REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LOS SECTORES TRABAJO, SALUD Y

PROTECCIÒN SOCIAL

“COOPMINPROSOC”

ACUERDO Nº 005 DE 2013

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Empleados de los sectores Trabajo, Salud y Protección Social “COOPMINPROSOC”, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial lo consagrado en el numeral 14 del Articulo 67de los Estatutos “COOPMINPROSOC”.

CONSIDERANDO:

1. Que el Artículo cincuenta y ocho (58) de los Estatutos de la Cooperativa de Empleados de los Sectores Trabajo, Salud y Protección Social, “COOPMINPROCOS”, establece como órgano máximo de dirección al Consejo de Administración.

2. Que el Estatuto señala entre otras funciones del Consejo de

Administración expedir su propio reglamento.

3. Que es prioritario y conveniente establecer normas y procedimientos básicos para el funcionamiento de este organismo de decisión administrativa con criterios empresariales, pero con fines sociales.

ACUERDA:

Adoptar y reglamentar la dirección de “COOPMINPROSOC”, en los términos y en la forma como se especifica en los siguientes artículos, que integran el presente Acuerdo.

CAPITULO I

CONFORMACION, INSTALACION Y PERIODO DE ELECCION

ARTÌCULO 1. DEFINICIÒN. El Consejo de Administración es un órgano permanente de dirección de la Cooperativa, responsable de la gestión, conducción y cumplimiento de lo establecido en los Estatutos y las normas que lo regulan, así como de los mandatos de la Asamblea General.

ARTÌCULO 2. OBJETIVO. Fortalecer y mantener los principios cooperativos, asi como, lograr el mejoramiento de “COOPMINPROSOC” para el beneficio de los asociados y la comunidad en general que depende de ella. ARTICULO 3. INTEGRACIÒN. El Consejo de Administración estará integrado por siete (7) miembros principales y dos (2) miembros suplentes numéricos asociados de la Cooperativa. Los cuales podrán ser reelegidos libremente por periodos consecutivos ilimitados. ARTICULO 4. ELECCIÒN. El Consejo de Administración es elegido por la Asamblea General de Delegados. ARTICULO 5. INSTALACIÒN. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que sea reconocido e inscrito ante el Organismo Estatal competente, el Consejo de Administración deberá efectuar su instalación en reunión convocada para tal fin. En la que se hará la elección de dignatarios y se acordará el calendario de reuniones, sin perjuicio de que puedan tratarse otros puntos diferentes a los ya indicados. El nuevo Presidente del Consejo de Administración procederá a tomar posesión del cargo en la primera sesión. ARTICULO 6. PERIODO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de los Estatutos, el periodo del Consejo de Administración será de dos (2) años.

CAPITULO II

DE LOS CONSEJEROS Y LA ORGANIZACIÓN

ARTICULO 7. REQUISITOS ESTATUTARIOS PARA SER MIEMBRO DEL SONDEJO DE ADMINISTRACION. Los requisitos para ser miembro del Consejo se encuentran contemplados en el artículo cincuenta y seis (56) de los Estatutos y son:

1. Ser Asociado hábil de “COOPMINPROSOC” con una antigüedad no menor de un (1) año

2. Acreditar educación en economía solidaria mínima de veinte (20) horas de acuerdo con la ley Cooperativa y tener conocimientos n administración cooperativa, bien sea mediante formación profesional o por la participación en cursos o seminarios especializados debidamente certificados por una institución autorizada para impartirlos.

3. Tener disponibilidad de tiempo. 4. Demostrar capacidad y aptitudes personales, conocimiento, integridad,

ética, destreza y experiencia en el desempeño de cargos de dirección, bien

sea por haber integrado consejos de administración, juntas directivas u órganos equivalentes de entidades públicas o privadas o de la Economía Solidaria, por haber formado parte por un periodo no inferior a dos (2) años de comités o comisiones permanentes, Junta de Vigilancia, Consejo de Administración o haber actuado como Delegado de “ COOPMINPROSOC”.

5. No haber sido sancionado durante el año anterior, por incumplimiento a sus deberes de asociado, o suspendido de servicios o derechos, por “COOPMINPROSOC” o sancionado por alguno de los órganos que ejercen vigilancia y control sobre la misma.

6. No estar incursando en alguna de las habilidades o incompatibilidades establecidas por los Estatutos, el presente Acuerdo y la ley.

7. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delitos, ni encontrarse bajo declaratoria de inhabilidad para el desempeño de cargos en entidades del Sector Cooperativo.

ARTICULO 8 REQUISITOS PERSONALES PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN. Los miembros del Consejo de Administración deben poseer características personales que los Asociados , ya que ellos está la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la reglamentación de “ COOPMINPROSOC”, evaluar los resultados de la Administración, supervisar el cumplimiento de los objetivos propuestos y establecer el equilibrio de las relaciones de la cooperativa con los asociados. Las características personales para ser miembro del Consejo de Administración son: 1. Demostrar alto sentido de pertenencia hacia “COOPMINPROSOC” 2. Disposición para trabajar en beneficio de “COPMINPROSOC”, con

disponibilidad de tiempo 3. Compromiso con las labores que le sean asignadas 4. Conocimiento de “COOPMINPROSOC”, principios, objetivos y servicios

cooperativos. 5. Tener liderazgo 6. Rectitud en cuanto a sus actos.

ARTÌCULO 9. DEBERES D ELOS DIRECTIVOS. Los miembros del Consejo de Administración tendrán los siguientes deberes especiales: 1. Conocer todas las disposiciones emitidas por “COOPMINPROSOC”,

Estatutos, Reglamentos, Acuerdos, Circulares y otros. 2. Cumplir fielmente las obligaciones que se deriven de su carácter de

consejeros.

3. Proponer programas , planes, proyectos o actividades convenientes para “COOPMINPROSOC”

4. Comportarse con espíritu solidario en las relaciones con “COOPMINPROSOC” y sus Asociados.

ARTICULO 10. ORGANIZACIÒN. El Consejo de Administración tendrá dentro de su estructura un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. ARTICULO 11. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE DIRECTIVO. La calidad de Consejo, se pierde por:

1. Retiro voluntario como Asociado 2. Retiro Forzoso como Asociado 3. Exclusión como Asociado 4. Declarado dimitente 5. Fallecimiento 6. Deshonestidad comprobada en el cargo 7. Por vencimiento del periodo de Administración

ARTÌCULO 12. RETIRO VOLUNTARIO COMO ASOCIADO. Se entiende por retiro voluntario del Consejero, cuando el asociado en forma voluntaria se retira de “COOPMINPROSOC” ARTICULO 13. RETIRO FORZOSO. Se entiende por retiro forzoso del Consejero cuando sea inhabilitado, renuncie a su cargo, o sea desvinculado de las entidades ministeriales. ARTICULO 14. RETIRO POR EXCLUSION. El Consejo de Administración excluirá a uno de sus miembros por las siguientes causas:

1. Por las prácticas de actividades desleales que desvíen los objetos de COOPMINPROSOC

2. Por el reiterado incumplimiento en la participación de las sesiones ordinarias y extraordinarias.

3. Por ejercer actividades discriminatorias contra los miembros del Consejo de Administración, o los Asociados, o los empleados de COOPMINPROSOC.

PARAGRAFO: Previo a la exclusión debe haberse adelantado el debido proceso. ARTICULO 15.DECLARADO DIMITENTE. El Consejero que falte a tres (3) reuniones consecutivas sin causa justificada, será declarado dimitente y lo reemplazara el suplente numérico.

ARTICULO 16. RETIRO POR FALLECIMIENTO. La calidad de Consejero igualmente se pierde por fallecimiento y lo reemplazara el suplente numérico. ARTICULO 17. DESHONESTIDAD COMPROBADA EN EL CARGO. Cuando se compruebe que uno de los directivos del Consejo de Administración está utilizando el cargo para beneficio personal o de alguna persona en particular, o haga uso indebido de las instalaciones o activos de la cooperativa escudando en su cargo, represente en forma indebida, contrate o disponga de bienes de la cooperativa al título personal, será removido inmediatamente del cargo. ARTICULO 18. ACTUACION DEL SUPLENTE. En cualquier caso del retiro de un Consejero principal el suplente numérico en el orden correspondiente lo remplazara.

CAPITULO III

DE LAS FUNCIONES

ARTICULO 19. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. El Consejo de Administración de conformidad con lo previsto en el artículo 58 de los Estatutos y en los reglamentos tendrá las siguientes funciones:

1. Cumplir y hacer cumplir los principios Cooperativos, Los estatutos, los Reglamentos y los MANDATOS DE LA Asamblea General de Delegados.

2. Adoptar las políticas particulares y las generales fijadas por la Asamblea General de Delegados

3. Convocar a la Asamblea General de Delegados. 4. Adoptar su propio reglamento y expedir las normas que considere

convenientes innecesarias para la organización de la Cooperativa y el cabal logro de sus fines.

5. Expedir los reglamentos de los diferentes servicios con base en las políticas emanadas de la Asamblea y sus atribuciones estatutales.

6. Nombrar el Gerente, al Subgerente y fijar la remuneración. 7. Aprobar la planta del personal de la Cooperativa, las funciones, las

remuneración y velar por la constitución de las fianzas de manejo, cumplimiento y de mas, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes cuando a ello hubiere lugar.

8. Revisar el proyecto de presupuesto que presente la gerencia, aprobar y supervisar su adecuada ejecución. Aprobar los estados financieros que se someta a su consideración.

9. Examinar los informes que le presenta la Gerencia, el Revisor Fiscal, la Junta de Vigilancia y Comités o Comisiones.

10. Determinar la cuantía de las atribuciones del Gerente para celebrar operaciones, autorizarlo en cada caso para llevarlas a cabo cuando exceda

dicha cuantía y facultarlo para adquirir, enajenar o grabar bienes y derechos de COOPMINPROSOC.

11. Aprobar el ingreso o retiro de los Asociados, decretar la exclusión o suspensión de derechos y servicios.

12. Aprobar y reglamentar la creación de sucursales y agencias. 13. Resolver sobre la afiliación a otras entidades y otros organismos de primer

y segundo grado o sobre la participación en la constitución de ellas. 14. Organizar los diversos comités especiales designar los miembros de los

mismos, conocer sus informes y reglamentar su actividad. 15. En general, ejercer todas aquellas funciones que le corresponda y que hace

relación a la dirección permanente sobre la Cooperativa.

ARTICULO 20. FUCNIONES DEL PRESIDENTE. El Presidente del consejo de administración, de conformidad con este acuerdo tendrá las siguientes funciones:

1. Citar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo de Administración.

2. Suscribir los reglamentos, actas, acuerdos y propensiones especiales que dicta el Consejo de Administración.

3. Cumplir y hacer cumplir el reglamento. 4. Elaborar en asocio del gerente y secretario del consejo de administración el

temario de las reuniones. 5. Velar porque los consejeros concurran puntual y asiduamente a las

sesiones y vigilar con el concurso de secretario, el registro que se lleva para comprobar la asistencia.

6. Proponer los nombres de los Asociados para integrar los Comités establecidos en los Estatutos, reglamentos o los que sean creados por la Asamblea General de Delegados o Consejo de Administración.

7. Dirigir el debate interno de la sesiones del consejo de administración e impedir que se aparten de los temas objeto de las mismas y orientar con discreción y ecuanimidad.

8. Entregar a su sucesor un acta con la explicación de lo realizado y lo que queda pendiente en el momento de hacer dejación de su cargo.

9. Delegar total o parcialmente al Gerente algunas atribuciones cuando lo considere necesario y someter a consideración las ponencias y las proposiciones verificando su resultando y hacer constar claramente en el acta

10. Las demás que le señalen las disposiciones legales, los estatutos, el reglamento o normas internas de COOPMINPROSOC.

ARITCULO 21. FUNCUIONES DEL VICEPRESIDENTE. El Vicepresidente reemplazará al presidente en las ausencias temporales o transitorias, durante las cuales ejercerá las funciones del artículo anterior. ARTICULO 22 FUNCIONES DEL SECRETARIO. El secretario de conformidad con el presente reglamento, tendrás las siguientes funciones.

1. Apoyar en forma oportuna la convocatoria a la Asamblea General ordinaria o extraordinaria de delgados, la sesiones del Consejo de Administración y efectuar las citaciones a que haya lugar.

2. Velar porque se envía oportunamente la correspondencia del consejo de administración.

3. Elaborar oportunamente las actas de las reuniones en forma resumida pero sin restarle significado a los puntos objetivos de las liberaciones.

4. Firmar conjuntamente con el presidente las actas, los acuerdos, reglamentos, y demás actas que se emitan y dar fe de ellos.

5. Responsabilizarse conjuntamente con la Gerencia de la preparación o recepción de las proposiciones, proyectos, correspondencia y otros documentos que deben ser conocidos por el Consejo de Administración.

6. Velar porque se envié oportunamente a la superintendencia de economía solidaria y cámara de comercio de Bogotá, las actas y correspondencias que sean pertinentes.

7. Enviar la documentación que sea acuerde con la debida anticipación a las sesiones todos los directivos y demás personas que se requiera.

8. Organizar el archivo en orden cronológico 9. Comunicar por escrito personalmente a los Asociados las amonestaciones

por falta disciplinarias, en relación con el acatamiento de los reglamento. 10. Ser el secretario de la Asamblea Genera Ordinaria o Extraordinaria de

Delegados. 11. Llevar el control de los puntos pendientes del Consejo de Administración,

de las comisiones y la Gerencia.. 12. Las demás que le señalen las disposiciones legales de los estatutos,

reglamentos o normas internas de COOPMINPROSOC.

ARTICULO 23. DE LOS SUPLENTES. Son funciones de los Consejeros suplentes:

1. Reemplazar a los consejeros principales por ausencias de estos y en estricto orden numérico con derecho a voz y voto, una vez posesionados por el presidente.

2. Formar parte de los Comités con derecho a voz y voto en las deliberaciones de este si han sido asignados.

3. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias cuando sean convocados.

CAPÍTULO 4 DE LAS SESIONES ARTICULO 24. CLASE DE SESIONES. Las sesiones del consejo son ordinarias o extraordinarias, las primeras se harán por lo menos una vez al mes en los días que se programen; y las segundas cada vez que se estime oportuno para el buen funcionamiento de COOPMINPROSOC a iniciativa del presidente, de los consejeros, especialmente facultados, de los

Asociados o del Revisor Fiscal, en ella se trataran únicamente los temas para lo cual fueron citadas. ARTICULO 25 CONVOCATORIA. La convocatoria a las sesiones del Consejo de Administración se hará con 8 días de anticipación cuando sea ordinaria y (2) días de anticipación cuando sea extraordinaria, ella debe contener temario, día, fecha y lugar. La citación para convocatoria a las sesiones ordinarias será hecha por escrito por el presidente del consejo de administración, junto con la convocatoria se deberá enviar la orden del día y los documentos objetos de aprobación de la reunión para el conocimiento y estudio de los miembros del Consejo. La citación para convocatoria a las sesiones extraordinarias será hecho por escrito por el presidente del consejo de administración por iniciativa propia o a solicitud descrita del Gerente, del Revisor Fiscal y/o Junta de vigilancia, o de por lo menos dos (2) miembros principales del consejo de Administración. Cuando el presidente no convoque a la sesiones con la periodicidad establecida, los interesados lo podrán hacer con previa aprobación de cuatro (4) de los Consejeros principales del consejo de administración. PARAGRÁFO: Por razones ampliamente justificadas, las sesiones ordinarias, se podrán modificar ene l calendario y horario, dicha determinación se notificará a los interesados por lo menos con dos (2) días de anticipación a la hora y fecha prevista inicialmente. ARTICULO 26. ASISTENTES. El consejo de administración sesionará con la Asistencia de sus miembros principales y suplentes quienes serán citados por escrito. Podrán asistir a las sesiones con derecho a voz pero sin voto, el Gerente, el contador, el Revisor Fiscal, los miembros de la junta de vigilancia y als personas que por convocatoria especial por escrito del consejo de administración, se requiera que estén presentes en dicha sesión. PARAGRÁFO 1. Los consejeros que no asistan deberán enviar excusa explicando su inasistencia, con una anticipación de un (1) día a la fecha de la reunión y caso fortuito con un (1) después de efectuada la misma. El Consejo de Administración estudiara la excusa presentada por el Consejero para justificar o no su inasistencia, lo cual se hará constar en la respectiva acta. PARAGRÁFO 2. El presidente del consejo podrá, cuando lo considere necesario o cuando los temas a tratar lo requieran, solicitar que los participantes diferentes a los miembros del Consejo se retiren de la reunión.

ARTÍCULO 27. CONSTITUCIÓN DEL QUORUM. El Quórum mínimo para deliberar y tomar decisiones válidamente, es de cinco (5). Es entendido que la suplencia es ejercida en orden numérico. Para la conformación el Quórum se procederá así: 1. A la hora para la cual fue convocada la sesión, el presidente, o en su

defecto el vicepresidente, declarará abierta la sesión. 2. Abierta la sesión, el secretario llama a lista a cada uno de los miembros

principales, e informará a la presidencia sobre el número de los mismo que se encuentran presentes. En caso de no estar presentes la totalidad de los principales y cuando el tiempo lo permita se convocaran los suplentes en su respectivo orden numérico, habilitándolos expresamente en cada caso para actuar como principales en la reunión.

3. Cumplido lo anterior, se declarará por la presidencia si hay o no Quórum y se procederá a sesionar o suspender la reunión, según el caso.

ARTICULO 28. INICIO DE LA SESIÓN. La hora de inicio de la sesión será la que se determiné en la citación. Si no existiere el Quórum mínimo se esperara 30 minutos después de la hora fijada para conformar el Quórum establecido en el artículo anterior. Si no hay Quórum la reunión, será aplazada, se fija la nueva fecha y se hace la convocatoria el mismo día de la sesión. ARTICULO 29. VOTACIONES Y DECISIONES. Las decisiones del consejo de administración se adoptaran por regla general con el voto de la mayoría absoluta de los presentes que constituyen Quórum. En la generalidad de los casos el voto de los consejeros será dado levantando la mano. En caso excepcionales se utilizará el voto nominal o la votación secreta a solicitud de la mayoría absoluta de los consejeros, los asistentes podrán en todo caso, pedir que se verifique la votación y dejar la constancia pertinente. Un consejero se podrá abstener de votar, para la cual deberá justificar, el hecho para lo cual deberá justificar el hecho y dejar la constancia respectiva en el acta. ARTICULO 30. ACTAS. De lo tratado en la sesión del consejo de administración se dejara constancia en el libro de actas registrado para tal fin, cumpliendo con los requisitos del manejo y control de libros oficiales contenidos en el código de comercio, artículos 57 y 195 y lo establecido en el decreto reglamentario 2649 de 1993, articulo 131 y 132. Las actas deben ser firmadas por el presidente y el secretario y aprobadas por el consejo de administración.

Las actas deben estar disponibles para su revisión dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la sesión, ARTICULO 31. ORDEN DEL DÍA. Al iniciar la sesión el presidente pondrá a consideración el orden del día, una vez aprobado, la reunión deberá desarrollarse con este temario únicamente. Solo por razones ampliamente justificables y con la mayoría de los consejeros principales, podrá ser alterado o retirado algunos de sus puntos. En el caso de las sesiones extraordinarias, el orden del día debe corresponder estrictamente al tema para lo cual fue convocado. ARTICULO 32. DIRECIÓN DE LAS SESIONES. De conformidad con lo establecido en este acuerdo, las sesiones del consejo de administración serna dirigidas por el presidente o el vicepresidente; a falta de estos en dicha reunión el consejo de Administración nombra un presidente AD-HOC quien actuará únicamente en esta reunión. ARTICULO 33 USO DE LA PALABRA. Los asistentes al consejo de administración podrán intervenir cuantas veces quieran en la discusión y explicación de un tema, la presidencia someterá a discusión las ponencias y aprobación cuando considere que hay suficiente ilustración. La presidencia dará la siguiente prelación en el uso de la palabra así: 1. A la Gerencia para que informe y proponga programas y planes. 2. A los consejeros principales y suplentes, para interroguen, debatan y

propongan decisiones. 3. Al Revisor Fiscal, para que fije los puntos de vista y deje constancia de

las generalidades o temas a que haya lugar. 4. A los invitados con el fin de que expongan para lo cual fueron

convocados.

ARTICULO 34. INICIATIVAS Y PROPUESTAS. Las iniciativas y propuesta que presenten los consejeros, miembros junta de vigilancia, comités, Gerente o Revisor Fiscal, deben hacerse por escrito o por medio e una proposición o una ponencia; en este caso presentadas por el consejero. ARTICULO 35. DISCRESIÓN DE LOS CONSEJEROS. Los consejeros y las demás personas que asistan a la sesión están obligados a guardan discreción sobre los asuntos que son tratados en ellas. PARAGRAFO. Los consejeros e invitados que no guarden dicho comportamiento se les aplicará las sanciones contempladas en el régimen disciplinario de COOPMINPROSOC.

ARTICULO 36 DECISIONES. Las decisiones del Consejo de Administración se tomaran por mayoría de votos, las que serán comunicadas a los Asociados por la Gerencia, cuando se trate de asuntos que a estos les interese, para ello podrá utilizar circulares, carteleras, Boletines u otro medio informativo. Si las decisiones se relacionan con el Gerente, el Presidente por escrito se las comunicara. PARAGRAFO.- Las decisiones del Consejo de Administración que por su relevancia y carácter ameriten su establecimiento se aprobaran en la sesión y se dejara consignada en el acta respectiva que siempre debe llevar las firmas del Presiente y Secretario del Consejo de Administración. ARTICULO 37. INVITADOS. Los integrantes de los Comité, los Asociados y los empleados de la Cooperativa solo podrán asistir a las reuniones del Consejo siempre que fueran previamente convocados por escrito a la sesión. ARTICULO 38. PARTICIPACION DEL GERENTE EN LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Al Gerente se le considera invitado permanente a las sesiones del Consejo de Administración. Sin embargo, el Presidente puede solicitarle se retire del recinto cuando lo considere necesario,

CAPITULO V REGIMEN DE SANCIONES Y OTRAS DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 39 REGIMEN DISCIPLINARIO INTERNO. Habrá un Régimen Disciplinario interno que se aplicara por las siguientes faltas, debidamente comprobadas.

1. Por no asistir a las sesiones sin causa justificada.

2. Las derivadas del incumplimiento de los deberes como Consejeros.

3. Por descuido en el desempeño de las funciones que se le confieran

4. Falta de discreción en el manejo de la información tratada en las sesiones y

términos generales en la Cooperativa.

ARTICULO 40. SANCIONES. Por cometer faltas contempladas en los Estatutos Reglamentos Internos, Acuerdos y otros se les aplicara a los Consejeros la siguiente sanción: Suspensión total de derechos y servicios hasta por el término de seis (6) meses. Para la aplicación de suspensión de derechos y servicios se seguirá el mismo procedimiento contemplando para la exclusión Art 23 de los Estatutos. ARTICULO 41. PARTICIPACION DE ASOCIADOS EN LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. El Asociado que desee ser oído por el Consejo de Administración deberá solicitarlo por escrito explicando el objeto de su intervención y las razones que le asisten. Correspondiente al Consejo Administrativo decidir si se acepta su participación en la sesión.

ARTICULO 42. ACLARACIONES SOBRE EL ACUERDO. Los vacíos que se presenten en este Acuerdo, asi como las dudas en su interpretación, serán resultados por el Consejo de Administración con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno de sus miembros que actúan como principales. ARTICULO 43. INHABILIDADES ADMINISTRATIVAS. Ningún Consejero podrá entrar a desempeñar un cargo dentro de la Administración de COOPMINPROSOC mientras esté actuando como tal. ARTICULO 44. INHABILIDADES EN ATRIBUCIONES. Ningún Consejero tiene atribuciones administrativas, contables, ni disciplinarias en forma particular, sino que todas las decisiones son tomadas en conjunto. Las decisiones serán comunicadas al Gerente con el fin que será ejecutado por este o el empleado respectivo. ARTICULO 45. PROHIBICIONES. Los Consejeros no podrán servir de codeudores en las obligaciones que suscriban los Asociados por concepto de créditos otorgados. PARAGRAFO 1. Los miembros de la Junta de Vigilancia no podrán ser simultáneamente miembros del Consejo de Administración de COOPMINPROSOC. Ni llevar asuntos de esta en calidad de empleo o de asesor. Los miembros del Consejo de Administración no podrán celebrar de prestación de servicios o de asesoría con COOPMINPROSOC. PARAGRAFO 2. Los conyugues, compañeros permanentes o quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil de los miembros de la Junta de Vigilancia, del Consejo de Administración y el Representante Legal tampoco podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de asesorías con COOPMINPROSOC. PARAGRAFO 3. Los créditos que soliciten los Consejeros, deben ser aprobados por el Consejero de Administración y ceñirse a lo establecido en el Régimen respectivo y las condiciones fijadas. PARAGRAFO 4. Las solicitudes de crédito del Representante Legal deberán ser sometidas a la aprobación del Consejo de Administración. ARTICULO 46. DELEGADOS. E l Consejo de Administración nombrara los Delegados de la Cooperativa a Conferencias, Congresos, Seminarios, o Representación de COOPMINPROSOC, a eventos que se identifiquen con el movimiento COOPERATIVO Nacional e Internacional. Así mismo se fijara el reglamento para esta participación. ARTICULO 47. OTRAS DISPOSICIONES. Además de las disposiciones fijadas en este Acuerdo, el Consejo de Administración actuara de conformidad con lo consagrado en la Ley, en el Estatuto, en los Acuerdos y en los Reglamentos, en cuanto le Sena pertinentes.

ARTÍCULO 48.- El Reglamento deroga el anterior así como las demás disposiciones que le sean contrarias. Aprobado en sesión del consejo de Administración, a los quince (15) días del mes de noviembre de dos mil trece (2013) MAURA VICTORIA OTERO JIMENEZ CARMEN EMILIA PAEZ GONZALEZ PRESIDENTE SECRETARIA CONSEJO DE ADMINISTRACION CONSEJO DE ADMINISTRACION