular

Instituto 10

Asistencia Técnica a Unidades Académicas de la PFA en Especialidad de Investigación Criminal

Instituto 2

Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad

Agente 1.000

Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad

Curso 3

Capacitación en Delitos complejos Curso 3

Capacitación para cuerpos Policiales Provinciales Agente 768

Capacitación para cuerpos Policiales Provinciales Curso 16

Elaboración de Recurso Didáctico Material Producido 5

Otorgamiento de Becas Becario 248

Políticas de Seguridad Interior 96.341.772 Indicadores: Numero de Victimas de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes ( ODS

Cantidad cada 100.000 habitantes

4.90



AÑO 2019 CUADRO V


16.1.1)

Acciones de Alcance Federal en Materia de Seguridad Interior

Convenio Firmado 65

Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos “TRIBUNA SEGURA”

Estadio Relevado 57


Partido Controlado 478


Persona Controlada 2.979.540

Coordinación de Políticas de Seguridad en Fronteras 67.950.034 Control de Zona de Seguridad de Fronteras Inspección Realizada 25

Equipamiento de Pasos Internacionales Paso Internacional Equipado

8

Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico 70.198.911 Capacitación en Materia de lucha contra el Narcotráfico

Agente Capacitado 1.100

Capacitación en Materia de lucha contra el Narcotráfico

Curso 11

Control de Precursores Químicos Inspección Realizada 1.300

Proyectos Especiales en Seguridad Publica 806.308.109 ******** ******** ********

Subtotal 5.784.343.104



Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina 2.052.762.348 Atención Consultas Externas Complejo Médico Consulta Médica 535.823

Atención Consultas por Unidad de Emergencia Consulta Médica 51.586

Atención de Pacientes Internados Egreso 17.354

Atención en Consultorios Zonales de todo el País Consulta Médica 410.887

Cobertura del Personal Policial y Familia Afiliado 178.595

Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina 1.969.156.730 Capacitación Profesional Técnica Persona Capacitada 5.727

Formación de Oficiales Egresado 312



AÑO 2019 CUADRO V


Formación de Suboficiales Egresado 1.350

Formación de Oficiales (Producción Bruta) Cursante 970

Seguridad Federal 21.443.597.817 Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico

Procedimiento Realizado 55.986

Cumplimiento de Mandatos Judiciales Oficio Cumplido 933.689

Detección de Infracciones al Código de Convivencia

Infracción Comprobada 96

Intervención Policial en Delitos complejos

Oficio recibido 15.881

Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus

Parada Cubierta/Día 1.128

Presencia en Calle Vehículo Controlado/Día 27.602

Prevención del Orden Público Horas Hombre/Día 29.687

Verificación Automotores Certificado Expedido 353.000

Servicio de Bomberos 1.575.398.184 Informe Técnico de Seguridad Contra Incendio

Informe 361

Intervención de Bomberos en Siniestro Intervención en Siniestro 5.877

Servicios de Informática y Comunicación 1.356.233.911 Pericias Tecnológicas Judiciales Pericias Realizadas 3.960

Subtotal 33.289.137.306



Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional Argentina

5.524.679.680 Capacitación de Cuadros Agente Capacitado 3.000

Formación Específica de Suboficiales Egresado 950

Formación de Gendarmes Egresado 950


Formación de Suboficiales Egresado 1.100

Producción Bruta: Formación de Oficiales Cursante 800

Producción Bruta: Formación de Suboficiales Cursante 2.600



AÑO 2019 CUADRO V


Indicadores: Tasa de egreso en la formación de gendarmes

Porcentaje 97

Indicadores: Tasa de egreso en la formación de oficiales

Porcentaje 72

Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional Argentina 1.920.154.559 Acciones de Educación para la Salud Asistente 8.000

Acciones de Educación para la Salud Campaña 10

Atención de Pacientes Ambulatorios Consulta Médica 590.000

Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales

356.577.665 Participación en Misiones de Paz Día/Hombre 40

Seguridad en Fronteras 11.657.895.753 Control Delegado en Pasos Internacionales Control Realizado 13.159.933

Control de Ruta Hombre (Turno)/Día 3.500

Control de Ruta Puesto de Control/Día 295

Patrullaje de Frontera Kilómetro Patrullado/Día 20.000

Protección del Medio Ambiente, del Patrimonio Cultural y Apoyo al Servicio Nacional de Sanidad Calidad

Infracción Detectada

2.405

Seguridad y Vigilancia en Pasos Internacionales Hombre (Turno)/Día 402

Operaciones Complementarias de Seguridad Interior 13.841.887.442 Acciones de Protección Civil y Asistencia Solidaria

Acciones Realizadas

955

Control y Prevención de Seguridad Vial Horas Hombre/Día 218

Control y Prevención de Seguridad Vial Puesto de Control Vehicular/ Día

245

Custodia de Objetivos Nacionales Hombre (turno) / día 1.273

Labor de las Fuerzas Especiales en Operaciones de Seguridad Interior

Intervenciones Realizadas 740

Operaciones Aéreas Hora de Vuelo 3.000



AÑO 2019 CUADRO V


Presencia en Calle Hombre (Turno)/Día 3.678

Presencia en Calle Kilómetro Patrullado/Día 169.116

Presencia en Calle Vehículo Controlado/Día 62.404

Prevención y Conjuración por Alteración del Orden publico

Horas Hombre/ Día 497

Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas

2.506.568.650 Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico



Dictámenes Periciales Informe Pericial 75.977

Intervenciones Policiales en Delitos Complejos Oficio Recibido 4.816

Verificación Automotores Certificado Expedido 18.164

Subtotal 40.636.756.704



Policía de Seguridad de la Navegación 16.668.503.222 Atención de Siniestro Caso de Rescate/Asistencia

1.050

Atención de Siniestro Derrame de Hidrocarburo Atendido

46

Atención de Siniestro Incendio Sofocado 120

Campaña de Investigación Científica y Antártica Días/Buque 362


Detección de Infracciones a las Leyes de Pesca Infracción Comprobada 1.200



AÑO 2019 CUADRO V


Extracción de Buques de las Aguas Buque Extraído 4

Patrullaje Marítimo en Zona Económica Exclusiva

Días/Buque 495

Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre Hora de Vuelo 650

Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre Hora/Embarcación 207.000

Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina 791.314.849 Atención de Pacientes Ambulatorios Consulta Médica 238.078

Formación y Capacitación Profesional de la PNA 2.211.663.527 Capacitación Profesional Técnica Persona Capacitada 16.500

Formación de Marineros Egresado 475


Formación de Suboficiales Egresado 438

Indicadores: Tasa de egreso en la formación de marineros

Porcentaje 95

Indicadores: Tasa de egreso en la Formación de Oficiales

Porcentaje 74.90


Producción Bruta ; Formación de Suboficiales Cursante 926

Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación 306.029.996 Autorización para la Navegación Trámite 47.000

Habilitación para el Personal de la Navegación Habilitación Otorgada 3.000

Inspección de la Navegación Buque Inspeccionado 4.000

Operaciones de Seguridad Interior 372.630.328 Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico

Procedimiento Realizado 346


Presencia en Calle Kilómetro Patrullado/Día 7.849



AÑO 2019 CUADRO V


Presencia en Calle Parada Cubierta/Día 1.689

Presencia en Calle Puesto de Control Vehicular/Día

156

Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación

361.758.322 Contactos Radioeléctricos Costera/Buque Contacto Radioeléctrico 1.463.000

Monitoreo de Buque Buque Monitoreado/ Día 140.000

Subtotal 23.909.387.090


Actividades Centrales 578.713.344 ******** ******** ********

Seguridad Aeroportuaria 3.918.512.398 Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico


Allanamiento Policial Allanamiento Realizado 680

Control Policial Preventivo Hombre (Turno)/Día 2.360

Inspección Policial de Pasajeros Pasajero Inspeccionado 22.500.000


Presencia en Calle Horas Hombre/Día 830

Formación y Capacitación de Seguridad Aeroportuaria 92.817.820 Capacitación Profesional Técnica Curso Realizado 422

Capacitación Profesional Técnica Persona Capacitada 8.520





AÑO 2019 CUADRO V


Subtotal 4.590.043.562

TOTALES 108.209.667.766

Organismo descentralizado Presupuesto Financiero Meta Física

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Fed.

CREDITO en $ Denominación Unidad de Medida Cantidad

Actividades Centrales 359.842.699 ******** ******** ********

Administración de Beneficios Previsionales Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y otros

35.820.899.999 Atención de Jubilaciones Jubilado 11.099

Atención de Pensiones Pensionado 18.156

Atención de Retiros Retirado 28.595

Administración de Beneficios Previsionales Gendarmería Nacional

8.547.999.996 Atención de Pensiones Pensionado 7.394


Administración de Beneficios Previsionales Prefectura Naval Argentina

6.625.700.000 Atención de Jubilaciones Jubilado 185

Atención de Pensiones Pensionado 5.720


TOTAL 51.354.442.694


D) ÁREAS, SECTORES, TEMAS, CIRCUITOS Y/O PROCESOS QUE PRESENTAN

DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO

Las principales áreas, sectores, temas, circuitos y/o procesos que presentan debilidades de

control interno que convierten su operatoria en relevantes o de interés para auditar son:

Ministerio de Seguridad – SAF 343

1. Dirección de Informática (todos sus procesos y circuitos) – Seguridad Informática

2. Registro y Control patrimonial

3. Procesos y circuitos de gestión, tanto sustantivos como de apoyo (falta de

formalización de la mayoría de los procesos)

4. Dirección de Control de Bomberos Voluntarios y ONGs

5. Programa Nacional de Compactación (PRO.NA.COM)

6. Plan Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad

7. Proceso de Compra y Contrataciones y determinación de sus Necesidades para

establecer el Plan Anual de Compras y Contrataciones.

Gendarmería Nacional Argentina – SAF 375

8. Servicio de Control de Fronteras

9. Compras y contrataciones, especialmente en relación a los procedimientos de

entrega, recepción y distribución y registros de los Bienes.

10. Proceso de Compra y Contrataciones y determinación de sus Necesidades para


11. Servicio Jurídico: gestión de expedientes judiciales sobre reclamos de diferencias

salariales por parte del personal

12. Régimen de Haberes

13. Fondo Rotatorio

14. Recursos de afectación específica: Convenios y Contratos de prestación adicional

15. Formulación Presupuestaria (procesos necesarios para su orientación a resultados)

16. Registro y control patrimonial

17. Etapas de desarrollo de sistemas y seguridad de TI a cargo de la Dirección de

Comunicaciones e Informática.

18. Designaciones y control de desempeño de docentes.

19. Legitimo Abono


Prefectura Naval Argentina – SAF 380

20. Proceso de Compra y contrataciones y determinación de sus necesidades para

establecer el Plan anual de Compras y contrataciones

21. Régimen de Haberes

22. Recursos de afectación específica: Convenios y Contratos de prestación adicional

23. Procesos de identificación, registración, extracción, remoción, demolición y

reflotamiento de buques y demás restos náufragos, varados, hundidos o inactivos

en las aguas jurisdiccionales

24. Designación de docentes y control de su desempeño

25. Dirección de Informática y Comunicaciones: resguardo de la información en sitios

alternativos y Planes de Contingencia.


Policía de Seguridad Aeroportuaria – SAF 382

27. Control del Área pública en aeropuertos

28. Acceso al Área de Seguridad Restringida

29. Control de las empresas de seguridad privada con actuación en el ámbito

aeroportuario

30. Administración de Recursos Humanos

31. Procesos de Compra y Contrataciones y determinación de sus Necesidades para


32. Recursos de afectación específica: Contratos de policía adicional



35. Dirección de Gestión Tecnológica: diseño de los planes estratégicos, de sistemas y

de contingencia.

36. Planificación estratégica

37. Fondo rotatorio y gastos de excepción


38. Control y Fiscalización del cumplimiento de las reglamentaciones en sus procesos

de compras y contrataciones

39. Determinación de sus Necesidades para establecer el Plan Anual de Compras y

Contrataciones

40. Control y fiscalización de la aplicación de la Ley de obras publicas

41. Verificación y control del Desarrollo de actividades de Policía Federal en el

despliegue territorial: delegaciones y regiones


43. Dirección de Gestión Tecnológica: diseño de los planes estratégicos, de sistemas y

de contingencia.


44. Indicadores de gestión y de rendimiento a los efectos de poder valuar la eficiencia

policial

45. Procesos y circuitos de la superintendencia de Bienestar

46. Análisis y verificación del plan de acción anual y presupuesto de la

superintendencia de Bienestar.

47. Análisis y verificación de la inversión, balance y Estado de Resultados de la

Superintendencia de >Bienestar.

48. Plan anual de compras de la Superintendencia de Bienestar.

49. Funcionamiento del complejo hospitalario Churruca visca y calidad de las

prestaciones medico asistenciales

50. Análisis de la nueva imagen institucional y Estratégica de la Policía Federal

Argentina.

51. Legitimo Abono.

Nota: Se aclara que la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal no está

bajo la órbita del control de la UAI del Ministerio de Seguridad.

E) ÁREAS EN LAS QUE SE HAN PRODUCIDO CAMBIOS, O REORGANIZACIONES QUE

AFECTEN SU CONFIABILIADAD A FIN DE MODIFICAR LA INTENSIDAD Y EL

ALCANCE DEL CONTROL A REALIZAR.

Si bien durante el año 2018, se han producido reorganizaciones y cambios en algunas áreas,

especialmente del MINISTERIO DE SEGURIDAD, las mismas no justifican modificar la

intensidad y/o el alcance del control a realizar sobre dichos sectores, ni un abordaje especial,

a ser considerado en la presente Planificación.


IV. EVALUACION DE RIESGOS DE AUDITORIA

En materia de evaluación de riesgos de auditoria, cabe señalar que esta Unidad de

Auditoria Interna, utilizó la metodología de puntaje o scoring, ello en función de los motivos que

se explicitan detalladamente en el Plan Estratégico de Auditoría (Punto V).

Tal como se expone en el Punto V, dicha metodología es la que venía aplicándose

regularmente en los años anteriores para definir la priorización y selección de las materias a

auditar, no obstante lo cual en las futuras planificaciones, esta UAI trabajará con la nueva

metodología propuesta por la SIGEN mediante la cual se propicia identificar los diferentes

procesos que se desarrollan en la jurisdicción, para luego seleccionar aquellos a ser auditados

en el Plan Anual y durante todo el Plan Estratégico de Auditoría Interna, a partir de la matriz de

riesgos que se elaborará en función de los factores de probabilidad e impacto.

Independiente de lo expuesto, vale recordar que el riesgo de auditoría se define como el

peligro que asume el auditor, de no observar la existencia de defectos importantes en la

información que presentan los registros y estados financieros, y en los elementos de juicio

obtenidos del ambiente de control y de la gestión desarrollada por los operadores, pudiendo

arribar a opiniones y/o conclusiones erróneas.

Por ello, a partir del conocimiento adquirido de la organización auditada por la sucesiva

ejecución de trabajos y de la capacidad para identificar los riesgos de auditoría, existen reales

posibilidades de seleccionar y priorizar las áreas, programas, procesos o actividades donde se

detectan las mayores debilidades, y por ende donde la labor y conclusiones de la auditoría

interna resultarán más provechosas.

Con relación a la caracterización del riesgo conforme los parámetros tradicionalmente

tomados en cuenta al momento de planificar, se entiende importante destacar:

Riesgo inherente

Para determinar el riesgo inherente es preciso previamente tener en cuenta los factores

que le dan origen.

Desde el punto de vista del universo de Control (Ministerio de Seguridad y Fuerzas

Policiales y de Seguridad), el factor central a considerar es la especificidad, magnitud,

sensibilidad social y despliegue territorial de las actividades que se desarrollan y la

confidencialidad que, de manera obligatoria y necesaria, debe otorgarse al contenido y

procesamiento de cierta información puesta a disposición. Cabe destacar, la importancia que

reviste en esta etapa, el desarrollo de la transformación estructural que se encuentra en marcha.

Riesgo de control

Los resultados de los trabajos de auditoría realizados, el estado de las observaciones por

actividades de ejercicios anteriores incorporadas al SISIO y el conocimiento adquirido a través

de diversas entrevistas mantenidas con funcionarios de los Organismos de esta Jurisdicción,

permiten inferir deficiencias importantes en el ambiente de control que elevan el valor de este


riesgo. Es menester mejorar los procedimientos de gestión y adecuar la normativa interna a fin

de aumentar el grado de control instalado en los circuitos y sistemas, tanto administrativos como

operativos, y lograr su pleno cumplimiento. La tarea requiere del compromiso de los funcionarios

responsables de cada actividad sustantiva o de apoyo, comenzando desde el más alto nivel.

Riesgo de detección

La Unidad de Auditoría minimizará permanentemente el nivel de este riesgo actualizando

y profundizando el conocimiento que posee de la organización mediante el relevamiento de los

distintos circuitos y sistemas administrativos, el seguimiento de los procesos ya analizados y que

presentan debilidades relevantes y la aplicación de procedimientos de acuerdo con las reglas del

arte en la materia. En la búsqueda de este objetivo se continuará con la capacitación del

personal actual en temas específicos, se procurará consultar bibliografía y personal

especializado en temas relacionados con las actividades sustantivas de la Jurisdicción y se

considerará este riesgo al definir los procedimientos particulares que integran el programa de

auditoría de cada proyecto a ejecutar


V. PLAN ESTRATEGICO DE AUDITORIA INTERNA

A) Definición

A efectos de lograr un plan estratégico eficaz se ha definido un proceso sistemático y

estructurado de desarrollo e implementación de un plan basado fundamentalmente en el

conocimiento del ente y apoyados en un adecuado Sistema de Gestión de Calidad que nos ha

permitido obtener la certificación de los procesos de acuerdo a los más altos estándares de

calidad.

Esta definición estratégica ha permitido a ésta UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

enfocar los recursos humanos y organizacionales al logro de los objetivos de la Unidad de

Auditoría Interna, con el afán de contribuir a su vez al logro de los objetivos de la organización.

Cabe resaltar que el Ministerio de Seguridad, tiene como misión determinar los objetivos y

políticas del área de su competencia; entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad

interior y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas policiales y de

seguridad federales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura

Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria) y provinciales; dirigir el Esfuerzo Nacional

de Policía, planificando y coordinando las acciones individuales y de conjunto de las Fuerzas de

Seguridad y Policiales, atendiendo a todo lo que a ellas concierne en cuanto a preparación,

doctrina y equipamiento; entender en la organización, doctrina, despliegue, equipamiento y

esfuerzos operativos de las Fuerzas Policiales de Seguridad; supervisar el accionar individual o

conjunto de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.

En virtud de los nuevos lineamientos emanados por el Poder Ejecutivo Nacional, que tiene

como objeto revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen

organizado, el Ministerio de Seguridad orienta sus tareas potenciando las acciones vinculadas a

la lucha contra el narcotráfico y la seguridad de fronteras, la investigación de delitos complejos,

entre otras.

Para cumplir con estas misiones de modo efectivo y poder preservar la libertad, la vida y el

patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las

instituciones del sistema democrático, el Ministerio elaboró un Plan Estratégico Integral que

consta de cinco (5) lineamientos estratégicos, a saber:

1) Combatir el Narcotráfico y el Crimen Organizado

2) Consolidar la Política de Intervención Territorial

3) Fortalecer la Institucionalidad del Sistema Federal de Seguridad

4) Garantizar la Protección de Recursos y Objetivos Estratégicos.

5) Políticas de Género.

En ese marco, y a los efectos de lograr un Plan Estratégico eficaz, los planes de auditoria

que se vienen desarrollando año a año, han tenido en cuenta los objetivos institucionales y los


lineamientos y pautas generales y especificas establecidas por la SINDICATURA GENERLA DE

LA NACION, para la priorización y selección de los proyectos de auditoria.

En el proceso de Planificación se han considerado acabadamente los ámbitos estratégico y

operativo, la determinación del universo de auditoría, los riesgos institucionales, los factores

críticos de éxito y otros criterios relevantes y cambios estructurales, que han incidido en el

quehacer de la organización.

A lo largo del proceso ha sido necesario someter este plan a varias revisiones ya que

particularmente en lo relativo a los cambios estructurales derivados de decisiones del Gobierno

Nacional ha sido necesario considerarlos y reformular el Organigrama de la Unidad de Auditoría

Interna. En este sentido se destacan los aspectos y cambios significativos que se conceptualizan

en el punto VI DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AUDITORÍA.

En el marco del Sistema de Gestión de Calidad se concluye que al momento, se han

considerado adecuadamente los cambios en cuestiones internas y externas pertinentes. No

obstante se establece como frecuencia de base el período anual, para la revisión de estas

cuestiones, sin perjuicio de considerar la realización de revisiones extraordinarias si se verificara

algún otro cambio significativo dentro del Ministerio o a nivel Gubernamental con el fin de

considerar si fuera necesario los cambios que estas circunstancias pudieran tener impacto en la

Organización.

En esta misma línea se ha instrumentado un sistema de medición sobre el desempeño y la

eficacia del sistema de gestión de la calidad en los procesos de control, incluidas las tendencias

relativas a encuestas de Satisfacción habiendo obtenido un resultado promedio general de 8,64

puntos por lo que se verifica un alto grado de satisfacción de los clientes auditados. Este sistema

de medición se instrumenta sin perjuicio de las consideraciones positivas que ha manifestado la

SINDICATURA GENERAL DE LA NACION como órgano rector del sistema, en su Informe de

Ambiente de Control.

B) Duración

Cabe destacar que durante el ejercicio 2018, esta Unidad de Auditoría se abocó a la

reformulación del Plan Estratégico de Auditoría Interna, contemplando los proyectos atinentes a

la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, a fin de adaptarlo al nuevo Universo de control, que a partir

del Decreto N° 735/2017, tiene a su cargo.

En este sentido, vale mencionar que el cambio señalado implicó modificaciones profundas en

dos aspectos cruciales que hacen a la planificación de la gestión de la UAI, en el corto, mediano

y largo plazo, ya que no sólo se ha producido la sensible ampliación del Universo de Control,

sino que la misma se acompañó de un proceso de unificación con la UAI de la PFA,

modificándose sustantivamente nuestra estructura organizativa.


El nuevo escenario descripto devino en el desafío de unificar el esfuerzo de auditoría, ante lo

cual hemos tomado decisiones proactivas: en esta fase, iniciamos tempranamente una revisión y

modificación de nuestro Plan Estratégico de Auditoría Interna, considerando pertinente

establecer factores y criterios de riesgos, desarrollando un ranking de prioridades basado en la

importancia y el nivel de impacto de las materias que componen el Universo de Auditoria sujeto a

control de esta UAI.

Esta tarea permitió identificar integralmente el Universo de Auditoria, superando rápidamente

las posibles divergencias de criterio que pudieran subsistir luego de la unificación, y nos permitió

enfrentar consistentemente, la decisión de cuáles serían las materias a incluir como proyectos en

el Plan de Auditoria 2019, y cuales en los años sucesivos.

El Plan Estratégico de Auditoría Interna fue formulado para el período plurianual de 5 años

comprendido entre 2019 a 2023, para este año contiene los siguientes proyectos sustantivos y

de apoyo:

1) Control de Acceso al Área de Seguridad Restringida -PSA

2) Seguridad Vial y Transporte-GNA

3) Servicio de Aviación-PNA

4) Seguridad de Fronteras MS

5) División Laboratorio Químico (Áreas Forenses) PFA

6) Superintendencia Federal de Bomberos- Departamento Técnico y Brigadas de Explosivos

y Dependencias Subordinadas PFA

7) Indicadores de Gestión-MS-GNA-PNA-PSA-PFA

8) Atención Denuncias y Prevención Fraude MS-GNA-PSA-PNA

9) Atención Denuncias y Prevención Fraude PFA

La selección de estos nuevos proyectos incorporados obedece a los lineamientos y pautas

gerenciales de SIGEN y la ponderación de Riesgos Inherentes de los diversos sectores.

El Plan Estratégico de Auditoria Interna contempla todas las Áreas o procesos relevados

hasta el presente. Durante el año 2019 se ejecutará el primer año del nuevo plan quinquenal

formulado (2019-2023).

Como Apéndice A se agrega el Plan Estratégico de Auditoría Interna correspondiente al

período 2019-2023.

Cabe señalar que la duración mayor, a la establecida como ideal (cuatro (4) años) se

encuentra fundamentada en el Universo a controlar -caracterizado por una amplia dispersión

geográfica-, la multiplicidad de procesos a identificar y los cambios organizacionales ocurridos

en nuestra estructura interna, circunstancias que analizadas en su conjunto llevaron a la decisión

de formular un Plan Estratégico quinquenal, conforme las normas de Auditoria Interna


Gubernamental (Capítulo II. Organización y realización del trabajo de Auditoria Punto 8.

Planificación de la actividad) y como venía trabajándose en anteriores planificaciones.

No obstante ello, y en función de lo establecido en el apartado II.5 de la Resolución N°

176/2018 SIGEN, una vez utilizado y consolidado el enfoque por procesos (de acuerdo a lo que

se explica en el punto que sigue), se reformulará el Plan Estratégico, adecuando su duración y

contenido según la nueva norma, asegurando además, que la totalidad de los procesos de la

Jurisdicción y Fuerzas dependientes, sean alcanzados por algún proyecto de auditoría contenido

en el mismo.

C) Riesgos

Para la reformulación del mencionado Plan se aplicó la metodología sugerida por la SIGEN

basada en el enfoque de puntaje o scoring en materia de evaluación de riesgos de auditoria.

Dicha metodología es la que venía aplicándose regularmente por esta Unidad de Auditoria

Interna en los años anteriores para definir la priorización y selección de las materias a auditar.

Por otra parte, corresponde resaltar que dicha metodología se encuentra consagrada en el

Procedimiento General denominado “Planeamiento. PP8.1.01 del Sistema de Calidad”, que esta

Unidad de Auditoria Interna ha certificado conforme los Lineamientos del Referencial 13

IRAM/SIGEN y la Norma ISO 9001:2016.

Ante el reciente dictado de la Resolución N° 176/2018 SGN, que establece que las

Unidades de Auditoría deberán aplicar la metodología matricial basada en un Enfoque por

Procesos, estimando Riesgos en términos de PROBALIDAD e IMPACTO, corresponde poner de

resalto que, atento el Universo a controlar, su reciente unificación, y los cambios

organizacionales ocurridos en nuestra estructura interna, indican que la EVALUACION DE

RIESGOS enfocada en procesos, mediante la nueva metodología exigida recientemente, no

podrá ser plena y materialmente posible para el ejercicio 2019.

No obstante lo expuesto, esta UAI, se encuentra abocada a la identificación de los procesos

aplicados por los distintos Organismos que componen el Universo a controlar (MINISTERIO DE

SEGURIDAD, GENDARMERIA NACIONAL, PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, POLICIA

FEDERAL ARGENTINA Y POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA), que por su magnitud

y desconcentración requieren de un mayor tiempo para la estimación del impacto y la

probabilidad de los riesgos.

Esta actividad se encontrará potenciada en función de los aportes que se producirán a través

del funcionamiento de la RED DE CONTROL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD creada

mediante la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 696/2018.

De esta manera, para los sucesivos planeamientos, esta UAI aplicará la metodología

requerida por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, para identificar los diferentes

procesos que se desarrollan en la jurisdicción, y seleccionar aquellos a ser auditados en el Plan


Anual y durante todo el período de Auditoría, a partir de la matriz de riesgos que será elaborada

en función de los factores de probabilidad e impacto que recaen sobre cada uno de ellos.

De todo lo expuesto se colige que esta Unidad de Auditoria Interna se encuentra trabajando

en la reformulación del método de evaluación de riesgos para avanzar hacia un enfoque por

procesos, con exposición de la matriz de riesgo de acuerdo a IMPACTO Y PROBABILIDAD,

con el consiguiente reflejo en el Plan Estratégico de Auditoría, ello de acuerdo con lo establecido

en el último párrafo del punto II.4 “Evaluación de Riesgos” de la Resolución N° 176/2018 SIGEN.

D) Exposición

Sin perjuicio de lo reseñado precedentemente, a modo de avance sobre el abordaje del cambio

de metodología aplicada para la valoración de los riesgos, se expone una estimación preliminar

que aproxima a la envergadura de las actividades.


VI. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AUDITORÍA

A) Introducción

Durante el año 2018 al igual que en el 2016 y 2017 se ha impulsado como estrategia la auditoría

colaborativa a fin de obtener mejores resultados en la gestión del Ministerio de Seguridad y de

las Fuerzas Policiales y de Seguridad que están bajo su órbita.

La estrategia de auditoría colaborativa se complementó con su contextualización local la cual fue

promovida por la autoridad máxima de la U.A.I. conforme requerimiento de la autoridad Superior

responsable del mantenimiento y desarrollo de los sistemas de control y auditoría, a los efectos

de conocer en el campo y en territorio el contexto real en el cual se desenvuelven las distintas

unidades de despliegue en todo el país.

Entre otros avances de la UAI en este último año es importante destacar que:

• Este año se continuó con la puesta en valor de las distintas Adjuntías, y la motivación

para el trabajo en equipo interdisciplinario de todos los integrantes de la UAI, lo que se vio

reflejado en el canal abierto y efectivo diálogo entre todos los Adjuntos, de forma tal de facilitar

en modo activo la realidad y las necesidades del momento, una mirada conjunta hacia las tareas

a llevar a cabo y unidad en el equipo.

• En el mes de Mayo 2018 hemos obtenido la renovación del certificado ISO 9001/2015 IRAM

Referencial 13/2016 SIGEN, generando las condiciones que posibiliten maximizar el nivel de calidad de

los procesos ejecutados en el ámbito de la UAI, y en consecuencia propiciar la difusión de la cultura de la

calidad en toda la jurisdicción.

• Se promovió desde la UAI la interacción y la comunicación fluida y permanente con la

Sindicatura General de la Nación, y la Sindicatura Jurisdiccional del Ministerio, a los efectos de

cumplir adecuadamente con sus instrucciones, requerimientos y demandas augurando también

una renovada y amistosa forma de trabajo y la colaboración e interacción co-operativa con los

diferentes niveles institucionales del órgano rector.

• Asimismo esta Unidad de Auditoria Interna promovió un acercamiento con las máximas

autoridades de las Fuerzas, que redunda en un afianzamiento de los vínculos de confianza y

respeto mutuo, inaugurando una nueva etapa de relación con la UAI, siendo dable manifestar

que se perciben mejoras en la receptividad y compromiso de los auditados con los hallazgos y

recomendaciones consignadas en los Informes de Auditoría, y en las acciones correctivas para

su regularización en la medida de las posibilidades y circunstancias de cada una.

• Se profundizó e incrementó la producción de informes operativos y/o sustantivos

referentes a las actividades propias de las distintas Fuerzas, las que se realizaron siempre que

fue posible con mucha presencia de los auditores “in situ”. Esa característica incentivó

notablemente a los equipos desde la pauta que dio la Auditoría de realizar productos “acordes a

la realidad” de las tareas y no de análisis de “bureau”.


• Fundamentalmente se incentivó a todo el personal para la asistencia de cursos de

capacitación.

Con independencia de la formación académica se espera de los integrantes de la Unidad de

Auditoría Interna, el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley 25.188 de Ética en el

Ejercicio de la Función Pública, el Código de Ética de la Función Pública y los Códigos de Ética

de los respectivos colegios de graduados.

• Con el objetivo de fortalecer la segunda línea control se ha impulsado el dictado de la

Resolución 696/2018 MS, mediante la cual se crea la RED DE CONTROL DE LAS FUERZAS

DE SEGURIDAD, que fundamentalmente propicia el desarrollo permanente y el aumento

cualitativo y cuantitativo de las interacciones entre las áreas o sectores de las fuerzas que

efectivizan actividades de control interno, procurando los mejores medios de vinculación,

intercambio y cooperación en todas sus formas y manifestaciones, a fin de lograr así la

configuración sustentable de un ambiente de control integral e integrado, donde se privilegien

los principios de legalidad, honestidad en la gestión, transparencia y ello reporte un incremento

en la eficiencia, eficacia y economía que permita una evolución favorable de la gestión

administrativa y de seguridad.

Se propicia de este modo la unicidad de criterios y metodologías de control empleadas,

una comunicación oportuna y adecuada para la toma de decisiones, así como la necesidad de

coordinar la planificación y ejecución de las actividades de control llevadas a cabo por estas

organizaciones con las correspondientes a las desarrolladas por la UNIDAD DE AUDITORÍA

INTERNA de este MINISTERIO DE SEGURIDAD, en un ambiente mancomunado de intereses

que procure el fortalecimiento de la gestión de control interno y auditoría.

Resumiendo, con los resultados de este período, la estrategia continúa siendo la

auditoría colaborativa para lograr una mayor eficacia y eficiencia en la respuesta de los

auditados, con el apoyo de nuestro órgano rector y lograr mejores ambientes de control. Con

respecto a la UAI, cumplir con la certificación de calidad obtenida en el año 2018, promover la

capacitación de los recursos humanos, sus mejores condiciones en los ambientes de trabajo y

participación en auditorias con equipos interdisciplinarios.

B) Planificación estratégica

Se formuló el Plan Estratégico de Auditoría Interna (en forma quinquenal), entendiéndose a

éste como el correspondiente al período habitual y necesario para que la UAI efectúe, como

mínimo, una vez el control de algún aspecto de todos los procesos, programas presupuestarios,

áreas o líneas de auditoría que se desarrollan en los distintos organismos que integran su

ambiente de control. Dicha formulación se realizó teniendo en cuenta lo auditado en años previos

y lo actuado durante el presente ciclo considerándose el período comprendido entre 2019 y 2023

inclusive.


Se consideró una cantidad de horas para imprevistos dentro del rango aceptable por

SIGEN (20% de las horas asignables) debido a que representa el balance posible entre la carga

de tareas, tanto de realización no selectivas como selectivas que se consideran indispensables,

y la dotación de personal disponible. Asimismo, se tuvo en cuenta que el presente plan se

elabora con anterioridad al cierre de ejercicio, y posiblemente se podrán presentar variaciones

durante dicho proceso que puedan implicar modificaciones de urgencia.

C) Planificación anuales

Para la formulación de la planificación anual propuesta para 2019 se describen a continuación

algunos criterios tenidos en cuenta:

1. Articular las actividades de auditoría y control con los objetivos políticos de la

jurisdicción

Los planes anuales de auditoría presentan iniciativas y proyectos indicados por la

máxima autoridad jurisdiccional y/o surgida de consultas con diferentes funcionarios

responsables de áreas clave de la jurisdicción. A los proyectos incluidos, se suma la

reserva del 20% de horas por imprevistos (dentro del rango previsto por los

Lineamientos para el Planeamiento UAI 2019 SIGEN ) de las cuales, una parte

importante seguramente se utilizará en proyectos o actividades no planificados que

puedan ser solicitados por las autoridades de la Jurisdicción y órganos externos al

Ministerio durante el transcurso del año 2019, conforme a las consideraciones que

haga la conducción superior de este departamento de Estado de acuerdo a sus

necesidades.

2. Obtener y aportar información para la evaluación de la gestión y los resultados

de los principales operativos y acciones sustantivas de las Fuerzas de Seguridad

y del Ministerio.

Por decisión estratégica de la jurisdicción, se realizaran las siguientes auditorias

sobre asuntos sustantivos, que encuentran su reflejo en la planificación para el año

2019 en proyectos que tienen por objeto el : Control de Acceso al Área de Seguridad

Restringida-PSA; Seguridad Vial y Transporte-GNA; Servicio de Aviación- PNA;

Seguridad en Fronteras- MS; División Laboratorio Químico ( Áreas Forenses )- PFA;

Superintendencia Federal de Bomberos- Departamento Técnico y Brigadas de

Explosivos y Dependencias Subordinadas – PFA.

3. Contribuir con la ejecución de auditorías, tareas de asesoramiento, propuestas y

recomendaciones al mejoramiento de los niveles de eficacia y eficiencia en la

gestión y a la transparencia en la administración de recursos públicos.


Se prevé tomar intervención en los manuales e instructivos y que las distintas fuerzas y

el Ministerio realicen las consultas necesarias al organismo en esa materia como

proceso de mejora en la gestión.

4. Contribuir al conocimiento y a la resolución de la problemática de temas,

organismos y áreas de la jurisdicción donde eventualmente se requieran

cambios de tipo estructural, o bien, éstos se estén implementando.

En esa línea de trabajo se ha planificado los siguientes proyectos: Indicadores de

Gestión-(MS-GNA-PNA-PSA-PFA).

5. Continuar con el seguimiento de las acciones correctivas acordadas con los

organismos auditados y cumplimiento de compromisos de regularización

suscriptos formalmente a través de convenios con la SIGEN.

Esa línea de trabajo se encuentra representada fundamentalmente por las actividades

de: relevamiento sobre la aplicación de las “Normas Generales de Control Interno”

(Resolución N° 172/2014 SGN “Normas Generales de Control Interno para el Sector

Público Nacional), de promoción de la Metodología de Autoevaluación y Diagnóstico de

procesos (Resolución N° 36/2011 SGN), de implementación del Sistema de

Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC) ( RESOL-2018-173-APN-SIGEN), de

requerimiento de información a distintas áreas sobre Otras Acciones Encaradas para el

mejoramiento del control interno y la presencia de la UAI en el Comité de Control de la

Jurisdicción, promoviendo su participación, la suscripción de nuevos convenios y

realizando tareas de control del cumplimiento de las metas comprometidas por los

auditados en el marco de los convenios de regularización ya celebrados.

6. Ejecutar los proyectos de auditoría de realización no selectiva

En ese sentido, se planifican los proyectos correspondientes a Cierre de Ejercicio 2018,

Cuenta de Inversión 2018, Actividades por cambio de Administración, Responsabilidad

Ambiental, Planes estratégicos de la organización y Capital Humano-

Por último, cabe aclarar que para la definición de la estrategia de auditoría y la

elaboración del plan estratégico de auditoría, se obtuvo y analizó información del organismo

sujeto a control, desagregada por las dependencias que lo componen, se determinaron y

evaluaron los riesgos de auditoría, se seleccionaron los proyectos de auditoría correspondientes,

se estimaron y previeron los recursos necesarios y disponibles para su realización y se estimó su

ejecución en el tiempo, lo cual surge y/o se fundamenta a lo largo del presente Plan Anual.


VII. FIJACION DE LOS OBJETIVOS DE LA UAI

El objetivo principal de la UAI es contribuir al mejoramiento de la gestión operativa de

las áreas bajo análisis, permitiendo brindar información razonable acerca de la confiabilidad del

diseño y funcionamiento de los sistemas de control interno implementados por las Autoridades

Superiores de los Organismos para desempeñar su función y rendir cuentas adecuadamente de

los resultados de sus respectivas gestiones.

Para lograrlo se plantean las tareas de control aquí planificadas que, en su conjunto,

tienden a:

Promover e inducir la gestión eficaz, eficiente y económica.

Propender a que cada una de las áreas brinde información adecuada, oportuna y

confiable.

Contribuir a lograr el cumplimiento de la normativa vigente aplicable.

Promover la salvaguarda de bienes y recursos.

Es objetivo también de la UAI, participar activamente en todo proceso de cambio, a

efectos de identificar los riesgos, anticipándose a que los mismos afecten la gestión de las

organizaciones, como parte del concepto de “auditoría preventiva”.

Se propone continuar con el enfoque colaborativo, identificando y comunicando las

fortalezas y debilidades y proponiendo cursos de acción.

En ese sentido, se ha considerado para el logro de los objetivos expresados y para la

elaboración del presente Plan Anual de Auditoría, lo siguiente:

- Las Resoluciones N° 152/2002 - SGN “Normas de Auditoría Interna Gubernamental” y N°

3/2011 - SGN “Manual de Control Interno Gubernamental”.

- Los Lineamientos del Síndico General de la Nación para el planeamiento de las UAI

- Las Pautas Gerenciales de SIGEN para las UAI.

- La Evaluación de Riesgos.

- Los requerimientos específicos de las autoridades de la organización.

- La definición de la estrategia de auditoría.

-Plan estratégico vigente de la Jurisdicción

Adicionalmente, cabe señalar que tanto durante la ejecución a lo largo de todo el año del

plan anual vigente como durante el proceso de formulación del presente plan para el año 2019


se ha mantenido un permanente y fructífero contacto con la Sindicatura Jurisdiccional

competente, a efectos de coordinar las acciones de control programadas y a programar.

En relación a los lineamientos del Síndico General de la Nación y las Pautas

Gerenciales de SIGEN para el 2019, se han contemplado los mismos incorporando al Plan

los proyectos necesarios para examinar los siguientes aspectos significativos, los que se

suman a la totalidad de las actividades (aplicables a la jurisdicción) que están indicadas

en ambos documentos y que se refieren a conducción, supervisión del sistema de control

interno, control de cumplimiento normativo, comité de control, consolidación del pasivo

público, seguimiento del recupero de los perjuicios fiscales.


VIII. DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANUAL 2019

A los fines de una organización y exposición homogénea de las actividades y proyectos a

desarrollar por la Unidad de Auditoría Interna durante el año 2019, se consideró el Clasificador

Uniforme de Actividades de las UAI aprobado mediante Circular N° 4/2007 SGN, los

Lineamientos del Síndico General de la Nación para el planeamiento de las UAI y las Pautas

Gerenciales de SIGEN para las UAI, todo lo cual se refleja en la información ingresada en el

sistema SISAC.

En el siguiente cuadro se expone una síntesis de los proyectos, actividades y recursos afectados

a los grandes rubros en los que se encuentra estructurado el mencionado clasificador:

Producto TOTAL

HORAS (Certif. o

Informe)

3.914

Conducción

Conducción MS-GNA-PNA-PSA1.620

Conducción PFA1.194

Planeamiento Elaboración del Planeamiento 2020 SIGEN MS-GNA-PNA-PSA-PFA1 300

Seguimiento del Planeamiento UAI ( Reporte Semestral ) MS-GNA-PNA-PSA-PFA2 300

Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI

1 500

9.588

Atención de Pedidos de Información y Asesoramiento

Atención de pedidos de información y asesoramiento MS-GNA-PNA-PSA200

Atención de pedidos de información y asesoramiento PFA350

Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones (SCI)

Res.36/2011 SIGEN - Programa de Fortalecimiento del SCI PFA2 400

Control de Cumplimiento Normativo

Otros Control de Cumplimiento Normativo

Verificacion cumplimiento de la presentacion de las ddjj integrales ante la OA (E Y G ) MS-GNA-PNA-PSA4 400

Verificacion cumplimiento de la presentacion de las ddjj integrales ante la OA (E Y G) PFA1 150

Decreto 639/02 - Régimen de Adscripciones MS-GNA-PNA-PSA2 400

Decreto 619/16 - Desig y contrat de personal para desemp en actividades docentes GNA-PNA200

Opinión previa sobre el incremento de recursos de afectación específica MS-GNA-PNA-PSA -PFA200

Decreto 1344/07 - Opinión previa sobre manuales MS-GNA-PNA-PSA200

Decreto 1344/07 - Opinión previa sobre manuales PFA200

Circulares e Instructivos SIGEN

Capital Humano- Circular Nº 5/2017 (G) MS-PNA-GNA-PSA12 960

Capital Humano- Circular Nº 5/2017 (G) PFA3 600

Circular Nº 1/2018 SIGEN Relevamiento Sistema de Gestion documental GDE (F) MS-PNA-GNA-PSA4 400

Circular Nº 1/2018 SIGEN Relevamiento Sistema de Gestion documental GDE (F) PFA 1 100

ACTIVIDADES

Conducción

Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)

Procedimientos de controles propios de la UAI (IRAM Nº 13 Sistema de Gestión de Calidad de las UAIs)


1 150

2 300

Otras tareas de Supervisión del Sistema de Control Interno

Relevamiento Gral del estado de aplicación de Sistemas Normalizados de Gestion (A) MS-GNA-PNA-PSA4 400

Relevamiento Gral del estado de aplicación de Sistemas Normalizados de Gestion (A) PFA1 100

Tablero de Gestion JGM ( D1) MS-GNA-PNA-PSA-PFA1 100

Lucha Contra la Corrupción (E) MS-GNA-PNA-PSA12 960

Lucha Contra la Corrupción ( E ) PFA3 300

Relevamiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible ©3 900

Acceso a la Información (H) MS-GNA-PNA-PSA4 400

Acceso a la Información (H) PFA1 250

Plan de Igualdad de Oportunidades ( I ) MS-GNA-PSA-PNA4 200

Plan de Igualdad de Oportunidades ( I ) PFA1 100

Reporte mensual UAI (J) MS-GNA-PSA-PNA-PFA12 150

Reporte mensual ( J ) PFA12 150

Seguimiento de Acciones Correctivas- Anexo 1 -RESOL 173/2018 SIGEN ( TODAS LAS FUERZAS Y MS) 3 368

Auditoría - Proyectos definidos para 2018 de Realización Selectiva (RS)

Control sobre actividades sustantivas13.000

1.1 Control de Acceso al Area de Seguridad Restringida-PSA 1 2.000

1.2 Seguridad Vial y Transporte- GNA 1 2.000

1.3 Servicio de Aviación-PNA 1 2.000

1.4 Seguridad en Fronteras MS 1 2.000

1.5 Division LABORATORIO QUIMICO (AREAS FORENSES ) PFA 1 2.500

1.6

Superintendencia FEDERAL DE BOMBEROS- Departamento TECNICO Y BRIGADAS DE

EXPLOSIVOS y Dependencias Subordinadas PFA1 2.500

Control sobre actividades de apoyo 8.000

2.1 Indicadores de Gestion-MS-GNA-PNA-PSA-PFA5 3.000

2.2 Atencion Denuncias y Prevencion Fraude MS-GNA-PSA-PNA4 3.000

2.3 Atencion Denuncias y Prevencion Fraude PFA2 2.000

Auditoría - Proyectos de Realización No Selectiva (RNS) - OBLIGATORIOS27.606

3.1 Actividades por Cierre de ejercicio MS-GNA-PNA-PSA4 5.000

3.1 Actividades por Cierre de ejercicio PFA1 2.000

3.2 Actividades relativas a la Cuenta de Inversión 2018 MS-GNA-PNA-PSA4 4.774

3.2 Actividades relativas a la Cuenta de Inversión 2018 PFA1 2.300

3.3 Actividades por cambio de Administración MS-GNA-PNA-PSA4 3.200

3.3 Actividades por cambio de Administración PFA1 1.500

3.4 Objetivo Estrategico- Responsabilidad Ambiental MS-GNA-PNA-PSA4 2.000

3.4 Objetivo Estrategico- Responsabilidad Ambiental PFA1 742

3.5 Objetivo Estrategico- Planes Estrategicos de la organización MS-GNA-PNA-PSA4 2.000

3.5 Objetivo Estrategico- Planes Estrategicos de la organización PFA1 740

3.6 CAPITAL HUMANO ( G1) - MS-GNA-PNA-PSA 4 2.350

3.6 CAPITAL HUMANO ( G1) - PFA1 1.000

2.700

Intervención en exptes. de Consolidación de Deuda Pública GNA500

Intervención en exptes. de Consolidación de Deuda Pública PFA1.200

Recupero Patrimonial

12 1.000

44.432

20.376

Tareas no planificadas Z - Horas para Imprevistos MS-GNA-PNA-PSA12.608

Z - Horas para Imprevistos PFA5.444

Apoyo Administrativo Z - Horas para Apoyo administrativo MS-GNA-PNA-PSA6.000

Z - Horas para Apoyo administrativo PFA1.400

Horas no asignables a tareas Z - Horas capacitacion MS-GNA-PNA-PSA3.120

Z - Horas capacitacion PFA1.560

Z - Licencias del Personal MS-GNA-PNA-PSA10.280

Z - Licencias del Personal PFA9.440

76.440

38.220

114.660

Intervencion Previa en la Declaracion de Incobrabilidad de Deudas con el Estado (Dto 1344 art 40) MS-PNA-PSA-GNA

y Recupero Patrimonial Res Nº 12/07 SIGEN (MS-PFA-GNA-PSA-PNA)

Total Horas Disponibles MS-GNA-PNA-PSA

Consolidación de Deuda Pública

Otras actividades

AUDITORÍA Y PROYECTOS ESPECIALES

Subtotal - Horas PFA

Informe Anual sobre el funcionamiento de los Comité ( MS y todas las Fuerzas)

Comité de Control

Total Horas Disponibles PFA

TOTAL HORAS DISPONIBLES UAI

Comité de Control reuniones (MS-PNA-GNA-PSA-PFA)

Subtotal - Horas MS-GNA-PNA-PSA


A continuación, se amplía la información describiendo los proyectos, actividades y recursos que

integran el cuadro anterior, respetando el orden indicado por las Pautas Gerenciales referidas a

la formulación del Planeamiento de Auditoría:

Proyectos de Auditoría: 48.606 horas

A) PROYECTOS DE REALIZACIÓN NO SELECTIVA (RNS) – OBLIGATORIOS: 27.606 hs.

Actividades de control relativas al Cierre de Ejercicio MS-GNA-PSA-PNA-PFA

Objeto: Evaluar las tareas de cierre del ejercicio llevadas a cabo por las distintas

áreas de la jurisdicción en el marco de las disposiciones de la CGN y los instructivos

de la SIGEN

Realización de arqueos, inventarios, cortes de documentación, cierres de libros y

otras tareas de control cuyo alcance se determinará oportunamente y cuyos

procedimientos están pautados por la SIGEN.

Actividades de control relativas a la Cuenta de Inversión MS-GNA-PSA-PNA-PFA

Objeto: Dar cumplimiento a lo establecido por SIGEN en la Resolución Nº 10/06

SGN y modificatorias, evaluando el control interno de los sistemas de información

presupuestario y contable, evaluando la metodología seguida para la elaboración de

la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la CGN para

confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio

Actividades por cambio de Administración MS-GNA-PSA-PNA-PFA

Objeto: Informar sobre el resultado de las tareas de cierre por cambio de

Administración, ordenadas por la CONTADURIA GENENERAL DE LA NACION.

Responsabilidad Social y Ambiental

No se ha incluido en el Plan Anual 2019 la actividad “Responsabilidad Social” por no

ser aplicable en el ámbito auditado, toda vez que no se verifica la elaboración o

planificación para elaborar, Balances Sociales, Memorias Sociales o Informes de

Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

Responsabilidad Ambiental MS-GNA-PSA-PNA-PFA


Objeto: Evaluar el cumplimiento de las funciones, responsabilidades y actividades de

gestión de la organización, que conlleven afectaciones o impactos al medio ambiente,

y su integración con aspectos de responsabilidad social, energía, salud y seguridad

ocupacional

Planes estratégicos de la organización MS-GNA-PSA-PNA-PFA

Objeto: Relevar la existencia de planes estratégicos de la Organización y los

mecanismos internos de seguimiento y evaluación sobre los mismos

Capital Humano - SGN MS-GNA-PSA-PNA-PFA

Objeto: Hacer el seguimiento de las actividades relacionadas a la gestión de capital

humano que comprenda: control de presentismo, y horario, legajos de personal

incompatibilidades, comisión y transferencia de personal, licencias, certificación de

haberes, declaración jurada patrimonial y acceso a la carrera.

B) PROYECTOS DE REALIZACIÓN SELECTIVA (RS): 21.000 hs.

B.1) AUDITORÍAS SOBRE PROCESOS SUSTANTIVOS

Control de Acceso al Área de Seguridad Restringida (Policía de Seguridad

Aeroportuaria).

Objeto: Evaluar el cumplimiento del Programa Nacional de Seguridad de la

Aviación Civil (PNSAC) en los procedimientos de control policial de acceso a áreas

de seguridad restringida.

Seguridad Vial y Transporte (Gendarmería Nacional Argentina)

Objeto: Evaluar el proceso de control del Transporte y la Seguridad Vial, que

efectúan los Escuadrones de Seguridad Vial dependientes de la GENDARMERIA

NACIONAL ARGENTINA, en rutas nacionales y espacios de dominio público

Servicio de Aviación (Prefectura Naval Argentina)

Objeto: Evaluar las actividades desarrolladas por el Servicio de Aviación de la

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, para el sostenimiento de las tareas propias

que la Fuerza despliega a lo largo de su jurisdicción, en apoyo a sus dependencias

y personal y el auxilio en todo tipo de siniestro en los ámbitos, marítimos, fluviales y

lacustres


Seguridad en Fronteras- (Ministerio de Seguridad)

Objeto: Evaluar las acciones llevadas a cabo por la Subsecretaría de Vigilancia y

Control de Fronteras tendientes a asegurar la efectiva Coordinación de las Políticas

de Seguridad Pública en las Fronteras del Territorio Nacional

División Laboratorio Químico (Áreas Forenses) (Policía Federal Argentina)

Objeto: Relevar los procesos y procedimientos llevados a cabo por la DIVISIÓN

LABORATORIO QUÍMICO de la PFA en sus intervenciones vinculadas con la

investigación criminalística, y su interrelación con las áreas forenses del Organismo

Superintendencia Federal de Bomberos- Departamento Técnico de Brigadas de

Explosivos y Dependencias Subordinadas (Policía Federal Argentina)

Objeto: Evaluar las actividades realizadas y la gestión de los recursos vinculados a

la asistencia en emergencias, incendios y otros siniestros en el Territorio Nacional

B.2) AUDITORÍAS SOBRE PROCESOS DE APOYO

Indicadores de Gestión –MS-GNA-PNA-PSA-PFA

Objeto: Contribuir a la mejora y la calidad de la gestión pública del MINISTERIO y

las FFSS, mediante el aporte de herramientas de evaluación integral que propicien

su fortalecimiento institucional, tal como la confección y uso de INDICADORES DE

GESTION Y DESEMPEÑO y la implementación de Tableros de Control o Comando

Integral. Tales herramientas proveen, a las Autoridades Superiores con poder

decisional, de la información necesaria para la toma de decisiones oportuna y

adecuada, que permitan una administración estratégica basada en los principios de

Legalidad, Economía, Eficacia, Eficiencia y Ética

Atención denuncias y prevención Fraude MS- GNA-PSA-PNA-PFA

Objeto: Análisis de las denuncias recibidas en las que se solicite intervención de

esta Unidad de auditoria.

Cabe aclarar que, no hay Proyectos de Auditoría iniciados en el Ejercicio 2018 cuya finalización se

haya previsto para el Ejercicio 2019


ACTIVIDADES: 16.202 horas

C) CONDUCCIÓN: 3.914 horas

Incluye la conducción de los equipos y de la unidad organizativa, la elaboración del

planeamiento 2020 y el seguimiento de la ejecución del planeamiento 2019, cuyos

productos son dos reportes de ejecución del Plan Anual (Plan UAI 2018 y 1° semestre

2019) correspondientes al MS, PNA, GNA, PSA y PFA. En el presente planeamiento se

agregan tareas propias de la UAI referidas a procedimientos administrativos internos.

También se incluyen tareas de actualización de aplicación de las Normas de Calidad, ya

que en Mayo de 2018 hemos certificado ISO 9001/2015 y Referencial 13/2016.

Asimismo se encuentran previstas en este ítem las horas relacionadas con la asistencia

técnica y fortalecimiento institucional dirigidas a las Autoridades Superiores y a los

Titulares de las Direcciones Generales, Nacionales y Simples, tanto de la Jurisdicción

Ministerial como de las Fuerzas de Seguridad

D) SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI): 9.588 horas

I) ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

Se han concentrado las horas de “Atención de pedidos de información y

asesoramiento” en los rubros “autoridades superiores” y “otros” debido a la necesidad

de colaboración y apoyo a la nueva gestión.

II) SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SCI

1. Resolución N° 36/2011 SGN

Se prevé firmar nuevo plan compromiso en relación a la Innovación Tecnológica de

la Policía Federal Argentina.

Adicionalmente, se estimó una cantidad de horas para ser aplicadas a eventuales

planes que puedan suscribirse con las otras Fuerzas de Seguridad.

III) CONTROL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

III-1) Otros control de cumplimiento Normativo

1. Verificación cumplimiento de la presentación de las declaraciones integrales

ante la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Seguridad y de las Fuerzas de

Seguridad.

2. Decreto N° 639/2002 - Régimen de Adscripciones


Intervención y control de la información que los organismos de la jurisdicción deben

elevar semestralmente a la Subsecretaría de Gestión Pública, en referencia al

cumplimiento del régimen general de adscripciones.

3. Decreto N° 619/2016 – Designaciones y contrataciones de personal para

desempeñarse en actividades docentes

Intervención en las designaciones y contrataciones de personal para desempeñarse

en actividades de docentes, verificando el cumplimiento en cada caso de los

requisitos establecidos en dicho decreto.

4. Decreto N° 1344/2007 – Opinión previa sobre manuales

Intervención y emisión de opinión previa para la aprobación de los reglamentos y

manuales de procedimientos, los cuales deberán incorporar instrumentos idóneos

para el ejercicio del control previo y posterior, en cumplimiento de lo establecido en

el art. 101° del Decreto N° 1344/2007.

5. Opinión previa sobre el incremento de recursos de afectación específica

Intervención, control y emisión de la correspondiente opinión en los trámites de

ampliación del crédito presupuestario referido a este tipo de recursos, ante las

novedades que se produzcan durante la ejecución del Presupuesto.

III-2) Circulares e Instructivos SIGEN

1. Capital Humano- Circular 5/2017

Dar cumplimiento a la Circular 5/2017 sobre el control del presentismo

2. Circular 1/2018 SIGEN – Relevamiento Sistema de Gestión documental GDE

Relevar la implementación y el grado de cumplimiento de las normas GDE y el nivel

de capacitación del personal al respecto.

IV) COMITÉ DE CONTROL

Durante el ejercicio 2019 se prevé participar en las reuniones de COMITÉ DE

CONTROL con los responsables de las principales áreas a las que se le efectuaron

observaciones, para conocer la situación en que se encuentra su regularización.

Además se emitirá un Informe sobre el funcionamiento de los Comité del año 2018.

V) OTRAS TAREAS DE SUPERVISION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO


1. Relevamiento General del estado de aplicación de Sistemas Normalizados de

Gestión del Ministerio de Seguridad y las Fuerzas de Seguridad

Relevar el estado de aplicación de Sistemas Normalizados de Gestión,

acreditaciones, etc. Detectar el grado de Implementación de procedimientos o

mejores prácticas propios de cada SAF.

2. Tablero de Gestión JGM

Informar respecto del grado de cumplimiento de carga de los objetivos estratégicos

y proyectos (caminos críticos) cargados en el Tablero de Gestión de Jefatura de

Gabinete de Ministros.

3. Lucha Contra la Corrupción en el ámbito del Ministerio de Seguridad y las

Fuerzas de Seguridad.

Identificar actores y propuestas, en el marco del plan Nacional Anticorrupción

lanzado en el año 2018.

4. Relevamiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible

Relevar el grado de involucramiento, flujo de información y la realización de los

reportes de manera oportuna y acorde al formato de medición comprometido por el

organismo con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS).

5. Acceso a la Información. MS-GNA-PNA-PSA-PFA

Relevar el grado de cumplimiento de los SAF en materia de acceso a la información

y el registro de las bases de datos personales que administra.

6. Plan de Igualdad de Oportunidades MS-GNA-PNA-PSA-PFA

Relevar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada SAF en

relación con el Plan de Igualdades de Oportunidades y Derechos (PIOD).

7. Reporte mensual UAI MS-GNA-PNA-PSA-PFA

Se incluirá en el reporte mensual la identificación y el seguimiento de las

contrataciones de MS-PNA-PSA-PFA-GNA que efectúen con Universidades

Nacionales, a los fines previstos en el inc. D) del articulo 23 bis del decreto Nº

1030/2016

8. Seguimiento de Acciones Correctiva- Anexo 1- Resol 173/2018 SIGEN MS-

GNA-PNA-PSA-PFA

Se trata del producto anual que refleja las actividades de control, dando

cumplimiento de este modo a la labor de seguimiento que anualmente debe

desarrollarse en el marco de lo dispuesto por la Resolución N° 173/2018 SGN. Se


prevé obtener información con el fin de evaluar el estado de situación de la

aplicación de las “Normas Generales de Control Interno” establecidas mediante la

Resolución N° 172/2014 SGN, promover la utilización de la Metodología de

Autoevaluación y Diagnóstico de procesos y requerir de algunas áreas que informen

Otras Acciones Encaradas (no contempladas en las recomendaciones formuladas o

aspectos abordados por la UAI) para el mejoramiento del funcionamiento del control

interno de los programas y/o fortalecimiento del control interno imperante en la

entidad.

E) OTRAS ACTIVIDADES: 2.700 horas

I) CONSOLIDACIÓN DEUDA PÚBLICA MS-GNA-PNA-PSA-PFA

En cumplimiento de la Resolución N° 200/2002 de la Sindicatura General de la

Nación, la UAI tiene la responsabilidad de aplicar los procedimientos y pautas de

control previos a la aprobación de los formularios de Requerimientos de Pago de

deudas consolidadas por la Leyes N° 23982 y 25344 y complementarias.

A esos efectos, de manera normal y habitual se intervienen los expedientes

originados en sentencias judiciales firmes recaídas en las causas incoadas por

diferencias salariales, así como las originadas en reclamos por daños y perjuicios,

laborales, de honorarios y las demás obligaciones alcanzadas por la consolidación.

II) RECUPERO PATRIMONIAL

1. Intervención previa en la Declaración de Incobrabilidades de Deudas con el

Estado - MS-GNA-PNA-PSA-PFA

Dar cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 40 del Decreto N°

1344/2007, en el cual se determinan los supuestos de declaración de incobrabilidad

de las sumas adeudadas al Estado y la previa intervención favorable de la Unidad

de Auditoría Interna.

2. Recupero patrimonial Res Nº 12/07 SIGEN –MS-GNA-PNA-PSA-PFA

Se prevé realizar las tareas de control establecidas en la Res 12/07 SIGEN, así

como aquellas impuestas por distintas normas vigentes.


F) APOYO ADMINISTRATIVO (MS-GNA-PNA-PSA): 6.000 horas

Incluye básicamente las actividades de secretaría de la UAI más mensajería, transporte y

tramitaciones internas. Debe tenerse en cuenta que la UAI tiene un equipo instalado en el

Edificio Guardacostas (sede de la Prefectura Naval Argentina), otro en el Edificio Centinela (sede

de la Gendarmería Nacional Argentina) y la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se

encuentra ubicada en la localidad de Ezeiza.

APOYO ADMINISTRATIVO personal con estatuto policial (PFA): 1.400 horas

Incluye básicamente las actividades de secretaría de la UAI

“De conformidad con las pautas gerenciales y los lineamientos en donde se prescribe

hasta un 40 % de las horas destinadas a Imprevistos y Actividades y no menos del 60 %

restante para proyectos, y teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores, se

considero hacer un prorrateo de las horas administrativas arrojando como resultado la

asignación del 75 % para proyectos y 25 % para Actividades “

Capacitación (MS-GNA-PNA-PSA): 3.120 horas

Se han considerado 80 horas de capacitación por agente, pues esa cantidad se ajusta a las

necesidades de la carrera del personal de planta permanente (requerimientos del SINEP) y en

relación al resto, por tratarse de una UAI relativamente nueva, se entiende necesario continuar el

proceso de fortalecimiento de la capacidad operativa a través de la formación específica en

auditoría y especialización temática de sus recursos humanos.

Capacitación personal con estatuto policial (PFA): 1.560 horas

Se han considerado 60 horas de capacitación por agente, pues esa cantidad se ajusta a las

necesidades de la carrera del personal para continuar el proceso de fortalecimiento de la

capacidad operativa a través de la formación específica en auditoría y especialización temática

de sus recursos humanos.

Licencias (MS-GNA-PNA-PSA): 10.280 horas

Las horas por licencias varias, fueron calculadas teniendo en cuenta los períodos de licencia

anual ordinaria que le corresponde al personal, los datos que surgen de estadísticas disponibles

(especialmente respecto de licencias art. 14 inc. f y por enfermedad de corto tratamiento) y las

situaciones conocidas al momento de planificar.

Licencias personal con estatuto policial (PFA): 9.440 horas

Las horas por licencias varias, fueron calculadas teniendo en cuenta los períodos de licencia

anual ordinaria que le corresponde al personal, los datos que surgen de estadísticas disponibles

y las situaciones conocidas al momento de planificar.


Horas Imprevistas (MS-GNA-PNA-PSA): 12.608 horas

Se consideró una cantidad de horas para imprevistos dentro del rango aceptable por SIGEN

(20% aprox. de las horas asignables) debido a que representa el balance posible entre la carga



elabora sobre el cierre de una gestión y, seguramente presentará variaciones durante su

ejecución de acuerdo a lo que consideren necesario las nuevas autoridades de la jurisdicción y

de la UAI.

Horas Imprevistos personal estatuto policial (PFA): 5.444 horas

Se consideró una cantidad de horas para imprevistos dentro del rango aceptable por SIGEN

(20% aprox. de las horas asignables) debido a que representa el balance posible entre la carga



elabora sobre el cierre de una gestión y, seguramente presentará variaciones durante su

ejecución de acuerdo a lo que consideren necesario las nuevas autoridades de la jurisdicción y

de la UAI.

En apéndice B se adjunta Actividades y Proyectos según Clasificador UAI y Cronograma

según SISAC


IX. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

A. Ámbito de Competencia

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad tiene competencia directa

sobre todo lo atinente al Ministerio, Policía Federal Argentina, Policía Seguridad Aeroportuaria,

Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina, excepto en lo vinculado a la Caja

de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal que cuenta con su Unidad de

Auditoría Interna propia, habiéndose creado el cargo de Auditor Interno en el marco del Decreto

971/93. La Estructura de la Unidad de Auditoría Interna de la Caja de Retiros, Jubilaciones y

Pensiones de la Policía Federal surge de la Resolución Conjunta CRJyPPF / SFPPN / SH N°

267/1994.

Las competencias del Sistema de Control Interno de la Policía Federal Argentina fueron

asignadas a esta Unidad de Auditoría Interna, mediante el Decreto 735/2017 en su Art. 4º .

B. La Misión y Acciones de la UAI

La misión de la UAI consiste en planificar y ejecutar exámenes y evaluaciones

posteriores de las actividades de la jurisdicción en sus aspectos presupuestario, económico,

financiero, patrimonial, normativo, operacional y de gestión, ejerciendo un control integral e

integrado, velando por la instalación y mantenimiento de un adecuado sistema de control interno

incorporado a la organización de la jurisdicción, procurando que las decisiones se fundamenten

en base a criterios de economía, eficiencia y eficacia. También resulta relevante trabajar a través

de las auditorías contributivas, y aplicar el concepto de auditorías preventivas. A tal fin, las

principales acciones son:

1. Elaborar el planeamiento general de la auditoría interna.

2. Evaluar el cumplimiento de las políticas, planes y procedimientos establecidos por la autoridad superior.

3. Revisar y evaluar la aplicación de controles operativos, contables, de legalidad y financieros

4. Verificar si las erogaciones son efectuadas de acuerdo con las normas legales y de contabilidad aplicables a los niveles presupuestarios correspondientes.

5. Determinar la precisión de las registraciones de los activos y las medidas de resguardo tomadas para protegerlos.

6. Producir informes sobre las actividades desarrolladas y en su caso formular las recomendaciones u observaciones que corresponda.

7. Desarrollar las tareas bajo las pautas y supervisión funcional de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y mantener la relación correspondiente.


C. Estructura y Organigrama

Esta Unidad de Auditoría Interna (UAI) se encuentra inserta en la estructura

organizativa del Ministerio de Seguridad aprobada por el Decreto Nº 174/2018 y Decisión

Administrativa Nº 299/2018, aprobando en el art 1 la estructura organizativa de primer nivel

operativo y en el art 2 la estructura Organizativa de segundo nivel operativo del MINISTERIO

DE SEGURIDAD.

La Unidad de Auditoria Interna, está compuesta por 1 Auditor Titular, 6 Auditores Adjuntos y 6

Supervisores. Por otra partes y en el marco del Decreto 735/2017, la Resolución RESOL-2017-

823-APN-S#PFA suprime la estructura orgánica institucional de la Unidad de Auditoría Interna de

la Policía Federal Argentina, creando la coordinación de enlace entre la Policía Federal Argentina

con la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Seguridad.

De conformidad con dichas normas se cumple con el Art 8 de la Ley 24.156 al propio tiempo que

se logra un tratamiento de equidad en relación al sistema de control para las cuatro Fuerzas de

Seguridad y Federales, que forman parte de la jurisdicción ministerial.

A continuación, se detallan las acciones de las auditorias adjuntas:

I) Auditoria Adjunta de Articulación Operativa:

1. Asistir al Auditor Interno Titular en lo atinente a la operatoria de la Unidad de Auditoria Interna. 2. Elevar al Auditor Interno Titular la información relevante relacionada con cada una de las áreas a su cargo. 3. Articular las acciones necesarias para el cumplimiento del Plan General y Planes Anuales de la Unidad y los informes sobre actividades desarrolladas con las recomendaciones y observaciones que correspondan, conforme las instrucciones recibidas por el Auditor Interno Titular. 4. Efectuar el seguimiento oportuno de las acciones desarrolladas en cumplimiento de la planificación manual de las áreas a su cargo. 5. Participar en la definición de normas y procedimientos a efectos de establecer el sistema de control interno, evaluando la efectividad de los sistemas de control interno como así también, la Confiabilidad, de los informes de Auditoría. 6. Asesorar a las distintas áreas del Organismo en las materias que le sean requeridas, de conformidad con las instrucciones que imparta el Auditor Interno Titular, en el ámbito de su competencia.

II) Auditoría Adjunta de Control de Gestión:

1. Asistir al Auditor Adjunto de Control de Gestión en las acciones relativas la coordinación con las Unidades de Auditoría Interna pertenecientes a la Jurisdicción. 2. Elaborar la base para la confección de un Tablero de Control que establezca distintos indicadores de gestión que permitan monitorear la eficiencia economía y eficacia de la gestión de un programa o política llevada a cabo por el área, tanto en materia del cumplimiento de metas físicas como de ejecución presupuestaria.


3. Intervenir en lo relacionado con el análisis y aprobación de Manuales de Procedimientos de los distintos organismos de la Jurisdicción y en las acciones relacionadas con la Certificación de Normas de Calidad. 4. Proponer al Auditor Adjunto de Control de Gestión acciones coordinadas con las distintas supervisiones de la Unidad de Auditoria Interna, para la creación de Equipos de Trabajo con distintas Áreas Temáticas Especializadas para el apoyo de las áreas críticas o específicas de la Jurisdicción y de las agencias de Seguridad que la componen, con el objetivo de optimizar circuitos y procesos. 5. Participar en todas las acciones relativas a la actividad de su competencia a requerimiento del Auditor Interno Titular.

III) Auditoria Adjunta de Gendarmería Nacional Argentina:

1. Asistir al Auditor Interno en la formulación y control de la planificación global anual y de los programas específicos de la Gendarmería Nacional. 2. Coordinar la ejecución de los proyectos de auditoría en la fuerza y verificar la aplicación de las normas y procedimientos respectivos. 3. Informar sobre las modificaciones y actualizaciones normativas relacionadas con las materias de su competencia. 4. Producir las acciones de seguimiento que permitan evaluar el estado de avance sobre las Observaciones efectuadas. 5. Asistir al Auditor Interno Titular en las tareas de seguimiento y comprobación de las correcciones efectuadas a los hallazgos efectuados. 6. Relevar los sistemas de control internos imperantes en la jurisdicción, efectuando un análisis sobre la forma en que el mismo está operando. 7. Proponer el riesgo aceptable de auditoría a los efectos de elaborar el programa de trabajo para cada proyecto. 8. Elevar al Auditor Interno Titular los proyectos de informes finales de las auditorías realizadas.

IV) Auditoria Adjunta de Prefectura Naval Argentina:

1. Asistir al Auditor Interno Titular en la formulación y control de la planificación global anual y de los programas específicos de la Prefectura Naval Argentina. 2. Coordinar la ejecución y seguimiento de los proyectos de auditoría en la fuerza y verificar la aplicación de las normas y procedimientos respectivos. 3. Informar sobre las modificaciones y actualizaciones normativas relacionadas con las acciones de su competencia. 4. Producir las acciones de seguimiento que permitan evaluar el estado de avance sobre las observaciones efectuadas. 5. Auditar los sistemas de control internos imperantes en la jurisdicción, efectuando un análisis sobre la forma en que el mismo está operando. 6. Proceder a la evaluación del control interno, detectando las áreas o circuitos en los que no se observe un adecuado funcionamiento, para su posterior corrección y fortalecimiento. 7. Proponer el riesgo aceptable de auditoría a los efectos de elaborar el programa de trabajo para cada proyecto. 8. Elevar al Auditor Interno Titular los proyectos de informes finales de las auditorías realizadas


V) Auditoria Adjunta de Policía de Seguridad Aeroportuaria:

1. Asistir al Auditor Interno en la formulación y control de la planificación global anual y de los Programas específicos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 2. Coordinar la ejecución de los proyectos de auditoría en la fuerza y verificar la aplicación de las normas y procedimientos respectivos. 3. Informar sobre las modificaciones y actualizaciones normativas relacionadas con las materias de su competencia. 4. Asistir al Auditor Interno en las tareas de seguimiento y comprobación de las correcciones efectuadas a los hallazgos efectuados. 5. Relevar los sistemas de control internos imperantes en la jurisdicción, efectuando un análisis sobre la forma en que el mismo está operando. 6. Proceder a la evaluación del control interno, detectando las áreas o circuitos en los que no se observe un adecuado funcionamiento, para su posterior corrección y fortalecimiento. 7. Proponer el riesgo aceptable de auditoría a los efectos de elaborar el programa de trabajo para cada proyecto.

8. Elevar al Auditor Interno Titular los proyectos de informes finales de las auditorías realizadas.

VI) Auditoria Adjunta de Policía Federal Argentina:

1. Asistir al Auditor Interno Titular en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas específicos de la Policía Federal Argentina. 2. Coordinar la ejecución de los proyectos de auditoría en la fuerza y verificar la aplicación de las normas y procedimientos respectivos. 3. Supervisar los trabajos elaborados por los distintos auditores de su área para la elaboración de los informes pertinentes. 4. Informar sobre las modificaciones y actualizaciones normativas relacionadas con las materias de su competencia. 5. Producir las acciones de seguimiento que permitan evaluar el estado de avance sobre las observaciones efectuadas. 6. Relevar los sistemas de control internos imperantes en la jurisdicción, efectuando un análisis sobre la forma en que el mismo está operando, detectando las áreas o circuitos en los que no se observe un adecuado funcionamiento, para su posterior corrección y fortalecimiento 7. Proponer el riesgo aceptable de auditoría a los efectos de elaborar el programa de trabajo para cada proyecto. 8. Elevar al Auditor Interno Titular los proyectos de informes finales de las auditorías realizadas


El organigrama vigente de la UAI es el siguiente


D. Composición actual de la UAI.

La Unidad de Auditoria Interna está integrada por personal con distinto encuadre legal (SINEP –ACARA) y personal de la Policía Federal Argentina que tiene

estatuto policial, a raíz de la unificación de la estructura ya comentada por imperio del mencionado Decreto 735/2017.

El personal de la Policía Federal que está afectado a la Coordinación de Enlace de la Policía Federal depende jerárquicamente de la Jefatura de PFA y

funcionalmente de la UAI-MS.

La jornada laboral para el personal SINEP-ACARA es de 8 horas diarias, mientras que para el personal policial es de 6 horas.

El personal con estatuto policial se encuadra dentro de las 6 horas diarias como personal operativo, su regulación horaria está indicada en la ODI 144 de fecha

02 de Agosto de 1989, denominándose su situación laboral ^cuartos de servicios^ -ODI N° 5 de fecha 9 de Enero de 2002, modificatoria de su similar 150 BIS

del 15 de Marzo de 1991-- en función que su naturaleza es operativa al igual que las delegaciones policiales y deben prestar servicios obligatoriamente toda

vez que sea convocado por la autoridad superior o bien cuando surja una necesidad administrativa o de cualquier otra índole, ya que responden al concepto de

responsabilidad operativa por la función.

Debido a la diferencia de la carga horaria entre el personal (SINEP–ACARA) y el personal con estatuto policial, expondremos por separado su composición:


Dotación de la UAI

CARGO o FUNCIÓN Estructura Aprobada Dotación

(DA 299/2018) s/plan

Auditor Interno Titular 1 1

Auditora Adjunta de Articulación Operativa 1 1

Auditora Adjunta de Control de Gestión 1 1

Auditora Adjunta de GNA 1 1

Auditor Adjunto de PSA

1 1

Auditor Adjunto de PNA 1 1

Auditor Adjunto de PFA 1 1 (en comisión


proveniente del Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos)EX2018-

33226691-APN-DGDYD#MJ

Supervisora en Contabilidad y Presupuesto 1 1

Supervisor en Bienestar 1 1

Supervisor coord. Jurisdiccional 1 1

Supervisora Legal 1 1

Supervisor de Evaluación de Procesos 1 1

Supervisor en Seguridad de la Información 1 0

Auditor 24

Secretaria 1

Asistente de secretaría 2

TOTAL 13 39

Según el nivel de instrucción:

Contadores Públicos: 10

Abogados: 13

Licenciados en Administración: 4

Licenciados en Geología 1


Arquitectos: 1

Licenciado en Economía 1

Bioquímico 1

Con estudios universitarios en curso: 3

Con estudios terciarios completos: 1

Con estudios secundarios: 1

Administrativas 3

En el siguiente cuadro, se resume el plantel según lo antes descripto:


Actual FECHA Profesión /

Nivel NIVEL Y GRADO DE INGRESO Estudios Cursados

Interno (SINEP) a la UAI

1 LOMBARDO SERGIO 20-23256152-2 1 Extraescalafonario Auditor Interno Titular A-10 F.E.I 10/12/2015 Contador

2 ZAKIN, ANDREA KARINA 27-20620690-5 2 SINEP

Auditora Adjunta de

Articulacion Operativa A-0 F.E. II 10/12/2015 Contadora

3 LAUCERO, CINTIA NOELIA 27-27576436-7 2 SINEP

Auditora Adjunta de

Control de Gestion A-0 F.E. II 01/07/2016 Contadora

4 BARAS BEATRIZ ROSA 27-13597186-9 2 SINEPAuditora Adjunta de GNA

A-0 F.E. II *subrogancia

Cargo Titular B10 17/09/2011 Abogada

5 YASI ROBERTO SERGIO 20-21487781-4 2 SINEPAuditor Adjunto de PSA

A-0 F.E. II 01/07/2016Bioquimico-Esp en

Auditoria Publica

6 AGOSTINETTI LUIS 20-13276280-6 2 SINEPAuditor Adjunto de PNA

A-0 F.E. II 01/04/2018

Licenciado en

Administracion

7 BOGUN GUSTAVO 20-14884189-7 2 SINEP

Auditor Adjunto de PFA

A-11 * en comisión del

Ministerio de Justicia

EX2018-33226691-APN-

DGDYF#MJ 01/06/2017 Abogado

8 LANOSA CRISTINA MABEL 27-14157172-4 3 SINEP

Supervisora en Contabilidad

y Presupuesto B-10 F.E III 01/10/2016 Contadora

9 REBON CLAUDIO 20-26429296-5 3 SINEP Supervisor en Bienestar B-0 F.E.III 12/12/2011 Lic Administración

10 CHIAPPARA FERNANDO JORGE 20-16939651-6 3 SINEP

Supervisor coord

Juridiccional B-0 F.E.III 29/05/2013 Contador

11 CAMPOS, GRISEL IRINA 27-24923543-7 3 SINEP Supervisora Legal B-0 F.E.III 01/04/2015 Abogada

12 GIRAUDO CLAUDIA VERONICA 27-20045712-4 3 SINEP

Supervisor de Evaluacion de

Procesos B-0 F.E.III 01/08/2016 Abogada

13 GORRA, SILVINA DANIELA 27-22884664-9 4 SINEP Auditor B-0 23/01/2016 Contadora

14 OLLEROS MARCELO FABIAN 20-17331648-9 4 SINEP Auditor B-0 01/10/2016 Contador

15 CERDAN VANESA AZUCENA 27-31562713-9 4 SINEP Auditor B-0 14/11/2011 Contadora

16 FASSONE RODOLFO 20-14430734-9 4 SINEP Auditor B-0 29/11/2012 Abogado

17 GIUCINER VERONICA ELIZABETH 20-25426679-6 4 SINEP Auditor B-0 01/08/2016 Lic. en geolog-Auditora

18 PEDACE INES ISABEL 27-16071414-5 4 SINEP Auditor C-8 16/09/2011 Abogada

19 LINARES, ESTELA ELENA 23-12472116-4 4 SINEP Auditor C-8 16/09/2011 Secundario

20 MESSINA CECILIA PATRICIA 23-18225864-4 4 SINEP Auditor C-10 16/09/2011 Abogada

21 RASCONA MARIELA ALEJANDRA 27-22419990-8 4 SINEP Auditor C-10 16/09/2011 Lic Administración

22 MONTENEGRO ENRIQUE ALBERTO 20-11992966-1 4 SINEP Auditor C-0 15/06/2011 Terciario

23 MORE RODRIGO 20-34108907-8 4 SINEP Auditor C-0 01/11/2011 Abogado

24 NIEVAS GUSTAVO RODOLFO 20-13852022-7 4 SINEP Auditor C-0 14/11/2011 Lic Administración

25 RODRIGUEZ CECILIA BEATRIZ 27-11816958-7 4 SINEP Auditor C-0 01/12/2011 Contadora

26 RIOS, PAMELA ASTRID 27-31492586-1 4 ACARA Auditor 01/04/2015 Abogada

27 PERALTA VICTOR 20-10463656-0 4 ACARA Auditor 03/04/2013 Arquitecto

28 DI MARCO NATALIA 27-33246304-2 4 ACARA Auditor 21/10/2013 Contadora

29 FURIASE, AGOSTINA 27-31559784-1 4 ACARA Auditor 21/10/2013 Abogada

30 ANDRADA GABRIELA SOLEDAD 27-32265850-3 4 ACARA Auditor 01/08/2017 Abogada

31 TORRES MARTINA 27-36398054-1 4 ACARA Auditor 01/10/2017 abogada

32 RUIZ OLANO MARIA JOSE 27-30471438-2 4 SINEP Auditor B-0 01/01/2017 Abogado

33 GOLDESTEIN, JULIO DANIEL 23-20922389-9 4 SINEP Auditor B-5 01/07/2018 Licenciado en Economia

34 PERLA DANIELA EDITH 27-32318472-6 5 SINEP Auditor D-0 01/11/2011 Estudiante Univ.

35 FERNANDEZ SEBASTIAN RODRIGO 20-30697017-9 5 SINEP Auditor D-0 14/11/2011 Estudiante Univ.

36 RETTORI MATIAS J. 20-34334447-4 5 SINEP Auditor D-0 14/11/2011 Estudiante Univ.

37 LARRAZA MARÍA ROSA 27-18147967-7 SINEP Secretaria C-0 17/10/2011 Administrativa

38 ECHAVARRIA MARIANA FLORENCIA 27-32145899-3 SINEP Asistente de secretaría D-0 14/11/2011 Administrativa

39 DELGADO, MARIA FLORENCIA 27-35962992-9 ACARA Asistente de secretaría 01/04/2015 Administrativa

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - MS

Encuadre legal CARGO o FUNCIÓNCUILAPELLIDO Y NOMBRES


En consecuencia, siguiendo las pautas establecidas por SIGEN para el ejercicio 2019, a efectos del cálculo de horas del planeamiento se han considerado 39

personas y el siguiente cómputo:

a) Horas disponibles: 76.440 horas, que surgen como resultado de 39 agentes x 8 horas diarias x 245 días laborables.

b) Horas asignables: 63.040 horas, que surgen de restar a las horas disponibles las 3.120 horas de capacitación , 10.280 horas de licencias estimadas

c) Horas imprevistos: 12.608 horas, que resultan de aplicar un 20% (aprox.) sobre las horas asignables.

d) Horas programables sin horas para apoyo Administrativas : 44.432 horas (63.040 horas asignables, menos 12.608 horas de Imprevistos, menos 6000

horas apoyo administrativas)

Dotación de la UAI personal con estatuto policial

Afectada a

Dotación

JEFE COORDINACION ENLACE CON LA UAI DEL

MS 1

Auditor 20

Administrativos 5

TOTAL 26

CARGO o FUNCIÓN


Según el nivel de instrucción:

Contadores Públicos: 6

Abogados: 10

Ingenieros en Sistemas 1

Licenciados en Comercialización 1

Licenciados en Seguridad e Higiene 1

Estudios Secundarios 3

Técnico Sup Adm Gral. 1

Estudios universitarios en curso: 2

Tecnico Sup de RRHH 1

En el siguiente cuadro, se resume el plantel según lo antes descripto


FECHA Profesión /

DE INGRESO Estudios Cursados

a la UAI

1 CUENCA, Mariela Marcela

27220050705

PLANTA PERMANENTE PFA

JEFECOORDINACIÓN DE

ENLACE CON LA UAI DEL

MS SUBCOMISARIO 07/02/2008 ABOGADA

2 QUINTANA BESTEIRO, Rocío Belén 27313030992 PLANTA PERMANENTE PFA AUDITOR/A INSPECTOR 13/10/2017 ABOGADA

3 CAPUTO, SUSANA BEATRIZ 27109631375 PLANTA PERMANENTE PFA AUDITOR/A INSPECTOR (LL.PS) 26/11/2003 ABOGADA

4 ZXLY XX PLANTA PERMANENTE PFA AUDITOR/A INTELIGENCIA XX CONTADORA

5 CONA, DANIEL MARIO 20182137775 PLANTA PERMANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR SUPERIOR DE 1º (CONTADOR) 10/09/2013 CONTADORA

6 PETRAGLIA, MARISA ARACELI 20219644596 PLANTA PERMANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR SUPERIOR DE 2º (ABOGADA) 01/11/2000 ABOGADA

7COLIN, SILVIA RITA 23270267904

PLANTA PERMANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR SUPERIOR DE 2º (CONTADORA) 07/12/2011 CONTADORA

8ALMIRON, ROBERTO MARIANO 20283373127

PLANTA PERMANENTE PFA AUDITOR/A

AUXILIAR SUPERIOR DE 2º (LICEC. EN

SEG. E HIGIENE) 30/08/1999 LIC. SEG. E HIG.

9 TOME, MARÍA VICTORIA 27234539952 PLANTA PERMANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR SUPERIOR DE 2º (ABOGADA) 23/05/2016 ABOGADA

10 HANNA, KARINA ALICIA 27220067756 PLANTA PERMANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR SUPERIOR DE 2º (ABOGADA) 23/05/2016 ABOGADA

11SAYAGO, HERNÁN OSCAR 20277684153


AUXILIAR SUPERIOR DE 5º (ASISTENTE

CONTABLE) 29/05/2003 ESTUDIANTE UNIV

12 GALLI, ANTONELLA NAZARETH 27329568976 PLANTA PERMANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR SUPERIOR DE 5º (ABOGADA) 06/01/2017 ABOGADA

13 VARTANIAN, Federico Ezequiel 20367295601 PLANTA PERMANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR SUPERIOR DE 5º (CONTADOR) 28/05/2018 CONTADOR

14LOPE DE BARRIOS, NICOLAS 20228444317


AUXILIAR SUPERIOR DE 6º (ING. EN

SISTEMAS) 09/08/2013 INGENIERO EN SIST.

15 VILAS, DIEGO HERNÁN 20232514346 PLANTA PERMANENTE PFA AUDITOR/A SARGENTO 1RO. 06/10/1999 LIC. COMERCIALIZ.

16 ARRIOLA, SERGIO 20211042215 PLANTA PERMANENTE PFA ADMINISTRATIVO SARGENTO 1RO. 18/12/2017 SECUNDARIO

17 BURNENGO, VIVIANA PATRICIA 27218821117 PLANTA PERMANENTE PFA AUDITOR/A SARGENTO 28/01/2016 ABOGADA

18 MUSIC, VALERIA NANCY 27238444085 PLANTA PERMANENTE PFA AUDITOR/A CABO 1RO. (FURRIEL) 29/03/1995 TEC. SUP. ADM GRAL

19 VALLESE, MARIA VERONICA 27254351305 PLANTA PERMANENTE PFA ADMINISTRATIVA CABO 1RO. (COMPUTACION) 13/10/2017 SECUNDARIO

20 MARTY, GABRIEL HERNÁN 20331113078 PLANTA PERMANENTE PFA AUDITOR/A CABO (COMPUTACION) 27/02/2013 CONTADOR

21 BOLATTI, EMILIANO EZEQUIEL 20360660754 PLANTA PERMANENTE PFA ADMINISTRATIVO AGENTE (FURRIEL) 10/10/2011 ESTUDIANTE UNIV

22 ALVAREZ, JUAN CARLOS 20302784176 PLANTA PERMANENTE PFA AUDITOR/A AGENTE (furriel) 05/12/2017 ABOGADO

23 ROMEO DE VARELA, PATRICIA V. 27217105345 PLANTA PERMANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR 2DA. (AYTE. TECNICO) 25/02/1993 ABOGADA

24 ELGART, LAURA VANESA 27210941962 PLANTA PERMANENTE PFA ADMINISTRATIVA AUXILIAR 2DA. (AYTE. TECNICO) 30/08/1994 SECUNDARIO

25 PEDERNERA, MARCELA SUSANA 27264308769 PLANTA PERMANENTE PFA ADMINISTRATIVA AUXILIAR 2DA. (AYTE. TECNICO) 03/09/1996 TEC. SUP. EN RRHH

26 CANCIO, VICTORIA MARÍA JOSÉ 27368078153 PLANTA PERMANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR 5TA. (AYTE. TECNICO) 13/08/2013 CONTADORA

COORDINACION DE ENLACE CON LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD

Encuadre legal CARGO o FUNCIÓNCUILAPELLIDO Y NOMBRES


En consecuencia, siguiendo los Lineamientos para el Planeamiento UAI 2019 emitidos por SIGEN, a efectos del cálculo de horas del planeamiento se han

tomado en cuenta 26 personas con estatuto policial, considerando el siguiente cómputo:

a) Horas disponibles agentes con estatuto policial: 38.220 horas, que surgen como resultado de 26 agentes x 6 horas diarias x 245 días laborables.

b) Horas asignables agentes con estatuto policial: 27.220 horas, que surgen de restar a las horas disponibles las 1.560 horas de capacitación y 9.440

horas de licencias estimadas.

c) Horas Imprevistos agentes con estatuto policial: 5.444 horas, que resultan de aplicar un 20% (aprox.) sobre las horas asignables.

d) Horas programables agentes con estatuto policial sin horas de apoyo administrativo: 20.376 horas (27.220 horas asignables, menos 5.444 horas

Imprevistos, menos 1.400 horas de apoyo administrativo).

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