Crimen Organizado y Sus Efectos - Primera Parte

CRIMEN ORGANIZADO Y SUS EFECTOS

CURSO DE ESPECIALIDAD

Maestro Pablo González Olachea

PRIMERA PARTE

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS

1.1. Naturaleza y características del crimen

Lo primero que deberíamos preguntarnos es si crimen y delito son sinónimos de un mismo concepto, obien, género y especie, o conceptos distintos.

Por principio de cuentas DELITO es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En sentidodogmático, es definido como una conducta (acción u omisión) típica (descrita por la ley), antijurídica(contraria a derecho) y culpable a la que corresponde una sanción denominada pena (punibilidad).Etimológicamente significa “apartarse del camino”.

Por su parte CRIMEN denota cualquier delito grave u acción que infringe la ley. De acuerdo al latíncrimen, dicho vocablo se aplicaba al efecto de acusar. Esta voz latina deriva del indoeuropeo kreimen,acción o efecto de cribar, separación. Luego pasó a designar la acción analizada y condenada.

Finalmente, crimen caracteriza a aquellos delitos de alto impacto, que trascienden de manera tal en lasociedad que ocasionan un rechazo más denodado y que frecuentemente están dotados de violencia.


1.2. Naturaleza y características del crimen organizado

Por su parte, cuando escuchamos hablar de crimen organizado, sin duda nuestro primer referente esla Mafia Italiana y la época de la prohibición en los Estados Unidos de Norteamérica.

Ahora bien, ¿Crimen Organizado y Delincuencia Organizada son conceptos análogos?

En nuestro país el vocablo crimen se utiliza para referirse en el ámbito internacional a los delitos yconcretamente a aquellos delitos graves de alto impacto; y crimen organizado se refiere a aquellosdelitos que se encuentran dotados de las características especiales que la propia ley de la materiadetermina específicamente. En México, la ley de la materia alude desde su denominación al vocabloDelincuencia Organizada. De acuerdo a lo anterior, crimen organizado y delincuencia organizada síson conceptos sinónimos. Lo anterior nos lleva a considerar las diferencias fundamentales entredelincuencia común y delincuencia organizada.



Por otra parte, ¿son lo mismo delincuencia organizada y asociación delictuosa? Para

efecto de ello analizaremos lo que dice al respecto, el Código Penal para el Estado de Baja

California Sur:

ASOCIACIÓN DELICTUOSA

ARTÍCULO 204. Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas,creada para delinquir en forma permanente, se le impondrán de uno a siete años de prisión ymulta hasta por cien días. La prisión será de hasta quince años, cuando la asociación delictuosaasuma el carácter de delincuencia organizada.



Existe delincuencia organizada, cuando el grupo se organiza jerárquicamente paracometer, reiteradamente, cualquiera de los siguientes delitos: Homicidio, lesiones,privación de la libertad, secuestro, lenocinio, falsificación, robo, extorsión, chantaje,fraude, despojo, daños, receptación de objetos de procedencia ilícita y evasión de presosen cualquiera de sus modalidades. Las penas aplicables en los casos de asociación delictuosao delincuencia organizada, son independientes de los delitos que se cometan.



Debemos distinguir entre la agrupación formada para delinquir circunstancial uocasionalmente, de aquella que se genera con el propósito de permanecer, de efectuar unconjunto de acciones delictivas con una finalidad determinada.

Podemos apreciar que la diferencia entre delincuencia ocasional y delincuencia permanente seentrecruza, en este intento de clasificación, con la delincuencia producida por una asociaciónde carácter ocasional y la permanentemente organizada.

El fenómeno delictivo puede ser simultáneamente ocasional y asociativo, y en tal caso, alno ser la asociación de carácter permanente, no estamos en presencia de delincuenciaorganizada.



La Delincuencia Común. Los delincuentes comunes o delincuencia simple, pueden actuar

solo o en pandilla, pero su fin no es mas que delinquir con el propósito de obtener bienes o

dinero, para repartirlo entre sus miembros o gastarlo en drogas, no cuenta con una

organización, códigos, estructura, capital financiero, aunque estos actúen en pandillas. Es obvio

que el delincuente común delinque sin tener objetivos claros u específicos, es mas, a veces lo

hace hasta en forma desorganizada.

Por ejemplo: un grupo de personas roba un automóvil, este a su vez es desmantelado paravender sus partes en el marcado negro, lo mas común es que estos delincuentes se disuelvanuna vez repartido el motín para no ser capturados por las autoridades.



La Delincuencia Común.

Podemos decir que la delincuencia común o menor es la cometida por un individuo o grupo deindividuos, y que tiene por objetivo la comisión de un delito que podría ser desde una falta menor, hastauna grave y calificada, pero que no trascienden su escala y proporciones, es decir, no son cometidospor bandas bien organizadas, no hay una gran planeación en los hechos delictivos, o no se pretendeoperar permanentemente a gran escala.

Leticia Salomón señala que "en la delincuencia menor se puede incluir algunos carteristas, asaltantesde autobuses, estafadores, etc. Esa es la delincuencia más común, más popular, la que vemos y a la quele tenemos miedo, en la que los ciudadanos comunes piensan que es un problema cuando transitan pordeterminadas zonas en que pueden ser asaltados, por lo tanto la gente asocia este tipo de delincuenciacomo inseguridad".



La Delincuencia Común.

Es pues, este tipo de delincuencia a la que podríamos llamar vulgarmente como delincuencia callejera;

citando un ejemplo de algunas conductas tendríamos las siguientes:

Asalto a transeúnte. Vandalismo

Carterismo Robo a casa habitación

Violación Robo de vehículos

Robo de batería o estéreo del coche Pintas de muros y monumentos



La Delincuencia Organizada.

Si analizamos con detenimiento a las organizaciones criminales y a las organizaciones legales como empresascomerciales, se puede concluir que desde el punto de vista formal, no existen mayores diferencias, pues su finfundamental es obtener el máximo de rentabilidad. Y si observamos que muchas organizaciones legales,legítimamente constituidas ejecutan acciones abiertamente ilegales para incrementar sus ganancias, como esel caso de la evasión de impuestos, despidos sin indemnización, ocultamiento de información aduanera,sobornos, alteraciones contables, etc., vemos que la diferencia no es fundamentalmente grande.

Esta reflexión nos conduce a señalar, que hay una coincidencia en cuanto a los medios empleados, paraconseguir sus fines. Por lo que podemos decir que la delincuencia organizada opera a gran escala, con unaorganización y estructura de trabajo, códigos y disciplinas rígidas, con grandes cantidades de dinero ytecnología.



La Delincuencia Organizada.

En conclusión podemos decir que la palabra y el significado de delincuencia organizada, mas que unaacepción, es un nivel en el que se involucran demasiados intereses, capital financiero, infraestructura,mercado, políticas, etc.

Mientras el delincuente común opera con el miedo de la sociedad a través de robos sin escala, ladelincuencia organizada opera con capital financiero y tecnología para lograr un poderfinanciero nacional e internacional.

Son tan complejas sus estructuras, que por sus actividades ilícitas se ocultan a luz pública, nosabemos como se integran, quienes son responsables de sus áreas, esta información la sabemoscuando sus integrantes son aprehendidos por el Estado.



SINÓPSIS

DELITOConducta prevista en la ley

como contraria a los valores

socialmente aceptados, que

es reprimida con la

imposición de una sanción

CRIMENDelitos de alto impacto

(así percibidos por la

sociedad),

frecuentemente dotados

de violencia

En realidad hablamos de un mismo

fenómeno, el delito (género) de

alguna manera agravado por

circunstancias especiales, debido a

su trascendencia dentro de la

sociedad (el crimen como una

especie del delito)

EN NUESTRO PAÍS NO EXISTE UNA DISTINCIÓN LEGAL ENTRE DELITO Y CRIMEN



SINÓPSIS

DELINCUENCIA

FORMAS DE PARTICIPACIÓN:

Autoría (Directa y Mediata)

Inducción

Complicidad

Encubrimiento

SINGULAR

ASOCIATIVAASOCIACIÓN

DELICTUOSA

DELINCUENCIA

ORGANIZADA

CIRCUNSTANCIAL (Ocasional)

PERMANENTE

DELINCUENTE

UNITARIO (Solitario)



La Delincuencia Organizada en la ley. La ley Federal contra la Delincuencia Organizada la define de lasiguiente manera:

Artículo 2º. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente oreiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de losdelitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación oalteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; el previsto en la fracción IV delartículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedenciailícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código PenalFederal;



La Delincuencia Organizada en la ley.

II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas

de Fuego y Explosivos;

III. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración;

IV. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud;




V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad paracomprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidadpara comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en elartículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que notienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo,previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o depersonas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidadpara resistirlo, previsto en el artículo 204; Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; Tráfico de menores opersonas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en elartículo 366 Ter, y Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en lasdisposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal;




VI.Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Título Segundo de

la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para

la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos

32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles.

VII.Las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción

XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.




TAREA:

Elaborar un cuadro esquemático de los delitos comprendidos dentro de la definición de

Delincuencia Organizada describiendo el tipo penal (las conductas, el bien o bienes jurídicos

protegidos, los modos o particularidades)


Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

LAS MAFIAS

La mayoría de los autores coinciden en estimar que una asociación mafiosa es una organización de

crimen organizado concreta con fines altamente lucrativos, cuyos miembros son reclutados por

iniciación o cooptación, que recurren tanto a la corrupción como a la violencia para obtener el silencio

y la obediencia de sus miembros, así como de terceros y, de este modo, alcanzar el poderío económico

que garantice sus medios de acción. En ocasiones, posee una historia y fuerte implantación

sociocultural local, y por lo general, cuando adquiere fuerza, desarrolla sus actividades a escala

internacional.



LAS MAFIAS

De acuerdo a lo anterior podemos encontrar rasgos característicos comunes a las organizaciones

mafiosas:

1. Son grupos altamente organizados;

2. Tienen por objeto el alcance de poderío económico;

3. Sus integrantes se obligan a respetar códigos de silencio y de “honor”;

4. Sus integrantes son reclutados mediante cooptación y son sujetos a actos de iniciación;



LAS MAFIAS (continuación – rasgos característicos más comunes)

5. Para obtener la colaboración de “terceros” recurren habitualmente a la violencia, las

influencias y la corrupción;

6. Suelen tener una historia inserta en la cultura local de donde nacen y se desarrollan;

7. Cuando se consolidan pueden llegar a desarrollar actividades a escala internacional; y,

8. Sus orígenes suelen provenir grupos sociales marginados.



LAS MAFIAS (continuación – rasgos característicos más comunes)

Las características antes mencionadas deben tomarse con sobriedad pues únicamente descubren

rasgos y no representan un rígido cartabón aplicable hoy a todas las organizaciones criminales,

ya que a la luz de los tiempos actuales dichas características se han atenuado o incluso, perdido. Es

decir, ya resulta impreciso hablar de “familias mafiosas” o “mafias familiares”; no sabemos las

modalidades que adoptará el crimen organizado en el futuro, por tanto deben dejarse atrás el esquema

tradicional basado en familias o grupos étnicos.



DEFINICIÓN DE ASOCIACIÓN MAFIOSA (Artículo 416 bis del Código Penal Italiano)

Se considera que una asociación es de tipo mafioso cuando los que participan en ella seaprovechan del poder de intimidación que genera el vínculo de asociación y de la condición desumisión y silencio (omertá) que de ello se deriva para cometer delitos adquirir directamente oindirectamente la gestión, o en cualquier otro modo, el control de actividades económicas,concesiones, autorizaciones, adjudicaciones de contratos públicos y servicios públicos obtenerganancias o ventajas ilícitas para sí o para otros, impedir u obstaculizar el libre ejercicio delvoto, u obtener votos para si mismos o para otros con motivo de una elección.



CONDICIONES PARA EL SURGIMIENTO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES

Algunos autores sugieren tres condiciones para el despliegue de las organizaciones mafiosas típicas

del crimen organizado, a saber:

1. Cierto vacío de poder o imposibilidad del Estado de asegurar el orden público;

2. Control burocrático excesivo, basado en una discrecionalidad sin exactos límites legales,

donde los criterios para la toma de decisiones no resultan claros y, a la vez, son difíciles de

monitorear y evaluar, lo cual posibilita el desarrollo de la corrupción en todas sus formas;

3. La existencia de un mercado ilegal.



LA MAFIA JAPONESA / YAKUZA

La historia de los grupos criminales organizados más antiguos se remonta al Japón del siglo XVII, Elorigen de estos grupos se focaliza en los boryoku-dan, conocidos comúnmente en otros países con ladenominación de Yakuza. Sus raíces pueden ser situadas en épocas tan tempranas como 1600 con lasllamadas bandas del kabuki-mono bandas violentas que aterrorizaban las aldeas, en peleas constantescon los machi-yokko que las defendían; comenzaron a llamar la atención debido a sus vestimentasextrañas, cortes de cabello y conductas, además de largas espadas que portaban a los costados, lo quelos hacía muy llamativos. Pero realmente estos grupos empiezan a tomar fuerza en los 1700.

El origen de la palabra no se conoce con exactitud, pero se dice que proviene de un juego de cartas llamadoHanafuda, muy famoso, en el que la peor mano consiste en 893 (ya – ku – za). La Yakuza moderna haextendido sus actividades a la corrupción bancaria y política.



Ha sido definido por la policía como una organización que colectiva y habitualmente comete crímenesviolentos, gracias a su estructura y poder colectivo. Se caracteriza, de modo general, por la incidenciade actos criminales, un distintivo principio de organización, el control de ciertos territorios y lasbúsquedas de ganancias ilegítimas.

Hasta 1960 la yakuza trabajaba esencialmente en Japón, pero a partir de esta fecha comienzan aexpandirse primero en Manila, Filipinas, Corea del Sur, Australia y posteriormente en Hawaii, la costaoeste de Estados Unidos, especialmente San Francisco y los Ángeles.

Los yakuzas tienen alianzas con las triadas de Taiwan para la producción de anfetaminas,especialmente con la Bamboo Union. Operan también negocios legales como agencias de turismo yclubes nocturnos.



Los yakuza empiezan a crecer espectacularmente durante la ocupación de Estados Unidos

después de la II Guerra Mundial.

Llegaron a existir en 1963 unos 5,216 grupos, con 184,091 miembros.

Desde ese año el número declinó y a finales de 1992 había un total de 3490 grupos con 60,000

miembros, sus grupos son los Toa Yual Jigio Kumia, Yamaguchi-gumi, Inagawa-kai y el

Sumiyoshi-rengo kai, que también han ampliado sus esferas de influencia.

Hasta 2009, último año del que se tiene registro, tenía un estimado de 87.900 miembros en

Japón.



Principios de organización Yakuza (boryoku-dan)

Un padre (oyabu) y sus subordinados hijos (kobun), mantienen férreos controles internos. Losque contravienen las reglas de la organización están sometidos a severas sanciones.

Los miembros tienen que hacer pagos regulares a su jefe para cubrir el mantenimiento y ladirección, así como contribuir a la manutención de los miembros de alto nivel. Poseen localesespecíficos para sus actividades.

Las actividades se financian con ingresos ilegales, provenientes del tráfico de drogas, el juego, yactividades de protección, desarrolladas generalmente en lugares de entretenimiento. Segúnrefieren cifras consultadas de 1990, obtenían anualmente ¥450 billones de yenes en virtud deestas actividades.



Principios de organización Yakuza (boryoku-dan)

Practican con mucha frecuencia la extorsión mediante el uso de la fuerza y las amenazas, en

actividades legítimas de los ciudadanos y también contra corporaciones, pretendiendo tener

legítimos derechos como accionistas. Actualmente han puesto énfasis en la producción y

distribución de anfetaminas, así como controlan casinos y hacen negocios con pornografía

dura, prohibida en Japón.

Operan, además, empresas en esferas como las finanzas, la construcción e inmobiliarias.



LA MAFIA CHINA / LAS TRIADAS

La mafia china se considera entre las que tiene una gran influencia cultural. Está jerárquicamente

organizada e incorpora el llamado guanxi que es considerada una estrategia social por la cual los

individuos buscaban asegurar su acceso a los recursos que están controlados por las élites.

Los grupos de crimen organizado chino también conocidas como “triadas”, tienen un componente

mixto ya que también incluyen “tongs” y grupos “gans” de la calle. Estos grupos esporádicamente

cooperan unos con otros ya que comparten valores comunes que emanan de la subcultura de las

triadas.



LA MAFIA CHINA / LAS TRIADAS

Estas sociedades surgieron en China durante el siglo XVII como organizaciones políticas

revolucionarias que evolucionaron en organizaciones criminales.

Han estado presentes especialmente en Hong Kong, Macao y Taiwán donde hay un estimado de más de

150,000 organizaciones criminales. También pueden encontrarse en China Continental, en Shanghai

y en la Zona Económica Especial de Shenzen en Cantón. Son también fuertes en Hawaii, Seattle,

Vancouver así como en Toronto, Boston y Nueva York.



Actualmente hay siete triadas principales:

Sun Yee On

The Wo Group

The 14 K

Luen

Big Circle Gang

Bamboo Union o United Bamboo

The Four Seas Gang

Involucradas en un amplio marco de

actividades que incluyen extorsión, juego,

prostitución, contrabando de personas,

fraude, contrabando, tráfico de drogas,

lavado de dinero e infiltración en negocios

legales.



Estos grupos operan a escala transnacional, lo cual ha sido facilitado por los grupos emigrantes que han

tomado los valores de las Triadas. Son organizaciones bien estructuradas jerárquicamente, aunque sus

lideres no tienen control exacto de las actividades de todo el grupo sino que mas bien juegan un papel de

mediar en sus disputas y asegurar la lealtad. Los miembros de la triada usualmente usan ritos y ropas

especiales, usan signos, contraseñas, juramentos y ceremonias de iniciación. En ocasiones se involucran en

política y utilizan la corrupción como un método de sus actividades.

Las triadas controlan el negocio de la heroína del Este Asiático, contrabando de armas, autos y artículos

electrónicos, contrabando de personas para introducirlas a Estados Unidos, lo que les arroja ganancias

de US$3.5 billones de dólares al año, es conocido que las triadas cobran US$30,000 dólares por la entrada

de una persona a ese país, vendiéndolos prácticamente como esclavos a los intermediarios quienes lo asimilan

en los barrios chinos, donde ellos pagan por años con su trabajo el costo de su entrada .



ITALIA / LA MAFIA SICILIANA (La Cosa Nostra)

La Mafia nació en la región de Sicilia, Italia, en donde se autodenominó Cosa Nostra. En su origen era unaconfederación dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de la ley (justicia vigilante) y, más adelante, alcrimen organizado. Sus miembros se denominaban a sí mismos «mafiosi», es decir, “hombres de honor”. Losmiembros de los distintos clanes mafiosos emplean una serie de «códigos de honor», inviolables, de los cualesel más conocido es la omertà o ley del silencio.

La mafia Siciliana es el mas famoso grupo de crimen organizado, está controlada desde Palermo y opera enmas de 40 países, incluyendo las naciones que producen heroína en Asia. La Mafia consiste en aproximadamente180 familias con 5,000 miembros.

Los Servicios de Inteligencia Franceses estiman que aproximadamente 20 billones de dólares retornancada año mediante el lavado de dinero a Palermo, una ciudad que oficialmente es la número 80 entre lasciudades italianas en el ingreso por persona pero sin embargo es la número 5 en el consumo.




Los miembros de la Mafia operan bajo juramento con 5 principios básicos:

1. Omertá o código de silencio, nunca pueden revelar los secretos de la Mafia, los nombres de sus

miembros bajo amenaza de tortura y muerte;

2. Total obediencia al don o jefe

3. Asistencia a cualquier aliado del grupo sin preguntar

4. Reaccionar ante cualquier ataque a los miembros de la familia

5. Evitar cualquier contacto con las autoridades que persiguen las actividades delictivas.




Estructura de la mafia en Italia:

Don (jefe de la familia)

Sottocapo (subjefe, sustituye al Don en caso de que este esté incapacitado)

Consigliere (consejero del Don, le asesora en decisiones importantes)

Caporegime (es el superior al Capodecime)

Capodecime (dirige a una decena de hombres)

Soldato (son los conocidos sicarios de la mafia)

Associati (son los aspirantes a soldatto, aun no han sido admitidos en la familia)




Mafia urbana empresarial

Se desarrolla entre 1950 y 1970, etapa de transformaciones de la economía en un sentido industrial terciario y un gran desarrollo dela industria de la construcción, la mafia siciliana tomó ventaja de estas oportunidades y ganó millones de dólares. Lasactividades mafiosas emigran del campo a la ciudad. Sus espacios de actuación abarcan el control del mercado de construcción civil yalimenticia, las admisiones de empleos públicos y los créditos bancarios.

Sus fuentes de enriquecimiento ilícito lo constituyen el contrabando y las prácticas extorsivas sobre la actividad comercial oindustrial, la licitación de las obras públicas y el otorgamiento de licencias para las actividades empresariales autónomas.

Mafia empresaria financiera

La incursión de la mafia en el mercado legal con empresas propias y creciente inserción en los circuitos financieros internacionalesresulta un imperativo dada la necesidad de reciclar el enorme capital ilícito acumulado a través del tráfico de drogas y armas. Sucapacidad de penetración institucional se alterna con formas de acción violenta y la utilización de medios de intimidación contra laorganización del trabajo y la conducción de negocios.



ITALIA / LA CAMORRA

La Camorra o Mafia Napolitana aparece por primera vez a mediados del siglo XIX en Nápoles, Italia. La

Camorra hace su fortuna en la reconstrucción ocurrida en la región de Campania, Italia en 1980,

después de un poderoso terremoto que golpeó la zona.

La Camorra es considerada uno de los mas grandes grupos de crimen organizado con

aproximadamente entre 100 clanes y 6,700 miembros. Se especializó en el tráfico de drogas,

extorsión, lotería ilegal, acceso a contratos públicos, contrabando de cigarros así como los

pagos que recibe de otras organizaciones que se dedican al mismo negocio a través de Italia.



ITALIA / LA CAMORRA

En la década de los 70 del siglo pasado, un grupo de la Camorra se dedicó con la asistencia de la mafiasiciliana a la utilización de las mismas rutas del contrabando de cigarros en función de las drogas ilícitas, sinembargo esto provocó una guerra interna con aquellos que no estaban de acuerdo con éste negocio. Hoyconduce sus negocios en el lavado de dinero, la extorsión, contrabando de extranjeros, chantajes, corrupciónpolítica y falsificaciones.

La Camorra es conocida actualmente por sus estrechas relaciones con la Mafia Rusa, incluso en lafalsificación de dólares de Estados Unidos para su distribución en Rusia y otros países del Este Europeo. Losrusos ha pagado esta asociación con propiedades en Rusia y armas.

La Camorra fue golpeada fuertemente cuando la Policía anti – Mafia Italiana confiscó aproximadamenteUS$285 millones de dólares en activos perteneciente al clan de Caserta. Los activos incluían 200 edificios, 49propiedades de tierra, 26 compañías, caballos de carrera y otras propiedades.



ITALIA / LA ‘NDRÀNGHETA (Famiglia Montalbano, Onorata Societá o Picciotteria)

La palabra ‘Ndràngheta es de origen griego y significa coraje o lealtad. Este grupo se formó en 1860

con un grupo de sicilianos que fueron expulsados de Sicilia por el gobierno italiano. Ellos se radicaron

en la Región de Calabria y formaron pequeños grupos de criminalidad organizada.

Actualmente tiene 144 células y aproximadamente 5,600 miembros especializados en secuestros y

corrupción política. Las células están conectadas por lazos de sangre y matrimonios.

Realizan actividades que tienen que ver con el tráfico de cocaína y heroína, asesinatos, bombas,

falsificaciones, apuestas, fraudes, contrabando de extranjeros y secuestros.



ITALIA / LA ‘NDRÀNGHETA (Famiglia Montalbano, Onorata Societá o Picciotteria)

En los Estados Unidos utilizan pizzerías en la Costa Este para el tráfico de heroína, usando también

agencias de viaje para el lavado de dinero.

En 1997 en una Operación con el nombre de Cat’s Eyes se desmanteló una operación de tráfico de

heroína que abarcaba Toronto, Canadá y Tampa Florida.

A partir de 2008 se tuvo conocimiento de vínculos en México con el Cártel del Golfo y su entonces

grupo armado los Zetas; no obstante la casi nula cooperación de las autoridades mexicanas no ha

podido corroborarse con precisión su presencia en territorio mexicano, como sí fue posible hacerlo en

Colombia. No obstante hay en Italia evidencias de dicho vínculo.



ITALIA / LA SACRA CORONA UNITA

Esta basada en la Región Italiana de Puglia. Su origen está en grupos que se conocieron en la prisión

y cuando fueron puestos en libertad se radicaron en esa región, continuaron creciendo y desarrollaron

relaciones con otros grupos mafiosos.

Tiene su base fundamental en Brindisi, en el sur de la región de Puglia. Cuenta con 17 clanes y

aproximadamente 1000 miembros y está especializada en contrabando, drogas, tráfico de armas

y personas, extorsión y corrupción. Recibe también regalías de otros grupos del crimen organizado

para operar en la costa sureste de Italia. El territorio es una puerta de salida para el contrabando

procedente de Croacia, la antigua Yugoeslavia y Albania.



MAFIA ITALO – AMERICANA (La Cosa Nostra en Norteamérica)

Dos son los acontecimientos que favorecieron la instalación de la Mafia Italiana en los Estados Unidos:

1. La emigración italiana hacia el continente americano acaecida en mayor medida entre 1819 y1955, quienes ingresaron mayormente en los Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina, habiendosido los EEUU quienes recibieron la mayor cantidad de emigrantes con 40 millones de ellos; y,

2. La campaña contra la mafia siciliana ordenada a partir de 1926 por Benito Mussolini al prefectoCesare Mori, que impulsó aún mas la emigración siciliana y de su mafia hacia los Estados Unidos. Eldictador fascista generó un conjunto de medidas policiales y judiciales que iban encaminadas aprocesar a los mafiosos y confiscar sus bienes lo que desestabilizó su poder económico y propiciómas emigración hacia Estados Unidos.




No obstante no puede decirse que la mafia fue importada por los sicilianos a Estados Unidos. La mafiaexistía en Estados Unidos desde la época de la Guerra Civil y emigrantes sicilianos la impulsaron en EstadosUnidos porque encontraron las condiciones económicas, sociales y políticas que la propiciaron. Varios autoresdestacan el hecho que hubo emigración italiana y de Sicilia específicamente en otros muchos países y noencontraron las condiciones propicias para su desarrollo.

A medida que se desarrollaba el factor emigración las ciudades de New York, Chicago, Cleveland, Boston,San Francisco, Filadelfia, Búfalo, Atlantic City y a partir del año 1925, la ciudad de Los Ángeles, fueronobjeto de la inserción de grupos mafiosos. Sin embargo, aún a finales del siglo XIX otros grupos de emigrantesdominaban las calles de dichas locaciones, en primer lugar los irlandeses, también los judíos, y dentro de lospropios italianos a los napolitanos que habían traído la organización criminal la Camorra Napolitana.




La etapa que corre de 1871 al 16 de enero de 1920 marca la época de integración de la MafiaSiciliana en los Estado Unidos de América.

La era de la prohibición (Ley Seca) le dió a la Mafia la oportunidad de constituir un patrimoniomillonario e iniciar el movimiento de corrupción en las funciones públicas, así como la consolidación desu poder violento e indirecto político ante el resto de grupos criminales organizados de otras etnias.

MODO DE OPERAR. Las actividades delictivas son destinadas al robo con violencia de establecimientos,locales industriales, secuestros, extorsiones, fraudes, contrabando de mercancías. Cualquier otrogrupo o bandas de delincuentes que quisieran operar tenían que pagar un tributo o impuesto al capodel territorio atacado, pudiendo existir niveles de cooperación entre ambas asociaciones.




Después de acabada la era de La Prohibición y de legalizarse el alcohol en diciembre del año 1933,

la Mafia Siciliana penetrada por muchos capos jóvenes con otras ideas económicas, tenía

objetivamente que definir una orientación sustancialmente distinta a la actividad de comercialización

de diversas bebidas. Es entonces cuando comienza a producirse la redirección del crimen

organizado, no sólo siciliano e italiano sino de otras culturas establecidas en E. E U. U., hacia los

negocios delictivos del juego, la extorsión industrial, la prostitución, el tráfico de drogas y

estupefacientes, manteniendo el resto de las actividades regulares hasta ese momento.



LA MAFIA RUSA

La abrupta transformación de la sociedad Rusa de una economía centralizada a una dirigida por lasfuerzas del mercado capitalista crearon las condiciones sociales para un crecimiento dramático delcrimen organizado.

Hoy en este sector se mezclan, indiscriminadamente, funcionarios corruptos del antiguorégimen soviético y “osados” empresarios, muy eficaces, que quieren formar una burguesíaautóctona a través de la acumulación de capital en poder de grupos, cada vez más numerosos, de unanueva casta burguesa. Muchos de los miembros de las organizaciones criminales son personas bieneducadas que se desempeñaban en terrenos profesionales en la era Soviética las cuales han puestosus talentos en el camino del delito.



LA MAFIA RUSA

En Rusia, la conexión entre la economía legal y la ilegal se observa de manera contundente; el 80% de las

actividades comerciales están ligadas a los grupos delincuenciales organizados. En este estado, 40.000

empresas tienen algo que ver con el crimen organizado. Los grupos criminales controlan el 80% del

sistema financiero. No existe casi ningún grupo mafioso Ruso que no posea varias sociedades e incluso

su propio banco.

Los nuevos “empresarios” comienzan a evaluar cada vez con mayor precisión el costo de oportunidad de sus

negocios y consideran sus prácticas como “transitorias”, hasta hacerse de una base razonable para competir

en igualdad de condiciones en el mercado mundial, lo cual implica la necesidad de “blanquear” el origen de los

capitales, por tal motivo los países del tercer mundo han sido objetivo de inversiones rusas exitosas.



LA MAFIA RUSA

Existen más de 8,000 organizaciones clandestinas, al menos 200 a 300 de estos grupos operan de maneratransnacional y al menos 150 grupos criminales rusos han sido identificados incluyendo los chechenios,georgianos, armenios y ruso coreanos, de los cuales 25 estaban activos en 2001 en varias partes de losEstados Unidos, América Latina y El Caribe.

Estos grupos abarcan un estimado de 100,000 miembros con 18,000 líderes. Aunque se han identificado 8,000grupos criminales rusos, las autoridades rusas creen que aproximadamente solo 300 de ellos tienen unaestructura identificable.

De esos grupos hay tres dominantes la Brigada del Sol, la Mafia de Odessa y el grupo Armenio. Susactividades ilícitas más prominentes estriban alrededor de la prostitución, la pornografía, la trata depersonas, el tráfico de estupefacientes y el contrabando de armas.



LA MAFIA NIGERIANA

El surgimiento de la mafia nigeriana frecuentemente se le relaciona con el colapso de los precios delpetróleo de 1980 y sus consecuencias para la economía del país. Las organizaciones criminales tienen su baseen Lagos, capital de Nigeria, donde se desenvuelven en un ambiente de casi total impunidad dentro delcontexto de una corrupción generalizada.

Los grupos nigerianos son considerados el segundo grupo, después de las mafias chinas, en laintroducción de heroína en los Estados Unidos. Las mafias nigerianas se han dedicado no sólo al negocio delas drogas sino también han estado activas en unos 60 países, especialmente en Rusia y los antiguos estadosde la Unión Soviética, el Sur Este y el Oeste Asiático, Australia y África, dedicadas al lavado de dinero, lacompra de cocaína, la prostitución y las apuestas en Italia y en España, incluso en Inglaterra han realizadoactividades fraudulentas.



LA MAFIA HINDÚ

India es un importante punto de tránsito para la heroína desde el Golden Triangle (Triángulo de Oro) y el GoldenCrescent (La Luna dorada) en el camino a Europa. India es también productor legal más grande del mundode opio, y los expertos estiman que del 5% al 10% del opio legal se convierte en heroína ilegal y 8 al 10% seconsume en grandes cantidades en forma de líquido concentrado. La industria farmacéutica también esresponsable de una gran cantidad de la producción ilegal de mandrágora, mucha de la cual se introduce decontrabando en Sudáfrica. El contrabando de diamantes a través de África del Sur es también una actividaddelictiva grave, y los diamantes también se utiliza a veces para ocultar los envíos de heroína. Por último, unagran cantidad de lavado de dinero se lleva a cabo en el país, sobre todo a través del uso del sistematradicional hawala, aunque la India ha tipificado como delito el lavado de dinero a partir de 2003.

La Mafia India, por supuesto, tiene sus principales sitios de operación en Mumbai y Bangalore donde hanincurrido en la industria del cine y de los sitios de entretenimiento.


1.5. El crimen organizado en América latina

INTRODUCCIÓN

El crimen organizado está experimentando cambios sustanciales y constantes en América Latina,posicionándose como uno de los actores estratégicos relevantes del hemisferio, reconfigurando las fronterasterritoriales, teniendo un papel importante en la economía, penetrando las estructuras políticas y sociales, yponiendo en juego los avances alcanzados en la construcción del Estado y el sistema democrático. Supresencia, aunque diferenciada, se encuentra en cada país del continente, siendo uno de los principalesretos para gobiernos que se debaten entre responder con las fórmulas tradicionales – generalmente “ManoDura” -, o intentar otros caminos, por ahora inciertos.

Ante los cambios constantes de estructuras criminales que aprenden, innovan y se adaptan, es relevantepreguntarse cuáles son los factores que explican esta constante alteración y cómo la delincuencia organizadaha logrado expandir su presencia e influencia, a pesar de los esfuerzos y de las políticas implementadas por losEstados en América Latina.



LA REBELIÓN DE LAS REDES CRIMINALES

La dinámica actual está marcada por los esfuerzos de las diversas facciones criminales por romper las relaciones desubordinación (interna y externa), establecer vínculos con la economía mundial, aumentar sus ganancias, reducir elnúmero de intermediarios, diversificar los productos y las inversiones, y si es necesario reconfigurar el orden legal einstitucional. El actual momento de rebelión de las redes criminales se caracteriza por:

1. Disputas entre facciones criminales que optan por competir antes que llegar a acuerdos;

2. Grupos criminales que responden con represalias a las acciones estatales;

3. Actores “legales” que pretenden tener una mayor participación de las actividades criminales;

4. La expresión violenta de la densidad criminal y la acumulación social de la violencia y la ilegalidad; y,

5. El desplazamiento de los Capos por los intermediarios.




La rebelión de las redes criminales produce cambios en la manera como éstas establecen y mantienen losvínculos con la ilegalidad y en cómo se despliegan las conexiones; también, afecta la estabilidad de lasjerarquías y el contexto en el que operan los grupos delictivos. Bajo este marco, un hecho a destacar es que sibien en el ámbito local las organizaciones criminales aun actúan como mafias, en el contexto nacional ymultinacional operan como empresas que suministran bienes y servicios ilegales, adoptando formas deorganización más fluidas, flexibles y menos jerárquicas.

En el nivel micro, el capo, el jefe del cartel o del comando aún opera mediante relaciones clientelistas no sólocon quienes tienen el poder (en este grupo se encuentran funcionarios públicos y autoridades locales), sinotambién con aquellos que necesitan acceso al poder (como es el caso de políticos y comerciantes locales). Anivel nacional e internacional (nivel macro), la figura principal es el intermediario, que manipula la información,cuenta con los contactos claves, establece conexiones entre las facciones ilegales y también entre el mundo“ilegal” y el “legal”.




El resultado de la rebelión de las redes criminales es la fragmentación y la creciente competencia

entre facciones. Estos dos factores tienen repercusiones no solo en la configuración del mundo

criminal, sino también en la forma en que el Estado intenta combatir a la delincuencia organizada. La

disponibilidad de mercancías ilegales y armas, la débil presencia del Estado en determinados

territorios, el surgimiento de una tercera generación de criminales dispuestos a desafiar las

jerarquías tradicionales y los altos niveles de corrupción en las fuerzas de seguridad,

contribuyen a la transformación vertiginosa del mundo ilegal.




¿Cuáles son las dinámicas que están detrás del reordenamiento de las redes criminales?

1. Los vacíos de poder que resultan de la implosión de las estructuras criminales o de la acción del Estado

en contra de estas organizaciones.

2. La disponibilidad de redes clandestinas con experiencia en el tráfico de bienes y servicios ilegales.

3. La existencia de mercados locales ilegales emergentes, con una oferta creciente y una demanda

constante de productos y servicios ilegales.

4. Las ofensivas del Estado en medio de la fragilidad institucional y la disposición de las redes

clandestinas a confrontar al Estado.



EL SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS. En América Latina la disponibilidad de redes clandestinas de distintotipo, con experiencia en el tráfico de bienes y la prestación de servicios ilegales, es un dato clave para entenderla mutación de las organizaciones criminales, sus procesos de aprendizaje y la adaptación a los cambios en elcontexto en el que operan. La aparición de una “nueva” organización criminal, generalmente se asientasobre estas redes: el contrabando, la corrupción, el clientelismo; sistemas de relaciones que emergen porfuera de la legalidad, como esferas de poderes autónomos.

Aunque suena obvio, es importante tener en claro que la delincuencia organizada no aparece en un espacioabstracto, sino en Estados que no han tenido capacidad para ejecutar y garantizar el respeto de sus propiasregulaciones. Bajo este marco, se encuentran incluso estructuras que tuvieron su origen en el mismo seno delEstado y se fueron degenerando, privatizando sus funciones con fines criminales. En determinados casos, lasfuerzas de seguridad del Estado encargadas de combatir a la delincuencia han proporcionando a las faccionescriminales armas, personal, redes, territorios e inmunidad. Incluso en algunas situaciones, miembros de estasinstituciones han asumido una identidad completamente ilegal.



SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS

La delincuencia organizada no tiene el monopolio en la infiltración de las instituciones, el bloqueo ydebilitamiento de la justicia o el direccionamiento de los recursos públicos para favorecer personas uorganizaciones. Lo que hacen las facciones criminales es aprovechar y profundizar las vulnerabilidadesde los Estados de América Latina, reproduciendo las relaciones de clientelismo, extendiendo las redesde corrupción, y reduciendo la dimensión pública del Estado.

Bajo esta perspectiva, la relación entre el Estado y el crimen en el nivel territorial se puede entender desde dosperspectivas:

1. El surgimiento del crimen en zonas de debilidad estatal (El Estado no está presente); y

2. El surgimiento del crimen en alianza con agentes del Estado (El Estado funciona en connivencia conlos criminales, o bien, las actividades criminales surgen de la acción de los funcionarios públicos.




PRIMERA PERSPECTIVA (EL ESTADO AUSENTE). La desigual vigencia del sistema legal a nivel territorial ysocial, así como la nula o deficiente intervención de la autoridad, permite que se generen zonas donde laviolencia tiene un lugar preponderante. En estas zonas la presencia del Estado es débil o nula, los derechosde los ciudadanos no son respetados y tampoco hay instituciones que garanticen el cumplimiento de lasleyes. En estos territorios el poder ha quedado en manos de grupos privados que reproducen prácticasdiscriminatorias y autoritarias.

En estas áreas, las comunidades quedan sometidas a organizaciones criminales que imponen una formade control social; el Estado está ausente y las estructuras criminales determinan de manera unilateral larelación entre las poblaciones y las economías ilegales. En el escenario del Estado ausente, la delincuenciaorganizada al surgir en un vacío estatal llega a crear un Estado paralelo, en el cual el vínculo con lascomunidades está centrado en una relación autoritaria y de subordinación.




SEGUNDA PERSPECTIVA (EL ESTADO CÓMPLICE). El analista Desmond Arias señala que la persistencia dealtos niveles criminalidad es el resultado de la existencia de redes criminales que involucran a líderescomunitarios, políticos y la policía que establecen relaciones entre las áreas dominadas por los traficantes ylos sistemas políticos y sociales. Poner el foco solo en el fracaso institucional puede llevar a ignorar laexistencia de estructuras políticas que promueven la violencia y se resisten a las reformas significativas.

La relación entre criminales y políticos no se produce directamente, sino que está mediadas poragentes locales que permiten a los políticos el acceso a los votos. El crimen organizado utiliza a loslíderes existentes de la comunidad para establecer conexiones entre los políticos y los habitantes delas comunidades. Estos líderes locales también ayudan a los traficantes para hacerse con el control de lasactividades no lucrativas y mediar conflictos entre los pobladores.




SEGUNDA PERSPECTIVA (EL ESTADO CÓMPLICE).

En el escenario del Estado cómplice (o agente), la relación entre la comunidad y las estructuras

criminales es más compleja, con la intermediación de los liderazgos comunitarios y la existencia de

instituciones que continúan funcionando pero al servicio de las actividades ilegales.

El enfoque planteado por Arias cuestiona la perspectiva del Estado ausente y pone en el centro a los

actores políticos como parte del sistema criminal.



SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS / ANÁLISIS

Las dos perspectivas (la de ausencia estatal y la de asociación criminal) no son incompatibles. En una misma ciudad opaís es posible encontrar zonas donde el Estado está ausente y también donde las presencia institucional ha sidoreconfigurada en beneficio de las actividades criminales.

La cientista política Ming Xia, afirma que para maximizar la eficiencia organizacional y la seguridad (evitar la acción delEstado), los criminales optan por adaptase al ambiente institucional existente, el cual está determinadoprincipalmente por el Estado, el mercado y las estructura social.

Dependiendo de la naturaleza del Estado, de la apertura del mercado y las características de la organización social, losgrupos criminales identifican un “nicho” para sobrevivir y en consecuencia adoptan una forma de organización queles permita prosperar. De acuerdo a Ming Xia, las organizaciones criminales adoptan formas organización noconvencionales, flexibles y difíciles de identificar para minimizar el efecto perturbador que pueden tener sobre lasinstituciones hegemónicas o pueden mimetizarse, adoptando las formas y los símbolos existentes en el Estado, el mercadoy la sociedad para camuflar sus actividades.



SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS / ANÁLISIS

Lo interesante de la tesis de Ming Xia es que plantea que el crimen organizado opera de acuerdo alas estructuras existentes y toma la decisión de adaptarse o usar estas estructuras, o crearnuevas formas de relacionamiento. La combinación de estas opciones, puede llevar a cuatroescenarios posibles:

1. CRIMEN AISLADO

2. ESTADO CRIMINAL – AUTORITARIO

3. ESTADO PARALELO

4. SISTEMA CRIMINAL



SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS / 4 ESCENARIOS

1. CRIMEN AISLADO. En este escenario el Estado está ausente y no hay un tipo específico de organizaciónsocial. Estas situaciones se pueden dar en áreas aisladas de baja o nula densidad población. En algunos casos,el desarrollo de una actividad criminal específica no necesariamente implica del involucramiento de lascomunidades. Un ejemplo es la producción de cocaína o de mariguana áreas selváticas o serranas, o el tránsitode bienes ilegales a través de zonas deshabitadas, sin presencia institucional.

2. ESTADO CRIMINAL-AUTORITARIO. Este escenario resulta de la combinación de instituciones estatales quehan sido cooptadas por el crimen en contextos de desorganización social. En esta situación, los gruposcriminales imponen sus reglas y un orden social ilegal en las comunidades. La población no estácohesionada y el tejido social está desarticulado. Un ejemplo de este escenario pueden ser zonas en las cualesel crimen organizado en complicidad con el Estado ingresa de manera violenta, sin generar vínculos conlos habitantes, que quedan sometidos al miedo colectivo.



SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS / 4 ESCENARIOS

3. ESTADO PARALELO. El Estado está ausente y la sociedad está cohesionada pero en torno a las actividadesilegales. En este caso, el crimen cumple funciones propias del Estado, prestando servicios, resolviendoconflictos e imponiendo orden. No hay presencia de instituciones, las cuales son rechazadas por los propioshabitantes. Esta situación se puede encontrar en algunas favelas de Rio de Janeiro, algunas comunas deMedellín, y también en poblaciones en México.

4. SISTEMA CRIMINAL. En este escenario, tanto el Estado como la sociedad están organizadas en torno a lasactividades criminales. La legalidad es desplazada por una cultura de la ilegalidad que ordena lasrelaciones sociales, políticas y económicas. Las instituciones existen pero su función es reconfigurada parafavorecer las acciones criminales. La comunidad tiene conexiones directas con la economía ilegal. Estasituación se puede encontrar en zonas con alta presencia del estructuras del narcotráfico en Guatemala,México, Honduras, pero también en barrios de las principales ciudades latinoamericana.



EL SISTEMA EVOLUTIVO DE REDES CLANDESTINAS (Formas que ha adoptado en américa latina)

CRIMEN AISLADO (El

Estado está ausente)

ESTADO CRIMINAL

AUTORITARIO

(Instituciones estatales

que han sido cooptadas

por el crimen en

contextos de

desorganización social)

ESTADO PARALELO

(Un Estado ausente en

torno a una sociedad

cohesionada con las

actividades ilegales)

SISTEMA CRIMINAL

(Estado y sociedad

organizados en torno a

las actividades

criminales)


1.6. El crimen organizado en México

Primeras manifestaciones de Delincuencia Organizada en México.

Entre los antecedentes más remotos que ubicamos en la historia de nuestro país, ya en la época

colonial, se encontraron manifestaciones de grupos delictivos que se organizaban para efectuar sus

operaciones.

Entre los más importantes habrá que mencionar a los denominados “Bandidos de Río Frío”, banda que

se dedicaba a actividades tales como el robo de cargamentos de metales preciosos, que transitaban

entre la Capital y el puerto de Veracruz, allá por los años de 1830.

Sin desdeñar la importancia de otras bandas, para fines académicos, mencionaremos como ejemplo a

“la banda del automóvil gris”, quienes se especializaban en asaltos a residencias y bancos.



Antecedentes del consumo de drogas en México.

Los antiguos mexicanos consumían varios tipos de estupefacientes para diversos ritos antiguos, los

chamanes eran sus principales usuarios hasta la caída de Tenochtitlán y abandono de Chichen-Itzá,

centros principales donde se usaban algunos tipos de hongos alucinógenos. Sin embargo, a lo largo

de los siglos, éstos y otros estupefacientes se seguían usando como remedios medicinales,

incluso hasta la fecha.

A partir del año 1492 cuando Cristóbal Colón llega a América, trae entre sus carabelas 20 toneladas

de cannabis.



Evolución del consumo de drogas y el narcotráfico en México.

Siglo XIX. Existen datos estadísticos que en 1886 ya consignan la existencia de la adormidera blanca entre la flora deSinaloa, así como del cáñamo indio o marihuana, plantas que eran clasificadas como textiles u oleaginosas, no comomedicinales y de origen extraño.

Hacia finales del siglo XIX y principios del XX se vendían cigarros de marihuana y se hacían canciones de corridodedicadas a esta sustancia que entonces no estaba prohibida, y en el año 1919 se filma "Puño de hierro“ que se centra sutemática en el consumo de heroína.

1900 – 1920. A principios del siglo pasado, cuando se hablaba de fumadores de opio, se les relacionaba invariablementecon las minorías chinas. En Mazatlán un caso de divorcio entre un chino y una mexicana da pie a comentarios sobre lascostumbres atribuidas al esposo, quien “come ratoncillos con limón y otros guisos de este género, practicaba el culto deMahoma, se niega a tomar baños, todo lo cual quería, como método de vida, lo emplease su compañera, además depretender que usase hasta las prendas de ropa usada en China, y que fumara opio”.




Durante los tratados entre México y China sobre migración los primeros chinos que llegaron al país llevaron el opio aMéxico entrando por el puerto de Mazatlán. Rápidamente se dieron cuenta de que las condiciones climáticas de Sinaloapermitían el buen cultivo de esta planta y se desvió su uso; así fue como iniciaron las primeras rutas de narcotráfico hacialos Estados Unidos por el territorio mexicano, donde espías nazis alemanes descubrieron dichos caminos de tráfico dedrogas de los chinos en el norte de México.

1920 – 1930. El Demócrata Sinaloense, uno de los periódicos más importantes de la época, publicó el 28 de julio de 1922el siguiente titular: “No se permitirá la plantación de adormideras en Sinaloa”. El cabezal, más una profecía incumplida queuna determinación oficial, daba pie a una nota en la que se hablaba indirectamente sobre los chinos, al asegurar que secombatiría a “ciertos elementos extranjeros” dedicados a la siembra y venta ilegal de “sustancias tóxicas” comoel opio y la mariguana’’. En 1926, El Demócrata Sinaloense ya no auguraba el fin de la adormidera: En uno de suseditoriales denunciaba con vehemencia la existencia de un fumadero de opio de Mazatlán, en el cual, “las mismasautoridades colocan un vigilante para que cuide a los viciosos que allí se congreguen a aspirar la enervante droga”.




1930 – 1940. Los registros de los años treinta indican que en varios lugares del país había establecimientos donde sepodía fumar opio. Se ubicaban fumaderos en la calle de Peña y Peña y en la de Mesones de la Ciudad de México; en la calleColón de Ciudad Juárez; sobre la avenida Juárez de Mexicali; y en las calles de Carnaval y Benito Juárez en Tampico y enTijuana. En cuanto a la siembra de adormidera, los plantíos aparecían lo mismo en Xochimilco que en el desierto de Altar,Sonora, o en los límites de Michoacán y Guanajuato, y en Villa Mariano Escobedo, Jalisco. Sin embargo, era en Sinaloadonde se concentraba la mayor parte de los sitios en los que los parroquianos se congregaban en torno al opio.

1940 – 1950. Muchos soldados nazis se desplazaron por el territorio mexicano para investigar las distintas rutas de ladroga hacia los Estados Unidos para intentar invadir al país vecino introduciendo narcóticos entre la poblaciónestadounidense; los alemanes debían tener dominio y conociendo de la cultura local de los mexicanos y sucomportamiento, el gobierno mexicano al darse cuenta de que estaba siendo espiado bajo información compartida dadapor la inteligencia naval estadounidenses en 1942, inició inmediatamente una cacería de nazis tomando como argumentoque habría una posible invasión de Alemania hacia el territorio nacional.




En México se firmó la Campaña Panamericana de Chapultepec, donde se acordó no aceptar el

ingreso de ningún ciudadano alemán en los países latinoamericanos; este acto orilló a los alemanes

residentes en México a huir hacia Argentina bajo cierto proteccionismo discreto de Juan Domingo

Perón.

En un inicio, en la década de los 40 del siglo pasado, la ignorancia y la extrema pobreza indujeron a

campesinos de la zona serrana en la que confluyen Sinaloa, Durango y Chihuahua, que forman el

denominado Triángulo Dorado de la Droga, al cultivo de la marihuana y amapola. Esta actividad, con el

paso del tiempo, se convirtió en una enorme mina de oro para los cárteles de la droga.




Década de los 60 y 70. Durante el gobierno del presidente mexicano Miguel Alemán, nació ladesaparecida "Dirección Federal de Seguridad" que se encargó del espionaje político principalmentecontra comunistas mexicanos y enemigos del régimen del PRI así como el combate al narcotráfico,sin embargo, más adelante se comprobó que altos mandos de la dirección se involucraron en elnarco e incluso lo permitieron. Hacia los años 60 durante el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro,se distribuye droga entre los jóvenes para poder castigarlos ante la sociedad mexicana durante esasépocas sonaba el singular tema "Mari, marihuana" a ritmo de rock.

En 1963 Alberto Mariscal, rueda la película "División narcóticos" donde retrata parte de la ilegalactividad en México del tráfico de estupefacientes.




En esa misma década, había señalamientos del gobierno de Estados Unidos sobre México de permitir con lavenía del estado, el libre paso de diferentes drogas hacia Estados Unidos entre ellos las más populares como lamarihuana y LSD no obstante firmado el tratado entre estas dos naciones de la "Convención Única sobreEstupefacientes“ con los presidentes Lyndon B. Johnson y Gustavo Díaz Ordaz, de lo cual el presidente Johnsonreprochó al presidente mexicano de la situación ante lo que Díaz Ordaz reviró la frase memorable a EstadosUnidos de que "México es el trampolín de la droga hacia Estados Unidos, cierren su alberca y se acaba eltrampolín".

Hacia 1976, en pleno régimen del partido oficial PRI, José López Portillo tomó el cargo de presidente de larepública, inmediatamente mandó llamar y "apadrinó" a un viejo amigo. Se trató del sonorense Arturo DurazoMoreno, dándole la posición jefe de la Dirección General de Policía y Tránsito de la Ciudad de México,convirtiendo a la institución que comandaba en el símbolo de la corrupción, ya que se enriqueció ilícitamentepor varios medios entre los que se encontraba permitir y colaborar en el tráfico de armas y drogas.




Años 80. En 1982, varios miembros del régimen castrista comunista cubano fueron sentenciados enEstados Unidos acusados de narcotráfico desde México.

En 1983 fue apresado por el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, Arturo Durazo Moreno aquien le fincó su relación con el narcotráfico, como parte de su programa anticorrupción “RenovaciónMoral".

1984 EL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO SE DIVIDE. Gracias a la participación del agente de la DEA,Enrique Camarena Salazar, el ejército mexicano llegó al rancho El Búfalo, ubicado en Chihuahua y en elque estaban implicados Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. El ejército destruyóalrededor de 6 mil toneladas de marihuana.




Después de la Segunda Guerra Mundial, una tal familia Herrera comenzó a sintetizar heroína en México,enviándola a Chicago, con base de operaciones en Durango. El cártel de los Herrera llegó a incluir unestimado de 5000 miembros. El declive de esta organización criminal, llegó en el año de 1985.

1987 NARCOTRÁFICO Y ELECCIONES PRESIDENCIALES. Informaciones de inteligencia de la CIA de EstadosUnidos denunciaron sospechas de que el candidato presidencial por el PRI, Carlos Salinas de Gortari tenía juntocon su hermano Raúl, vínculos con narcotraficantes, en particular con el Cártel del Golfo y Juan GarcíaAbrego, pero sólo quedó en presunciones que jamás pudieron ser probadas por el ocultamiento de informaciónapoyado por ex presidente Miguel de la Madrid.

En 1989, Jesús Gutiérrez Rebollo quien comandaba la zona militar 9, detuvo a Amado Carrillo Fuentes el"Señor de los cielos" conocido narcotraficante, esto le valió su reconocimiento por el gobierno federalmexicano y por el gobierno de los Estados Unidos.




Al General Gutiérrez Rebollo se le dio un alto puesto en las esferas militares y grado de General de

División, se convirtió en director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Sin embargo, en

el sexenio Zedillista en 1997 fue acusado y encontrado culpable de estar vinculado con el

narcotraficante a quien había detenido, "El señor de los cielos", desde entonces se le condenó a 31 años

de prisión a purgar en el Penal federal del Altiplano.

Las confrontaciones entre cárteles rivales empezaron de lleno después del arresto de Miguel Ángel

Félix Gallardo en 1989, quien controlaba el negocio de la cocaína en México.




Años 90. En esta década también cabe mencionar que Joaquín "el Chapo" Guzmán en el año 1991 fueencarcelado por el gobierno mexicano así que le pidió un favor a Ismael Zambada García alias "el MayoZambada" que le cuidara sus negocios en lo que él se recuperaba de su caída.

En mayo de 1993 en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara se realizó una balacera enla que fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en una acción directa en contra de supersona. Las versiones oficiales de la PGR sostuvieron por varios años la versión del enfrentamiento entre lasbandas de sicarios de los Arrellano Félix y del Chapo Guzmán, quienes buscaban matar al segundo.Posteriormente saldría a la luz una versión de que el asesinato ocurrió porque al Cardenal se le entregarondocumentos que demostraban los nexos de varios políticos mexicanos con varios cárteles del narcotráfico,asesinato realizado por un tercer grupo armado que utilizaría como coartada el enfrentamiento entre losArrellano y el Chapo. Nunca se esclarecieron las verdaderas razones de su muerte.




Respecto al asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, antes de finalizar el gobierno Zedillista, la PGRpublicó un informe en el que se presumía el financiamiento de su campaña presidencial desde Cártelescolombianos de la droga, esto basado en investigaciones colaborativas con las agencias policiales de Colombiay Perú, según pues, se presume una conspiración entre cárteles de la droga para el control de tráfico haciaEstados Unidos. En contraparte el diario El Financiero publicó una nota en la cual según cita como a la CIAde Estados Unidos como fuente para afirmar que el narcotráfico fue el ejecutor del asesinato junto conlas cúpulas del poder.

Los cárteles mexicanos lograron posicionarse a partir de los golpes al narco asestados en Colombia,convirtiéndose en los líderes de la industria. Hoy en día la especialización y nivel de infiltración de los cártelesen el gobierno de México no tiene precedentes en ninguna otra parte del mundo. Los cárteles mexicanosdominan actualmente la totalidad del mercado de drogas en Estados Unidos.




AÑOS 2000. Los arrestos de algunos líderes importantes de los cárteles particularmente de los de Tijuana y del Golfo, yla gran militarización del territorio mexicano han provocado una respuesta violenta por parte de las organizacionescriminales.

Actualmente, los principales cárteles mexicanos son: El cártel de Tijuana, el cártel del Golfo, los Zetas, el cártel deJuárez, el cártel de Sinaloa, Los Caballeros Templarios, La Línea, El Cártel Jalisco Nueva Generación, La familiaMichoacana, entre otros.

Hasta 2012 se reportan alrededor de 60.000 asesinatos ocasionadas por la guerra contra el narco, de los cuales unnúmero importante corresponde a los asesinatos cometidos en Juárez (Chihuahua). La estadística incluye, además de lasbajas de los cuerpos armados federales y de las bandas de narcotraficantes, a civiles sin nexos con el narcotráfico,jóvenes, niños y periodistas. Más aún, estas estadísticas indican una tendencia a favor del cártel de Sinaloa, pues lasincursiones a sus territorios han sido contadas, así como los golpes y, sobre todo, los sicarios pertenecientes a estecártel que han sido detenidos la gran mayoría vuelven a ser puestos en libertad.




La estrategia adoptada por el gobierno mexicano en su lucha contra el crimen organizado ha tenidodetractores. Numerosas organizaciones civiles han reclamado que la presencia del Ejército en lascalles ha coincidido con un aumento en el número de violaciones a los derechos humanos; al tiempoque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha alertado sobre el aumento de quejasrecibidas por esta cuestión.

No obstante, a pesar de las acusaciones, otros expertos han señalado que la percepción de losmexicanos hacia las Fuerzas Armadas aún se encuentra en buena posición y tiene un respaldomayoritario, especialmente en las ciudades donde el conflicto contra el crimen organizadoprevalece.



Principales cárteles mexicanos

Cártel de los Beltrán Leyva. Los hermanos Beltrán Leyva, que estaban alineados anteriormente con el Cártel

de Sinaloa, se convirtieron en aliados de Los Zetas en el 2008. Desde febrero de 2010 luchan junto con Los

Zetas en contra de Cárteles Unidos (Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y La Familia Michoacana), estos últimos

sus rivales directos de plaza. Con la captura y muerte de sus principales líderes, este cártel ha desaparecido

casi en su totalidad quedando unas pocas células acosadas por cárteles rivales y por las fuerzas del estado

mexicano.

Los Caballeros Templarios. Al igual que la Familia Michoacana tiene su sede en el estado de Michoacán. Este

grupo se dio a conocer en marzo de 2011, luego de haberse fracturado el cártel de la Familia Michoacana.

Actualmente ambos grupos se encuentran luchando por el control del estado de Michoacán.




Cártel de La Familia Michoacana. Tenía su sede en Michoacán. Antiguamente, era aliado del Cártel del Golfo yLos Zetas, pero se escindió y se convirtió en una organización independiente. En febrero de 2010, La Familiapactó una alianza con el Cártel del Golfo en contra de Los Zetas y los Beltrán Leyva. El 9 de diciembre de 2010murió durante un enfrentamiento con fuerzas federales Nazario Moreno, líder y fundador de La Familia, por loque Jesús Méndez Vargas, alias el Chango asumió el control del cártel; sin embargo el Chango pretendióentonces aliarse con Los Zetas, por lo que algunos miembros de La Familia decidieron separarse de dicho cártelpara formar un grupo criminal nuevo, conocido como "los Caballeros Templarios". A finales de enero del 2011,en varias comunidades de Michoacán y Guerrero, se lanzaron mensajes en mantas, argumentando que LaFamilia se había disuelto completamente; esto sin que aún se supiera de la existencia del grupo de losCaballeros Templarios. Por otro lado, para el gobierno federal, el cártel de La Familia está oficialmentedesarticulado desde 2011.




Cártel del Golfo. Con sede en Matamoros, Tamaulipas, ha sido uno de los dos cárteles dominantes de México en losúltimos años. A finales de 1990, se contrató a un ejército de mercenarios privados (grupo ejecutor de Los Zetas), que en2006 entraron como socio, pero, en febrero de 2010, su asociación se disolvió debido a una traición de los Zetas. Anteesto los dos grupos se envolvieron en una lucha a lo largo de varias ciudades de la frontera del estado de Tamaulipas,convirtiendo varias ciudades fronterizas en «pueblos fantasma». Actualmente pertenecen a la asociación de CartelesUnidos conformada también por El Cartel de Sinaloa y el cartel presuntamente extinto de La Familia Michoacana.

Cártel de Juárez. Este cártel controla una de las principales rutas de transporte, para miles de millones de dólares alaño, en envíos de drogas ilegales que entran en los Estados Unidos desde México. Desde 2007, el Cartel de Juárez ha sidoencerrado en una feroz batalla con su ex socio, el Cartel de Sinaloa, para el control de Juárez. La Línea (pandillas) es ungrupo de narcotraficantes mexicanos y corruptos funcionarios de Juárez y Chihuahua de la policía estatal que sedesempeñan como el brazo armado del cártel del Juárez. Mantienen una alianza con Los Zetas desde mayo del 2011.




Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa empezó a luchar en contra de la dominación del Cártel del Golfo del

corredor del suroeste de Texas tras la detención del líder del Cártel del Golfo Osiel Cárdenas en marzo 2003. La

«Federación», fue el resultado de un acuerdo de 2006 entre varios grupos en el estado de Sinaloa. El cartel es

encabezado por Joaquín «El Chapo» Guzmán, el traficante de drogas más buscado de México. En febrero de

2010, se formaron nuevas alianzas contra Los Zetas y el Cártel de los Beltrán Leyva.

Cártel de Jalisco Nueva Generación. Conocidos también como los Mata Zetas, son un grupo que tiene como

misión eliminar a el Grupo de Los Zetas. Los Mata-Zetas han subido a la Internet distintos comunicados en los

cuales se muestran sujetos encapuchados y hablando de las intenciones que tienen, como es la exterminación

total del grupo delictivo Los Zetas para favorecer al Cártel de Sinaloa.




Cartel de Tijuana. El cártel de la familia Arellano Félix, el Cártel de Tijuana, fue una vez entre los máspoderosos. El cartel se asoció brevemente con el cártel del Golfo. Ha sido el blanco frecuente deenfrentamientos con militares mexicanos y ha sido desintegrado en pequeños grupos sin poder operativo.

Los Zetas. El cártel del Golfo contrató a un grupo de ex militares de elite ahora conocido como Los Zetas, queinició sus operaciones como un ejército privado del cártel. Los Zetas han sido fundamentales para ladominación del Cartel del Golfo en gran parte de México y han luchado para mantener la influencia del cartel enlas ciudades del norte tras la detención de Osiel Cárdenas. Los Zetas hicieron un acuerdo con los excomandantes del cártel de Sinaloa, los hermanos Beltrán Leyva, y desde febrero de 2010 Los Zetas seconvirtieron en rivales de su antiguo empleador o compañero, el cártel del Golfo, con la muerte y salida de losdesertores del Ejército mexicano este cartel se ha convertido en uno de los más peligrosos. El 15 de julio de2013 es detenido Miguel Treviño Morales alias El Z-40, máximo líder del cártel de Los Zetas.



MAPA CRIMINAL AL FINAL DEL SEXENIO

DEL PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN H.


1.7. Características de la delincuencia organizada

La criminalidad organizada se mueve como fenómeno en una nebulosa poco clara y se presentaparticularmente complejo, mal estudiado y con problemas de abordaje por nuestro conocimientoincompleto y cargado de alarmismos, acerca de la naturaleza y del verdadero alcance del peligroque supone para el orden social, político y económico, y porque igualmente se desconocen quémedios pueden garantizar adecuadamente su control.

Probablemente debido a su misma complejidad e insuficiente conocimiento, la aproximación conceptuala esta noción, suscita no pocos interrogantes de relevancia. Por ello, y con independencia de lasdefiniciones existentes y de la necesidad de un serio enfoque analítico, en la evolución de la teoría delcrimen organizado se tiende más bien a la enumeración descriptiva de un conjunto de rasgos,muy variados y, desafortunadamente, no siempre coincidentes.



RASGOS CARACTERÍSTICOS:

a) Rebasa control gubernamental. Por su compleja organización y redes de articulación se han expandido en

gran parte del territorio nacional así como sus fronteras, y se han insertado en diversas instituciones del

Estado, especialmente en aquellas que proveen servicios de seguridad o en las encargadas de impartir justicia.

b) Estructura jerárquica. El Crimen Organizado en nuestro medio tiene una organización jerárquica,

originalmente familiar o de grandes relaciones de afinidad que les permite una estructura jerárquica sólida

para planificar y definir sus objetivos basados en un sistema de tipo empresarial.

c) Cohesión interna. Para lograr un mayor grado de cohesión interna en su organización, utilizan la amenaza y

la violencia, pudiendo llegar, si el caso lo amerita, hasta el asesinato para lograr la lealtad de sus miembros a

sus jefes.




d) No es ideológico. Para alcanzar sus objetivos persiguen fines políticos; no buscan el poder político como talsino incidir sobre el Estado, lo que buscan es tener influencias que les permitan tener acceso a prebendas ynegocios, así como gozar de un velo de impunidad para poder desarrollar sus actividades, es la corrupción elelemento fundamental sobre el cual se sostienen para lograr cooptar a los funcionarios que mejor lesconvenga.

e) Dimensión transnacional. El Crimen Organizado tiene alta capacidad de adaptación en el nuevo contextomundial, la creación de múltiples redes y la operatividad de las mismas en redes criminales son resultado delfenómeno de la globalización económica, tecnológica y de comunicaciones lo que les permite un manejo óptimoen el mundo para cometer diversas acciones ilícitas y a la vez fortalecer y expandir sus organizacionescriminales.




f) Integral. El crimen organizado es integral, es decir; ha adquirido dimensiones globales (en lo geográfico),

transnacionales (en lo étnico-cultural), multiformes (en los acuerdos que forja con sectores políticos ysociales) y pluriproductivo (en cuanto al abanico de productos que comercia).

g) Aceptación. La aceptación y reconocimiento al Crimen Organizado, en el caso de la narcoactividad por

ejemplo, que recibe por parte de distintos segmentos de la población, está directamente relacionado a la

solución de problemas de tipo político, social y económico de gran parte de la población en donde ellos han

fincado sus bases criminales, por lo tanto, esto demuestra que el crimen organizado se ha ganado la simpatía y

el apoyo de un segmento de la población que les ha permitido convertirse en actores sociales y gozar de la

seguridad que les brinda el apoyo de esos grupos poblacionales.



RASGOS ACCESORIOS U OPERACIONALES:

1. Por efecto del rebasamiento del control gubernamental, encontramos que aparece el uso, aveces muy sofisticado de mecanismos de corrupción e infiltración.

2. Por efecto de la estructuración jerárquica o concomitante a ella, la existencia de unaasociación duradera, estable o persistente de varias personas en sociedad de intereses,organizada con base en criterios de disciplina y jerarquía y que actúa con arreglo a unaprogramación ilícita y con división del trabajo, realizando de manera entrecruzada negocioslícitos e ilícitos, empleando técnicas y medios diversos -en particular, la violencia y/o intimidación,todo tipo de fraude, explotación coacción y terror y hasta la corrupción-, sirviéndose de lasinfraestructuras de comunicación más modernas y con gran movilidad y alcance internacional.



RASGOS ACCESORIOS U OPERACIONALES:

3. Por efecto de la cohesión interna y debido a la diversidad de orígenes de sus integrantes, tantoen su aspecto cultural, como social, las organizaciones criminales modernas crean códigos omanuales de comportamiento a los que deben sujetarse los miembros de la organización, al gradoque pueden tener nexos comunes con los códigos de algunos cultos pseudoreligiosos o sectas,especialmente de carácter satánico, como es el caso de La Familia Michoacana , Los Zetas, o elCártel de Sinaloa.

4. Por efecto de la ausencia de ideología se descubre su carácter eminentemente económico ymaterial, es decir, no persiguen fines reivindicatorios; de hecho, su éxito implica que el sistema semantenga en su debilidad para poder seguir introduciéndose y medrando de éste.



RASGOS ACCESORIOS u OPERACIONALES:

5. Por efecto de la transnacionalización e integralidad de sus actividades, las organizaciones

criminales no solamente logran alianzas estratégicas con otras organizaciones de la misma índole,

sino penetran otros territorios y otros mercados, pudiendo llegar a adueñarse de aquellos,

desplazando a sus socios iniciales.

6. Finalmente, el efecto de su aceptación social, por las razones esgrimidas anteriormente, agrava

la problemática y la hace más compleja aún, pues entonces el crimen organizado se vuelve

aspiracional, esto es, muchos jóvenes desean ser parte de esas organizaciones y ello debilita

todavía más la injerencia estatal.



CRIMEN ORGANIZADO

Estado débil y

debilitándose

Control gubernamental rebasadoCorrupción e infiltración

Estructuración jerárquicaUnidad asociativa, persistencia, durabilidad, estabilidad interna,

Disciplina y jerarquía, División del trabajo, Alta movilidad,

Tecnología y Comunicaciones, Alcance internacional

Cohesión internaCódigos y manuales de conducta y

Lealtad, rituales pseudo religiosos

de iniciación y mantenimiento.

Ausencia de ideologíaExplotación de territorios

y mercados

Transnacionalización / Integralidad

De ActividadesAsociación con otros grupos criminales

Penetración de nuevos territorios y mercados

Aceptación socialSustitución del Estado,

culturización de la población.


1.8. Formas y estilos de organización

Resulta ocioso tratar de determinar o definir un modelo único y homogéneo de organización criminal,de hecho parte del éxito de las organizaciones criminales consiste precisamente en su imposibilidadpara ser clasificadas en un estilo específico.

Sin duda solamente podremos hacer una aproximación basada en las observaciones registradas deorganizaciones existentes y en ciertas consideraciones que de alguna manera permiten formularhipótesis sobre el futuro de las mismas:

A. Por principio de cuentas no podemos olvidar que el común denominador en todas lasorganizaciones del crimen organizado es que se trata de asociaciones de tres o más personas,quienes forman dicha colectividad porque cuentan con fines y propósitos en común, para lo cualestán de acuerdo en conjuntar sus esfuerzos y recursos para la consecución de dichos fines.



B. Siendo entidades asociativas con fines comunes, sus estructuras organizacionales guardan

jerarquías piramidales al modo tradicional de las mafias, donde un Jefe de jefes (Don, Capo ditutti Capi, Chaca, etcétera), y excepcionalmente un grupo de ellos, es quien tiene a su cargo las

decisiones fundamentales de la organización. Él decide los rumbos de la organización, establece

las relaciones cupulares, normalmente con los grupos de poder político y económico, así como

con los líderes de otras organizaciones criminales nacionales o internacionales, así como

distribuye y ordena los destinos de los demás integrantes de la organización.

Debajo de la cúpula, la organización adopta estructuras muy diversas; para ello es necesario

considerar la enorme diversidad de actividades en que se dividen los propósitos de la misma.



Lo anterior implica que las estructuras subordinadas pueden estar organizadas con al menos

variaciones de algunas de las siguientes áreas:

Las organizaciones del crimen organizado, en resumen adquieren formas de tipo empresarial.

• Finanzas y administración • Comunicaciones

• Logística • Operaciones de contrabando

• Negocios lícitos y Lavado de dinero • Seguridad

• Relaciones internacionales • Operaciones comerciales

• Operación y Control Regional • Intermediación con autoridades

• Operaciones de narcomenudeo



C. El éxito de las organizaciones criminales es que son flexibles, no solo en cuanto a suestructura interna, sino que son adaptables tanto a las condiciones del mercado o delterritorio, como a condicionantes tales como los cambios políticos del gobierno, la visión dela autoridades frente a los problemas de delincuencia organizada, los tratadosinternacionales, las condiciones de corruptibilidad de los funcionarios y la policía, etcétera.

D. Las organizaciones del crimen organizado no son organizaciones terroristas, aunqueutilicen métodos, técnicas, implementos, e inclusive manuales de terrorismo. No hay queolvidar que sus propósitos son análogos a los de cualquier empresa, únicamente quepreponderantemente se desarrollan en actividades ilegales altamente lucrativas, por tanto,no pueden ser explicadas, y menos combatidas, con estrategias antiterroristas.



TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES

En ánimo de establecer una tipología de las organizaciones criminales, a continuación conoceremos algunas variantesestudiadas por los expertos:

a. JERARQUÍA ESTÁNDAR. Es la forma más común de los grupos de delincuencia organizada. Sus características máscomunes son las siguientes:

Un solo líder

Jerarquía claramente definida

Fuertes sistemas de disciplina interna

Conocida por un nombre específico

Frecuentemente existe una identidad étnica o social fuerte

Violencia esencial a sus actividades




b. ESTRUCTURAS JERÁRQUICAS REGIONALES. Son variaciones de las estructuras jerárquicas estándar. Sus

características más comunes son las siguientes:

La estructura de control central con roles claramente definidos es

frecuentemente repetida en el ámbito regional.

Los niveles de disciplina interna son altos y las instrucciones del

centro generalmente derogan cualquier tipo de iniciativas regionales.

Dado su esparcimiento regional se pueden involucrar en una gran

variedad de actividades.



c. AGRUPACIÓN JERÁRQUICA. Es una asociación de grupos delictivos organizados con un órgano o cuerpo gobernante.

Sus características son:


Los grupos que los forman pueden tener diversas estructuras jerárquicas,

pero generalmente son de estructura jerárquica estándar.

El grado de autonomía de cada grupo delictivo que forma la agrupación, es

relativamente alta.

Las "Agrupaciones Jerárquicas" pueden surgir cuando varios grupos

delictivos se reúnen para compartir o dividirse mercados, así como para

regular conflictos entre ellos. Con el tiempo la agrupación va asumiendo más

identidad propia.


1.8. Formas y estilos de organización TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES

d. GRUPO CENTRAL. El cual generalmente consiste de un número limitado de individuos que forman un grupo central

relativamente cerrado para realizar negocios ilícitos. Sus características son:

Alrededor de este grupo central puede haber un gran número de miembros asociados o

una red, los cuales son usados de vez en cuando dependiendo de la actividad criminal en

cuestión.

Dichos grupos a menudo carecen de nombre ya sea para los involucrados o para el

exterior.

Son todas operaciones de estructura criminal flexible controladas por un pequeño

número de actores principales.

Cada miembro del grupo tiene un rol determinado en el proceso de tráfico.

Estos grupos son de una estructura más horizontal que vertical e incluyen varias

nacionalidades, generalmente de los países donde trabajan.

El uso de la violencia no es una característica principal de estos grupos.



TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALESe. RED CRIMINAL. Son definidas por las actividades ilícitas de individuos claves que cambian frecuentemente sus alianzas.

Dichos individuos pueden no considerarse a sí mismos como miembros de un grupo delictivo en específico, tampoco son

considerados así por individuos externos. Independientemente de ello tienen ligas con una serie de proyectos delictivos.

Sus características son:

Las redes criminales usualmente consisten de un número manejable de individuos.

Los lazos y lealtades personales son esenciales para el mantenimiento de la red y constituyen la clave determinante de las

relaciones.

Mientras que las estructuras jerárquicas son menos difíciles de identificar por las autoridades y su jerarquía se rompe

cuando algún individuo clave es removido; en contraste, con las redes criminales es más probable que las autoridades

detecten actividades de ciertos individuos claves y cuando estos son arrestados o juzgados, la red simplemente se reforma a

si misma alrededor de nuevos individuos y actividades.



TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALESe. RED CRIMINAL.

El tamaño y la naturaleza de las actividades de cada red criminal varía frecuentemente.

El uso de la violencia no constituye una característica estructural de estos grupos pero si

instrumental e incidental ya que su enfoque principal radica en las altas habilidades y facultades de

sus miembros.


1.9. Delitos de la delincuencia organizada

A partir de la estandarización surgida de la Convención de las Naciones Unidas en contra de la

Delincuencia Organizada, en la ciudad de Palermo en Sicilia, Italia. es que fue posible definir los 23

mercados de bienes y servicios ilícitos de donde obtiene la delincuencia organizada sus beneficios

económicos o materiales. Es importante señalar que uno de estos 23 tipos de mercados es el de

tráfico de estupefacientes.

De los 23 delitos, el crimen organizado mexicano participa en 22 de ellos. La única excepción es

el tráfico de material radiactivo, porque todavía no es negocio traficar uranio enriquecido.


1.9. Delitos de la delincuencia organizada De acuerdo con la convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, los delitos asociados a

la delincuencia organizada son los siguientes:

Terrorismo Contrabando de bienes y servicios diversos Robo de vehículos

Ejecuciones de funcionarios públicos Extorsión Secuestro

Falsificación de dinero / bonos / valores Falsificación de documentos Tráfico de Armas

Fraudes de tarjetas de crédito Homicidio calificado Tráfico de cigarros

Infiltración patrimonial Lavado patrimonial Tráfico de estupefacientes

Lenocinio Lesiones Tráfico de indocumentados

Piratería de productos diversos Pornografía Tráfico de personas

Tráfico de materiales radiactivos Trata de personas


1.10. Formas de operación de la delincuencia organizada

Las organizaciones criminales, utilizan cualquier clase de medios, desde los tecnológicos y políticos,

hasta los más violentos –en dependencia del tipo de delito en cuestión – para conseguir sus objetivos.

En general las actividades del crimen organizado son más resistentes a las actividades de

persecución del delito que la criminalidad convencional y la criminalidad de cuello blanco.

En la actualidad, la delincuencia organizada utiliza los recursos más avanzados para llevar a cabo su

cometido, de la misma forma, asimilan los códigos de comunicación y gestión de grupos que ejercen

actividades lícitas. No solo para anticipar sus movimientos, sino también para camuflarse.

Por otra parte, tratan siempre de seleccionar actividades que le dejen amplios márgenes de

ganancia, sin importarles mucho los riesgos a los que se verán sometidos.



La forma de operar es por medio de la corrupción y el soborno, especialmente a las autoridades del sistemapenal, policías, fiscales y jueces. Son también utilizadas la extorsión, el chantaje, el tráfico de influencias, laingeniería económica financiera y los medios informáticos de vanguardia. Con respecto a estos últimos, alparecer, la utilización de Internet como aparato global de la comunicación ofrece grandes oportunidades alcrimen organizado, pues le posibilita permanecer en la impunidad y acrecentar su cifra negra. No resultaextraño encontrarse en la red con mensajes codificados, publicidad subliminal, estafas, manipulación deinformación, como una cortina de humo que esconde miles de operaciones de la criminalidad organizada.

La violencia y la coacción son medios que aparecen de forma selectiva, pues este sector busca mantenerse lomás alejado de la prensa y la notoriedad, razón por la cual utiliza otros medios menos radicales, lo que nosignifica renunciar a la violencia. Es decir, si se tiene la capacidad de manipular la prensa, comprar juecesu obtener colaboración de políticos, ¿qué necesidad hay de acudir a la violencia constantemente?



Pero la realidad es que la violencia es irrenunciable en el crimen organizado por los siguientes

factores:

1. DISCIPLINA y PROTECCIÓN. Es un instrumento crucial para la disciplina interna y mecanismo

de protección para evadir la persecución legal.

2. INTIMIDACIÓN. Para intimidar a los competidores. Es bueno señalar que la reputación de la

violencia es mas importante que la misma violencia.

3. GANAR VENTAJA. Le permite al grupo de criminalidad organizada conducir sus negocios y

tomar sus ingresos, sin perder mucho con otros criminales que puedan tomar ventaja de ellos.



Otras características del modus operandi pueden resumirse en los siguientes puntos:

A. EVITAR INSTITUCIONES BANCARIAS. Especial precaución en los manejos de grandes cantidades de dinero en cashy sus relaciones con las entidades bancarias ya que con ello pueden ser objeto de investigación

B. NO DEJAR REGISTROS O DEJAR LOS MÍNIMOS. Uso mínimo de las comunicaciones, de los archivos y de loscontactos con extranjeros para tratar de evadir las fuerzas de inteligencia que actúan contra ellos

C. GANAR VENTAJA A LOS CÁRTELES ADVERSARIOS. Tratar de poner siempre en condiciones de desventajas a suscompetidores.

D. ELUDIR ACTIVIDADES FISCALIZABLES (ELUSIÓN FISCAL). Evitar involucrarse en actividades tanto ilícitas comolicitas que pueden ser objeto de investigación de las autoridades que se dedican al control de los impuestos.

E. ESTIMULAR AL PERSONAL. Tener siempre estimulado al personal que trabaja con ello de forma que materialmentevean lo que les reporta económicamente estas actividades pero a la vez actuar con precaución de forma de nomostrar un nivel de vida desmesurado que llame la atención de las autoridades.



ORGANIZACIÓN

CRIMINAL

MERCADO / CAMPO

DE

ACTIVIDAD

MODUS OPERANDI

TRÁFICO / TRASIEGO DE BIENES ILÍCITOS

PORNOGRAFÍA Y LENOCINIO

FRAUDES Y EXTORSIÓN

TRATA DE PERSONAS

SECUESTRO

PIRATERÍA

ROBO

CORRUPCIÓN Y SOBORNO

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

EXTORSIÓN

VIOLENCIA Y COACCIÓN

Drogas

Armas

Cigarros

Electrónicos

Arte

Etcétera…

Policía

Jueces

Funcionarios y políticos

Partidos políticos

Empresarios

Miembros de la organización (Disciplina y protección, intimidación y ventaja)

Medios de comunicación

RECURSOS

Tecnología

Informática

Internet

Armamento

Vehículos

Comunicaciones

Dinero

MÉTODOS y TÁCTICAS

EVITAR INSTITUCIONES BANCARIAS

NULOS o MÍNIMOS REGISTROS

GANAR VENTAJA A COMPETIDORES

ELUDIR IMPUESTOS

ESTIMULAR AL PERSONAL

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD

2.1. El crimen organizado y la estructura social

INTRODUCCIÓN. Actualmente muy pocas personas en México y Latinoamérica se muestran

desinteresadas sobre el crimen organizado y sus efectos. Casi todas se preocupan de que, de una

forma u otra, el crimen organizado se burle de la democracia, erosione el Estado de Derecho, lesione la

urdimbre social y comprometa gravemente la seguridad pública. Independientemente de cómo se lo

defina, el crimen organizado es un fenómeno que no pasa inadvertido casi en ninguna parte de la

región.

Pese a lo anterior, sólo un puñado de individuos u organizaciones se encuentra activamente

involucrado en combatirlo y paliar sus efectos.



Por una parte los gobiernos son celosos guardianes de la elaboración de políticas en la materia,

delegando casi siempre la responsabilidad principal de la lucha contra el crimen organizado a

pequeños grupos de expertos que con frecuencia trabajan en secreto o en extrema reserva.

Por la otra, si bien existen varias organizaciones no gubernamentales que desarrollan valiosos

proyectos sobre crímenes organizados específicos tales como la corrupción, el tráfico de armas, de

drogas ilícitas y de personas, o la contaminación ambiental, la experiencia de la sociedad civil

todavía es muy limitada en lo que concierne al crimen organizado propiamente dicho.



Más allá de coloquios y otras actividades académicas de corto alcance, no existe una organización oun conjunto de instituciones sociales que sean capaces de apoyar las respuestas de la sociedadcivil al crimen organizado de manera sostenida y eficaz. Hay preocupación por el desequilibrio queexiste entre la generalizada alarma ciudadana sobre el crimen organizado, y la estrechez de lasrespuestas estatales.

Los monopolios rara vez son mecanismos eficientes, justos y transparentes para la formulación depolíticas públicas. Eso es especialmente cierto cuando el mayor elemento de control monopólico —queen el caso que nos ocupa es el conocimiento detallado sobre los fenómenos clandestinosasociados al crimen organizado— es tanto escaso como comprometedor debido a las formas conque dicha información es obtenida, en ocasiones en detrimento de los propios ciudadanos e incluso delbien común.



El involucramiento del público y en particular la participación de la sociedad civil organizada en

la búsqueda de soluciones a los desafíos que presenta el crimen organizado, permitiría más

transparencia en los procesos de toma de decisiones pero también la adopción de medidas más

equilibradas y democráticas por parte de los gobiernos involucrados.

Resulta esencial reflexionar sobre los impactos que el crimen organizado causa en las

sociedades y gobiernos de México y el resto de Latinoamérica, así como discutir en qué forma y

de qué manera puede incidir la sociedad civil en su neutralización.



VERTEBRACIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO

1. CONSTITUYEN UN FENÓMENO DE CULTURIZACIÓN. Sin duda, el crimen organizado ha intentado

penetrar “culturalmente” en sociedad, e independientemente de las causas que han motivado esa

culturización, resulta un hecho la existencia de una subcultura que cada vez más asoma a la

superficie especialmente por la entronización de figuras como los capos del narco y los sicarios

por medio de los narco corridos en donde aquellos son los héroes y la policía y el ejército los

villanos, el culto a Malverde y la Santa Muerte, las leyendas que cursan en el medio policial, y con

un papel muy preponderante, los medios de comunicación y las redes sociales.



2. GENERAN UNA PERCEPCIÓN POSITIVA ANTE LA POBLACIÓN. Como ya hemos visto en las

anteriores sesiones, el crimen organizado, aprovechando la debilidad desatención del Estado,

toma control de la sociedad en pequeñas poblaciones, o incluso en regiones, donde se sustituye

a las acciones gubernamentales proporcionando obras, servicios y bienes en favor de

dichas poblaciones, mejorando incluso las vías de comunicación, la urbanización y, por

supuesto, el abasto. En tal caso, la penetración social es tan alta que los ciudadanos plantan

cara la gobierno y guardan silencio para no delatar a sus benefactores, e incluso, lo decíamos se

vuelven modelo aspiracional para los jóvenes.



3. CREADORAS DE UNA CULTURA DEL MIEDO. Paralelamente a los anteriores efectos, las

organizaciones criminales son generadoras de miedo en la población. La publicidad que

acarrea la exhibición de víctimas asesinadas y descuartizadas o colgadas de la infraestructura

urbana, más la colocación de mensajes de amenaza, necesariamente ocasionan en la población el

temor de ser víctimas de ese tipo de delitos; igualmente tienen por efecto generar temor en

las bandas rivales, incluso convirtiéndose en verdaderas declaraciones de guerra, que a su

vez incrementan la aparición de nuevos eventos y de enfrentamientos.



4. GENERADORAS DE REFLEXIÓN. Tal vez el efecto positivo más notable, si es que hubiera algún

otro, es que hoy contamos con una sociedad más interesada en los temas criminales en

general y de seguridad que en los del crimen organizado propiamente. Se han despertado

procesos de discusión, si bien generadores de angustia, también de estudio y de aprendizaje. Hoy

el ciudadano común se interesa por su seguridad y la de sus parientes o vecinos; se han generado

iniciativas de vigilancia colectiva y de autocuidado. Aunque también es cierto que estos procesos

suelen estar provistos de riesgos.


2.2. El crimen organizado y la cultura

UNA CUESTIONABLE CULTURA. En cuanto al vínculo del crimen organizado con la cultura, más que un

penetración en la cultura como tal, la infiltración es más de carácter social como ya

advertimos. En sí el crimen es generador de subculturas o modas como cualquier otro fenómeno

social. En tal sentido no podemos hablar de un cultura como tal, puesto que la cultura genera

conocimiento que es adoptado por toda la sociedad; en cambio los fenómenos sub o pseudo culturales

afectan solamente a ciertos segmentos cercanos al fenómeno, de manera que con el paso del tiempo

quedan como antecedentes históricos. En todo caso, independientemente de las manifestaciones

artísticas citadas en el capítulo anterior, podríamos adicionar la producción de películas

cinematográficas y seriales de televisión de carácter documental aunque dramatizado que han venido,

estos sí pero no todos, a alimentar los fenómenos de reflexión.


2.3. El crimen organizado y la estructura política

INTRODUCCIÓN. El análisis del crimen organizado en relación con la estructura política es un

tema de muchas aristas y que implica desde el contacto de las organizaciones criminales con

los estratos más bajos de la organización gubernamental, como es el caso de los policías y

funcionarios que por demás son visibles, hasta los más altos contactos con las cúpulas de

poder político y gubernamental, que se encuentran ocultos detrás de los velos de impunidad y

descaro más atroces.

Por ello es que he decidido que analicemos contextos, es decir, aquellos factores que

fortalecen los vínculos del crimen organizado con el Estado.



LA AUSENCIA DEL ESTADO EN ÁREAS DE LA VIDA SOCIAL. Partimos de la premisa cierta de que el Estado esel máximo ente que rige las relaciones entre todos y cada uno de los administrados, cuya organización básicatiene como objetivo “proteger a los ciudadanos; siendo su fin supremo la realización del bien común”.

Y dentro de sus deberes primordiales se encuentra el “garantizarle a los habitantes de la República lavida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.

A primera vista y de acuerdo a las normativas Constitucionales, se está ante una entidad que se ocupa degarantizar los derechos de sus administrados así como sus garantías básicas, sin embargo, la realidad sociojurídica mexicana y en general latinoamericana, demuestra de nueva cuenta que se está ante normativas decarácter supremo que se encuentran vigentes, pero no son positivas, lo cual redunda en el debilitamientode las instituciones estatales y en la pérdida de credibilidad y confianza ante sus administrados (enquienes reside la soberanía). Y no son positivas porque ello requiere imperatividad, observancia ysanción.



La ausencia del Estado en las distintas áreas de la vida social es tan amplia, que se traduce en la poca

credibilidad de la población hacia las acciones e instituciones gubernamentales, ya que no existen

verdaderas políticas nacionales que tengan como objeto principal implementar lo que está

contenido en las distintas leyes cuyo objetivo final es el bien común.

Por otro lado la ausencia del Estado se hace sentir no solamente en la instrumentación de programas

demagógicos disfrazados de beneficio social, sino también en el incumplimiento de las funciones

mínimas obligatorias hacia la población, tal el caso la educación, la salud, la seguridad y la justicia. Sin

soslayar que dado el caso en que el ciudadano accede a éstos, el servicio que reciben en las

instituciones responsables, suele ser catalogado como muy malo o incluso pésimo.



Las razones por las que la ciudadanía no confía en las instituciones oficiales pueden resumirse de

la siguiente manera:

a) La impunidad reinante de los graves conflictos sociales: violaciones a los derechos humanos,

crimen organizado y corrupción, donde las operaciones de detención y presentación de los

delincuentes es altamente mediática y triunfalista, para luego resultar en “errores” que producen su

liberación;

b) La arbitrariedad de la respuesta del sector justicia frente a los grupos vulnerables, que mantiene

detenidas a personas de escasos recursos en condiciones que afectan seriamente la dignidad humana;

todo ello frente a un anquilosado sistema de justicia y penitenciario, cuyas reformas apenas están

poniéndose en práctica;



c) La falta de acceso. El sistema no responde a las necesidades de los grupos más vulnerables;

especialmente frente a las necesidades de los pueblos indígenas y del resto de la población de escasos

recursos. Es decir, los programas gubernamentales proveen (y no a todos) bienes y servicios, pero

no hay políticas públicas de desarrollo sustentable general y permanente en el país que tiendan

a cerrar la brecha entre los más pobres y los más ricos; y,

d) La persecución fiscal de los contribuyentes, el incremento de los impuestos y la impunidad de

los grandes evasores a quienes les son perdonados sus adeudos, además de la nula capacidad para

combatir la informalidad.



Lo anterior, por supuesto representa un nicho de oportunidad para las organizaciones criminales,

quienes aprovechan la debilidad gubernamental para infiltrarse o llenar los huecos, así sea de

manera temporal.

Por tanto, parte de la administración pública al estar invadida por la delincuencia organizada, no

genera la actividad esperada y por ende, su actuación es totalmente deficiente, alejada de los

fines para la cual ha sido concebida.



AUSENCIA DEL EQUILIBRIO INSTITUCIONAL Y FRACASO DE LOS SISTEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS. Antela ausencia de equilibrio institucional del Estado descrito en el apartado anterior, se da el fracaso de lossistemas de rendiciones de cuentas. Esto debido a que la corrupción se encuentra instalada al más alto niveldentro del Estado.

Agregado a lo anterior la falta de transparencia, pese a los órganos creados exprofeso, resulta evidente, y seadvierte cuando el Estado a toda costa busca aprovechar los resquicios de la ley para reservar informaciónque resultaría vital tanto al ciudadano como al propio Estado para tomar decisiones adecuadas.

En cuanto a la rendición de cuentas, su marco regulatorio ha ido mejorando con el paso del tiempo con laemisión de las llamadas Leyes de Manos Limpias, no obstante, el problema del que adolece este asunto esprecisamente lo que abordábamos al inicio, la falta de una observancia estricta, y por tanto de exigencia porparte de las autoridades encargadas del tema.



LA INCIDENCIA SOBRE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES. Pese a que en nuestro país contamos con unsistema electoral relativamente confiable, no pasa lo mismo al interior de los Partidos Políticos,resulta ser un secreto a voces que la forma de seleccionar las candidaturas en México, obedece acriterios coyunturales, casuísticos o de amistad, más que a criterios de capacidad personal y deprobidad. La pruebas son evidentes.

Las tres principales fuerzas electorales del país son organizaciones desgastadas en su interior, demanera que cada que se acercan las elecciones, los procesos de selección de candidatos se vuelvenguerras internas de las cuales quedan muchos heridos, y más que contiendas entre propuestas,parecen ofertas de barata de tienda departamental. Ello por supuesto se refleja propiamente dichoen las campañas donde gana quien más poder destructivo tiene contra su contrincante, y más sonrisasy promesas reparta entre los ciudadanos. Al final gana quien más haya invertido en su imagen.



En virtud de lo anterior, si de nichos de oportunidad hablamos, las organizaciones criminales tienen

en sus manos un filón de oro para infiltrarse en las estructuras gubernamentales, ahora sí, de

manera oficial, por medio de candidatos manipulables, que a la hora de gobernar les otorgarán todas

las facilidades, tanto para la realización libre de sus actividades ilícitas, como para posicionarse en las

estructuras del poder. El financiamiento de las campañas políticas por parte de las organizaciones

criminales es un problema real, ante el cual el Estado ha decidido darle la vuelta para no enfrentarlo de

lleno, o incluso negarlo.

Obviamente, este factor se liga a la perfección con la debilidad de la administración, con las

consecuencias ya señaladas anteriormente.



ABUSO DE DISCRECIONALIDAD ESTRATÉGICA, TÁCTICA Y OPERATIVA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOSPÚBLICOS. La actividad discrecional es aquella que se basa en una norma jurídica que no precisa el momento,el contenido, la forma de un acto o todos estos elementos; conlleva un trabajo intelectual, el cual supone cuatrofases: la interpretación de la ley; el conocimiento de la petición, caso, asunto, negocio o problema; elsometimiento o encaje de la ley con la petición, caso, negocio o problema; y por último, la declaración dela voluntad de la organización.

Sin embargo en la actualidad los funcionarios públicos abusando de la discrecionalidad en sus funciones, norealizan a satisfacción las cuatro fases mencionadas anteriormente, y aún peor, ninguna de ellas ya que susdecisiones son en la mayoría de casos totalmente arbitrarias, influenciables e irresponsables, que en algunassituaciones responden a intereses personales o de algún grupo donde se pueden ubicar miembros del crimenorganizado.



Por otro lado, se da el caso de funcionarios públicos que no están capacitados para el cargo que

desempeñan, por lo que sus decisiones son totalmente incongruentes, y en la mayoría de casos

descansan en su cuerpo de asesores (cuya capacidad se ha puesto en duda muchas veces), o bien las

realizan de forma mecanicista, es decir, resolviendo con base en lo ya resuelto, únicamente

buscando similitudes entre el nuevo caso y uno anterior, por lo que no existe una verdadera

interpretación de la ley o de sometimiento legal del caso concreto a las leyes vigentes aplicables, por

lo que su actuación es meramente “de machote”.



FALLAS Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

Después del soborno, o paralelamente a este, el tema de los contratos estatales es el mecanismo más eficaz

para la penetración del crimen organizado en el gobierno. Esto se debe especialmente a que los procesos de

contratación de obras y servicios y adquisición de bienes regularmente adolecen de “huecos normativos” que

permiten la discrecionalidad en la toma de decisiones de los funcionarios encargados de las adjudicaciones.

Cierto es que los legisladores han endurecido las sanciones, han establecido “candados” en las normas de

contratación, y que se han previsto los procesos desde que nace la justificación para la solventación de la

necesidad, hasta la terminación y entrega de los trabajos, pasando por las convocatorias, recepción de

propuestas, juntas de aclaraciones, actos de apertura y actos de fallo, pero…



FALLAS Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOSPÚBLICOS.

… los propios sistemas de contratación permiten “espacios” u oportunidades de discrecionalidad en losprocesos de análisis.

Los pagos corruptos para obtener grandes contratos y concesiones constituyen generalmente el cotode los grandes negocios y funcionarios de alto nivel. Los casos importantes representan un gastosustancial de fondos y ejercen un impacto fundamental en el presupuesto gubernamental y en lasperspectivas de crecimiento en le país. Estos negocios son por definición el negocio privado de altosfuncionarios y frecuentemente implican a empresas multinacionales que operan solas o con socioslocales, o bien a grandes o medianos empresarios nacionales.



FALLAS Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

En su carácter de contratante – adquirente de obras, bienes y servicios, el gobierno dispone de diversasoportunidades para que sus funcionarios puedan ser sujetos de pagos ilegales por parte de las organizacionesdel crimen organizado:

En primer término, una empresa interesada puede pagar para ser incluida en la lista de ofertantescalificados o para restringir la extensión de dicha lista.

En segundo término, puede pagar por información confidencial (conocer precios de facturación o decotización, tiempo estimado de entrega del producto así como los estándares de calidad de los mismos, con laintención de “mejorarlos” y obtener el contrato). Es decir, el contratista o interesado puede pagarles aempleados o funcionarios públicos para que le proporcionen información de compañías “rivales” que prestanidénticos servicios o que en un determinado momento compiten con él por la prestación de un servicio a nivelgubernamental.



FALLAS Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS

PÚBLICOS.

En tercer lugar, los sobornos pueden inducir a los funcionarios a estructurar las especificaciones

de licitación de forma que la empresa que paga sobornos sea la única proveedora calificada.

En cuarto lugar, una empresa puede pagar para ser seleccionada como contratista ganadora de

antemano.

Por último, una vez que una empresa gana el contrato, puede pagar para obtener precios inflados o

para escatimar en la calidad o para incluir conceptos indispensables no previstos en el

proyecto original.



FALTA DE COHERENCIA, CONSISTENCIA Y PREDICTIBILIDAD EN LA PROMULGACIÓN, INTERPRETACIÓN YEJECUCIÓN DE LEYES.

La promulgación de leyes por parte del Poder Legislativo, y las iniciativas que le dan vida a las mismasresponden en la mayoría de casos, a paliativos para problemas concretos y existentes actualmente enla vida nacional, o en otros casos, se constituyen en leyes casuísticas cuya ámbito de aplicación y devigencia es normalmente un misterio, por lo que se está ante un repertorio jurídico que es vigente más nopositivo.

Estas leyes resultan ser poco coherentes con la problemática nacional, ya que por ser casuísticas, secentralizan en un tema o contexto determinado, que al poco tiempo obliga a realizar reformas y, por ende, pocopredecibles, ya que muchos de los cuerpos normativos existentes en la actualidad son totalmenteobsoletos, producto de la poca visión de futuro de los legisladores, por lo que no se logra tener unanormativa (en sentido amplio) que cumpla con la función de proyección al futuro, lo cual redundará en laseguridad jurídica que debe de tener la población en general.


2.4. El crimen organizado y la estructura económica

EL ALCANCE DEL DAÑO ECONÓMICO, MUCHOS MÁS GRAVE DE LO QUE SE PIENSA. Algo nada usual

es unir el tema económico a los derechos humanos, pero comenzaré señalando que cuando la

infiltración del crimen organizado en el Estado es tal, que afecta a la economía de un país, entonces

debemos entender que entonces existe una afectación directa a los derechos humanos. Me explico. Los

diferentes delitos económicos conexos a la empresa criminal (lavado de dinero, evasión fiscal y

evasión de divisas, entre otros) implican una restricción de los ingresos que el Estado necesita para

cumplir con sus obligaciones, por tanto, el Estado se encontrará en la dificultad de garantizar los

derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía.



Los delitos económicos tienen un efecto corrosivo en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país,estas prácticas distorsionan las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra bancaria, quita algobierno el control de la política económica, daña la reputación del país y expone a su gente a actividadesilícitas como narcotráfico, contrabando, fraudes y otras actividades delictivas.

Por otra parte, los delitos económicos resultan esenciales para lograr el funcionamiento efectivo deprácticamente toda forma de delincuencia. Por un lado debido al ocultamiento, tras un disfraz legal, del flujo derecursos, la elusión y evasión de impuestos y el tráfico de divisas.

Aunque frecuentemente se piensa que estos delitos se llevan a cabo sólo a través del sistema financiero, larealidad es que gran parte de ellos pueden alcanzar a todos los sectores de la economía. Existen casos enlos que se utiliza el sector económico no financiero para infiltrar recursos ilegítimos al sector financiero. Eneste rubro se encuentran expuestos los casinos y centros de juego, empresas que realizan comerciointernacional, profesionistas, bienes raíces, así como negocios legítimos que por una u otra razón manejangrandes cantidades de dinero en efectivo.



EL LAVADO DE CAPITALES, CON MUCHO EL DELITO MÁS EFICAZ. Fuera de los individuos y grupos económica y

permanentemente dependientes del núcleo duro de las organizaciones criminales, a los que ofrece por lo

general rutas más veloces de movilidad social ascendente que los cauces formales, los dirigentes de estas

organizaciones utilizan sus recursos económicos en tareas de inversión social tales como la

construcción de viviendas para los estratos más humildes de la sociedad, las aportaciones a eventos

públicos que les reportan reputación, las presentaciones públicas deslumbrantes rodeadas de oropel y

la oferta de bienes públicos a comunidades en las que las actuaciones del estado son deficitarias o

nulas. Estas acciones suponen para los dirigentes de los grupos delictivos un modo relativamente sencillo para

blanquear sus ganancias y, sobre todo, una substitución práctica de las tareas del estado que genera, en

consecuencia, una transferencia de lealtades hacia los dirigentes criminales, una legitimación de la

adquisición ilícita de riqueza y la convalidación de nuevos campos de impunidad y protección.


2.5. Principales sistemas estructurales del crimen organizado

JERARQUÍA ESTÁNDAR. Un líder con una estructura vertical clara.

VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. Unidad de mando y roles claros favorecen mayor

eficacia.

DESVENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. Si no hay mecanismos eficaces de sucesión, la

muerte o detención del líder puede fragmentarla e incluso desarticularla. Este patrón está

bastante estudiado por las fuerzas del orden.

VENTAJAS PARA EL ESTADO. Un liderazgo único es altamente vulnerable, resulta

relativamente más fácil de desarticular una organización de esta naturaleza.

DESVENTAJAS PARA EL ESTADO. Si la desarticulación no es integral, puede fragmentarse y

ser más difícil de ubicar. La desarticulación del liderazgo original puede generar más violencia.

Toda la estructura de subordinados usualmente protegen al líder y dificulta que se le inculpe o

aprehenda.



ESTRUCTURA JERÁRQUICA REGIONAL. Si bien la línea de mando viene del centro, hay cierto

grado de independencia hacia los liderazgos y grupos regionales.

VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. Se mantiene la unidad de mando, pero se logra

mayor eficacia al delegar decisiones de competencia regional.

DESVENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. Si no hay mecanismos eficaces de sucesión,

la ausencia de liderazgo original puede ocasionar disputas entre los grupos regionales.

VENTAJAS PARA EL ESTADO. El liderazgo único es su mayor vulnerabilidad al igual que

en el caso de la jerarquía estándar.

DESVENTAJAS PARA EL ESTADO. Dependiendo de sus dimensiones, usualmente su

desarticulación nunca es completa y los liderazgos tienden a reconstituirse.



AGRUPACIÓN JERÁRQUICA. Supone la existencia de varios grupos criminales organizados en torno de un

liderazgo colectivo central.

VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. Es un modelo organizacional muy complejo en el que es muy

difícil golpear al liderazgo. Tiene la capacidad de suplir células neutralizadas o líderes en particular, sin

afectar al resto.

DESVENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. El nivel de coordinación entre las partes operativas o de

menor jerarquía puede ser menor.

VENTAJAS PARA EL ESTADO. El liderazgo colectivo puede conducir a diferencias y disputas internas

debido si la ambición personal de los líderes sobrepasa el sentido de unidad. Un golpe eficaz contra

todo el liderazgo colectivo podría generar grupos aislados incapaces de rearticular la organización a la

dimensión original.

DESVENTAJAS PARA EL ESTADO. Es muy difícil de desarticular por completo, lo que implica que se

pueden generar liderazgos aislados.



GRUPO CENTRAL. Estructura delictiva de dimensión media o pequeña cuyo núcleo es un

círculo relativamente cerrado de individuos que realizan actividades delictivas.

VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. El núcleo de liderazgo es muy difícil de ubicar, pasa

inadvertida fácilmente por la variedad de actores con que se involucra. Su éxito estriba en

que aparenta acciones aisladas y no de delincuencia organizada.

DESVENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. Suele suponer dimensiones menores de

actividad. Esto limita sus posibilidades de crecimiento.

VENTAJAS PARA EL ESTADO. Si se logra desarticular el liderazgo la posibilidad de que

los demás integrantes continúen colaborando es remota.

DESVENTAJAS PARA EL ESTADO. Es muy difícil detectar sus acciones y ubicar al núcleo

de liderazgo.



RED CRIMINAL. Actividades ilícitas de individuos claves que cambian frecuentemente sus

alianzas. No pueden considerarse a sí mismos como miembros de un grupo delictivo específico,

ni son percibidos así; no obstante, tienen ligas con una serie de proyectos delictivos.

VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. La variedad de alianzas hace muy difícil su detección.

DESVENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. Aunque la interconexión puede existir, la

disciplina interna es casi nula, y la confianza puede ser muy limitada.

VENTAJAS PARA EL ESTADO. La naturaleza de la estructura dificulta la existencia de

liderazgos sólidos y de temporalidad extensa. Suele suponer una serie de acciones

limitadas.

DESVENTAJAS PARA EL ESTADO. Difícil de desarticular por la multiplicidad de actores

individuales que cooperan entre sí.


2.6. El crimen organizado y la estructura jurídica de los derechos humanos

La inseguridad generada por la criminalidad y la violencia en nuestro continente constituye un

grave problema donde está en juego la vigencia de los derechos humanos. Las políticas

sobre seguridad ciudadana deben ser evaluadas desde la perspectiva del respeto y garantía de

los derechos humanos.

Por un lado las obligaciones negativas de abstención y respeto y, por otro, las obligaciones

positivas vinculadas a la adopción de medidas de prevención.



La invocación efectiva de los derechos involucra obligaciones positivas y negativas en cuatro niveles:

OBLIGACIONES DE RESPETAR. Es el deber del Estado de no obstaculizar o impedir el acceso al goce delos bienes que constituyen el objeto del derecho.

OBLIGACIONES DE PROTEGER. Consisten en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidanel acceso a esos bienes.

OBLIGACIONES DE ASEGURAR. Suponen que el titular del derecho accederá al bien cuando no puedahacerlo por sí mismo.

OBLIGACIONES DE PROMOVER EL DERECHO EN CUESTIÓN. Se caracterizan por el deber dedesarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien.



DERECHOS HUMANOS E IMPUNIDAD. Una de las dimensiones principales de las obligaciones estatales

se vincula al esclarecimiento judicial de conductas, con miras a eliminar la impunidad y lograr su no

repetición. Tanto la Comisión como la Corte Interamericanas han condenado la impunidad de hechos

que vulneran derechos fundamentales ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de

derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. Sin duda la adecuada y

eficaz administración de justicia por parte del Poder Judicial, y en la medida correspondiente por entes

disciplinarios, tiene un rol fundamental no sólo en términos de reparación del daño causado a los

afectados, sino también en términos de disminución del riesgo y el alcance del fenómeno.



Cuando hablamos de los Derechos Humanos en el contexto del crimen organizado, fundamentalmente

debemos atender a dos vertientes, o tres inclusive, las dos primeras se refieren a los derechos

fundamentales de la víctima o el ofendido, y los derechos fundamentales del inculpado; por su parte,

la tercer vertiente vendría a ser la relativa a los derechos fundamentales del resto de la población, es

decir, la que se refiere a la prevención.

LOS DERECHOS HUMANOS DE LA VÍCTIMA u OFENDIDO. No hay violación más grave a los derechos

fundamentales de una persona, que convertirse en víctima de un delito, y si ese delito es de tal grado

tan grave que por sus consecuencias abarca la violación de los derechos fundamentales de las

personas más cercanas a la víctima, entonces es motivo de una atención aun más cuidadosa.



No obstante, el camino de atención a los problemas de victimización todavía es muy largo. Nuestra

Constitución (Artículo 20 apartado C) prevé los derechos de la víctima u ofendido desde el

punto de vista del nuevo sistema de justicia penal, lo que representa un avance importante que

requiere ser desarrollado por la legislación secundaria.

Lo cierto es que en la práctica la atención de víctimas obedece más a una reacción ante las presiones

ejercidas por los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, que a una real

política de atención y prevención. Al parecer, la víctima del crimen viene a ser la parte menos

importante en el combate contra el crimen organizado, porque tanto esta como los ofendidos quedan a

merced de lo que las autoridades quieran (puedan) suministrarles como ayuda.



LOS DERECHOS HUMANOS y EL INCULPADO. Antes de referirnos al inculpado y retomando lo quedecíamos hace un momento, ¿acaso el delincuente, y con mayor razón, la delincuencia organizada, noes el transgresor de los derechos humanos más infame? La reflexión viene al caso, porque cuandohablamos de la violación de los derechos humanos lo hacemos desde el accionar de la autoridad, lo queactiva entonces el mecanismo de defensa de las garantías individuales. En pocas palabras, nuestralegislación destaca la defensa del ciudadano ante los actos abusivos de la autoridad.

Lo anterior es jurídicamente congruente porque los actos de antisocialidad que implica la comisión deun delito deben ser sancionados por la ley penal. Es decir, en el ámbito del deber ser estamos en locorrecto. Sin embargo, una de las máximas universales de la justicia es tratar igual a los iguales ydesigual a los desiguales. ¿Quiénes, entonces somos iguales y quiénes desiguales ante la violaciónde los derechos humanos que implica el crimen organizado?



Es importante no irnos con el impulso de las emociones. Cuando hablamos de igualdad ante la ley debemosreferirnos al principio de que la ley no debe de tratar de manera diferente a aquellas personas que seencuentren bajo un mismo sistema jurídico, lo cual supone, al menos de inicio, que las normas deben sergenerales y aplicarse de tal manera que los casos iguales se resuelvan de la misma forma. Esta igualdadimplica que los órganos encargados de la aplicación del derecho no deben distinguir donde la ley no distingue.

Aun cuando esta idea de igualdad se reduce a la aplicación de la ley, tal y como está descrita, sin tomar encuenta consideraciones de ninguna índole, de ella pueden derivarse dos vertientes: la igual capacidad jurídicade todos los ciudadanos, eliminando todos los privilegios de nacimiento, y la demanda de la generalidad dela ley.

Al hablar de igualdad en la ley, lo que pretende esta igualdad, es que las leyes estén diseñadas de maneraque su aplicación produzca los mismos resultados en cuanto a las condiciones de vida de losciudadanos.



Desafortunadamente, la percepción que esta concepción de igualdad deja en la población es que

tratándose de derechos humanos, la justicia protege más a los delincuentes que a las víctimas, sobre

todo cuando descubrimos que dicha protección, aparentemente, se encuentra producida por los

propios errores de la autoridad que constituyen violaciones a los derechos fundamentales de los

inculpados.

Entonces es posible entender que no hay realmente un problema en cuanto a la estructura jurídica

de los derechos humanos frente a la delincuencia, organizada o no, sino la torpe operación del

sistema de persecución de los delitos, y el sistema de impartición de justicia.



DERECHOS HUMANOS y PREVENCIÓN. El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter

jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que

aseguren que su eventual vulneración sea efectivamente considerada y tratada como un hecho ilícito

susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las

víctimas por sus consecuencias perjudiciales.

En este sentido la labor preventiva, de educación e información debe ser vital para lograr tres objetivos:

1. Recuperar algo de la confianza perdida en las instituciones o al menos sembrar el camino para ello;

2. Exigir con asertividad el cumplimiento de las responsabilidades a la autoridad responsable; y,

3. Crear la conciencia necesaria para encontrar la solución al problema de la criminalidad organizada.


2.7. El crimen organizado y los problemas de violencia política

VIOLENCIA, ELECCIONES y POLÍTICA. Hoy los grupos que operan fuera de la ley se han convertido en un riesgolatente para la democracia. La posibilidad de atentados contra candidatos o del apoyo sistemático degrupos criminales a favor de una fuerza política en los procesos electorales, implica un gran desafíopara nuestra estabilidad política. Pero antes de adoptar una posición alarmista o de desestimar la capacidaddel crimen organizado para corromper nuestra democracia, es necesario preguntarse ¿Qué buscan loscriminales cuando intervienen en la política?

a) La intimidación como medio para lograr sus propósitos. Uno de ellos es contar con autoridades pasivas que lespermitan trabajar.

b) Deshacerse de candidatos cuyos perfiles no les resultan convenientes. Operan en contra del candidato o loscandidatos para que desistan de sus candidaturas y sean sustituidos por otros más cómodos.

c) Promover candidaturas “a modo”. Las organizaciones criminales intervienen en estos procesos como “maquinariaselectorales” que venden su apoyo a algún candidato (ya sea con recursos, movilización de votantes o medianteagresiones en contra de los otros candidatos o sus simpatizantes).



Lo anterior implica la utilización, en cualquier momento del proceso o porque el proceso así lo requiere

como requisito indispensable, la violencia.

No ha sido en últimas fechas infrecuente el asesinato de candidatos o funcionarios recién electos que

han sido secuestrados y asesinados descaradamente por el crimen organizado; igualmente el uso de la

intimidación y la extorsión forman parte, al menos de manera pública, de la influencia sobre personajes

de la política local, mientras que no se tienen datos de esta práctica a niveles más altos, lo que no

implica su inexistencia.

Las evidencias señalan que la mayor incidencia de violencia de los grupos criminales ha sido

sobre los alcaldes y funcionarios de la policía.



La violencia ejercida contra las autoridades locales no es fruto de la casualidad y obviamente tienepor objeto obtener el control regional de las áreas de interés de las organizaciones criminales,sea porque representan paso crucial para sus mercancías, sea porque cuentan con laboratorios parale procesamiento de drogas, o porque simplemente son puntos estratégicos de movilidad para el restode sus actividades ilícitas.

Es claro que quienes osen enfrentárseles o simplemente se nieguen a aceptar sus condiciones, van asufrir algún grado de violencia, intimidación, extorsión, secuestro, homicidio; igualmente aquellosmandos policiales que no cooperen se verán en situaciones análogas. No obstante estas acciones deviolencia contra el poder político en nuestro país se ve a escalas muy pequeñas, no en grandes centrosurbanos. Uno de los pocos eventos de mayor escala recientes fue el asesinato del candidato a lagubernatura de Tamaulipas hace cerca de dos años.


2.8. El crimen organizado y los principales tratados internacionales

TRATADOS VIGENTES. México ha ratificado numerosos e importantes tratados internacionales de cooperación jurídica internacional en materia penal, entre ellos:

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988;

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (Convención de Palermo) de 2000;

La Convención Interamericana sobre Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal de 1992;

La Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996;



El Reglamento Modelo Americano para la Prevención y Represión del Delito de Lavado de

Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y de otros Delitos Graves, de 1992;

Las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 1990;

La Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero de 1975 y su

Protocolo Adicional de 1984;

La Convención Interamericana sobre Extradición de 1981, y

El Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1940, entre otros.



IMPEDIMENTOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN. Pese a que México ha ratificado numerosos e

importantes tratados internacionales, se ha carecido de la capacidad de implementar

adecuadamente un instrumento potente para luchar contra todas las formas de la

delincuencia organizada, y el hecho de no existir un análisis exhaustivo de la situación del

crimen organizado en México pone de manifiesto la falta de compromiso por parte de los

diferentes sectores de la sociedad y del gobierno para desarrollar una política de Estado que

busque solucionar este problema.

Podemos observar una falta de voluntad del Poder Ejecutivo en realizar una lucha sistemática

contra la corrupción en la administración pública.



Se observa en el ámbito judicial un creciente grado de ineficacia en la administración de justicia, debidoa la corrupción y a la falta de voluntad política, sumado a la falta de recursos materiales y humanos, quese traduce en una mala administración de los recursos de las fuerzas de seguridad y su bajo rendimientoglobal. En tal sentido, podemos inferir la ausencia de una política de Estado y la falta de voluntad política quederiva en una escasa coordinación de las agencias estatales y en una ineficaz administración de los recursos.

Dicha política debería incluir estrategias en las áreas de educación, salud, trabajo, seguridad social, entreotras, para mejorar las condiciones socioeconómicas adversas que pueden propiciar el surgimiento de nuevasorganizaciones delictivas.

Deben implementarse estrategias orientadas a atacar a los grupos de crimen organizado, y enfocada almejoramiento de las condiciones políticas y socioeconómicas del país, ya que para combatir a ladelincuencia organizada resulta necesario tener en cuenta las causas y circunstancias que lo motivan y leinteresan.



LA COLABORACIÓN COMO ESTRATEGIA. La colaboración entre los diversos actores encargados decombatir a la delincuencia organizada a nivel nacional, local e internacional, no es fácil. A nivel nacionaly local existe una fuerte competencia entre individuos y agencias de investigación e inteligencia:todas ellas quieren ser protagonistas y tener el éxito de los casos investigados. Es por ello quetratan de reservarse la información para ser usada posteriormente en algún asunto en el cual puedanlograr el éxito. También tratan de mostrarlos como parte del proceso para obtener más presupuesto,que da más poder a la agencia que representan.

Un elemento central que hay que resaltar es que si no se estimula la cooperación entre policías,fiscales y jueces, la consecuencia de la falta de acción será involucrar a otras personas comovíctimas de la delincuencia. Ésta es una consecuencia de la incapacidad de compartir información.



La Convención de Palermo es una clara muestra de la voluntad política de la comunidad internacionalpara combatir la delincuencia organizada y de promover la colaboración entre los países y las agenciaspara generar el intercambio de información a través de cualquier medio, incluso el intercambiodirecto.

Con la participación de investigaciones conjuntas, de conformidad con el artículo 19 de la Convención,es posible desarrollar investigaciones complejas que afectan a diversos países alrededor del mundo.

Otro problema es el propio rol de las funciones entre investigadores, sean policías, fiscales o juecesinvestigadores, entre los países de diferente tradición; es decir, desde la manera en que los sistemaslegales les permiten trabajar hasta la forma en que los investigadores deben realizar las acciones quetienen que ver con aseguramientos, confiscaciones, registros o cateos e intervención decomunicaciones privadas.



Existen, ciertamente, muchas formas de generar la colaboración internacional entre agencias y

oficiales; la mejor es siempre producto del trabajo compartido en operaciones realizadas

conjuntamente o fruto de la colaboración sucesiva a nivel internacional.

El sistema de asistencia judicial recíproca es un mecanismo mucho más ágil que se

contempla en diversas convenciones internacionales. La Convención de Palermo regula en su

artículo 18 la manera como se deberá realizar este mecanismo más acelerado de intercambio

de pruebas. Se establece que cada país designará una oficina central para el intercambio de las

solicitudes de asistencia judicial mutua.



INTERPOL. Es la organización internacional de policía más importante del mundo de la que formanparte 184 Estados miembros.

Esta organización recibe, almacena y difunde datos para ayudar a los servicios policiales a prevenir ycombatir la delincuencia internacional. La mayoría de los países del mundo tiene una oficina centralnacional de Interpol, que es una unidad de policía de cada país que genera ligas entre las diversasinstituciones policiales de los otros países miembros.

Ofrece tres servicios esenciales:

1. Un servicio único de comunicación policial a escala mundial.

2. Una serie de bases de datos y servicios de análisis en relación con la información policial.

3. Un enérgico apoyo policial operativo a escala mundial.



Interpol actúa basándose en las solicitudes y expectativas que expresan claramente dichasorganizaciones, autoridades y servicios, y estará pendiente de los cambios que se produzcan parapoder anticiparse a las necesidades que puedan surgir en el futuro.

Esto se conseguirá de la siguiente manera:

1. Proporcionando un enfoque tanto mundial como regional.

2. Intercambiando información actual, precisa, pertinente y completa.

3. Facilitando la cooperación internacional.

4. Coordinando actividades operativas conjuntas entre los países miembros.

5. Proporcionando técnicas, conocimientos y modelos de buen funcionamiento.



En resumen, en el ámbito de la prevención y la represión contra la delincuencia organizada

trasnacional, la colaboración internacional es una prioridad que hay que desarrollar por todos

los medios posibles, fomentando el conocimiento de los sistemas jurídicos, fortaleciendo la

confianza entre los oficiales encargados de realizarla y desarrollando la armonización de las

legislaciones. La Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Trasnacional es un

gran marco para impulsar todas estas políticas.



CONCLUSIONES. El problema del crimen organizado, entendido como fenómeno complejo y de alto riesgo, surgecon características propias en cada región o país en función de las condiciones políticas, económicas, socialesy culturales existentes.

La cercanía a los Estados Unidos facilita la expansión de la actividad de células criminales presentes en el áreafronteriza hacia otras zonas de la región, acrecentándose dicha amenaza por la inexistencia de adecuadoscontroles aduaneros, fronterizos, etcétera.

Las debilidades institucionales del Estado y la aguda crisis social aumentan los niveles de incertidumbre, comotambién la vulnerabilidad del territorio nacional a las acciones de los grupos criminales. El alto grado demarginalidad social y el alto nivel de inseguridad existentes en el país, conjuntamente con la falta de respuestadel Estado, genera condiciones propicias para facilitar el desarrollo y accionar de organizaciones criminalesvinculadas con o de apoyo al terrorismo. La falta de políticas gubernamentales acordes con las característicasoperativas de las amenazas trasnacionales de mayor peligrosidad, como el terrorismo y el narcotráfico,configura serias debilidades y vulnerabilidades en el sistema de seguridad.



Se considera extremar medidas necesarias para demostrar la voluntad política del Estado en la prevención y represión dela delincuencia organizada trasnacional y contribuir a evitar, en la medida de las posibilidades, el desarrollo de actividadesen el territorio nacional, particularmente en las zonas de frontera.

1. Estrategias generales

• Adoptar una postura más definida respecto a la problemática de las nuevas amenazas, como el terrorismo y el crimenorganizado, comenzando por una caracterización precisa de las mismas.

• Actualizar las estructuras, funcionamiento y capacitación de los organismos de inteligencia para modificar los enfoquesde los análisis de las amenazas trasnacionales, en particular el terrorismo y el crimen organizado trasnacional.

• Efectuar la integración de los sistemas de seguridad y defensa nacional, actualizando y adecuando la legislacióncorrespondiente en función de las necesidades objetivas del país y las características y circunstancias de las amenazastrasnacionales, así como reformular y actualizar el marco legal penal, tornándolo más preciso y riguroso parafortalecer la capacidad institucional del Estado y evitar que las debilidades del mismo sean explotadas por lacriminalidad organizada y el terrorismo, a fin de garantizar las condiciones básicas de paz y seguridad de la sociedad.



2. Estrategias particulares

• Coordinar el accionar de las agencias gubernamentales existentes en el país para la prevención y combate del crimenorganizado a fin de evitar la duplicidad de funciones y mejorar sus niveles generales de eficacia y sus posibilidades decooperación internacional.

• Adoptar las medidas apropiadas para que, mediante la acción coordinada de todos los organismos de inteligencia delpaís, se mantenga actualizado un cuadro de la situación estratégica de seguridad a efecto de que los más altos nivelesde decisión nacional dispongan de los elementos de juicio adecuados para dar respuestas oportunas y efectivas a lasamenazas correspondientes.

• Desarrollar programas operativos para mejorar los sistemas de recolección, producción, clasificación, registro yarchivo de información para las bases de datos de los diferentes organismos oficiales vinculados con la seguridadpública a nivel nacional, a efecto de contribuir con el esfuerzo de las agencias de inteligencia y otros organismosgubernamentales productores de información relacionada con el tema y evitar una duplicidad de las labores derecopilación y análisis de tal información.



• Planificar el empleo de la totalidad de los recursos disponibles del Estado en materia de seguridad pública,incluyendo a las fuerzas armadas, proporcionando formación policial para prevenir y rechazar el accionar deterroristas internacionales, y elementos del crimen organizado involucrados.

• Implementar la utilización de sistemas, medidas y acuerdos sobre seguridad en materia de migración y en laelaboración de políticas migratorias basadas en el control de los movimientos de las personas entre lasfronteras, centrándose más en la comprobación previa de las características personales y en controles paraevitar que las personas que podrían constituir una amenaza para la seguridad crucen las fronteras y puedanentrar a territorio nacional. El llevar a cabo controles no significa que todo el mundo sea sospechoso de serun delincuente, pero dado que las corrientes de migrantes pueden incluir, y de hecho incluyen, a delincuentes,hay que identificarlos.

• Procurar que en los foros internacionales pertinentes se concreten definiciones operativas sobre elterrorismo y la estrategia global para contrarrestarlo, en correspondencia con el concepto de seguridaddado por las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional.

FIN DE LA PRIMERA PARTE

Continúa en Crimen Organizado y sus Efectos II

Crimen Organizado y Sus Efectos - Primera Parte

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