Ejemplo Escritura Constitutiva

8/16/2019 Ejemplo Escritura Constitutiva

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------------LIBRO XXXX.----------------------------- ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXXX---------------

----------------------------------- (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ------------------------------------------- EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, a los 11 (once) días del mes de enero del 2016 (dos mil dieciséis), Yo Licenciado

SERGIO ELÍAS GUTIÉRREZ SALAZAR, Notario Público Sulente en !unciones, "dscrito a la

Notaria Pública Número 10# (ciento cuatro), de la cual es titular el Licenciado SERGIO ELÍAS

GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ con e$ercicio en el Primer %istrito &e'istral en el stado HAGO

CONSTAR: ue ante mí comarecieron los

se*ores+------------------------------------------------------------------- a) OSÉ ALBERTO ALMARAZ

GONZ!LEZ, en su carcter de reresentante le'al de RUTAS PERI"ÉRICAS, S. A. DE C. V.

LÍNEAS URBANAS DEL NORESTE, S. A. DE C. V. -------------------- #) UAN A$ALA ALMEIDA,

en su carcter de reresentante le'al de UNIÓN DE PERMISIONARIOS DE LAS RUTAS %&& $

%'', LA "E, LOS RODRÍGUEZ, S. C. ------------------------- ) O"ELIA ALMANZA URESTI, en su

carcter de reresentante le'al de UNIÓN DE PERMISIONARIOS RUTA %&, S. C.

-------------------------------------------------------------------------------------- *) ABELARDO ORGE

MARTÍNEZ GARCÍA, en su carcter de reresentante le'al de GRUPO MARTÍNEZ GARCÍA, S.

A. DE C. V. --------------------------------------------------------------------------- +) VICTOR MANUEL

V!ZUEZ HERN!NDEZ, en su calidad de reresentante le'al de AUTOTRANSPORTES

GARCÍA-MONTERRE$, S. A. DE C. V. -------------------------------------------------- DIERON: ue or

medio de este instrumento constituen una SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con

ae'o a las Lees .e/icanas en los términos de los si'uientes "ntecedentes

lusulas----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ A N T E C E D E N T E S :------------------------------------------------

--- I.- Para la constitucin de la resente sociedad, obtu3ieron de la Secretaría de conomía el

documento con la "utori4acin de 5so de %enominacin o &a4n Social, ue en este acto me

e/7iben el cual tiene como la3e 8nica del %ocumento (5%)+ 2019 (dos mil uince), en

el cual se resuel3e autori4ar el uso de la si'uiente denominacin+ SERVICIO DE TRANSPORTE,

PUBLICIDAD $ COMUNICACIONES STP$C, mismo ue a're'o al "éndice de mi Protocolo

ba$o el mismo número de esta scritura con la Letra :":------------------------------------------------------

--- II- ue a ;in de dar cumlimiento a lo establecido en el artículo 2< (3eintisiete) del di'o

!iscal de la !ederacin, los comarecientes mani;estaron ue cuentan con su cla3e de &e'istro

!ederal de ontribuentes, acreditndolo mediante las cédulas de identi;icacin ;iscal

corresondientes las cuales Yo, el Notario , DO$ "E $ CERTI"ICO tenerlas a la 3ista de3ol3í a

sus reresentantes, a're'ando coia de las mismas al aéndice de esta escritura----------------------

--------------------------------------------------- C L ! U S U L A S: -----------------------------------------------------

--- PRIMERA- Los comarecientes, or sus roios derec7os, en este acto or medio de esta

scritura, constituen una Sociedad "nnima de aital =ariable con ae'o a las Lees

.e/icanas---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- SEGUNDA+- La sociedad 7abr de re'irse durante su e/istencia or estos estatutos, or lo

disuesto en la Le >eneral de Sociedades .ercantiles en lo omiso, or lo disuesto en el

di'o de omercio, las dems lees mercantiles , en su caso, la Le'islacin i3il !ederal--------

------------------------------------------------------ E S T A T U T O S ----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- CAPITULO I -------------------------------------------------------

-----------------------------DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBETO, DURACIÓN ----------------------------

----------------------------------------- $ NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD ---------------------------------------- ARTICULO PRIMERO:- La denominacin de la Sociedad es+ Ser3icio de ?ransorte, Publicidad

omunicaciones S?P, la cual ir se'uida siemre or las alabras SOCIEDAD ANONIMADE CAPITAL VARIABLE , o bien de su abre3iatura S.A. DE C.V.-----------------------


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--- ARTICULO SEGUNDO:- l domicilio de la Sociedad es en la iudad de MONTERRE$,

NUEVO LEON, udiendo establecer sucursales, a'encias o;icinas en cualuier lu'ar de la&eública .e/icana o del e/tran$ero desi'nar domicilios con3encionales en los contratos ue

otor'ue--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Los "ccionistas se someten e/resamente al ;uero del domicilio de la Sociedad, or lo ue

cualuier contro3ersia ue udiere suscitarse entre los "ccionistas la Sociedad, deber dirimirse

necesariamente ante los tribunales cometentes ue corresondan al domicilio de la Sociedad,

renunciando a cualuier otro ;uero ue udiere corresonderles or cualuier causa-------------------

--- ARTICULO TERCERO:- l @b$eto Social

ser+-------------------------------------------------------------------- a)- /lotar restar el ser3icio úblico

de asa$eros, urbano o interurbano, así como reali4ar o lle3ar a cabo las acti3idades tendientes a

la car'a 'eneral en caminos de $urisdiccin ;ederal o local autori4ados or la Secretaría de

omunicaciones ?ransortes Ao la "'encia ara la &acionali4acin .oderni4acin del Sistema

de ?ransorte Público de Nue3o Len, re3ia la obtencin de la o las concesiones o

autori4aciones corresondientes de las autoridades cometentesB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b)-

Cmortar, comerciali4ar, aduirir ceder ba$o cualuier titulo o ;orma $urídica, a sea a tra3és de

ena$enacin o arrendamiento, los 3e7ículos ara otor'ar el ser3icio úblico de asa$eros

mencionado en el inciso anterior, así como lo relacionado a las artes o re;acciones de los mismos dems bienes muebles necesarios ara los ;ines de la SociedadB

---------------------------------------------- c)- La restacin rececin de todo tio de ser3icios de

ublicidad imresa o or medios electrnicos, or radio, tele3isin, rensa, esectaculares o de

cualuier otra clase de ublicidad ue se reuiera, o ue sea solicitada or los clientes de la

Sociedad-------------------------------------------- d)- La aduisicin, ena$enacin, imortacin,

e/ortacin, ;abricacin comerciali4acin de toda clase de artículos de ublicidad de cualuier

material ;orma, así como la ;abricacin de toda clase de imresiones en ;orma di'ital con ;ormato

de seri'ra;ía, @;; set, así como todo tio de traba$os de imrenta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- e)- La ;abricacin,

reali4acin, roduccin, coroduccin, e/lotacin, comerciali4acin, distribucin, trasmisin,

retrasmisin, comra 3enta de toda clase de comerciales, anuncios, ro'ramas de carcter

in;ormtico, in;ormati3o, olítico, cientí;ico, cultural, comercial, deorti3o de entretenimiento en

'eneral en cualuier medio de 'rabacin, ;i$acin o trasmisin de sonidos oAe im'enes en todas

sus modalidades soortes, incluendo sin limitar la comra, 3enta, renta, distribucin, instalacin,

;abricacin almacenamiento de material comonentes en 'eneral de cualuier tio, así como el

desarrollo, me$oramiento e/ansin de ideas creati3as concetos de roduccin ara los ;ines

indicados ---------------------------------------------------------------------------------------- ;)- "duirir losinmuebles ue se reuieran ara el cumlimiento de los ;ines sociales ---------------- ')- stablecer

o;icinas, desitos, almacenes, talleres, terminales dems instalaciones ue se reuieran ara la

restacin mantenimiento de los ser3icios urbanos o interurbanos de asa$eros, ob$eto de la

sociedad -------------------------------------------------------------------------------------------- 7)- "duirir o

contraer réstamos o créditos con o son 'arantía esecí;ica, udiendo tomar arte del caital de

otras sociedades -------------------------------------------------------------------------------------- i)- mitir

acciones re;erentes, bonos obli'aciones con 'arantía real, ersonal o uiro'ra;aria --- $)- La

emisin, suscricin, otor'amiento, acetacin, así como 'irar, a3alar, ne'ociar endosar toda

clase de títulos de crédito otros instrumentos comrobantes de adeudo, a sean e$ecuti3os o


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intelectual, incluendo sin limitar, marcas, marcas colecti3as, atentes, certi;icados de in3encin,

modelos industriales, a3isos comerciales, nombres comerciales, denominaciones de ori'en,secretos industriales derec7os de autor, conocimientos técnicos tecnol'icos, o el derec7o de su

uso o e/lotacin, así como recibir concesiones o ermisos de cualuier naturale4a relacionados

con los mismos ara el debido cumlimiento del ob$eto social -------------------------------- u)- La

imortacin e/ortacin de bienes, mauinaria euio necesarios ara lle3ar a cabo sus ;ines

sociales ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3)- La

restacin contratacin, dentro o ;uera del aís, de toda clase de ser3icios ro;esionales

técnicos, incluendo sin limitar los ser3icios de ersonal ara desarrollarse en reas ro;esionales,

administrati3as o técnicasB en las reas de roduccin, mercadeo, 3entas, lo'ística, recursos

7umanos, a sea en reas de administracin en 'eneralB secretarial, comutacionalB de oeracin

de mauinaria sistemas, otras a;ines ue sean reueridos or ersonas ;ísicas, ersonas

morales o unidades econmicas, úblicas o ri3adas, a tra3és del roio ersonal de la sociedad o

de reclutamiento esecí;ico de ersonal ara restar sus ser3icios en cualuier rea de traba$o

ue sea asi'nada, de con;ormidad con las lees alicables en los stados 5nidos .e/icanos

------------------------------------------------------------------------------------------ E)- La reresentacin en la

&eública .e/icana o en el e/tran$ero, en calidad de a'ente comisionista, intermediario,

distribuidor o comrador, or cuenta roia o de terceros, de toda clase de artículos o roductos

ue se encuentren en los mercados nacionales o internacionales de cualuier rama de la industria del comercio --------------------------------------------------------------------------- /)- elebrar toda clase de

contratos de ;ideicomiso actuando con carcter de ;ideicomitente o ;ideicomisario, ue sean

necesarios ara la consecucin de su ob$eto social --------------------------------- )- La aduisicin,

ena$enacin, construccin, adatacin, concesin e/lotacin de toda clase de bienes muebles e

inmuebles los derec7os reales sobre los mismos ue uedan ser necesarios ara deseme*ar

los ;ines sociales, darlos recibirlos en arrendamiento, comodato o ba$o cualuier otro título,

otor'arlos recibirlos en renda, 7ioteca o cualesuier otro 'ra3amen ---- 4)- n 'eneral, la

celebracin e$ecucin dentro o ;uera de la &eública .e/icana, or su roia cuenta nombre o

or cuenta nombre de terceros, de todo tio de actos, contratos, con3enios, a sean ci3iles o

mercantiles, rinciales o accesorios, ane/os, cone/os, accidentales o de cualuier otra

naturale4a con;orme a derec7o relacionados con el ob$eto de la SociedadB -------- a2)- n

'eneral, la celebracin de cualuier acto reali4acin de cualuier acti3idad ue udiera

relacionarse directa o indirectamente con los ob$etos mencionados anteriormente ue sean

le'almente osibles de con;ormidad con las lees alicables en los stados 5nidos .e/icanos

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- n

'eneral, la celebracin e$ecucin de todos auellos actos $urídicos o de cualesuier naturale4a

ue sean ermitidos or la Le, ue sean indisensables, ro3ec7osos, conducentes o reueridosara el desarrollo cumlimiento de los ;ines de la sociedad -------------------------------

ARTÍCULO CUARTO. DURACIÓN.

-------------------------------------------------------------------------------------- La duracin de la sociedad ser

/0*+1/0/*a, contando a artir de la ;ec7a de ;irma de este instrumento

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO UINTO. NACIONALIDAD: CL!USULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANEROS.- La

Sociedad es de N"C@N"LC%"% .FC"N", :Nin'una ersona e/tran$era ;ísica o moral, odr

tener articiacin social al'una o ser roietaria de acciones de la Sociedad Si or al'ún moti3o,

al'una de las ersonas mencionadas anteriormente, or cualuier e3ento lle'are a aduirir


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articiacin social o a ser roietaria de una o ms acciones, contra3iniendo así lo establecido en

el rra;o ue antecede, se con3iene desde a7ora en ue dic7a aduisicin ser nula , or tanto,cancelada sin al'ún 3alor la articiacin social de ue se trate los títulos ue la reresenten,

teniéndose reducido el caital social en una cantidad i'ual al 3alor de la articiacin

cancelada:-----------------------------------------------------------CAPÍTULO

SEGUNDO----------------------------------------------

------------------------------------------------------CAPITAL SOCIAL $

ACCIONES-------------------------------------- ARTÍCULO SEXTO. CAPITAL SOCIAL.

---------------------------------------------------------------------------- " La orcin ;i$a del caital social sin

derec7o a retiro, es la cantidad de 23&,&&&.&& (CINCUENTA MIL PESOS &&4%&&, MONEDA

NACIONAL) estar reresentada or %&&& (5/6) acciones nominati3as, con 3alor nominal de

23&.&& (CINCUENTA PESOS &&4%&& MONEDA NACIONAL), cada una

------------------------------------------------------------------------------------------------------ G La orcin

3ariable del caital social ser ilimitada estar reresentada or acciones nominati3as con 3alor

nominal de 23&.&& (CINCUENTA PESOS &&4%&& MONEDA NACIONAL), cada una

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -

?odas las acciones con;erirn i'uales derec7os obli'aciones a sus roietarios, sal3o el derec7o

de retiro incororado ara el caso de acciones de caital 3ariable ----------------------------------

ARTÍCULO SÉPTIMO. SERIES DE ACCIONES ----------------------------------------------------------------- " Las acciones reresentati3as del caital social estarn di3ididas en las si'uientes series+ --------

"cciones de la Serie " ue constituirn el caital ;i$o -----------------------------------------------------------

"cciones de la Serie G si'uientes de acuerdo al al;abeto ue constituirn el caital 3ariable -

?anto las acciones de la orcin ;i$a como en el caso de la 3ariable del caital social, odrn ser

aduiridas, suscritas, oseídas trasasadas, así como emitirse o di3idirse en sub-series, se'ún

lo determine la "samblea 'eneral corresondiente -----------------------------------------------------

--- ARTÍCULO OCTAVO. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS.

------------------------------------------------------------- Los títulos de acciones se e/edirn de

con;ormidad con los reuisitos establecidos en el "rtículo 129 (ciento 3einticinco) de la Le

>eneral de Sociedades .ercantiles debern tener trasncrito el "rtículo 9H (uinto) de estos

estatutos ------------------------------------------------------------------ Las acciones estarn reresentadas

or títulos imresos, numerados ro'resi3amente, mismos ue debern ser ;irmados or dos

conse$eros o or el "dministrador 8nico, en su caso ----------------- ARTÍCULO NOVENO.

PROPIEDAD $ TRASPASO DE ACCIONES. -------------------------------------- " La roiedad de las

acciones se trasasar mediante endoso del título o certi;icado resecti3o o or cualesuier otro

medio le'al ------------------------------------------------------------------------- La sociedad lle3ar un Libro

de &e'istro de "cciones nominati3as en él se anotarn los nombres domicilios de losaccionistas, e/resando las características dems articularidades de los títulos de las acciones,

los cambios transmisiones de los mismos ----------------------------------- ualesuier suscricin,

aduisicin o trasaso de acciones sern reconocidos or la sociedad, únicamente cuando 7aan

sido inscritas en el libro de re'istro de acciones ---------------------------------- Los certi;icados de

acciones ue 7ubieren sido trasasados or medio distinto del endoso, se entre'arn a la

sociedad ara su cancelacin ara la e/edicin de nue3os certi;icados a ;a3or del cesionario

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G ?odos los

trasasos de acciones se considerarn incondicionales sin reser3a resecto a la sociedad

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por lo


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tanto, la ersona ue aduiera una o ms acciones asumir todos los derec7os obli'aciones del

cedente en relacin con la sociedad -------------------------------------------------------------- La osesinde una o ms acciones si'ni;ica la acetacin or arte del titular de las disosiciones de este

instrumento constituti3o, de las re;ormas o modi;icaciones ue se le 7icieren de las resoluciones

tomadas en asambleas de accionistas en $untas del onse$o de "dministracin, dentro de la

es;era de sus ;acultades resecti3as ---------------------------------------------- ARTÍCULO DÉCIMO.

ACCIONES INDIVISIBLES $ EXTRAVIADAS. ------------------------------------- " La sociedad

considerar cada accin como única e indi3isible ------------------------------------------- Si una accin

erteneciere a 2 (dos) o ms ersonas, éstas debern nombrar un reresentante común, uien

ser el único ue tendr derec7o de asistir 3otar a las asambleas de accionistas ----- n caso de

omitirse el nombramiento de reresentante común, la ersona cuo nombre aare4ca 1H (rimero)

en el Libro de &e'istro de "cciones ser considerada el reresentante común

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- G-

n caso de érdida, destruccin o robo de uno o ms títulos de acciones, se se'uir el

rocedimiento establecido en los artículos ## (cuarenta cuatro) si'uientes de la Le >eneral de

?ítulos @eraciones de rédito

----------------------------------------------------------------------------------------- ARTÍCULO DÉCIMO

PRIMERO. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL ---------------------------------- " ualuier aumento

en la orcin ;i$a del caital sin derec7o a retiro, reuerir la arobacin de la asambleae/traordinaria de accionistas ------------------------------------------------------------------------- ualuier

aumento en la orcin 3ariable del caital social se lle3ar a cabo mediante resolucin de la

asamblea ordinaria de accionistas ----------------------------------------------------------------- No se

autori4ar nin'ún aumento a menos ue las acciones ue reresenten el aumento inmediato

anterior 7aan sido totalmente suscritas a'adas --------------------------------------------------- G

?odos los aumentos reducciones en el caital social se inscribirn en el Libro de &e'istro de

=ariaciones de caital ue la sociedad lle3ar al e;ecto -------------------------------------------------------

"l tomar la resolucin corresondiente, la asamblea de accionistas ue autorice el aumento,

determinar los términos condiciones ara lle3arlo a cabo

------------------------------------------------------ Los accionistas tendrn derec7o re;erente ara suscribir

aumentos en el caital social, a sea ;i$o o 3ariable, en roorcin al número de acciones de ue

cada uno sea roietario -------------------- ?ratndose de caital ;i$o, el derec7o re;erente deber

e$ercitarse dentro de un la4o de 19 (uince días) contados a artir de la ;ec7a en ue se ubliue

el a3iso de aumento del caital social en el sistema electrnico establecido or la Secretaría de

conomía ---------------------------------- Las acciones remanentes ue ueden sin suscribir odrn

ser suscritas únicamente or la ersona o ersonas ue desi'ne la asamblea de accionistas o en

su caso el onse$o de "dministracin o el "dministrador 8nico------------------------------------------------------------------------------- % Los aumentos de caital en su

arte 3ariable, odrn reali4arse sin ue imliuen re;ormas a los estatutos sociales, ni estén

su$etos a nin'una otra ;ormalidad ue la arobacin or la asamblea ordinaria de accionistas

--------------------------------------------------------------------------------------- ARTÍCULO DÉCIMO

SEGUNDO. REDUCCIONES DEL CAPITAL SOCIAL. ---------------------------- Las reducciones del

caital social ue a;ecten la orcin ;i$a debern ser arobadas or la asamblea e/traordinaria de

accionistas --------------------------------------------------------------------------------- Las reducciones del

caital social ue a;ecten la orcin 3ariable reuerirn únicamente la resolucin de la asamblea

ordinaria de accionistas ----------------------------------------------------------------- ?oda reduccin del


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caital 3ariable, odr reali4arse sin ms ;ormalidades ue una resolucin tomada al e;ecto or la

asamblea 'eneral ordinaria de accionistas en cumlimiento de las estiulaciones conducentesdel caítulo =CCC (octa3o) de la Le >eneral de Sociedades .ercantiles

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ?odas las

reducciones sern or acciones inte'ras de acuerdo a lo si'uiente+ ------------------------ " ?an

ronto como se decrete una reduccin de caital ;i$o, la resolucin deber ublicarse or una sola

3e4 en el sistema electrnico establecido or la Secretaria de conomía, momento en ue los

accionistas odrn solicitar la amorti4acin de sus acciones en roorcin a la disminucin

decretadaB tal derec7o deber e$ercitarse dentro de los 19 (uince) días si'uientes a la ;ec7a de la

última ublicacin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- G Si dentro del

término establecido 7ubiere al'una eticin de reembolso or un número de acciones ue

corresondan al caital ue 3a a reducirse, se reembolsar a los accionistas ue lo soliciten, en la

;ec7a en ue se 7ubiere determinado --------------------------------------------------------------- Si las

solicitudes de reembolso e/cedieren del caital amorti4able, el monto de la reduccin se distribuir

ara su amorti4acin entre los solicitantes, en roorcin al número de acciones ue cada uno

7aa o;recido ara su amorti4acin se roceder al reembolso en la ;ec7a ue se 7ubiere

determinado --------------------------------------------------------------------------------------------------------- % Si

las solicitudes 7ec7as no comletaren el número de acciones ue deberían ser amorti4adas, sereembolsarn las acciones de los accionistas ue así lo solicitaren se desi'nar or sorteo ante

;edatario úblico, el resto de las acciones ue deban amorti4arse 7asta comletar el monto en ue

se 7aa acordado la disminucin del caital ---------------------------------------------------- n caso de

reduccin del caital social, siemre cuando no 7aan transcurrido ms de 2 (dos) a*os desde la

;ec7a de su a'o, no se amorti4arn las acciones a'adas en esecie, en todo o en arte, a

menos ue los titulares de dic7as acciones 'aranticen el 3alor de los bienes aortados en a'o de

las mismas, en los términos condiciones ue determine la roia asamblea de accionistas ue

aruebe dic7a

reduccin---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- CAPÍTULO TERCERO ------------------------------------------------------------------------------------------

ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS ------------------------------- ARTÍCULO DÉCIMO

TERCERO. ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS. -----------------------------------

--- " La surema autoridad radica en las asambleas de accionistas ----------------------------------------

--- stas odrn ser ordinarias, e/traordinarias, eseciales totalitarias se celebrarn or re'la

'eneral en el domicilio de la sociedad, sal3o lo disuesto or estos estatutos la Le >eneral de

Sociedades .ercantiles --------------------------------------------------------------------------------------------------

--- G Las asambleas ordinarias de accionistas se celebrarn en cualuier tiemo cuando seancon3ocadas ara ello, ero los accionistas debern celebrar la asamblea anual ordinaria dentro de

los # (cuatro) meses si'uientes a la terminacin del e$ercicio

social--------------------------------------------- Las dems asambleas ordinarias o e/traordinarias de

accionistas odrn ser celebradas en cualuier tiemo cuando 7aan sido con3ocadas en la ;orma

en ue se establece en estos estatutos

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ?odas

las asambleas debern celebrarse en el domicilio de la sociedad, e/ceto en caso ;ortuito o de

;uer4a maor, o re3io acuerdo con;ormidad de los accionistas, en cuo caso odrn reunirse en

cualuiera otro lu'ar ------------------------------------------------------------------------------- Las


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asambleas de accionistas sern con3ocadas or el onse$o de "dministracin, o el residente del

conse$o, o el "dministrador 8nico, o el o los omisarios en la ;orma términos re3istos or la Le>eneral de Sociedades .ercantiles ---------------------------------------------------------- La con3ocatoria

deber incluir el orden del día, así como la ;ec7a, lu'ar, 7ora en ue 7abr de celebrarse la

asamblea ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Las

con3ocatorias debern ublicarse en el sistema electrnico or la Secretaria de conomía, or lo

menos 19 (uince días) antes de la ;ec7a se*alada ara la celebracin de la asamblea --------- Las

asambleas de accionistas considerarn únicamente los asuntos incluidos en la con3ocatoria

resecti3a ----------------------------------------------------------------------------------------------------- No se

reuerir con3ocatoria cuando todos los accionistas estén resentes o reresentados al declararse

instalada la asamblea -----------------------------------------------------------------------------------------

Cnstalada le'almente la asamblea, si or ;alta de tiemo no udiere resol3erse todos los asuntos

considerados en el orden del día, odr susenderse ara reanudarla al si'uiente día 7bil, sin

necesidad de nue3a con3ocatoria --------------------------------------------------------------------------- % Las

asambleas ordinarias odrn resol3er toda clase de asuntos, con e/cecin de los si'uientes ue

uedan reser3ados ara las asambleas e/traordinarias+ --------------------------------------- C)- Prrro'a

de la duracin de la sociedadB ------------------------------------------------------------------------- CC)-

%isolucin anticiada de la sociedadB --------------------------------------------------------------------------- CCC)-

"umento o reduccin de la orcin ;i$a del caital socialB ------------------------------------------------- C=)-ambio, re;orma o modi;icacin del ob$eto de la sociedadB ---------------------------------------------- =)-

ambio de nacionalidad de la sociedadB ----------------------------------------------------------------------- =C)-

?rans;ormacin de la sociedadB --------------------------------------------------------------------------------- =CC)-

!usin con otra sociedadB ---------------------------------------------------------------------------------------- =CCC)-

scisin de la sociedadB ----------------------------------------------------------------------------------------- CF)-

misin de acciones ri3ile'iadasB ----------------------------------------------------------------------------- F)-

"morti4acin or arte de la sociedad de acciones de la orcin ;i$a del caital social emisin de

acciones de 'oceB ---------------------------------------------------------------------------------------------- FC)-

misin de bonosB -------------------------------------------------------------------------------------------------- FCC)-

ualuier otra modi;icacin o re;orma a los estatutos sociales ----------------------------------------

Las asambleas ordinarias de accionistas se considerarn le'almente constituidas cuando esté

reresentado or lo menos la mitad del caital social, si se celebra en 3irtud de rimera o ulterior

con3ocatoria, las resoluciones solo sern 3lidas cuando se tomen or la maoría de los 3otos

resentes ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las asambleas e/traordinarias de accionistas se considerarn le'almente constituidas cuando

esté resente o reresentado cuando menos el n las

asambleas de accionistas, los miembros del onse$o de "dministracin o el "dministrador 8nico,

no odrn 3otar ara arobar sus cuentas, ni en relacin con cualuier asunto ue a;ecte su

resonsabilidad ersonal ----------------------------------------------------------------------- J Slo las

ersonas inscritas como accionistas en el Libro de &e'istro de "cciones tendrn derec7o de

comarecer o de ser reresentadas en las asambleas de accionistas ------------------


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l Libro de &e'istro de "cciones se cerrar el día anterior a la celebracin de la asamblea se

3ol3er a abrir al término de la asamblea, or lo tanto, no se re'istrar nin'una de las oeracionescon resecto a las acciones ue deban inscribirse en dic7o libro con;orme a la le a estos

estatutos, durante el la4o en ue esté cerrado el libro

------------------------------------------------------------ C Los accionistas odrn 3otar ersonalmente o or

la ersona o ersonas ue desi'naren en términos del artículo 1K2 (ciento no3enta dos) de la

Le >eneral de Sociedades .ercantiles -

Los miembros del onse$o de "dministracin, el "dministrador 8nico, el %irector o >erente

>eneral dems ;uncionarios, inclusi3e los omisarios no odrn reresentar a nin'ún otro

accionista en nin'una asamblea

------------------------------------------------------------------------------------------ "l iniciarse la asamblea de

accionistas el ;uncionario ue resida nombrar 1 (uno) o 2 (dos) escrutadores, uienes

certi;icarn ué accionistas estn resentes el número de acciones reresentadas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Los

accionistas decidirn acerca de las ob$eciones ue se resenten resecto de la lista de asistencia

o de la caacidad le'al de las ersonas resentes, una 3e4 ue se 7aa escuc7ado al secretario

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ M Las

resoluciones tomadas ;uera de asamblea, or unanimidad de los accionistas ue reresenten la

totalidad de las acciones con derec7o a 3oto o de la cate'oría esecial de acciones de ue setrate, en su caso, tendrn, ara todos los e;ectos le'ales, la misma 3alide4 ue si 7ubieren sido

adotadas reunidos en asamblea 'eneral o esecial, resecti3amente, siemre ue se con;irmen

or escrito n lo no re3isto en estos estatutos sern alicables en lo conducente, las

disosiciones de la Le >eneral de Sociedades .ercantiles -------------------------------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. ACTAS. ---------------------------------------------------------------------------

" %e todas las asambleas, deber le3antarse un acta ---------------------------------------------------------

G Las actas de asambleas de accionistas, a sean ordinarias, e/traordinarias, eseciales o

totalitarias, así como las de auellas ue no se celebren or ;alta de urum, sern ;irmadas

cuando menos or el ;uncionario ue resida, or el secretario or los omisarios ue, en su

caso, estén resentes

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Las actas de

asambleas de accionistas se asentarn en un libro de actas ue ser lle3ado or el secretario,

$unto con un dulicado de las actas --------------------------------------------------------------- Las actas de

asambleas cuando menos, debern contener+ La ;ec7a, el lu'ar donde se celebra, el nombre de

los accionistas resentes o in3itados, el nombre de las ersonas ue or decisin de los resentes

;un'irn como residente, secretario escrutadores, el nombre del omisario si est resente, la

lista de accionistas resentes o reresentados cmo se acredit tal reresentacin losnúmeros de acciones ue cada uno reresente así como el número de 3otos de ue cada uno

uede 7acer uso, el resultado del escrutinio la declaracin de estar 3lidamente instalada la

asamblea or e/istir el urum de resencia estatutario ara la asamblea el 7ec7o de 7aber o no

con3ocatoria, el orden del día de los untos a desa7o'ar, el desa7o'o de los di3ersos untos a

tratar sus resoluciones, la desi'nacin de un dele'ado ue comare4ca, en su caso, ante

;edatario úblico a solicitar la ;ormali4acin del acta, la 7ora de la conclusin de la asamblea el

7ec7o de 7aber sido leída ;irmada

------------------------------------------------------------------------------------- n el caso de asambleas de

accionistas, se ane/arn si los 7ubiere la lista de asistencia de los accionistas resentes


10/37

certi;icada or los escrutadores, las cartas oder, e$emlares de la ublicacin de la con3ocatoria

los in;ormes, cuentas de la sociedad dems documentos resentados a la asamblea------------------------------------------------------------------------------------------------- % uando el acta de la

asamblea no ueda asentarse en el libro resecti3o, dic7a acta se ;ormali4ar ante ;edatario

úblico ---------------------------------------------------------------------------------------- Las actas de

asambleas e/traordinarias de accionistas se ;ormali4arn ante ;edatario úblico se inscribirn en

Cnstituto &e'istral atastral del stado, cuando conten'a al'uno de los actos a ue se re;ieren

los artículos 21 (3eintiuno) del di'o de omercio 12 (ciento oc7enta dos) de la Le >eneral

de Sociedades .ercantiles -------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------CAPÍTULO CUARTO-----------------------------------------------------

---------------------------------DE LA REPRESENTACIÓN $ ADMINISTRACIÓN------------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO UINTO. REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD.

------------------------- n términos de lo disuesto or el artículo 10 (die4) de la Le >eneral de

Sociedades .ercantiles, en relacin con el artículo 2< (3eintisiete) del di'o i3il !ederal, de

alicacin suletoria a la materia mercantil, la reresentacin or'nica de la sociedad

corresonder a la asamblea, a su "dministrador 8nico, al onse$o de "dministracin a sus

directores, subdirectores, 'erentes, sub'erentes, aoderados le'ales, a sean 'enerales o

eseciales dems mandatarios temorales en ese orden $erruico, uienes odrn reali4ar

todas las oeraciones in7erentes al ob$eto de la sociedad cualuier ;acultad de reresentacinle'al, a sea 'eneral o esecial ue se les 7ubiera otor'ado en relacin con las contenidas en los

artículos décimo octa3o décimo no3eno de los estatutos sociales resecti3amente

--------------------------------- Los reresentantes le'ales, a sean 'enerales o eseciales dems

mandatarios temorales, no aduirirn resonsabilidad ersonal or los actos de mane$o

administracin de la sociedad, sal3o los reali4ados en e$ercicio del oder o mandato

-------------------------------------------------------------- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. DE LA

ADMINISTRACIÓN. ---------------------------------------------------- " n términos del artículo 1#2 (ciento

cuarenta dos) de la Le >eneral de Sociedades .ercantiles, la direccin el mane$o de todos

los asuntos, ob$eto, bienes e intereses de la sociedad estarn encomendados a un "dministrador

8nico o a un onse$o de "dministracin comuesto or el número de conse$eros desi'nados or

la asamblea de accionistas, ero en nin'ún caso, dic7o conse$o, ser menor de 2 (dos), udiendo

nombrar a sus resecti3os sulentes, en su caso

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sal3o acto en

contrario los conse$eros sulentes odrn asistir a las $untas en sustitucin de cualuier conse$ero

roietario tendrn el derec7o de 3otar en su ausencia ---------------------------

Los conse$eros sus sulentes odrn no ser accionistas

-------------------------------------------------------- Los conse$eros sulentes 'o4arn en su caso de lasmismas ;acultades ue los conse$eros roietarios

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- G Los

conse$eros o el "dministrador 8nico, en su caso, sern nombrados or el término de un a*o, no

obstante continuarn en su car'o 7asta ue sus sucesores 7aan sido nombrados 7aan

tomado osesin de sus car'os ---------------------------------------------------------------------------------

ualuier conse$ero roietario o sulente odr ser remo3ido de su car'o en cualuier momento,

con o sin causa, mediante resolucin de la asamblea ordinaria de accionistas ---------------- % Slo

en el caso de ue los conse$eros o "dministrador 8nico omisarios sean accionistas en la

sociedad, no ser necesario restar 'arantía ara ase'urar las resonsabilidades ue udieran


11/37

contraer en el deseme*o de sus encar'os , en los dems casos en ue la le re3en'a el

otor'amiento de caucin o 'arantía, la asamblea determinar lo rocedente --------------- Losmiembros del onse$o de "dministracin o el "dministrador 8nico, en su caso, no incurrirn en

resonsabilidad ersonal al'una con las ersonas con uienes contraten a nombre de la sociedad

ante ésta, sern resonsables únicamente or el deseme*o de sus obli'aciones en los

términos de estos estatutos --------------------------------------------------------------------------------------- !

uando el onse$o de "dministracin esté ;ormado or O (tres) o ms conse$eros, la minoría ue

reresente un 29I (3einticinco) or ciento del caital social, tendr el derec7o de desi'nar a un

conse$ero roietario a un sulente, en su caso ---------------------------------------------------------------

La minoría mencionada ser del 10I (die4) or ciento del caital social, si la sociedad inscribe sus

acciones en Golsa de =alores ----------------------------------------------------------------------------------------

> La asamblea al momento de la desi'nacin del onse$o de "dministracin desi'nar de entre

sus miembros como mínimo, a un residente un tesorero también odr desi'nar a un

secretario el cual odr ser o no miembro del onse$o

------------------------------------------------------------- n caso de ue la asamblea omitiera la desi'nacin

a ue se re;iere el rra;o ue antecede, el onse$o de "dministracin deber sesionar

inmediatamente ele'ir de entre sus miembros a las ersonas ue debern ;un'ir como

residente tesorero odrn desi'nar i'ualmente a un secretario el cual odr ser o no miembro

del onse$o ------------------------------------------------------------- n todo caso, si se omitiera or msde un día la sesin a ue se re;iere el rra;o ue antecede, ser residente del conse$o la

ersona cuo nombre aare4ca rimero, tesorero el se'undo así sucesi3amente

--------------------------------------------------------------------------------------------- l onse$o de

"dministracin o el "dministrador 8nico, en su caso, también nombrar a cualesuiera otros

;uncionarios, dele'ados comités ue considere con3enientes ara el mane$o adecuado de los

asuntos de la sociedad, los cuales sern inte'rados or ersonas uiénes odrn ser o no

miembros del conse$o -------------------------------------------------------------------------------------------- La

misma ersona odr ocuar ms de un uesto, siemre cuando dic7os uestos sean

comatibles

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ualuier

;uncionario uede ser remo3ido de su uesto en cualuier momento, con o sin causa, or

resolucin de la asamblea, del onse$o o del "dministrador 8nico ----------------------------------------

ualuier 3acante odr cubrirse or resolucin de la asamblea, del conse$o, or el "dministrador

8nico or el omisario, en su caso ---------------------------------------------------------------- ARTÍCULO

DÉCIMO SÉPTIMO. DE LAS SESIONES DEL CONSEO ----------------------------------- " l

onse$o de "dministracin se reunir siemre ue sea necesario, a con3ocatoria del residente,

del omisario, o a eticin escrita de la maoría de los conse$eros en las o;icinas de la sociedad, obien, en cualuier otro lu'ar, siemre ue en éste último caso, se obten'a la con;ormidad de la

maoría de los conse$eros ------------------------------------------------------------------------- G Para ue

una sesin del onse$o de "dministracin ueda celebrarse 3lidamente se reuerir la asistencia

de la maoría de los conse$eros roietarios o de sus resecti3os sulentes las resoluciones

sern tomadas or maoría de 3otos de los resentes ------------------------------------ l residente

tendr 3oto de calidad adems del suo roio como conse$ero, en caso de emate

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l

onse$o de "dministracin odr nombrar de entre sus miembros a un dele'ado ara la e$ecucin

de actos concretos ---------------------------------------------------------------------------------------------- % %e


12/37

todas las sesiones del onse$o de "dministracin se deber le3antar or el secretario, en cada

caso, un acta de la sesin, en un libro ordinario ;oliado ro'resi3amente ue se denominar+ :Librode "ctas de Sesiones de onse$o: dic7as actas debern ser ;irmadas in3ariablemente or los

conse$eros ue 7aan asistido ----------------------------------------------------------------------------------------

Los conse$eros odrn tomar resoluciones ;uera de sesin de onse$o de "dministracin,

siemre ue éstas sean tomadas or unanimidad de sus miembros sean osteriormente

con;irmadas or escrito con sus ;irmas el secretario asentar tal situacin en un acta ------------

Las mencionadas resoluciones celebradas ;uera de sesin ordinaria debidamente con;irmadas,

tendrn, ara todos los e;ectos le'ales, la misma 3alide4 ue si 7ubieren sido adotadas en sesin

de conse$o

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. "ACULTADES -----------------------------------------------------------------

%e con;ormidad con lo disuesto or los artículos 6 (seis) ;raccin =CCC (octa3a) 10 (die4) de la

Le >eneral de Sociedades .ercantiles, el "dministrador 8nico o el onse$o de "dministracin en

su caso, tendrn las ms amlias ;acultades le'ales de reresentacin ara la libre buena

administracin reali4acin del ob$eto Ao ne'ocios de la sociedad ara tal e;ecto 'o4arn de las

si'uientes ;acultades 'enerales+

------------------------------------------------------------------------------------------- a) PODER GENERALPARA

PLEITOS $ COBRANZAS ----------------------------------------------------- on todas las ;acultades'enerales con las eseciales ue reuieran mencin o clusula esecial con;orme a la Le sin

limitacin al'una, de con;ormidad con el artículo 299# (dos mil uinientos cincuenta cuatro)

rimer rra;o, del di'o i3il !ederal sus correlati3os de los di'os i3iles del resto de las

ntidades !ederati3as del aís ------------------------------------------------- %e una manera enunciati3a

no limitati3a, se mencionan las si'uientes ;acultades+ ------------------- &ecibir a'os, intentar

desistirse de todo tio de demandas, rocesos rocedimientos, inclusi3e del $uicio de amaro,

otor'ar suscribir toda clase de documentos úblicos ri3ados, 7acer mani;estaciones,

renuncias, rotestas, ara articular absol3er osiciones en $uicio ;uera de él, ara recusar, ara

transi'ir, ara tac7ar testi'os, ara comrometerse en rbitros, ara resentar demandas, ue$as,

uerellas denuncias, rati;icarlas amliarlas desistirse de las mismas constituirse en OH

(tercero) coadu3ante del .inisterio Público, otor'ar erdn $udicial en su caso, aortar ruebas,

solicitar uiebras en 'eneral ara iniciar, rose'uir dar término en cualuier ;orma, a toda clase

de demandas, recursos, arbitra$es, rocesos rocedimientos de cualuier orden

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podrn

reresentar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrati3as, $udiciales o de cualuier

otra índole, sean municiales, estatales o ;ederales esecialmente ante+ ------------------

--- 1- ?ribunales del !uero i3il-------------------------------------------------------------------------------------------- --- 2- ?ribunales "'rarios

------------------------------------------------------------------------------------------------ O- ?ribunales del !uero

Penal, Procuraduría >eneral de la &eública, Procuraduría de usticia de cualuiera de los stados

de la &eública ---------------------------------------------------------------------------

--- #- untas de onciliacin "rbitra$e

--------------------------------------------------------------------------------- 9- Procuraduría !ederal del

onsumidor (P&@!@) -------------------------------------------------------

--- 6- omisin Nacional ara la Proteccin %e;ensa de los 5suarios de Ser3icios !inancieros

(@N%5S!) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13/37

---


14/37

comarecer al desa7o'o de la rueba con;esional, en los términos de los artículos


15/37

artes de interés en otras emresas ------------------------------------------------------------- ;)

"ACULTADES PARA DELEGAR $ REVOCAR PODERES ---------------------------------------------- %econ;ormidad con el "rtículo 1#K (ciento cuarenta nue3e) de la Le >eneral de Sociedades

.ercantiles, uedan ;acultados e/resamente ara ue, dentro de sus ;acultades, uedan otor'ar

oderes 'enerales o eseciales or dele'acin total o arcial, reser3ndose siemre su e$ercicio

---- C'ualmente uedan ;acultados ara re3ocar total o arcialmente los oderes ue se otor'uen

or dele'acin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ') %entro de

las ;acultades anteriores, el "dministrador 8nico o el onse$o de "dministracin, de ;orma

enunciati3a no limitati3a adems+ -------------------------------------------------------------------------- C)

Lle3ar la ;irma socialB ------------------------------------------------------------------------------------------------ CC)

"dministrar los ne'ocios bienes sociales odrn suscribir celebrar toda clase de actos,

con3enios, contratos documentos, odr 7acer renuncias, contraer obli'aciones a car'o de la

sociedad, otor'ar ;ian4as, 'ra3menes siemre en relacin con el ob$eto social ------------------

CCC) Podr ;i$ar las ;acultades retribuciones de los ;uncionarios de la sociedad en sus resecti3as

es;eras de cometenciaB ------------------------------------------------------------------------------------- C=)

Podrn abrir cancelar cuentas bancarias desi'nar a las ersonas ue estén autori4adas ara

usar la ;irma social así como ara ;irmar c7eues ara retirar ;ondos de las cuentas bancarias o de

in3ersiones de la sociedadB -------------------------------------------------------------------------------------------=) Podrn concurrir articiar en toda clase de concursos licitaciones úblicas o ri3adas de

cualuier clase, con3ocadas or articulares o or los 'obiernos ;ederal, estatales, del %istrito

!ederal, municiales, sus deendencias, entidades r'anos u or'anismos desconcentrados,

descentrali4ados, emresas de articiacin estatal, ;ideicomisos úblicos en 'eneral cualuier

deendencia o entidad a sea de la "dministracin Pública !ederal, del %istrito !ederal, de los

estados de la &eública .e/icana, o de sus municiios, con todas las ;acultades necesarias ara

ue entre otros actos ueda ;irmar o;ertas, cartas de 'arantías, resentar ;irmar o;ertas técnicas

o econmicas, asistir articiar en los actos de aertura de o;ertas ;irmar las actas

corresondientes los edidos en su caso cobrar todo tio de adeudos, asistir a los actos de

e3aluacin o discusin técnica de las o;ertas ue resente, asistir al acto de ;allo ;irma de actas

corresondientes, ad$udicarse contratos ue resulten de los ;allos con;eridos a su ;a3or, así como

reali4ar cualuier trmite o 'estin necesarios, con3enientes o conducentes ante las deendencias

o entidades u or'anismos de cualuier instancia, sean ;ederales, estatales, del %istrito !ederal, o

municialesB ------------------------------------------------------------------------------------------- =C) >o4ar

se'ún sea el caso de las ;acultades necesarias ara comarecer reali4ar actos 'estiones a

nombre de la sociedad ante el Cnstituto .e/icano del Se'uro Social, Cnstituto del !ondo Nacional

de la =i3ienda ara los ?raba$adores, Secretaría de Jacienda rédito Público, Ser3icio de "dministracin ?ributaria, cualuier otra autoridad de carcter ;iscal o tributario, a sean de

$urisdiccin municial, estatal o ;ederal, ara ue en nombre de la sociedad realicen todo tio de

trmites, incluendo la !irma lectrnica "3an4ada, resentacin de declaraciones solicitud de

de3oluciones, entre otros, contando al e;ecto con ;acultades 'enerales ara leitos cobran4as,

actos de administracin, de dominio toda la reresentacin necesaria su;iciente a ue se

re;iere el artículo 1K (diecinue3e) del di'o !iscal de la !ederacin sus correlati3os de los

ordenamientos ;iscales administrati3os a sean ;ederales, estatales, locales o municiales ------

?odas las ;acultades contenidas en el resente artículo se e$ercitarn ante toda clase de ersonas

;ísicas o morales, notarios, corredores úblicos, ante todo tio de autoridades a sean $udiciales,


16/37

ci3iles, mercantiles, enales, del traba$o, ;iscales o administrati3as, de conciliacin o de

conciliacin arbitra$e, a sean ;ederales, locales, estatales o municiales----------------------------------ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. DE LOS DIRECTORES $ GERENTES

--------------------------------- La asamblea 'eneral de accionistas, el onse$o de "dministracin o en

su caso el "dministrador 8nico, odrn nombrar remo3er libremente a un director 'eneral a un

'erente 'eneral o a di3ersos directores, subdirectores, 'erentes, sub'erentes, 'enerales o

eseciales, uienes tendrn las ;acultades 'enerales o eseciales ue e/resamente se les

con;ieran al momento de su nombramiento o con osterioridad a ello

---------------------------------------------------------- ARTÍCULO VIGÉSIMO. "ACULTADES DE LOS

"UNCIONARIOS. ---------------------------------------- " l residente del onse$o de "dministracin

residir todas las asambleas de accionistas las $untas del onse$o de "dministracinB

resentar in;ormes a los conse$eros a los accionistas deseme*ar todas auellas ;unciones

ue le sean se*aladas or el onse$o de "dministracin --- n caso de ausencia o incaacidad

del residente, el conse$o desi'nar al conse$ero uien residir la asamblea o $unta

---------------------------------------------------------------------------------------------- G Las oeraciones la

administracin diaria de la sociedad estarn a car'o del director(es) o 'erente(s)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- %ic7o(s)

;uncionario(s) debern ser desi'nados de con;ormidad con lo disuesto or el articulo décimo

no3eno de los estatutos sociales ------------------------------------------------------------------------------- lsecretario actuar con tal carcter en las asambleas de accionistas en las $untas del onse$o de

"dministracinB rearar las con3ocatorias ara todas las asambleas $untasB le3antar las

actasB e/edir certi;icacionesB tendr a su cuidado los libros de actas de la sociedad rearar

los in;ormes deseme*ar las dems ;unciones in7erentes a su car'o o ue le sean

encomendadas or el residente, or el onse$o de "dministracin o or estos estatutos

--------------- n caso de ausencia o incaacidad del secretario, lo sulir el rosecretario, en su

caso, o la ersona ue desi'ne el conse$o

------------------------------------------------------------------------------------------ uando la sociedad sea

administrada or un "dministrador 8nico, se entiende ue las ;acultades mencionadas en el

resente artículo, corresondern indi3idualmente al citado administrador en tanto las mismas

sean comatibles ------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------CAPÍTULO

UINTO----------------------------------------------

---------------------------------------------DE LA VIGILANCIA DE LA

SOCIEDAD------------------------------------ ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. COMISARIOS.

-------------------------------------------------------------- " Los accionistas nombrarn or 3oto maoritario

uno o ms omisarios sus sulentes, uiénes ueden o no ser socios tendrn a su car'o la3i'ilancia de la sociedad, de acuerdo con las disosiciones de la Le >eneral de Sociedades

.ercantiles ------------------------------------------------- G Los omisarios roietarios sulentes

durarn un a*o en sus uestos, ero continuarn en su encar'o 7asta ue sus sucesores 7aan

sido electos 7aan asumido el car'o Podrn ser reelectos

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sal3o disosicin de la asamblea, no ser necesario ue los omisarios roietarios o sulentes

deositen cantidad al'una ara 'aranti4ar el ;iel cumlimiento de sus

obli'aciones-------------------------------------------------------- CAPÍTULO

SEXTO------------------------------------------------------------------------------------ DEL EERCICIO SOCIAL


17/37

E IN"ORMACIÓN "INANCIERA---------------------

--- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. EERCICIO SOCIAL---------------------------------------------------- l e$ercicio social de la sociedad correr del 1H (rimero)

de nero al O1 (treinta uno) de %iciembre de cada a*o, con e/cecin del rimero ue correr

de la ;ec7a de ;irma de este instrumento al O1 (treinta uno) de %iciembre del mismo a*o

--------------------------------------------------- "nualmente se rearar la in;ormacin ;inanciera a ue se

re;iere el artículo 1eneral de Sociedades .ercantiles, ara

someterse a la consideracin de los accionistas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTÍCULO

VIGÉSIMO TERCERO. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ----------------------------------- 5na 3e4

ue la in;ormacin ;inanciera 7aa sido arobada or la asamblea de accionistas, anualmente se

searar de las utilidades netas or lo menos un 9I (cinco) or ciento ara el ;ondo de reser3a

le'al, 7asta ue dic7o ;ondo sea eui3alente al 20I (3einte) or ciento del caital social

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l resto de

las utilidades odr distribuirse anualmente en ;orma de di3idendos a los accionistas, conser3arse

en la sociedad como utilidades retenidas o disonerse de ellas en la ;orma ue determine la

asamblea de accionistas--------------------------------------------------------------------- La asamblea de

accionistas o en su caso, el onse$o de "dministracin, determinarn la ;ec7a en la cual se lle3ar

a cabo el a'o de di3idendos ------------------------------------------------------------------ Los di3idendos sea'arn a los accionistas ue aare4can inscritos en el Libro de &e'istro de "cciones en la ;ec7a

;i$ada ara el a'o ------------------------------------------------------------------------------- Los di3idendos

ue no sean cobrados en un la4o de 9 (cinco) a*os, contados a artir de la ;ec7a se*alada ara

su a'o, se entendern renunciados cedidos a ;a3or de la sociedad----------

Las érdidas ue arro$en los estados ;inancieros las reortarn los accionistas, en roorcin al

número de sus acciones, 7asta el imorte del caital social

------------------------------------------------------------------------------------------------ CAPÍTULO

SÉPTIMO--------------------------------------------------------

--------------------------------------DE LA DISOLUCIÓN $

LIUIDACIÓN--------------------------------------------ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. DISOLUCIÓN

--------------------------------------------------------------- La sociedad se disol3er+

------------------------------------------------------------------------------------------------ C) Por e/iracin del

la4o ;i$ado en el resente estatuto, a menos ue dic7o la4o se rorro'ue antes de su

terminacin, mediante resolucin tomada en la asamblea e/traordinaria de accionistasB

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CC)

Porue la sociedad no ueda lle3ar a cabo el ob$eto ara el ue ;ue constituida ------------------- CCC)

Por la érdida de 2AO (dos terceras) artes del caital social -------------------------------------------- C=).ediante resolucin tomada en la asamblea e/traordinaria de accionistas ------------------------- =)

uando el número de accionistas sea in;erior al ue establece la le ---------------------------------

ARTÍCULO VIGÉSIMO UINTO. LIUIDACIÓN. ----------------------------------------------------------------

n caso de ue sea necesario liuidar la sociedad, la liuidacin se racticar de con;ormidad con

lo disuesto en este artículo en lo omiso or lo re3isto en la Le >eneral de Sociedades

.ercantiles+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Los

accionistas desi'narn or maoría de 3otos, uno o ms liuidadores ara liuidar los ne'ocios de

la sociedad ---------------------------------------------------------------------------------------------------- l


18/37

liuidador o liuidadores estarn ;acultados ara concluir las oeraciones de la sociedad liuidar

sus ne'ociosB cobrar las cantidades ue se adeuden a la sociedad a'ar las cantidades ue éstadebaB 3ender los bienes de la sociedad al recio o recios ue dic7os liuidadores consideren

con3enientes, se'ún su leal saber entenderB distribuir entre los accionistas los bienes

remanentes de la sociedad, desués de a'ar todas las deudas sociales, en roorcin a sus

intereses resecti3osB tomar las medidas ue sean aroiadas o con3enientes ara concluir la

liuidacin de la sociedad de acuerdo con los artículos 2#2 (doscientos cuarenta dos) 2#

(doscientos cuarenta oc7o) de la Le >eneral de Sociedades .ercantiles, así como ara obtener

la cancelacin del re'istro de la sociedad, una 3e4 terminada la liuidacin

--------------------------------- Los liuidadores 'o4arn de las ;acultades ue les sean con;eridas al

momento de su nombramiento de con;ormidad con las contenidas en el artículo décimo octa3o de

estos estatutos sociales

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Los

comarecientes mani;iestan ue su 3oluntad est libre de 3icios ara el caso de contro3ersias se

someten a las lees tribunales cometentes en el domicilio de la sociedad, renunciando a

cualuier otro ;uero ue udiera corresonderles en ra4n de sus domicilios resentes o ;uturos

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ ARTICULOS TRANSITORIOS -----------------------------------------------

--- PRIMERA.- Los otor'antes suscriben el caital mínimo de la sociedad en la si'uiente ;orma+---ACCIONISTAS ACCIONES

SERIE 7A7

PORCENTAE

UE

REPRESENTA

EN EL

CAPITAL

SOCIAL

TOTAL

GRUPO MARTÍNEZ GARCÍA S.A. DE

C.V.

&& &8 2 %3,&&&.&&

RUTAS PERI"ÉRICAS S.A. DE C.V. %3& %38 2 9,3&&.&&

LÍNEAS URBANAS DEL NORESTE S.A.

DE C.V.

%3& %38 2 9,3&&.&&

UNIÓN DE PERMISIONARIOS DE LAS

RUTAS

%&& $ %'' LA "E, LOS RODRÍGUEZ S.C.

%& %8 2 ;,&&&.&&

UNIÓN DE PERMISIONARIOS RUTA %&

S.C.

& 8 2


19/37

detallan+ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TITULARES -------------------------------------------------------------5"N "Y"L" "L.C%"--------------------------------------------------------------------------------P&SC%N?

"GL"&%@ @&> ."&?QNR >"&Q"---------------------------------------------------=CP&SC%N?

CS."L >"&R" >"&Q"---------------------------------------------------------------------------------S&?"&C@

5NC@& "LG&?@ "Y"L" =LR-------------------------------------------------------------P&@S&?"&C@

."&?QN S5"&R .C%NS-------------------------------------------------------------------P&@S&?"&C@

OSÉ ALBERTO ALMARAZ GONZ!LEZ-----------------------------------------------------------?S@&&@

SUPLENTES

=C?@& ."N5L =R5R J&NN%R--------------------------------------------------------P&SC%N?

."&Q" %L S@@&&@ ."&?QNR >"&Q"----------------------------------------------=CP&SC%N?@GC%C@ ".P@S ?".R-------------------------------------------------------------------------------S&?"&C@

"%"LG&?@ !L@&S "Y"L"------------------------------------------------------------------P&@S&?"&C@

&"!"L &".Q&R CG"&&"----------------------------------------------------------------------P&@S&?"&C@

@."& S"C% SNJR @&?CR----------------------------------------------------------------------------?S@&&@

--- II- Se desi'na como COMISARIO de la sociedad al se*or LUIS ANTONIO SOLÍS

ARRAMBIDE.-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ III.- Se

arueba el otor'amiento de oderes de las si'uientes ;acultades atribuciones: -----------

--- PODER GENERAL PARA PLEITOS $ COBRANZAS con todas las ;acultades 'enerales eseciales ue reuieren clusula articular con;orme a la le, ues el oder se otor'a sin limitacin

al'una, en los términos del artículo 299#-dos mil uinientos cincuenta cuatro, rimer rra;o, del

di'o i3il !ederal, su correlati3o artículo 2##-dos mil cuatrocientos cuarenta oc7o, rimer

rra;o, del di'o i3il ara el stado de Nue3o Len, sus correlati3os de los di'os i3iles del

resto de las ntidades !ederati3as del aís- "simismo, con;orme al artículo 29) ara romo3er incidentes e instanciasB /) ara consentir

recurrir resolucionesB ?) ara romo3er desistirse del $uicio de amaroB @) ara reali4ar trmites de

$urisdiccin mi/ta 3oluntariaB 6) ara romo3er medios rearatorios de $uicioB , 5) ara los dems

casos ue e/resamente determine la

le.---------------------------------------------------------------------------------- ste oder odr ser e$ercido de

manera indi3idual o de manera con$unta or las si'uientes ersonas+ UAN A$ALA ALMEIDA,

OSÉ ALBERTO ALMARAZ GONZ!LEZ, ABELARDO ORGE MARTÍNEZ GARCÍA, ISMAELGARZA GARCÍA, UNIOR ALBERTO A$ALA VELEZ, MARTÍN SUAREZ MIDENCES, MARÍA

DEL SOCORRO MARTÍNEZ GARCÍA, OSE MARÍA URRUTIA GARCÍA, ADALBERTO

"LORES A$ALA, EDGAR ALMANZA MARTÍNEZ $ ULIO CÉSAR PÉREZ GARCÍA Se otor'a a

los aoderados ;acultades ara otor'ar re3ocar este oder, las cuales odrn ser e$ercidas de

manera indi3idual o de manera con$unta ----------------------------------- PODER GENERAL PARA

REPRESENTACIÓN LABORAL en $uicios o rocedimientos laborales, en los términos ara los

e;ectos a los ue se re;ieren los artículos 11-once, #6-cuarenta seis, #


20/37

tres,


21/37

se'undo, del di'o i3il ara el stado de Nue3o Len, de su correlati3o artículo 299#-dos mil

uinientos cincuenta cuatro, rra;o se'undo, del di'o i3il !ederal de sus correlati3os de losdi'os i3iles del resto de las entidades ;ederati3as del aís.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ste oder deber ser e$ercido de manera con$unta or dos de las si'uientes ersonas+ OSÉ

ALBERTO ALMARAZ GONZ!LEZ, ABELARDO ORGE MARTÍNEZ GARCÍA, ISMAEL GARZA

GARCÍA $ ULIO CÉSAR PÉREZ GARCÍA. Se otor'a ;acultades ara otor'ar re3ocar este

oder, las cuales debern ser e$ercidas de manera con$unta or dos de los si'uientes aoderados+

OSÉ ALBERTO ALMARAZ GONZ!LEZ, ABELARDO ORGE MARTÍNEZ GARCÍA, ISMAEL

GARZA GARCÍA $ ULIO CÉSAR PÉREZ GARCÍA.

--------------------------------------------------------------- PODER GENERAL PARA ACTOS CAMBIARIOS

ara otor'ar, suscribir, emitir, acetar, 'irar, librar, endosar, a;ian4ar, coa;ian4ar, 'aranti4ar, a3alar

descontar títulos u oeraciones de crédito, o cualuier oeracin relacionada directa o indirecta-

mente con los mismos, en los términos de los artículos Ko-no3eno, ;raccin C-rimera, rra;o ;inal

9-oc7enta cinco, rra;o se'undo, de la Le >eneral de ?ítulos @eraciones de rédito, ues

el oder se otor'a sin limitacin al'una, or ende, también inclue, entre otras cosas, no

limitati3amente, abrir cancelar cuentas de c7eues, deositar librar 3alores, en 'eneral suscribir

los documentos ue sean necesarios o con3enientes

T--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ste oder

deber ser e$ercido de manera con$unta or las si'uientes ersonas+ OSÉ ALBERTO ALMARAZ

GONZ!LEZ, ABELARDO ORGE MARTÍNEZ GARCÍA e ISMAEL GARZA GARCÍA. No seotor'a a los aoderados ;acultades ara otor'ar re3ocar este oder -------------------- PODER

GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO con todas las ;acultades de due*o, con atribuciones

necesarias ara disoner de bienes ara reali4ar cualuier 'estin ara de;enderlos, ues el oder

se otor'a sin limitacin al'una, en los términos del artículo 2##-dos mil cuatrocientos cuarenta

oc7o, rra;o tercero, del di'o i3il ara el stado de Nue3o Len, de su correlati3o artículo 299#-

dos mil uinientos cincuenta cuatro, rra;o tercero, del di'o i3il !ederal de sus correlati3os

de los di'os i3iles del resto de las entidades ;ederati3as del aís ---------------------------- ste

oder deber ser e$ercido de manera con$unta or las si'uientes ersonas+ OSÉ ALBERTO

ALMARAZ GONZ!LEZ, ABELARDO ORGE MARTÍNEZ GARCÍA e ISMAEL GARZA GARCÍA.No se otor'a a los aoderados ;acultades ara otor'ar re3ocar este oder

----------------------------------- TERCERA- Los e$ercicios sociales corrern del 1H (rimero) de nero

al O1 (treinta uno) de %iciembre de cada a*o, con e/cecin del rimer e$ercicio social ue ser

irre'ular en 3irtud de ue se inicia en la ;ec7a de ;irma de este instrumento ara terminar el O1

(treinta uno) de %iciembre del resente

a*o------------------------------------------------------------------------------------------------- CUARTA.- l

"dministrador 8nico o el onse$o de "dministracin declara ue aceta el car'o ue se le 7a

con;eridoB mani;iesta ue no cauciona su mane$o de con;ormidad a los statutos SocialesB

certi;ica ue el caital social se encuentra ínte'ramente suscrito a'ado en los términos ue

aarecen descritos en la clusula rimera transitoria ue

antecede--------------------------------------------------------------------------

RESPONSABILIDADES--------------------------------------------------- %e con;ormidad con lo disuesto

or el artículo 22 (3eintids) del &e'lamento ara la "utori4acin de 5so de %enominaciones

&a4ones Sociales las sociedades o asociaciones ue usen o retendan usar una %enominacin o

&a4n Social tendrn las obli'aciones si'uientes+--------- C &esonder or cualuier da*o, er$uicio

o a;ectacin ue udiera causar el uso indebido o no autori4ado de la %enominacin o &a4n

Social otor'ada mediante la resente "utori4acin, con;orme a la Le de Cn3ersin /tran$era al

&e'lamento ara la "utori4acin de 5so de %enominaciones &a4ones Sociales,

--------------------------------------------------------------------------------- CC Proorcionar a la Secretaría deconomía la in;ormacin documentacin ue le sea reuerida or escrito o a tra3és del Sistema


22/37

en relacin con el uso de la %enominacin o &a4n Social otor'ada mediante la resente

"utori4acin, al momento de 7aberla reser3ado, durante el tiemo en ue se encuentre en uso, desués de ue se 7aa dado el "3iso de Liberacin resecto de la misma Las obli'aciones

establecidas en las ;racciones anteriores, debern constar en el instrumento mediante el cual se

;ormalice la constitucin de la Sociedad o "sociacin o el cambio de su %enominacin o &a4n

Social---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSONALIDAD ------------------------------------------------------------------------ %. OSÉ ALBERTO

ALMARAZ GONZ!LEZ $usti;ica su reresentacin a nombre de LÍNEAS URBANAS DEL

NORESTE S.A. DE C.V., Y RUTAS PERI"ÉRICAS S.A. DE C.V. mediante la e/7ibicin de los

si'uientes documentosB e/resndome ue su re;erida reresentacin no le 7a sido re3ocada ni

limitada a la ;ec7a+ ------------------------------------------------------------------------------------------------

&esecto de LINEAS URBANAS DEL NORESTE S. A. DE C.V.+ -------------------------------------------

a) l testimonio de la escritura ública número 2K,eneral @rdinaria de "ccionistas de la citada emresa mani;iesta lo ue secontiene en las si'uientes DECLARACIONES $

CL!USULAS:------------------------------------------------------------------------------------ D E C L A R A C I O

N E S ----------------------------------------------------------- PRIMERA: %eclara el se*or UNIOR

ALBERTO A$ALA VÉLEZ, en su carcter de %ele'ado secial de la Sociedad denominada

LÍNEAS URBANAS DEL NORESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ue los

accionistas de la misma celebraron una "samblea >eneral @rdinaria, en ;ec7a 1 (rimero) de ulio

de 201# (dos mil catorce), en la ue se acord, entre otros asuntos, la renuncia del %irector

>eneral de la Sociedad la desi'nacin de uien ocuar dic7o car'o la desi'nacin del

%ele'ado secial----------------------------------------------------- SEGUNDA: %eclara el comareciente

ue ocurre ante la suscrito Notario Público con la calidad $urídica indicada, a solicitar la

rotocoli4acin de la re;erida "cta de "samblea >eneral @rdinaria de "ccionistas, e/7ibiéndome

ara tal e;ecto el ori'inal de la citada acta su corresondiente lista de asistencia, mani;estando

ba$o rotesta de decir 3erdad, ad3ertido de las enas en ue incurren uienes declaran con

;alsedad ante un !edatario Público, ue las ;irmas ue cal4an en la misma, son las ;irmas

aut'ra;as de las ersonas ue actuaron en la misma, la cual, Yo la Notario Público %@Y ! tener

a la 3ista, transcribiéndola en ;orma literal a continuacin+

----------------------------------------------------------- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS ---------------------------------------------------------------LÍNEAS URBANAS DEL

NORESTE S.A. DE C.V. -------------------------------- n la ciudad de .onterre, Nue3o Len, a las11+00 (once) 7oras del día 1H (rimero) de $ulio de 201# (dos mil catorce), se reunieron en el


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domicilio social de la emresa denominada LÍNEAS URBANAS DEL NORESTE S.A. DE C.V. los

accionistas de la misma cuos nombres los de sus reresentantes en su caso aarecen en lalista de asistencia ue se a're'a al e/ediente de esta acta ;ormando arte inte'ral de la misma,

debidamente ;irmada or éstos, con el ob$eto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS a la cual ;ueron con3ocados or la "dministradora 8nica de la

Sociedad ---------------------------------------------------------- Por acuerdo unnime de los resentes,

residi la asamblea su "dministradora 8nica, se*ora MARÍA DEL SOCORRO MARTÍNEZ

GARCÍA, actu como Secretario el Cn'eniero AIME IV!N MUIZ SALINAS estu3o resente el

omisario de la Sociedad el ontador Público MARCO AURELIO GONZ!LEZ

ESPINOSA.-------------------------------------------------------------------------------------- Se nombr al

Licenciado UNIOR ALBERTO A$ALA VÉLEZ, uien acudi como in3itado a la asamblea, como

escrutador de lista acuerdo ue ;ue arobado or unanimidad de los resentes uien desués de

acetar su car'o e/aminar los omrobantes de %esito de las "cciones el &e'istro de

"cciones Nominati3as de la Sociedad certi;ic ue se encuentran reresentadas las 1VOOK,69< (un

milln trescientas treinta nue3e mil seiscientas cincuenta siete) acciones ue inte'ran el aital

Social suscrito a'ado, lo ue si'ni;ica el 100I (cien or ciento) de dic7o caital, se'ún consta

en la lista de asistencia ------------------------------------------------------------------------- ?ambién asisti

como in3itado el Cn'eniero OSÉ ALBERTO ALMARAZ GONZ!LEZ ara los asuntos ue ms

adelante se recisan --------------------------------------------------------------------------------- n

consideracin a ue el escrutinio anterior demostr la e/istencia del urum le'al estatutario

reuerido, la "dministradora 8nica declar ;ormalmente instalada la asamblea con atitud deatender resol3er los asuntos ue la moti3an sin necesidad de con3ocatoria, de con;ormidad con

el "rtículo 1 (ciento oc7enta oc7o) de la Le >eneral de Sociedades .ercantiles el "rtículo

%écimo Primero de la &e;orma statuaria de ;ec7a O1 (treinta uno) de mao de 1KKO (mil

no3ecientos no3enta tres) ---------------------------------------------------------------------- "cto se'uido, a

eticin de la "dministradora 8nica, el Secretario dio lectura a los asuntos contenidos en el @rden

del %ía los cuales se transcriben a continuacin+ ------------------------------------- ORDEN DEL DÍA.-

1. Presentación, discusión y en su caso aprobación respecto a la renuncia presentada por el

Ingeniero "C. C=N .5WCR S"LCN"S a su car'o de %irector >eneral de la Sociedad, así como

a los oderes ue le ;ueron otor'ados or ésta ara el cumlimiento de su encar'o- 2Presentacin, discusin en su caso arobacin sobre la desi'nacin del %irector >eneral de la

Sociedad el otor'amiento de las ;acultades corresondientes ara el deseme*o de dic7o

car'o- O %esi'nacin de las ersonas encar'adas de ;ormali4ar los acuerdos tomados- #

&edaccin, lectura, modi;icacin arobacin en su caso del acta de "samblea >eneral @rdinaria

de "ccionistas- l anterior @rden del %ía mereci la arobacin unnime de los asistentes or lo

ue rocedieron a tratar resol3er dic7os asuntos en la ;orma ue se indica+- PRIMER PUNTO

DEL ORDEN DEL DÍA: n relacin con este Primer Punto del @rden del %ía, la ue reside

mani;est a los asistentes ue en días asados le ;ue noti;icado or el Cn'eniero "C. C=N

.5WCR S"LCN"S su intencin de retirarse 3oluntariamente del car'o de %irector >eneral, mismo

ue 7a deseme*ado en la Sociedad 7asta el día de 7o Lo anterior, en ra4n a ue or

cuestiones de carcter ersonal a no es su deseo continuar ostentndolo or lo ue resenta su

;ormal renuncia al e$ercicio del mismo a sus ;acultades dentro de la emresa denominada

LÍNEAS URBANAS DEL NORESTE S.A. DE C.V. %esués, el Cn'eniero "C. C=N .5WCR

S"LCN"S e/tern a los resentes ue e;ecti3amente or cuestiones de índole ri3ada es su

3oluntad de$ar el uesto mencionado, ue no tiene reclamacin al'una ue 7acer de nin'una

esecie a la Sociedad, sus accionistas ;uncionarios ue esera ue la renuncia resentada sea

arobada or esta asamblea >eneral @rdinaria- ?ambién e/res ue ara el deseme*o de sus

;unciones en la Sociedad con base en dic7o car'o se le otor'aron ;acultades Ao oderes

mediante el si'uiente instrumento el cual solicit le sea re3ocado+- scritura Pública número#2,26 (cuarenta dos mil oc7ocientos 3eintiséis) de ;ec7a < (siete) de enero del a*o 201O (dos


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mil trece), asada ante la ;e del Lic osé a3ier Leal >on4le4 Notario Público ?itular de la Notaria

Pública número 111 (ciento once) con e$ercicio en el Primer %istrito &e'istral en el stado deNue3o Len la cual cuenta con los si'uientes datos de inscricin en el &e'istro Público de la

Proiedad del omercio de la ciudad de .onterre, Nue3o Len+ ;olio mercantil electrnico

eneral @rdinaria como Xr'ano Suremo de la Sociedad, con base en la renuncia resuelta al

car'o ue e$ercía el Cn'eniero "C. C=N .5WCR S"LCN"S de %irector >eneral de la Sociedad,le a'radeci su ;iel leal deseme*o en el cumlimiento del car'o tamoco se reser3 derec7o

Ao accin al'una de nin'ún tio a e;ecto de reclamar en su contra- SEGUNDO PUNTO DEL

ORDEN DEL DÍA: n atencin a este Punto del @rden del %ía en relacin a lo a resuelto, la

ue reside e/uso a los accionistas la necesidad de desi'nar a un nue3o %irector >eneral ue

reresente a la Sociedad, así como el otor'amiento de oderes Ao ;acultades a e;ecto de ue se

lle3e a cabo a tra3és del reresentante ue se desi'ne, todas cada uno de los actos $urídicos

tendientes al desarrollo del ob$eto social Por lo anterior, se someti a consideracin de los

accionistas la desi'nacin como %irector >eneral de LÍNEAS URBANAS DEL NORESTE S.A. DE

C.V. ara el resente e$ercicio social o 7asta en tanto no se e;ectúe otra desi'nacin al resecto alCn'eniero OSÉ ALBERTO ALMARAZ GONZ!LEZ.- #) l testimonio de la escritura ública

número 12,9


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>"&C" en su carcter de "P@%&"%@ >N&"L de la Sociedad- RESOLUCIÓN.- ÚNICO.-

Se rati;ica a la se*ora ."&C" %L S@@&&@ ."&?CNR >"&C" como "P@%&"%@>N&"L de la sociedad denominada LÍNEAS URBANAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.,

con;irmando Ao arobando adems todos cada uno de los actos $urídicos reali4ados en dic7o

carcter durante los e$ercicios sociales, del a*o 2009 (dos mil cinco) a la 7ora ;ec7a de la actual

"samblea, e i'ualmente autori4ndola ara ue si'a e$erciendo los oderes ;acultades ue

3enía ostentando 7asta en tanto no le sean re3ocados, mismos ue se indican a continuacin+-

B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIONB ara administrar los bienes

ne'ocios de la Sociedad con Poder >eneral ara "ctos de "dministracin en los términos del

rra;o se'undo del artículo 2,## dos mil cuatrocientos cuarenta oc7o del di'o i3il del

stado de Nue3o Len, de su concordante el artículo 2,99# dos mil uinientos cincuenta cuatro

del di'o i3il ara el %istrito !ederal en .ateria omún ara toda la &eública en .ateria

!ederal, de los concordantes de los di'os i3iles de los dems stados !ederati3os del País-

G).- PODER GENERAL DE DELEGACIONJ ara ue en nombre de la Sociedad ueda con;erir

re3ocar oderes >enerales o seciales, ue se crean con3enientes, con o sin derec7o de

sustitucin o dele'acin, udiendo otor'ar en ellos las ;acultades ue se consideren oortunas -

on su ;irma estamada al calce de la resente "cta Ao en la Lista de "sistencia ane/a, los

"ccionistas o sus reresentantes, en su caso, 7acen constar ue estu3ieron resentes desde el

inicio 7asta la terminacin de la "samblea, así como en el momento de tomarse todas cada una

de las &esoluciones adotadas en el sentido auí indicado Se conclu la resente "samblea a

las 16+00 7oras del mismo día, mes a*o al rinciioindicado----------------------------------------------------------------------------------------------------- ').- &esecto

de RUTAS PERI"ERICAS S. A. DE C. V.: --------------------------------------------------------- a) l

testimonio de la escritura ública número ';,9K T3eintinue3e mil setecientos sesenta oc7o, de

;ec7a 2-3eintioc7o de $ulio de 201#-dos mil catorce, asada ante la ;e de ALIDA ENRIUETA DEL

CARMEN BONI"AZ S!NCHEZ, Notario Público ?itular de la Notaría Pública Número 2#

(3einticuatro), con e$ercicio en el Primer %istrito &e'istral en el stado,, el cual se encuentra

inscrito en el &e'istro Público del omercio de la Primera abecera &e'istral en el stado, ba$o el

;olio mercantil electrnico número 92O0OUK, de ;ec7a 2K-3eintinue3e de $ulio de 201#-dos mil catorce,

mediante la ue se otor' con;iri oder con ;acultades ara actos de administracin en ;a3or delroio OSÉ ALBERTO ALMARAZ GONZ!LEZ %e dic7o instrumento en se'uida transcribo lo

conducente+ ---------------------------------------------------------------------------------------- “ n MONTERRE$,

NUEVO LEON, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los 1-un día del mes de $ulio del a*o 201#-

(dos mil catorce), Yo, Licenciada ALIDA ENRIUETA DEL CARMEN BONI"AZ S!NCHEZ,

Notario Público ?itular de la Notaría Pública Número 2# (3einticuatro), con e$ercicio en el Primer

%istrito &e'istral en el stado, HAGO CONSTAR ue ante mí comareci la se*ora MARÍA DEL

SOCORRO MARTÍNEZ GARCÍA "dministrador 8nico de la Sociedad denominada RUTAS

PERI"ÉRICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la comareciente ue ocurre

ante mí a ;in de otor'ar+ PODER GENERAL PARA PLEITOS $ COBRANZAS CON "ACULTADES

GENERALES DE DELEGACION $ REVOCACIONJ REPRESENTACION LABORAL CON

"ACULTADES GENERALES DE DELEGACION $ REVOCACIONJ ACTOS DE ADMINISTRACION

CON "ACULTADES ESPECIALES DE DELEGACION $ REVOCACIONJ $, ACTOS CAMBIARIOS

SIN "ACULTADES DE DELEGACION NI REVOCACION, La se*ora MARIA DEL SOCORRO

MARTINEZ GARCIA, con el carcter ue ostenta, otor'a PODER GENERAL en ;a3or del

INGENIERO OSÉ ALBERTO ALMARAZ GONZ!LEZ, ue contiene las si'uientes atribuciones+-

A). PODER GENERAL PARA PLEITOS $ COBRANZAS: ontando con todas las ;acultades

'enerales eseciales aun las ue reuieran clusula esecial con;orme a la le sin reser3a ni

limitacin al'una, en tal 3irtud el aoderado 'o4ar de las si'uientes ;acultades ue en ;orma

enunciati3a mas no limitati3a se e/resan a continuacin+ &eresenten a la sociedad anteersonas ;ísicas, morales, ante todo clase de "utoridades de cualuier ;uero, sean udiciales


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i3iles, Penales, .ercantiles, oncurrentes, !amiliares, .uniciales, "dministrati3as, del ?raba$o,

!iscales, udiendo inter3enir en el caso ue roceda ante las autoridades mencionadas a seandel ;uero ;ederal

Ejemplo Escritura Constitutiva

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