PROGRAMA DE NUEVOS ABOGADOS PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA EN MÉXICO

ABA ROLI MéxicoIniciativa Para el Estado de Derecho

Del American Bar Association (Colegio de Abogados de EE.UU.)

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INVESTIGACIÓN E INTERMEDIA

CURSO TÉCNICAS, HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACIÓN ORAL PARA

ESTUDIANTES Y PROFESORESGuadalajara (Jalisco)

25 al 29 de marzo de 2014

LA INVESTIGACIÓN La investigación de un delito debe ser bajo la

dirección jurídica del MP. Cumplir formalidades legales (sobre todo en

flagrancia) y respetar derechos humanos (tortura, incomunicación, etc.).

CPP Modelo Art. 240 2: “…los agentes del ministerio público procederán…a la práctica de todas aquellas diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento e investigación del hecho, de las circunstancias…para la aplicación de la ley penal, de los autores y partícipes, así como de las circunstancias para verificar la responsabilidad de éstos.”

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ACTUACIÓN POLICIAL

Rol Preventivo.

Rol Investigativo.Manejo inicial del lugar de los hechos.Explotación del lugar de los hechos.Investigación.

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TÉRMINOS BÁSICOS Lugar de los hechos, sitio del suceso, escena del

crimen:AbiertoCerradoMixtoPrimarioSecundarioArtificialCubiertoDescubiertoMóvil

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Elementos materiales de convicción:Indicios, prueba físicaCarecen de valor probatorio suficiente para dictar sentencia Permiten:

Corroborar testimoniosMostrar secuencia de hechosRelacionar víctima, victimario y lugar de los hechos (principio de

Locard)

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LOS PRIMEROS POLICÍAS QUE LLEGAN AL LUGAR DE LOS HECHOS……

1) Entran sin cuidar por dónde hacerlo.2) Son muy confiados3) Modifican la escena (luz, AC, comen, fuman….)4) No aplican medidas de seguridad5) Permiten personas extrañas en el lugar

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MANEJO INICIAL DE LA ESCENA DEL CRIMEN

POLICÍAS NO ESPECIALIZADOSANTES DE LLEGAR DEBEN: Escribir todo Planificar su actuar Especificar responsabilidades de cada policía Actuar con calma, serenidad y profesionalismo

LLEGANDO AL LUGAR Pensar que el delito se está cometiendo todavía. Moderar uso de fuerza (sólo la necesaria) Medidas de seguridad. Auxiliar a las víctimas (¿traslado de lesionados?) Saber nombre hospital

e identificación del vehículo que trasladó a los heridos.

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PROTEGER EL LUGAR DE LOS HECHOS….Clausurar (cerrar) o aislar.Abierto, cerrado o mixto.No permitir el ingreso de ninguna persona ajena a la

investigación. Perímetros:

- 1er. Perímetro: peritos e investigadores - 2do. Perímetro: autoridades policiales, judiciales, testigos, familiares y prensa - 3r. Perímetro: curiosos

Asegurar testigos.Aplicar procedimiento de cadena de custodia.Indagación inicial.

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MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

No destruir huellas existentes Evitar producir indicios No alterar

(a menos que sea necesario, por ejemplo: si hay lluvia, cerrar ventana)

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EXPLOTACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOSPasos a seguir:

ObservaciónFijaciónRecolecciónEmbalajeRotulaciónTraslado

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ESCENA DEL CRIMEN

Es cualquier locación física en la que se produce un hecho ilegal. Así, de la prontitud de su procesamiento depende el éxito de la investigación. No obstante de momento a momento está latente la posible contaminación de la misma, en este sentido los principales contaminadores son:

Policía sin capacitar. El Clima. Sospechosos o sus cómplices. Curiosos.

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NO EXISTE UN ACORDONAMIENTO DE LA ESCENA DEL CRIMEN

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PRINCIPALES CONTAMINADORES

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RECONOCIMIENTO PRELIMINAR Y PROCESAMIENTO DE EVIDENCIA

1. Se establece la ruta de acceso y se realiza una primera inspección de la escena (Recorrido

minucioso del lugar).

2. Se evaluará y determinará si existen áreas con problemas especiales que requieran el análisis

de expertos en alguna pericial.

3. Registro de información descripción narrativa, consignando las condiciones físicas y

ambientales de la escena, el movimiento de las personas, los vehículos, etc.

4. Se tomaran fotografías generales y particulares del lugar, tal y como se encontró.

5. Se procesa la evidencia: identificación, protección (evidencias físicas transitorias o

perecederas), levantamiento, embalaje, cadena de custodia.

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CUSTODIO DE INDICIOS

FOTOGRAFO

EMBALAJE Y ETIQUETADO

RECUPERADOR DE INDICIOS

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FIJACIÓN FOTOGRÁFICA

Su importancia radica en que nos dará una documentación visual de la escena

del crimen. Permite captar y mantener detalles de las características y condiciones del la

misma.

§ Fotografías de cada una de las evidencias tal como fueron encontradas.

§ Fotografías con su respectivo número de evidencia de lo general a lo particular para

ubicar el lugar en donde se encontró, posteriormente y antes de ser levantada con su

testigo métrico para la referencia de tamaño.

Es importante fotografiar siguiendo una secuencia lógica, considerando planos

generales, medios y cercanos, tomando las placas que sean necesarias.

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DESCRIPCIÓN ESCRITA

§ Se dará en términos generales y particulares de las condiciones en que se encontraba

la Escena del crimen.

§ Partirá de lo general a lo particular, de lo particular al detalle y del detalle al más

mínimo detalle.

§ Deberá ser ordenada y entendible por cualquiera. Ningún elemento es insignificante

para no ser descrito, si nos llama la atención.

ACTA POLICIAL DE INSPECCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS

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Cadena de Custodia

“Es el conjunto de procedimientos tendientes a garantizar la correcta preservación de los indicios encontrados en el lugar de los hechos durante todo el proceso investigativo, desde que se produce la recolección hasta su valoración por parte de la autoridad competente”

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Quien entrega

Quien recibe

Quien entrega

Quien recibe

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Impactos de una correcta Cadena de Custodia

EVITA:

Destrucción Alteración Sustracciones o substituciones de los elementos

probatorios

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¿Dónde se da inicio a la Cadena de Custodia?

Lugar de los hechos Cuerpo de la víctima Posesiones del victimario

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Finalidad de la Cadena de Custodia

Demostrar que la prueba recolectada es la misma presentada en juicio.

(Sin tal certeza, no podrá realizarse ningún acto procesal vinculante dentro del juicio, con relación a la prueba en

cuestión)

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Registro de la Cadena de Custodia

Institución y unidad a la que pertenece la persona quien da inicio al registro de la cadena de custodia

Lugar, fecha y hora Tipo de diligencia Lugar de hallazgo Tipo de fijación utilizada Nombre de quien recolectó y embaló Tipo de embalaje utilizado Breve descripción del indicio REGISTRO DE CONTINUIDAD DE LOS INDICIOS

OBSERVACIÓN Buscar y localizar

Métodos de búsqueda:

Observación simpleLinealEspiralFranjasZonasPunto a puntoCuadrículaRadial

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FIJACIÓN

Fotografía:ConjuntoSemi-conjuntoDetalle Filiación

PlanosVideosDescriptiva

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RECOLECCIÓN

EMBALAJE

ROTULACIÓN

TRASLADO

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Cadena de Custodia

Ejemplos de registros

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POLICÍA – MINISTERIO PÚBLICO

La unión es INDISPENSABLE

Actuación conjunta

Confianza

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JUICIO ORAL

PREPARACIÓN DE POLICÍASMP

Contra – interrogatorio defensa

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Inic

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la)

Inic

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la)

Plazo fijo para su término

MP - Policía

Formulación cargos

Control detención

Etapa Intermedia

Acusación(por escrito)

Audiencia Intermedia

Acuerdos probatorios /depuración

vicios

Audiencia de individualización

sanciones

Recurso de

Casación (nulidad)

ESQUELETO M ODELO DEL NUEVO PROCESO

ESQUELETO MODELO DEL NUEVO PROCESO Juicio

Investigación

Juez de ControlEtapa Preliminar

Tribunal de Juicio Oral

Vinculación a proceso

Cierre

Contestación coadyuvante

y defensa

Auto de Apertura Juicio

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Audiencia deJuicio

Oral

OPCIONES

DE

TERMINACIÓN

Juicio Oral

Acuerdos Reparatorios (mediación / conciliación)

Procedimiento Abreviado

(desde la vinculación)

Salidas alternativas

Criterios de oportunidad

Suspensión del procesoa prueba

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Archivo temporal

Investigación Denuncia,Delación,Querella

Reapertura Investigación

No ejercicio de la

acción penal INICIA

No inicio de investigación

Criterios de

Oportunidad

Juez de Control

Formulación de la

Imputación

INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

Juez de Control

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Imputación Inicial

litis fáctica

DeclaraciónPreparatoria

Detenido puesto a disposición judicial

Argumentos MP / Defensa

JuezResuelve

Libertad

Ratificadetención

Vinculación a Proceso

En su caso, se abre plazo constitucional

(72/144)

Cita paraAudiencia de

vinculación a proceso

AUDIENCIA DE CONTROL DE LA DETENCIÓN Y FORMULACIÓN DE

IMPUTACIÓN

AUDIENCIA DE CONTROL DE LA DETENCIÓN Y FORMULACIÓN DE

IMPUTACIÓN

No vinculación, libertad

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Desahogode

Prueba Defensa

Debate

MP motiva vinculación

Defensa se oponeJuez Resuelve

No Vinculacióna Proceso

Vinculación a Proceso

MPSolicita

medidas cautelares

Debate sobrecautelares

Juezresuelve

cautelares

AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO

AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO

Cierre

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Debate sobrePruebas

/ Acuerdos probatorios

ResoluciónJuez

PruebasAuto

AperturaJuicio Oral

Tribunal deJuicioOral

Vicios FormalesPlanteamiento de

Excepciones de Previo yEspecial Pronunciamiento

Debate sobreExcepciones

Resolución Excepciones

Argumentosde lasPartes

AUDIENCIA INTERMEDIA

AUDIENCIA INTERMEDIA

Sobreseimientoo

Inhibición

Terminación anticipada

Invitación asalidas alternas

/

¿Procedimientoabreviado?

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¿Preguntas?

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